Можно ли присылать деньги гражданам Украины?

Здравствуйте Ситуация моя в следующем,забрал с машины таблетки по просьбе друзей с другого города(машина одного из этих друзей) и передал другому человеку,в пакете с таблетками было 15 Гр марихуаны ,этот…

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте. Ваша ситуация крайне серьёзна, так как Вам вменяют покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 30,…

Селиванов Владимир Викторович

Если Вы передавая что-то не знали что там находится наркотическое средство, и люди, с которыми связано перемещение марихуаны это подтвердят,…

Здравствуйте Ситуация в следующем,человек находясь в другом городе(знакомый)приобрел марихуану 16 гр.попросил меня забрать для него посылку с медикаментами,и отправить ему.изначально меня не оповещал что там в посылке,Я забрав медикаменты с…

Кузьмин Константин Александрович

Действия по перемещению в багаже воздушного транспорта, либо неосведомленным нарочным без участия отправителя образуют пересылку.

Марданян Армен Давидович

Видимо все по чуть - чуть дали показания и создали группу, поэтому все соучастники. Относительно Вашего знакомого много вопросов. Если…

Допустим я продаю криптовалюту на сумму 40 млн рублей. 20 млн - криптовалюта, купленная 4 года назад, оставшиеся 20 млн - куплена 1 год назад. Я плачу налог с 20…

Свиридова Ирина Сергеевна

Здравствуйте, лучше доплатить и спать спокойно.

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой,…

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка…

Продал в 2024 году криптовалюту на сумму более миллиарда рублей в обменнике на наличные. Хочу подать декларацию за 2024 год на 100 млн рублей, т. е. \"кинуть\" налоговую. Боюсь что…

Гусаков Юрий Витальевич

Я не могу поддерживать или поощрять незаконные действия, включая уклонение от уплаты налогов. Важно соблюдать законодательство Российской Федерации, в том…

Продал криптовалюту usdt на p2p криптобиржы у человека. Оказалось что перевод пришёл от девушки чей банк мошенники взломали и перевели деньги с её счёта мне. Я получил деньги а мошенник…

Князьков Александр Александрович

Если дадите правильно показания и не будете реагировать на возможные провокации со стороны следователя - останетесь в статусе свидетеля.  …

Ватолин Александр Иванович

В вашей ситуации необходимо выстраивать грамотную линию защиты, поскольку можете быть привлечены к уголовной и ответственности. Нажмите адвоката.

Мне 17 лет, у меня купили банковскую карту и сим карту по предлогом, что эта вывод денег через криптовалюту вначале я пытался отказаться, но мне поставили условия:либо я иду делать…

Корякин Кирилл Игоревич

Обращаться в правоохранительные органы, в случае возможных совершенных преступных действий Вам необходимо просить проверить ваши показания с использованием средств психофизического…

Каковы шансы на отказ в удовлетворении иска от прокуратуры в отношении продавца криптовалюты (т.е. меня)? И можно ли их как то увеличить, если это возможно? Продал криптовалюту p2p методом на…

Ватолин Александр Иванович

Шансы на отказ в удовлетворении иска прокуратуры в отношении вас как продавца криптовалюты, как правило, невелики. Причины этому следующие: презумпция…

Является ли эта схема мошеннической: Международный юрист, так себя назвал, бельгийской компании Law is Code NV сказал, что может вернуть криптовалюту с биржы Кракен и вернуть на кошелёк gartile. Согласно…

Саркисян Армен Саркисович

Уважаемая, Эльвира, благодарю вас за обращение в «Международный Юридический Клуб». Вы предоставили крайне показательную ситуацию, которая, к сожалению, является типичным…

Перевел криптовалюту мошенникам, заявление в полицию не писал, могут ли за этот перевод обвинить в финансировании терроризма или госизмене, если мошенники были из недружественного для РФ государства?

Бондаренко Сергей Владимирович

Могут, если установят что это террористическая структура была

Перевел криптовалюту мошенникам, переписку с ними сохранил, есть адреса их кошельков и часть дальнейшего движения средств, из переписки видно, что я перевел деньги на площадку(якобы биржу), с целью дальнейшего инвестирования,…

Лыгин Дмитрий Михайлович

Здравствуйте, в данной ситуации вы потерпевший, а не виновник. Ответственность за финансирование всего выше перечисленного наступает при наличии прямого умысла.…

Здравствуйте,У друга заблокированы карты,он попросил меня вывести криптовалюту через свою карту,на покупку машины,теперь мне грозит 187,что говорить следователю,чтоб избежать этого,помогите пожалуйста

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Вы предоставляли доступ к своей карте или личному кабинету? Вы были осведомлены либо могли догадаться, что данные денежные средства…

Петросян Нарек Саркисович

Добрый день, в вашем случае необходимо доказывать правомерность операции, а именно, что средства которые выводились не являются доходом от преступной…

День. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «Сбп, через 2 дня мне звонит и пишет отправитель денежных средств просит вернуть…

Бондаренко Сергей Владимирович

Карту скорее всего заблокируют по 161 ФЗ

Парасоцкий Роман Иванович

Не возвращайте деньги «на словах» и не делайте «отмену» через банк — риск двойного списания. Просите отправителя действовать только официально:…

Я, будучи сотрудником МВД, патрулируя парк, заметил человека капающегося в траве, а при обыске обнаружил при нем пакетик с неизвестным веществом, похожим на наркотические вещества. Человек (подставной) предлагал мне взятку,…

Парасоцкий Роман Иванович

Да. Если Вы показали реквизиты и приняли перевод, это могут квалифицировать как получение взятки (ст. 290 УК РФ): взятка возможна…

Бондаренко Сергей Владимирович

Обращайтесь к адвокату, помогу разобраться

Неосознанно была предоставлена \"помощь\" мошенникам: обналичие денежных средств в криптовалюту. Пожалуйста! Нужна помощь!

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация серьезная, так как Вас могут обвинить по ст. 172.1 Или 174 УК РФ (легализация средств). Самое важное сейчас —…

Бондаренко Сергей Владимирович

Обращайтесь, поможем!