-
Вопрос № 00116083
В начале сентября мой друг предложил заработать на торговле, Я согласился. Это был перевод валюты с целью торговли криптой. Я совершил три перевода на сумму 55000₽ и мне в это же день снесли все карты. Я два раза писал заявления в АО "Альфабанке" и получил оба отказа, а затем напрямую в ЦБ и получил уведомление о не удовлетворении моего запроса. Вопрос, что делать в такой ситуации, и возможно ли как то разблокировать другие карты?
Здравствуйте! Блокировка ‒ следствие 115-ФЗ (сомнительные операции). Чтобы разблокировать:
В течение 30 дн. Подайте в Альфа-Банк пакет «KYC»:
• объяснение переводов (договор/скрины биржи, чек пополнения кошелька);
• подтверждение источника дохода (справка 2-НДФЛ, труд-договор);
• движение по счёту, декларацию о планируемых крипто-операциях.
Банк обязан рассмотреть за 7 раб. Дн.
При отказе ‒ жалоба в финомбудсмена и/или иск к банку (п. 5 Ст. 7 115-ФЗ).
Для других банков сначала закройте «проблемный» счёт; сведения в «стоп-лист» ЦБ исчезнут через 12 мес., либо раньше после положительного решения суда/омбудсмена.
Так, а если работодатель скаммер
Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Веду сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу. Ситуация типовая, знакомая. При этом нужной информации для оценки у вас в вопросе нет. Хотелось бы посмотреть ответы ЦБ. Далее, написать нужно запрос на Оказание содействия в Альфу. А также выяснить - требовал ли кто-то возврата денег. И по поводу МВД не понятно. Если что - пишите, звоните. Попробуем разобраться.
В МВД заявлений на мой счёт не поступало. Хотелось бы узнать про запрос на содействия в Альфа банк, как его создать?
Давайте напишем
