Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Факт мошенничества?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Уголовные дела

Работали менеджерами на ИП, просто отвечали клиентам и принимали заказы, трудоустройство было неофициальным, зарплата шла в «серую». На ИП завели уголовное дело по факту мошенничества. Будет ли какая-то ответственность у менеджеров? Перестали работать ещё до заведения дела из-за сомнений в этом ИП.

Бабенко Виталий Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
Добрый день! Уголовная ответственность будет у всех участников организованной группы. Если возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, то есть вменяется мошенничество совершенное организованной группой, то привлекать будут менеджеров и иных участников ИП. Уволились Вы до или после возбуждения уголовного дела значения не имеет. Потребуется защита на следствии обращайтесь!
Адвокат Бабенко В.А.
Спасибо за ответ
Юристы по уголовным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Сабанин Евгений Николаевич
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 4 года
здравствуйте, если следователями будет доказано ваша причастность к совершению преступлений, или какая-либо форма соучастия запятая в таком случае будет основание для привлечения вас к уголовной ответственности по делу. В случае если вы не знали не догадывались у противоправных действиях ИП в таком случае привлечь вас не смогут.
Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона. С уважением, адвокат Сабанин Евгений Николаевич
Спасибо за ответ
Бахирев Александр Анатольевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Описанная Вами ситуация требует анализа имеющихся документов. Вам необходимо связаться с адвокатом. Могу предложить квалифицированную юридическую помощь по данному вопросу.

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В ситуации, когда на индивидуального предпринимателя (ИП) заведено уголовное дело по факту мошенничества, важно оценить степень вовлеченности и осведомленности менеджеров о противоправной деятельности. Ваша ответственность будет зависеть от нескольких факторов:

1. Осведомленность и участие: Если вы не были осведомлены о мошеннической деятельности и не принимали в ней участия, то вероятность привлечения вас к уголовной ответственности невелика. Однако, если следствие установит, что вы знали о противоправных действиях и содействовали им, это может повлечь за собой ответственность.

2. Доказательства: Следствие будет собирать доказательства, чтобы установить круг лиц, причастных к мошенничеству. Если нет доказательств, подтверждающих вашу причастность, то ответственность вряд ли наступит.

3. Сотрудничество со следствием: Если вы действительно не были вовлечены в преступные действия, сотрудничество со следствием может помочь вам избежать обвинений. Это может включать предоставление информации, документов и объяснений.

4. Трудовые отношения: Хотя вы работали неофициально, этот факт сам по себе не является основанием для уголовной ответственности. Однако, если выяснится, что вы способствовали уклонению от налогов, это может повлечь административную ответственность.

Рекомендую обратиться к адвокату для получения индивидуальной консультации и защиты ваших интересов в случае, если вас пригласят на допрос или иным образом вовлекут в следственные действия. Адвокат поможет оценить вашу ситуацию и разработать стратегию защиты.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
297 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Не признан факт мошенничества.

    1 ответ

    Можно ли в моем случае снять с меня долг перед банком, отозвать решение нотариуса из ФСПП и признать факт мошенничества в отношении меня? Суда не было.

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    При определенных обстоятельствах можно обжаловать действия нотариуса. Необходимо разбираться
    Перейти к вопросу

  • Стоит ли человеку обращаться в полицию по данному факту мошенничества?

    1 ответ

    Здравствуйте, возник такой вопрос: а если я пытался в социальных сетях или в том же самом даркнете нелегально приобрести огнестрельное оружие без лицензии у сомнительных продавцов, одному из которых я…

    Иванов Андрей Васильевич

    Иванов Андрей Васильевич

    Если по этой ситуации, то лучше не нужно. Возбудят в отношении Вас УД по ст.222 через ст.30 УК РФ.
    Перейти к вопросу

  • Как написать жалобу в суд на постановление об отказе в возбужд. дела?

