Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как убрать себя из списка ЦБ РФ?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Мне приходил перевод от тети и я их перевела поставщику одежды с китая, после этого заблокировали все банки по 161 ФЗ. Писал обращение в ЦБ РФ пришел мотивированный отказ. Что делать в этой ситуации.

Демидченко Павел Валерьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Ваша ситуация связана с тем, что вы самостоятельно пишите жалобу в ЦБ без обоснований, без позиции, без подтверждения. И вам пришёл отказ. Нужно всего сделать несколько вещей - правильно составить обращения, правильно их обосновать. И шансы сразу резко повышаются. Теперь вы в плохой ситуации. Нужно дополнительно в досудебном порядке дожать ситуацию, а потом идти в суд, если не поможет. Если вы не понимаете что нужно делать - я помогу вам. Можете связаться со мной в вотсап. Я составлю для вас все бумаги.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Доленко Андрей Андреевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Добрый день! Вам необходимо через свой банк, в котором у вас заблокированы счета по 161ФЗ либо на сайте ЦБ РФ подпть заявление об исключении из реестра. Далее обжаловать в судебном порядке.

C уважением к Вам , Д.А.
Спасибо за ответ
Немкова Алена Очировна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Обычно по 161-ФЗ блокируют по жалобе отправителя платежа на перевод без согласия, может кто то пожаловался на вас? Что ЦБ вам ответил?

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет


Остаётся только обжаловать в судебном порядке. Попробуйте повторно обратиться в цб

Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Остаётся только обжаловать в судебном порядке. Попробуйте повторно обратиться в цб
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация довольно сложная, и я рекомендую рассмотреть несколько шагов для ее разрешения:

1. Анализ ситуации: Прежде всего, важно понять, почему именно были заблокированы счета. Возможно, перевод был расценен как подозрительная операция в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ознакомьтесь с мотивированным отказом от ЦБ РФ, чтобы понять причины блокировки.

2. Обращение в банк: Свяжитесь с вашим банком для получения более подробной информации о блокировке. Запросите разъяснения и попытайтесь предоставить документы, подтверждающие легальность ваших операций (например, договоры с поставщиком, инвойсы, подтверждения от тети о переводе и его назначении).

3. Юридическая помощь: Рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на финансовом праве и банковских вопросах. Юрист сможет помочь с составлением грамотного обращения в банк или ЦБ, а также с подготовкой необходимых документов.

4. Подача жалобы: Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете подать жалобу в Росфинмониторинг или в Прокуратуру. Эти органы могут провести проверку правомерности действий банка.

5. Альтернативные банки: Рассмотрите возможность открытия счетов в других банках, которые могут предложить более лояльные условия и меньше рисков блокировки. Однако будьте готовы к тому, что новые банки также будут тщательно проверять ваши операции.

6. Проверка комплаенса: Убедитесь, что все ваши финансовые операции соответствуют требованиям законодательства, и у вас есть все необходимые документы, подтверждающие легальность этих операций.

Важно действовать быстро и решительно, так как длительная блокировка счетов может негативно сказаться на вашем бизнесе.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
297 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Исключение из базы данных 161-Ф.З.

    2 ответа

    Добрый день! Описываю свою ситуацию. 17 апреля на криптобирже ByBit решила обменять валюту, вышла в ордер с покупателем, который, как потом выяснилось, оказался мошенником и я попала в этот мошеннический…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Вероника. добрый день! Я веду сейчас ровно 200 дел по 161 ФЗ. Ситуация сложная. Вы пропустили оформление кучи бумаг внутри…
    Колегов Алексей Николаевич

    Колегов Алексей Николаевич

    Здравствуйте. Вам следует обратится с исковым заявлением в суд об исключении из списка 161ФЗ.   При необходимости составления документов можете…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карт по 161ФЗ, инициированная банком, клиентом которого не являюсь

    2 ответа

    Добрый день. 2 сентября получил уведомление о внесении меня в базу ЦБ РФ по 161ФЗ п.5. Сразу же обратился в ЦБ РФ за подробностями ситуации. 18 сентября от ЦБ пришел…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Станислав, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 205 кейсов. Вы как-то очень легко воспринимаете ситуацию. Исходя из вашего…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Действуйте по шагам: Требуйте у отделения Альфа‑банка письменное подтверждение регистрации обращения с номером и копией информации, которую банк направил…
    Перейти к вопросу

  • ЗоЗПП

    1 ответ

    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, Вопрос касается Т-банка. Перед Новым годом совершал большие покупки, рассчитывая на кэшбек, оформил премиальное обслуживание для повышенного лимита, вдруг, внезапно на эл почту мне приходит сообщение о…

    Юрчиков Максим Витальевич

    Юрчиков Максим Витальевич

    Здравствуйте, в вашем случае определенно нужно обращаться в суд. Могу помочь. Контакты в профиле
    Перейти к вопросу

  • 161ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте, по Дурости продал карту Сбербанка, заблокировали все счета и все карты по 161 ФЗ, где бы не пытался открыть лк, 3 раза писал в ЦБ, всегда приходил отказ, звонил,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Возможно, что-то и можно сделать, но для этого нужно изучать как ваши жалобы, так и все фактические обстоятельства. В…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пользоваться наличными, их точно не заблокируют.
    Перейти к вопросу

  • Что делать если в сбер банке вышло сообщение 161 ФЗ?

    2 ответа

    Короче хотел задонатить( отдать) на трансляции человеку деньги уже начал оплачивать и вижу что операция отклонена банком. Что делать и как это снять?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Если уж так невтерпеж можете задонатить через 3 лицо от Вас.
    Перейти к вопросу

  • Как получить возможность отправить деньги отправителю после закрытия счет в банке?

    1 ответ

    Нужно вернуть деньги отправителю в банке, но счет закрыт и стоит ограничения по 161 ФЗ именно из-за этой операции

    Халитова Ирина Шамильевна

    Халитова Ирина Шамильевна

    Добрый день. Вы можете обратиться в банк с заявлением о возврате денег. а также обратиться в суд с иском о…
    Перейти к вопросу

  • Как убрать себя из черного списка ЦБ по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Уже в четвертый раз писал ЦБ через онлайн приемную, что бы меня исключили из списков по 161 фз, вот крайнее письмо:\"Здравствуйте,прошу исключить мои данные из базы данных Банка России о…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Артём, добрый день. По моему мнению, Ваша ситуация требует четких юридических действий. По моему опыту, банки обязаны руководствоваться официальными данными…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ

    3 ответа

    Как отменить у центробанка 161 ФЗ? И разблокировать счета.

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Прежде всего необходимо понять причину блокировки.
    Айвазян Артем Тимурович

    Айвазян Артем Тимурович

    Обратитесь в банк и уточните причину блокировки (например, подозрение в мошенничестве, требование предоставить документы). Предоставьте документы. Если блокировка связана с…
    Перейти к вопросу

  • Блок дбо по 161 фз

    3 ответа

    Является ли основанием для внесения в чёрный список ЦБ, нарушение пунктов договора на обслуживание дебетовой карты? Это нормально, что банк из-за нарушения одного банковского правила отправляет человека в пожизненный блок…

    Надыкта Лилия Олеговна

    Надыкта Лилия Олеговна

    Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, который направлен на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, обязывает банки проверять компании при…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Зависит от того о каких условиях договора идет речь
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать все счета по 161 фз

    3 ответа

    Все началось с того, что я искала работу и нашла .Там гласило отом ,что нужно делать переводы и все это законно. С кем я работала постоянно был на связи ну…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Ваша ситуация очень сложная. По 161 ФЗ возможна уголовная статья. И по вашему описанию вас заманили в такую…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Если ваша карта использовалась для переводов без добровольного согласия клиента, значит, в банк поступили жалобы от третьих лиц о том,…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка переводов с карты по 161 фз

    2 ответа

    Возможно ли что из-за поданного мной заявления в полицию по факту мошенничества я попала в список ЦБ и мне ограничили возможность переводов мне по номеру телефона и я себе не…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я встречал случаи, когда так было. Что это за случаи. Когда мошенники под видом вовлечения в деятельность биржи…
    Зубов Вадим Васильевич

    Зубов Вадим Васильевич

    Ответ: нет., такое не возможно. (Отвечаю как действующий СДЛ по 115-ФЗ).
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161 ФЗ?

    5 ответов

    Уважаемые специалисты, здравствуйте! В феврале 2024 года Т-Банк заблокировал мою карту до внесения поправок в 161-ФЗ. После 25 июля, когда были внесены изменения в 161-ФЗ, все мои карты в других…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Коллеги всё правильно указали - есть возможность пойти в суд ко всем банкам. При этом есть возможность продолжить…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. В Вашем случае дальнейшие действия это обращение в суд. Если банками Вам были предоставлены письменные ответы, то необходимо…
    Перейти к вопросу

  • Как исключить себя из списка ЦБ по 161 ФЗ

    4 ответа

    Как исключить себя из списка ЦБ? С чем пойти в суд? Инициатором был Озон Банк. Я до сих пор не знаю какой платеж им не понравился, они не дали возможности…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Яна, добрый день! Вы попали в обычную ситуацию с кругом банк - ЦБ - банк. По той причине, что не…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    На Вашем месте оспаривал бы отказ в удовлетворении Вашего заявления об исключении из списков … С чем идти в суд…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 ФЗ с сбербанка?

    2 ответа

    У меня все было отлично, не делал никаких незаконных действий, сегодня не смог сделать перевод из-за ошибки 161 ФЗ, как это исправить?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Всё зависит от причины блокировки. Есть разные стратегии действий и разные шансы. Что у вас было: казино, массовые…
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    узнавать в сбербанке надо
    Перейти к вопросу

  • Исключение из списков ЦБ РФ по 161 фз

    3 ответа

    В феврале обнаружила, что не могу делать переводы на свои карты, причиной тому 161 фз. Другие операции доступны (снятие/переводы другим людям/оплата по терминалу). На моё обращение в онлайн приемную пришел…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! В настоящий момент существует 3 стадии ограничений по банковским картам по 161 ФЗ. Полная блокировка вместе с приложениями,…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Добрый день. Оспорьте решение банка в судебном порядке.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Лагодич Евгений Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    70 отзывов
    Юрист

    Лагодич Евгений Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 16 лет
    • 312 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я возглавляю юридическое бюро FORCE in LAW/СИЛА в ПРАВЕ, являюсь членом Ассоциации юристов России и профессиональным медиатором, так же состою…
    Перейти
  • Юрист Петухов Евгений Анатольевич — профиль на HARANT
    7.5
    6 отзывов
    Юрист

    Петухов Евгений Анатольевич Юрист прошел модерацию

    • Иркутск
    • Стаж более 16 лет
    • 58 судебных дел
    • Банковское право
    • +5 специализаций
    Профессиональная юридическая помощь в области кредитных обязательств стала необходимостью в современном мире, где займы и кредиты прочно вошли в жизнь…
    Перейти
  • Юрист Пономарев Григорий Сергеевич — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Юрист

    Пономарев Григорий Сергеевич Юрист прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 23 лет
    • 41 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Директор Юридического центра «Гарант» (г. Ставрополь). Компания работает с 2008 года. Cайт https://garantds.ru/ За это время провели более 1200 судебных…
    Перейти
  • Юрист Чайковский Александр Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    42 отзыва
    Юрист

    Чайковский Александр Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 18 лет
    • 141 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Юрист с большим опытом ведения судебных дел в Санкт-Петербурге и Москве. Практикую с 2007 года, специализируюсь на гражданских делах.
    Перейти
  • Адвокат Гурьев Вадим Иванович — профиль на HARANT
    8.2
    Нет отзывов
    Адвокат №10855

    Гурьев Вадим Иванович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 32 лет
    • 17 судебных дел
    • Банковское право
    • +4 специализаций
    С 1992 года работаю в профессии. Специализируюсь на защите по делам, связанным с коррупцией, и сложным уголовным экономическим делам.
    Перейти
  • Юрист Панов Вадим Вячеславович — профиль на HARANT
    7.2
    1 отзыв
    Юрист

    Панов Вадим Вячеславович Юрист прошел модерацию

    • Кемерово
    • Стаж более 20 лет
    • 156 судебных дел
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Специалист в области юриспруденции с фокусом на гражданском праве. Обладаю опытом ведения гражданских и административных дел в судах всех уровней.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме