Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше  

Заблокирован брокерский счёт?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
Мошенничество

Здравствуйте. Мой брокерский счёт заблокировали при попытке перевести деньги на мой банковский счёт. При подтверждении операции я неверно произнесла сид код и мой счёт заморозили. Теперь предлагают найти доверенное лицо (гарант). Мой гарант должен оформить на себя кредит и перевести мне на счёт. Потом счёт разморозить и деньги вернут обратно как заемные так и мои. Подозреваю что это мошенники. Как мне разморозить счёт?

Селезнев Сергей Владимирович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
31.05.2025 11:56
Телефон

Добрый день. В вашей ситуации поможет только обращение в полицию и, если лица похитившие у вас денежные средства будут установлены и задержаны, вы сможете взыскать с них причиненный ущерб.

Спасибо за ответ
Гость
31.05.2025 14:41

Ну это понятно что нужно обращаться в полицию. Что для этого надо, какие доказательства предоставить кроме скринов с телефона?

Селезнев Сергей Владимирович
Селезнев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
31.05.2025 14:53

Переписка, транзакции, если работали через приложение - информацию оттуда.

Спасибо за ответ
Гость
Вчера в 06:52

То есть мне необходимо распечатать скрины переписки и скрины с приложения? Куда будет лучше обратиться? В отделение полиции по месту жительства или в прокуратуру?

Гость
31.05.2025 11:58
Сергей Владимирович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Николаев Родион Сергеевич
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 17 лет
31.05.2025 11:56
Телефон

Добрый день.

Это мошенники. Вам нужно написать заявление в полицию, и взыскивать деньги через суд.

Оставьте пожалуйста отзыв о моей работе.
Спасибо за ответ
Гость
31.05.2025 11:58
Родион Сергеевич, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Марданян Армен Давидович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
31.05.2025 16:42
Телефон

У нас есть специалисты по айти, напишите в личку, в мессенджере

Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
31.05.2025 12:44
Телефон

Вы что еще не поняли, что это мошенники.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
31.05.2025 12:49
Телефон

Конечно, это мошенники.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В описанной вами ситуации действительно присутствуют признаки мошенничества. Брокеры и банки не требуют оформления кредита третьими лицами для разблокировки счетов. Вот что я рекомендую сделать:

1. Связаться с брокером напрямую: Позвоните в службу поддержки вашего брокера, используя официальный номер телефона, указанный на их сайте. Уточните у них причину блокировки счета и способы его разблокировки. Убедитесь, что вы общаетесь с официальными представителями.

2. Проверка документов: Убедитесь, что все документы и инструкции, которые вы получили, являются официальными. Мошенники могут подделывать документы и электронные письма.

3. Не передавайте личные данные: Не передавайте свои личные данные, данные счета или другую конфиденциальную информацию третьим лицам.

4. Обратитесь в банк: Если вы подозреваете, что ваш счет мог быть использован мошенниками, сообщите об этом в ваш банк. Они могут провести проверку и помочь защитить ваши средства.

5. Консультация с юристом: Если ситуация не разрешается, рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу, который сможет помочь вам разобраться в ситуации и предложить дальнейшие шаги.

6. Сообщите о мошенничестве: Если вы уверены, что стали жертвой мошенников, обратитесь в правоохранительные органы и в Центробанк России с заявлением о возможном мошенничестве.

Будьте осторожны и не следуйте указаниям, которые вызывают у вас сомнения.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
499 юристов отвечают
9 минут среднее время ответа
118 вопросов за сутки
Королёва Екатерина Евгеньевна Юрист в Новосибирске Чижов Алексей Алексеевич Юрист в Москве Стюф Вероника Григорьевна Юрист в Санкт-Петербурге Малюк Андрей Григорьевич Юрист в Ростов-на-Дону Шереметьев Павел Александрович Юрист в Хабаровске
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Ошибочно перевел деньги не в тот банк?

    4 ответа

    Я перевел сумму специалисту за услуги не на тот банк, по номеру телефона. Человек заявляет что банк наложил арест на этот счет, и деньги вернуть он не может. Обращался в банк, там сказали что только клиент может написать заявление и вернуть средства. Человек не отвечает на телефон. Можно ли вернуть деньги через суд? Или сначала обратится в полицию?

    alt

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Добрый день. Ваша ситуация на языке гражданского законодательства называется "неосновательным обогащением", которое взыскивается через суд общей юрисдикции - районный (сумма более 50 000 рублей) или мировой (сумма менее 50 000 рублей) по месту нахождения банка. Предварительно в качестве ответчика указывайте банк, суд запросит сведения о получателе платежа у них. Далее передаст спор по подсудности, если это необходимо. В полицию обращаться смысла нет - это гражданско-правовой спор, Вы получите обоснованный отказ. Если нужна будет помощь с составлением искового заявления и ведением дела в суде - обращайтесь, помогу Вам даже удаленно.

    alt

    Андреасян Сюзанна Сергеевна

    Здравствуйте! Если ваш банк уже перевёл деньги, ситуация от него уже не зависит. Тогда попробуйте обратиться с запросом об отмене в банк получателя. Какой именно это банк, можно узнать по БИНу, то есть по первым шести цифрам номера карты, на которую совершён ошибочный перевод. Позвоните на горячую линию этого банка или обратитесь в его отделение. Напишите заявление о возврате средств в произвольной форме (возможно, что сотрудник просто запросит ваши данные для оформления электронной заявки). К своему обращению нужно обязательно приложить квитанцию, подтверждающую перевод (возможно, в электронном виде). Банк сам свяжется с получателем денег и попросит его о возврате.Если человек, получивший ваши средства, отказал банку в их возврате, то придётся обращаться в суд с иском о взыскании необоснованно полученных средств. При ошибочном переводе на сумму менее 50 тысяч ₽ нужно обращаться к мировому судье, при более крупных суммах — в городской суд. Это касается любых видов перевода: на карту, на счёт, по номеру телефона.

    alt

    Остапенко Максим Витальевич

    Здравствуйте. Если услуга оказана, а оплата дошла до исполнителя, зачем вы хотите ее вернуть и какая вам разница - на какой банк дошла оплата. Или вы отправили другому человеку? Не понятно из описания.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Полиция не разбирает такие дела! Обычное гражданское дело, разрешаемое в суде путём подачи иска.

  • Есть ли смысл писать заявление если мошенники украли 1500 рублей?

    3 ответа

    На сайте мошенников, который прикидывается интернет магазином было потрачено 1500 рублей, что является небольшой суммой. Хотел узнать есть ли смысл пытаться деньги вернуть. Если это займёт много времени, то проще это забыть

    alt

    Тлебов Ермек Жанахметович

    Добрый день, вопрос смысла в написании заявления в правоохранительные органы о совершенном в вашем отношении преступлении относиться должен непосредственно к Вам. Однако, на практике решение данного вопроса путем обращения в полицию весьма долгое и далеко не всегда даёт результат. Намного быстрее обратиться с иском в суд, привлекая в качестве ответчика банк. Затем банк предоставляет регистрационные данные лица на чей счёт были переведены денежные средства. В итоге как правило, суд взыскивает денежные средства с владельца счета в вашу пользу неосновательное обогащение.

    alt

    Ватолин Александр Иванович

    Всё зависит от наличия свободного времени. Иногда лучше об этом забыть, так как душевный комфорт не окупается никакими деньгами.

    alt

    Манаков Артём Геннадьевич

    Добрый день честно нет смысла любому юристу вы заплатите больше! А просто потратить время в полиции ну не думаю что захочется

  • Мошенничество

    4 ответа

    Здравствуйте
    Произошла типичная ситуация у девушки, контора просит выкупить товар на площадке и уверую, что вернут денежные средства с процентами
    В оконцовии предложили два товара по 90тысяч, она взяла два кредита и отправила деньги, выкупив товары, но куратор их конторы сообщила об ошибке, сказала оба товара нужно было выкупить переводом ежемоментно и счета заблокированы
    Сказала для решения проблемы нужно выкупить товар за 140тысяч и деньги вернут
    Не могли бы вы проконсультировать, что с этой ситуацией можно сделать?
    Куратор скидывала лицо с разворотом паспорта

    alt

    Байдак Зоя Михайловна

    Нужно обратиться в полицию. Девушке встретились мошенники. Ничего не платите, об отправленных деньгах придется забыть.

    alt

    Сейдалиев Осман Сабриевич

    Добрый вечер, необходимо в отдел полиции подавать заявление о преступлении, по признакам статьи 159 УК РФ, с приложением смс переписки и номера телефона девушки у которой был товар и куратора!

    alt

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Денег больше не платить и заявить в полицию.

    alt

    Третьякова Мария Николаевна

    Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

  • Как вернуть деньги?

    4 ответа

    Хотел купить телефон в инстаграмм магазине,перевел деньги на номер который мне скинули,сбербанк,после этого перестали отвечать,позвонил на номер телефона на который переводил деньги,человек сказал что он не первый там человек и те деньги которые я ему перевел были переведены в USDT. Деньги вернуть у меня не получилось,скажите можно ли что то предпринять в этой ситуации?

    alt

    Моргачев Алексей Николаевич

    Только если взыскивать неосновательное обогащение.

    alt

    Усольцев Виктор Николаевич

    Первым делом напишите заявление в полицию. Опишите подробно всю ситуацию: когда и кому вы перевели деньги, контакты магазина, а также предоставьте все имеющиеся доказательства (скрины переписки, квитанции о переводе и т.п.).

    alt

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Надо подать заявление в полицию чтобы полиция установила личность получателя. Далее обращаться в суд и взыскивать как неосновательное обогащение.

    Если требуется моя помощь, пишите на ватсапп или телеграмм

    alt

    Третьякова Мария Николаевна

    Здравствуйте Глеб! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

  • Есть ли смысл обращаться в полицию

    8 ответов

    Стоит ли обращаться в полицию с вопросом украденных денег в результате перевода. Я искала подработку удалённо и в результате последовательных действий мошенников незаметно перевела деньги. Обратилась в банк, там мне подробно объяснили, что деньги вернуть невозможно. Они зашли в личный кабинет моей сотовой связи и похитили деньги, которые я перевела. Целесообразно будет обратиться в полицию или нет?

    alt

    Олехнович Вадим Леонидович

    Обязательно обращайтесь. Статистика раскрываемости подобных преступлений говорит о том, что шанс найти преступников и привлечь их к уголовной ответственности имеется.

    alt

    Куприянова Ирина Александровна

    Добрый день!

    Лучше попробовать обратиться, чем нет.

    alt

    Кальчик Наталья Владимировна

    Действительно, если денежные средства переведены через личный кабинет, банк их не может вернуть. Вы не написали сумму перевода. Но полиция не охотно берет такие заявления в работу.
    Мое личное мнение, обязательно обращаться.
    Ну и конечно в будущем не попадаться на такие уловки.

    alt

    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Да вы можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве

    alt

    Моргачев Алексей Николаевич

    Если узнать конечного получателя, то только через суд.

    alt

    Третьякова Мария Николаевна

    Здравствуйте, Валентина! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

    alt

    Возмилов Константин Владимирович

    Добрый день. Да - следует обратится в полицию с заявлением. Это поможет Вам обезопасить себя в будущем не случай использования злоумышленниками Ваших перс данных. А таких случаев не мало.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    В отдел полиции по месту жительства обратиться нужно с соответствующим заявление. Также вы вправе направить обоснованный иск с соответствующими требованиями в суд.

  • Как вернуть деньги от мошенников?

    6 ответов

    Занималась инвестициями, решила закрыть счëт и вывести деньги. Брокер сказал, что нужно обнулить кредиты, создать Авалоне кредиты. Перевели деньги на обменник и брокер их там как-то заблокировал. Теперь требует доверенное лицо.. Что делать?

    alt

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Надо разбираться. Недостаточно информации доя ответа.

    alt

    Зелинский Ян Викторович

    Добрый день! Первый шаг с вашей стороны это подача заявления в полицию о возбуждении уголовного дела.

    alt

    Боцман Андрей Николаевич

    Исходя из вопроса в заглавии и если вы считаете, что в отношении вас совершены мошеннические действия, обратитесь в дежурную часть ближайшего к вам отдела полиции с заявлением о привлечении виновных, по вашему мнению, лиц к уголовной ответственности.

    alt

    Хованский Виктор Петрович

    Здравствуйте, ваше описание ситуации выглядит как возможная мошенническая схема. Настоящие брокерские компании не требуют создания каких-то "Авалоне кредитов" и не блокируют деньги в обменниках, а также не требуют привлечения "доверенных лиц" для вывода средств. Не передавайте свои личные данные никому и не привлекайте "доверенных лиц". Это может усугубить ситуацию и привести к утрате еще большего количества денег. Попробуйте связаться с брокером через официальные каналы (телефон, e-mail с их официального сайта). Убедитесь, что контактируете с реальным представителем компании.

    Проверьте, имеет ли ваш брокер лицензии и регулятивные утверждения. Центральный банк РФ выписывает лицензии на брокерскую деятельность. Эта информация должна быть доступна на сайте брокера и в соответствующих регулятивных органах.

    Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в регулирующие органы. Это Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу или даже полиция. Соберите все документы и доказательства, которые могут подтверждать ваши вклады и действия брокера. Это могут быть скриншоты переписок, квитанции, выписки со счета и так далее. Сообщите своему банку о ситуации. Возможно, они смогут провести расследование и помочь вам вернуть свои средства.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Можете подать заявление в полицию, иск в суд, но денег вы не увидите

    alt

    Ким Галина

    Ничего.Забыть. Деньги вы не вернете. Надо думать До того как решили заниматься инвестициями, но не После. Никакие заявления хоть руководителю СК РФ или Ген прокурору РФ вам деньги не вернут

  • Как признать расписку ничтожной

    4 ответа

    Как признать расписку о переводе мне денег на электронный счет недействительной? Мошенники- брокеры по видеосвязи помогли скачать приложение брокерской компании (в дальнейшем я не нашел этого приложения нигде),открыли якобы там электронный счет. Я вложил 30000 и появилась первая прибыль. В дальнейшем настаивали чтобы я взял кредит, но когда банки отказали предложили взять деньги в долг. Находясь как в тумане я написал расписку, что получил эти деньги на счет и обязуюсь их вернуть. Когда стал пробовать выводить денежные средства оказалось ,что мой счет заблокирован потому что я не успел ввести ИНН код, который мне и не приходил. Дальше они предложили найти доверенное лицо чтобы на него вывести деньги ,нашел ,они по видеосвязи также говорили, что ему делать в своем кабинете банка, в итоге чуть не взяли кредит(вовремя остановились).Прекратил с ними общение, но они звонят и угрожают. Какие мои действия?

    alt

    Третьякова Мария Николаевна

    Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

    alt

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Прежде всего обратиться в полицию. Кроме этого, вероятно, необходимо оспаривать все Ваши действия в судебном порядке. Более подробно ответить пока не могу, поскольку недостаточно информации. Обращайтесь в ватсап.

    alt

    Изотов Юрий Викторович

    Добрый день. Признание сделки ничтожной может производиться в судебном порядке.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Признание расписки ничтожной не тот вариант защиты.

  • Произвел оплату за товар, товар не поставили, кормят завтраками, трудно выйти на связь

    5 ответов

    Я доверенное лицо ИП, на Авито нашел товар для бизнеса, написал, со мной связались, договорились, мне скинули счёт на оплату, оплатил, договорились по поводу доставки и с этого все пошло. В назначенную дату никто не приехал, на сообщения не отвечают, звонки так же, (были выходные), с понедельника начал снова обзванивать, писать, дозвонился, назначили новую дату доставки, решился, в назначенную дату снова ничего, снова ели дозвонился, потребовал возврат средств, после этого не могу никакого ответа добиться... Прошу помощи, как быть в данной ситуации и дальнейшие действия.

    alt

    Мосияш Иван Олегович

    1. Проверьте по реквизитам, какой организации, ИП, ФЛ ушла оплата. Возможно имеются признаки мошенничества. Если будете предполагать наличие признаков, рекомендую обратиться в полицию.
    2. Если платеж по реквизитам ЮЛ, ИП, ФЛ без признаков мошенничества, то следует направить досудебную претензию и после её подачи обратиться в суд.
    3. Рекомендую зафиксировать сведения об объявлении, скрин сайта, ссылку, чтобы были данные, ID пользователя, позволяющие идентифицировать сведения, которые помогут в обращении полицию и (или) суд.

    alt

    Байдак Зоя Михайловна

    Не забудьте сообщить об этом на сайт АВИТО. Если это мошенники, а скорее всего так и есть, то нужно обратиться в полицию. Шансов вернуть деньги крайне мало.

    alt

    Селезнев Сергей Владимирович

    Максим, добрый день. Обращайтесь с заявлением в полицию. В действиях контрагента усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ. Необходима будет помощь - обращайтесь.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Вы вправе в досудебном порядке требовать возврата денежных средств, направив продавцу досудебную претензию. Если требования не будут удовлетворены, тогда направляется обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями. Споры между ИП, юр лицами рассматриваются в арбитражном суде. Полиция не поможет, судебный спор.

    alt

    Маркелов Максим Владимирович

    Добрый день, Максим. В счете который выставили вам, указаны реквизиты действующего юридического лица, ИП?
    Оплачивали как ИП или от собственного имени? Если будет необходима помощь, напишите в вацап.

  • Мошенники?

    2 ответа

    23.02.2023 года, с другом вечером сидели у него дома, чуть чуть выпили, решили вызвать 2 проституток, нашли номер, решили позванить, нам ответила девушка( видимо диспетчер) сказала что нужно перевести сначало деньги, а после девушки выезжают к нам, мы перевели 4 тысячи, перезванивает, нам говорят что нужно оплатить страховку, каторая нам вернут, перевели ещё 1 тысячу рублей, после звонили с 2 номеров, но оба номера были занесены в чёрный список, проходит один день, и мне звонит якобы сутенёр, и говорит что на мой номер открыта заявка, и что бы решить эту ситуацию мирным путём, мне нужно ему перевести 37500 рублей что бы закрыть заявку, после чего мне вернут все деньги которые я переводил, я ответил что не располагаю такой суммой, на что мне ответили что дают мне 20 минут, перевести деньги, думал что мошенники, и я заблокировал номер с которого мне звонили, после чего поступило сообщение на ватсап с фото моей бывшей девушкой, и что меня найдут и моих родных, что мне это так просто с рук не сойдёт, и что меня из под земли достанут, скажите что делать и как правильно поступить? переживаю за родных и за себя, не хочется проблем или что бы кто то из родных пострадал

    alt

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Так делают мошенники. Обращайтесь в полицию

    alt

    Глазков Андрей Владимирович

    Здравствуйте Это называется вымогательство! Обратитесь в отдел по борьбе с организованной преступностью

  • Обманным путём вынудили перевести деньги?

    1 ответ

    Случай со старшим родственником.
    Пообещали золотые горы. Надо только вложиться в нашу биржу (Гуглится как мошенники). Путём перевода с карты на карту выманить 50 тысяч. Какие рабочие способы есть, чтобы уберечь человека от попытки взять кредит и отдать его мошенникам? Благо в этот раз были личные средства.

    alt

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Так а в чём вопрос? Как сделать так чтобы пожилой человек не был обманутым мошенниками? Никак. Они всегда найдут возможность обмануть. Или дать кнопочный телефон и сказать чтоб с незнакомыми людьми по телефону вообще не разговаривали и дверь чужим не открывали

  • Можно ли вернуть деньги?

    6 ответов

    Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

    alt

    Яковлев Евгений Алексеевич

    в полицию и в прокуратуру (можно и он-лайн через официальные сайты) обязательно обратитесь

    по данным карты могут пробить и найти

    а иногда не хотят работать и закрывают дела

    alt

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Да, Вам необходимо обратиться в полицию

    alt

    Ватолин Александр Иванович

    Подаёте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    90%полиция, прокуратура отправит Вас в суд взыскивать ваши денежные средства.

    Суд вам присудит ко взысканию переведённые денежные средства, но фактически вы их вряд ли получите.

    alt

    Ким Галина

    На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

    Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

    Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

    alt

    Шишов Дмитрий Георгиевич

    Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

    А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств

  • Шантаж гражданина другой страны

    1 ответ

    Здравствуйте , проблема такая , я летел из Кыргызстана в Москву по работе , в аэропорту подошла девушка , с просьбой перевести деньги с моей карты на счет мне не известный , я согласился помочь , а далее последовал шантаж с ее стороны ,ведь деньги отправленые с моей карты ушли на помощь ВСУ , теперь следуют угрозы обращения в полицию, чем это грозит и что можно в этой ситуации сделать ?!

    alt

    Епишкин Максим Сергеевич

    В настоящее время подобные обращения не редкость. В связи с тем что для привлечения вас к ответственности за перевод средств на \\"помощь ВСУ\\" необходимо установить ваше намерение а равно умысел финансирования ВСУ которого у вас не было а равно вы не причастны к совершению преступлений против интересов РФ. Вы можете обратиться в полицию так как состав преступления предусмотренный ст. 163 УК РФ Вымогательство окончен в момент предъявления требований о передаче имущества.

    P.S. Вы можете оценить ответ юриста поставив соответствующее число звезд.

  • Как перевести деньги,с организации,которую опечатали,а я не знаю как их снять

    1 ответ

    Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же

    alt

    Каравайцева Елена Александровна

    Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

    Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.

  • Как мне быть?

    6 ответов

    Добрый вечер, мне нужна помощь. Общался с одной девушкой в интернете и у нас началась делекатная беседа , после чего она узнала обо мне информацию и начала вымогать деньги под предлогом разглашения информации. После отправила сбер карту куда нужно было перевести деньги. После перевода она сказала что я отправил в какую то группировку, и что это статья и просит ещё денег что бы это не разглашать. Что мне теперь делать

    alt

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте

    Напишите девушке, что ее деяния квалифицируются по ст.137 и ст.163 УК РФ, и в настоящий момент вы настроены обратиться в отдел полиции, а так как денежные средства которые она у вас вымогала ушли в неизвестную *группировку*, также намерены обратиться с заявлением в ФСБ.

    Как правильно вести себя в дальнейшем, можете обратиться в ватсап на возмездной основе.

    alt

    Байдак Зоя Михайловна

    "Забить" и не реагировать на ее писульки. Шантаж нужно просто игнорировать.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Ничего не делать, не отправлять. Обычный дешёвый развод не деньги, ну если хочется платить - платите.

    alt

    Ватолин Александр Иванович

    Это мошенничество и вымогательство. Забудьте про это. Не реагируйте и у вас всё будет замечательно!

    alt

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Это вымогательство - уголовное преступление. Что с этим делать уж сами решайте

    alt

    Бочаров Евгений Валентинович

    Заявление в полицию о совершенном преступлении по ст. 163 УК РФ. Иначе это не закончится.

  • Неосновательное обогащение

    7 ответов

    При общении в мессенджере мне было предложено перевести деньги человеку на личную карту с целью получения дополнительного дохода. В результате я согласился допустим все подтверждающие скрины и выписки по счету что перевод осуществлялся есть. Соответственно когда пришел срок расчета он отказался платить. Вопрос как мне подать на него заявление если там нужны персональные данные которых нет кроме имени которое было указано в онлайн банке. Как я понял можно подать на банк а потом изменить ответчика когда банк предоставит его данные суду, но не совсем понятно как подать на банк если он не причем. Если писать на человека я понимаю я перевел такому то и описать ситуацию а на банк что

    alt

    Байдак Зоя Михайловна

    Вам вначале нужно обратиться в полицию, а потом в суд. Есть риск, что расследовать не будут. Но, другого пути нет.

    alt

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! В соответствии с позиций Пленума Верховного Суда РФ скриншоты являются надлежащими доказательствами. Полагаю, что у Вас всё будет замечательно! При желании обращайтесь. Вам помощь будет оказана.

    alt

    Халина Оксана Владимировна

    Обратитесь в банк с заявлением досудебным, это и будет основанием для привлечение банка ответчиком. Необходима будет помощь, обращайтесь через ват сап.

    alt

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Да, вы вправе взыскать через суд денежные средства путём подачи иска с соответствующими требованиями соотносимыми к ответчикам. Остальное - грамотное использование процессуальных норм.

    alt

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Зависит от суммы, мороки много, а выхлоп нулевой.

    alt

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Полиция, претензия к банку иск к банку. Несколько способов, звоните обсудим. Контакты в моем профиле

    alt

    Маслов Александр Анатольевич

    о какой сумме идёт речь? Александр!

Показать еще

Юристы по Мошенничеству в Москве