    3 ответа

    Как написать заявление в суд об отмене постановления в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Были отданы деньги в сумме 40.000 рублей на ремонтные работы, точнее предоплату за материалы. Мошенник…

    Москвин Михаил Анатольевич

    Москвин Михаил Анатольевич

    Образец заявления об отмене Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела можно посмотреть на сайтах судов общей юрисдикции, либо обратиться…
    Семенов Евгений Павлович

    Семенов Евгений Павлович

    1. Уверены ли вы, что хотите обжаловать отказ в ВУД именно в порядке ст.125 УПК РФ, то есть через суд,…
    Перейти к вопросу

  • Уплата госпошлины

    3 ответа

    Добрый день. Мы потерпевшие по факту мошенничества. Подозреваемый в розыске. Следователь сказала что мы может подать гражданский иск в суд т к это будет быстрее. Подали иск гражданский о взыскании…

    Болотов Евгений Геннадьевич

    Болотов Евгений Геннадьевич

    Дело в том, что ст. 44, на которую вы ссылаетесь содержится в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, т.е. регламентирует все что связано…
    Проня Дмитрий Вадимович

    Проня Дмитрий Вадимович

    Добрый день. Следователь несколько вел Вас в заблуждение. Вам необходимо написать заявление на имя следователя с просьбой признать Вас гражданским…
    Перейти к вопросу

  • Не расследуется уголовное дело

    4 ответа

    Уголовное дело заведено, по факту мошенничества, естественно на «неустановленное лицо», далее это «лицо» находят и проводят беседу, в ходе которой «лицо» во всем признается, но его благополучно отпускают домой и…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Понуждение правоохранительных органов к выполнению своих прямых обязанностей по конкретному делу - это сложная и продолжительная работа, описать ее в…
    Гильгенберг Юлия Александровна

    Гильгенберг Юлия Александровна

    Здравствуйте! У вас есть право как самостоятельно, так и через адвоката, обжаловать действия/бездействие сотрудников полиции. Можете составить жалобу как вышестоящему…
    Перейти к вопросу

  • Банковское дело

    2 ответа

    Подскажите пожалуйста! В 2022г работала менеджером в Газпромбанке, выдала клиенту кредит, клиент при подачи заявки указал недостоверные данные по месту работы, клиент по кредиту платить отказался решил подать на банкротство,…

    Скрипкина Елена Петровна

    Скрипкина Елена Петровна

    Добрый день. Допрос в качестве свидетелей сотрудников Банка, оформивших документы для выдачи кредита - обычная практика при расследовании данной категории…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Изощренная тактика защиты обвиняемого. Главное, что вы не соучастник преступления.
    Перейти к вопросу

  • Недостоверно указаные данные банку

    2 ответа

    Здравствуйте, 16.08.2024 года мною был оформлен кредит в Сбербанке на сумму 299.000 , был оплачен первый платеж, далее платежей не было. 08.09.2024 года я сделал перемену Отчества, 13.09.2024 получен новый…

    Соколов Владимир Владиславович

    Соколов Владимир Владиславович

    С точки зрения банка и полиции, это будет выглядеть как покушение на мошенничество в сфере кредитования, но при правильных объяснениях…
    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Вам нужно выработать позицию от неудобных вопросов. Платная консультация.
    Перейти к вопросу

  • Как решить вопрос с заявлением от МФО ?

    1 ответ

    Добрый день. МФО написало заявление на меня по факту мошенничества и дачу ложных данных . Сейчас дознаватель собирается заводить уголовное дело . Позвонила в компанию, на встречу не идут .…

    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Здравствуйте. Необходимо сформировать позицию (объяснение) по обстоятельствам получения займа и с ним идти к дознавателю. При определенных пояснениях состава преступления…
    Перейти к вопросу

  • Может ли банк требовать деньги если идет рассмотрение заявления об возбуждении уголовного

    2 ответа

    Добрый день, может ли банк требовать вернуть деньги, если я написала заявление на мошенничество и сейчас идёт рассмотрение уголовного дела по факту мошенничества. Буду ждать вашего ответа

    Пузиков Максим Анатольевич

    Пузиков Максим Анатольевич

    Да может требовать
    Абрамочкин Евгений Викторович

    Абрамочкин Евгений Викторович

    Здравствуйте. Да, банк может требовать вернуть деньги, даже если вы написали заявление о мошенничестве, но шансы на возврат зависят от…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли возбудить дело и законно ли это все?

    5 ответов

    В 2020 году подписывала договор займа с физ лицом, деньги по дороговору мне переданы не были , далее в 2024 году начала проходить процедуру банкротства , арбитражный суд отказал ему…

    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Дело возбудить могут. Полиграф доказательством не является. Судебной перспективы у уголовного дела нет.
    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Думаю что дело возбудить не должны, факт передачи денег не доказано, но теоретически возбудить могут 159 ук.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество с вымороченным имуществом

    1 ответ

    Наследник квартиры, пропустивший срок принятия наследства, собрал доказательства, что квартира была получена мошенниками через незаконное судебное решение, в котором человека признали наследником. Как добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества?

    Гусев Владимир Александрович

    Гусев Владимир Александрович

    Здравствуйте. Вам необходимо обратиться в полицию с соответствующим заявлением, где подробно изложить все обстоятельства, чем подробнее будет изложены обстоятельства, тем…
    Перейти к вопросу

  • 159 ук займы

    1 ответ

    Здравствуйте подскажите пожалуйста, брал займ давненько в нескольких компаниях , по каким то уже вышли в ИП и были оплачены но про этот я как то забыл и не платил,…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Запросите у сотрудников полиции или по телефону официальное подтверждение информации о возбуждении дела и основании его возбуждения. Можно потребовать копии…
    Перейти к вопросу

  • Как в такой ситуации быть подскажите????

    3 ответа

    День. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «Сбп, через 2 дня мне звонит и пишет отправитель денежных средств просит вернуть…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Карту скорее всего заблокируют по 161 ФЗ
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Не возвращайте деньги «на словах» и не делайте «отмену» через банк — риск двойного списания. Просите отправителя действовать только официально:…
    Перейти к вопросу

  • Сроки рассмотрения ходатайство

    1 ответ

    Написала заявление по факту мошенничества, дала пояснения, там фигируют несколько лиц, и разные их местоположение. Если на сегодняшний день, мое заявление зарегистрированное кусп от 05.03.26, 06.03.26 пояснения. Вопрос: Ходатайство подала…

    Аникеев Андрей Анатольевич

    Аникеев Андрей Анатольевич

    Здравствуйте, ходатайство по уголовному делу рассматривается незамедлительно, в случае невозможности принятия такого решения, в течении 3-х суток. По результатам рассмотрения…
    Перейти к вопросу

  • Снять арест банковской карты

    2 ответа

    Здравствуйте, был наложен арест на банковскую карту в связи мошеннических действий по кредиту. Год шло разбирательство и наконец-то возбужденно уголовное дело по факту мошенничества. Как можно снять арест с карты…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Для снятия ареста Вам нужно подать ходатайство следователю, ведущему дело, согласно ст. 119-120 УПК РФ. Приложите постановление о возбуждении дела,…
    Салозуб Дмитрий Анатольевич

    Салозуб Дмитрий Анатольевич

    Здравствуйте, нужно написать и подать заявление на снятие ареста в тот орган, который арест наложил.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Адвокаты по Уголовным делам

  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Гусев Владимир Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    12 отзывов
    Адвокат №2971

    Гусев Владимир Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 16 лет
    • 48 судебных дел
    Я адвокат с более чем 15-летним опытом в уголовном судопроизводстве. За 6 лет работы в Следственном комитете и Прокуратуре я…
    Перейти
  • Адвокат Потехин Евгений Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    8 отзывов
    Адвокат №1195

    Потехин Евгений Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ярославль
    • Стаж более 12 лет
    • 123 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Меня зовут Евгений Потехин. Я действующий адвокат с многолетним опытом и безупречной репутацией. Моя цифра в реестре — № 76/940…
    Перейти
  • Адвокат Романов Алексей Александрович — профиль на HARANT
    9.1
    14 отзывов
    Адвокат №1273

    Романов Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Белгород
    • Стаж более 26 лет
    • 64 судебных дела
    Осуществляю защиту по уголовным делам, а также представляю интересы военнослужащих, в том числе мобилизованных, по делам о воинских преступлениях в…
    Перейти
  • Адвокат Чекстер Артем Викторович — профиль на HARANT
    10.0
    76 отзывов
    Адвокат №11277

    Чекстер Артем Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 19 лет
    • 401 судебное дело
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат Чекстер Артём Викторович, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, предлагает квалифицированную юридическую защиту и представительство в суде.
    Перейти
  • Адвокат Шанаров Александр Георгиевич — профиль на HARANT
    8.5
    3 отзыва
    Адвокат №841

    Шанаров Александр Георгиевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Улан-Удэ
    • Стаж более 25 лет
    • 71 судебное дело
    • Уголовные дела
    • +8 специализаций
    Здравствуйте! Я специализируюсь на защите по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса, а также имею большой опыт в арбитражных…
    Перейти
  • Адвокат Траненко Полина Евгеньевна — профиль на HARANT
    9.0
    5 отзывов
    Адвокат №1403

    Траненко Полина Евгеньевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 10 лет
    • 38 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Юридический стаж — 10 лет. Работаю по уголовным, гражданским и административным делам.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме