Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Переводить 400 долларов для «открытия счёта», «разблокировки», «страховки», «налога» или «комиссии» не следует. По описанию есть признаки мошеннической схемы: торговая платформа отрицает связь с сайтом, третьи лица обещают возврат, называют другую сумму на счёте и требуют предварительный платёж. Само по себе письмо от неизвестного «банка» не подтверждает наличие денег и не создаёт обязанности что-либо оплачивать. Возврат возможен только по результатам проверки банка, правоохранительных органов или суда; гарантировать его заранее нельзя. Что сделать практически: Прекратить переписку, не переходить по ссылкам, не устанавливать программы удалённого доступа, не сообщать коды из СМС, данные карты, паспорт, логины и пароли. Если данные карты уже передавались — заблокировать карту и выпустить новую. Обратиться в свой банк, через который переводились деньги. Подать заявление о спорной операции и мошенничестве, приложить выписку, чеки, реквизиты получателя, переписку, адрес сайта, письма от платформы и «банка». Если платёж был картой, просить проверить возможность процедуры оспаривания операции; если переводом — возможность блокировки, розыска или возврата остатка средств у получателя. Подать заявление в полицию по факту хищения денежных средств. В заявлении указать все суммы, даты, реквизиты, телефоны, e-mail, сайты, имена «юристов» и «банка». Попросить зарегистрировать заявление и выдать талон-уведомление. Подать обращение в Банк России о признаках нелегальной инвестиционной/финансовой деятельности, если сайт или лица предлагают торговлю, инвестиции либо услуги без понятной лицензии. Не заключать договоры с «юристами», которые обещают гарантированный возврат за предоплату. Оплачивать имеет смысл только понятные юридические услуги по договору, без обещаний результата. Применимые нормы: ст. 159 УК РФ — мошенничество; ст. 1102 ГК РФ — возврат неосновательного обогащения; ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» — уведомление банка о неправомерной операции.

Вам необходимо немедленно прекратить любое общение с этими мошенниками, закрыть социальные сети и подать заявления в полицию, ФССП и Интернет-приемную Банка России. Организация ДигиКэш официально признана Банком России нелегальным кредитором (черным копателем), не имеет лицензии МФО в РФ, работает через иностранное юрлицо и занимается жестким криминальным вымогательством. Поскольку они находятся вне правового поля РФ, их требования выплатить 90 000 рублей абсолютно незаконны

Да, это классическая схема мошенничества. Росфинмониторинг и НСПК не занимаются такими вопросами и не взимают плату за переводы.

Объяснение: Росфинмониторинг — это надзорный орган, он не решает вопросы физических лиц. НСПК — оператор карты «Мир», они не выдают лицензий на переводы. Требование перевести деньги на «безопасный счет» или оплатить лицензию — 100% обман.

Что делать:
Срочно подайте заявление в полицию. Чем раньше, тем выше шанс вернуть хотя бы часть денег.
Удачи.

Пишете заявление на блокировку и расторжение всех 8 договоров.
Обязательно закажите бесплатный отчет во всех БКИ через Госуслуги. Если ваши ПДн «засветились» или их украли, на вас могут уже оформлять (или скоро оформят) микрозаймы. Это гораздо опаснее сим-карт.
Пишете заявление по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и незаконного использования ваших персональных данных. Указываете, что договоры не заключали, сим-карты не получали, подозреваете, что номера используются для противоправных целей. Талон-уведомление (КУСП) обязательно сохраните

Вы не нарушили закон, сообщив паспортные данные мошенникам. Угрозы административной ответственностью за «произнесение данных» — ложь. Такое правонарушение отсутствует в КоАП РФ. Злоумышленники запугивают, чтобы выманить коды из СМС или доступ к «Госуслугам». Что они хотели и что могут сделать Имея ваши паспортные данные, мошенники попытаются взять онлайн-займы в микрофинансовых организациях (МФО). Ваше устное «согласие на выдачу повестки» не имеет юридической силы — это просто предлог. Номера телефонов, которые вы указали, передайте в полицию. Что вам угрожает Риск: оформление долгов на ваше имя без вашего ведома. Однако вы уже заблокировали оформление кредитов на «Госуслугах» — это правильно. Уголовной или административной ответственности за сам факт передачи данных мошенникам нет. Что делать сейчас (пошагово) Установите самозапрет на кредиты через «Госуслуги» или МФЦ. Это бесплатно, вступает в силу на следующий день после подачи заявления. С 1 марта 2025 года такая мера защищает от оформления потребительских займов мошенниками. Смените пароль от «Госуслуг» и включите двухфакторную аутентификацию (код из СМС при входе). Даже без кодов мошенники могут попытаться восстановить доступ — новый пароль снизит риск. Подайте заявление в полицию о покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Укажите номера звонивших, дату разговора, переданные данные. Сделать это можно в любом отделении или онлайн через «Госуслуги». Проверьте кредитную историю (бесплатно 2 раза в год через «Госуслуги»). Если обнаружите чужие займы — немедленно оспаривайте в МФО и полиции. Применимые нормы Статья 159 УК РФ — мошенничество (действия злоумышленников). Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» — право на самозапрет и проверку кредитной истории. Статья 21.5 КоАП РФ — неявка по повестке военкомата (к вашему случаю не относится; реальные сотрудники военкомата не запрашивают паспортные данные по телефону).

Вы внесли 1, 5 млн руб. На покупку автомобиля после развода. Бывший супруг оформил машину на себя, отказавшись возвращать деньги. Требуйте возврата через суд как неосновательное обогащение. Почему это не раздел имущества супругов? Брак уже был расторгнут, поэтому ст. 34 СК РФ не применяется. У вас нет права на половину автомобиля, но есть право на возврат своих денег. Что делать: Соберите доказательства: выписка со счета о снятии 1, 5 млн руб., ваш договор купли-продажи (он у вас есть), переписки, показания свидетелей. Направьте бывшему супругу письменное требование о возврате 1, 5 млн руб. (Заказным письмом или под расписку). Если откажет – подавайте иск о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ. В иске укажите, что он стал собственником за ваш счет без законных оснований. Дополнительно напишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Это не обязательно для возврата денег, но может помочь доказательствам. Срок исковой давности – три года. Он начинается с момента, когда вы узнали, что автомобиль оформлен на бывшего супруга. Скорее всего, срок не пропущен, но не затягивайте. Основные нормы: ст. 1102 ГК РФ – возврат неосновательного обогащения ст. 395 ГК РФ – проценты за пользование чужими деньгами (можно заявить в иске) Вы имеете все шансы вернуть 1, 5 млн руб. Обратитесь к юристу для составления иска.

Добрый день, Татьяна

Зависит от того что за компания (именно с таким названием быстрый поиск не нашел, а от этого зависит в какие органы можно/нужно писать жалобы) и как требует.

Если в досудебном порядке, то или писать жалобы, если их поведение явно незаконное, либо просто игнорировать.

Если уже в судебном порядке, то готовить и подавать в суд отзыв на иск с надлежащим обоснованием незаконности требований.

Если у вас правильно указан город, то могу изучить ваши документы на личном приеме

Добрый день! Для начала Вам надо проверить, является ли тот ломбард легальным кредитором или нет. Легальный - значит находится в реестре ломбардов, который размещен на сайте Центрального банка РФ. Если его там нет, значит это нелегал и займы он выдавать не вправе. Вам в этотм случае можно обратиться в прокуратуру с жалобой, в том числе просить об инициировании признания выдачи займа незаконной сделкой по ст. 169 ГК РФ. Если нет договора и залогового билета, то это еще одно грубое нарушение со стороны ломбарда. За незаконную выдачу займов есть административная и уголовная ответственность для тех, кто такие займы выдает.

По данному спору вижу смысл в расторжении договора коммерческой концессии с возвратом собственнику его оборудования и получением арендатором всех понесённых при исполнении договора убытков. Ноу-хау нет смысла оспаривать при подписанном договоре, содержащем условие о согласии с использованием ноу-хау. Без уголовного составляющего.

Здравствуйте. Вы стали жертвой мошенничества. Немедленно обратитесь в полицию с заявлением по ст. 159 УК РФ – это обязательно. С 1 сентября 2025 года банк аннулирует кредит, оформленный под влиянием обмана, только при наличии возбужденного уголовного дела. Уведомите банк и Wildberries о мошенничестве, предоставив номер заявления. Сохраните переписку и чек. Не платите по рассрочке сами, иначе долг признают вашим.

Ваша ситуация — это уголовное преступление. Злоумышленники завладели деньгами путём обмана, и действия подпадают под статью 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Такие случаи не единичны, в подобных схемах с интим-услугами регулярно возбуждают уголовные дела. Вот ваши основные шаги. 1. Немедленно обратитесь в полицию Это самый важный и срочный шаг. Для возбуждения уголовного дела и начала поиска преступников необходимо ваше заявление. Подать его можно: Лично: в любом отделении полиции по месту жительства. Онлайн: через официальный сайт МВД или портал «Госуслуги». Обязательно сохраните всю переписку с мошенниками, номера телефонов и реквизиты карт, на которые вы переводили деньги. Они станут главными доказательствами. В заявлении подробно опишите, кто, когда и под каким предлогом просил вас перевести деньги. 2. Заблокируйте карту и обратитесь в банк Заблокируйте карту, если вы ещё этого не сделали. Сделайте это через мобильное приложение, по горячей линии банка или лично в отделении. Подайте в банк официальное заявление о возврате ошибочно переведённых средств. Согласно закону, если ваш банк перевёл деньги на счёт, который уже был в базе мошеннических счетов Банка России, или вовремя не уведомил вас о подозрительной операции, он обязан вернуть вам всю сумму. 3. Обратитесь в суд для возврата денег Это может быть сделано двумя путями: В рамках уголовного дела. Когда вы будете признаны потерпевшим, заявите гражданский иск о возмещении ущерба прямо в ходе расследования. Самостоятельно, подав иск о взыскании неосновательного обогащения на основании статьи 1102 Гражданского кодекса РФ. Это позволяет требовать деньги с владельца счёта, на который вы их перевели. С 2025 года такие иски можно подавать по месту вашего жительства, что очень удобно. Ключевая правовая норма: Статья 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). За преступление, совершённое с причинением значительного ущерба (свыше 5 000 рублей), предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Главное: не медлите. Начните с визита в ближайшее отделение полиции — это даст старт всей дальнейшей процедуре по возврату ваших денег.

Здравствуйте. У Вас не простой спор, а связка из гражданского и уголовного блока: расторжение концессии, возврат паушального взноса и оборудования, проверка, было ли "ноу-хау" реальным, и параллельно вопрос по ст. 159 УК РФ. Здесь важно сразу собрать договор, платежи, переписку и фактическую передачу прав. По таким делам решает не громкость позиции, а точная правовая сборка с первого шага.

Здравствуйте. Блокировка карт ЦБ РФ — это применение меры 115-ФЗ (Противодействие легализации доходов). Банк заподозрил, что переводы на вашу карту (от разных людей без документов) — это оборот наркотиков или мошенничество. Сама клиентка не может просто «заблокировать» ваши карты, но она могла написать заявление в полицию, после чего банк получил запрос и заблокировал счета.

Что делать:

Немедленно прекратите использовать ваши карты для получения оплаты за его работу. Переведите мужа на самозанятость (налог на профессиональный доход). Это бесплатно и просто через приложение «Мой налог». Он сможет выдавать чеки клиентам, и ваши карты не будут блокироваться за незаконную предпринимательскую деятельность.

Для разблокировки ваших карт подайте в банк заявление о предоставлении объяснений по операциям (ст. 7.3 Закона 115-ФЗ). Приложите: распечатку переписки мужа с клиенткой (если есть), документы о закупке материалов (чеки, накладные), фото выполненной работы. Если банк откажет, обращайтесь в Росфинмониторинг.

УК РФ Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Касаемо очной ставки одни и те же вопросы будут задавать по очереди Вам и потерпевшему лицу.

Следователь не имеет права принуждать вас читать быстрее (ст. 217 УПК РФ не ограничивает вас во времени), а применение наручников без реальной угрозы побега или насилия является незаконным.

Ваш темп (1 том в день) абсолютно разумен для 12 томов, и поскольку вы не уклоняетесь, а являетесь через день, у него нет оснований для принудительного привода.

Для вашей стратегии важно продолжать добросовестно изучать материалы в вашем темпе, чтобы выиграть время до истечения срока давности 20 июля.

Но, если будете явно затягивать, могут назначить крайнюю дату.

Добрый день! Заказчику получения юридических услуг следует направить письменную претензию по официальному адресу юридической компании, а также отдельное извещение в регистрирующий налоговый орган. Для предотвращения окончательной ликвидации юридического лица и получения возможности взыскания уплаченных средств.