Проблема вывод деняк?

(2 ответа)

Игорь

Вопрос № 00072701
16.05.2025 12:33

Здравствуйте у меня такая ситуация при выводе денег на карту свою я ошибся одной цифрой и мне позвонили служба безопасности и брокерского счёта и проверили данные говорят Вы ошиблись одной цифрой на карте и Ну я сам тоже убедился посмотрел что ошибся одной цифрой теперь брокер мне говорит найти надо доверенное лицо Куда я могу вывести деньги я нахожусь доверенные лица но у них кредиты микрозаймы и мы с ним проверяем через кредитный потенциал Почему так делается Он не берёт кредит на них или могу я их вообще их вывести оттуда правильно он мне всё говорит что надо найти доверенное лицо куда возможно вывести эти деньги со своего брокера С какого счёта

Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 27 лет

16.05.2025 12:36

Телефон

Решение проблемы с ошибочным переводом денег на брокерском счете

Суть проблемы:
Вы ошиблись в одной цифре при вводе реквизитов карты для вывода средств с брокерского счета. Теперь брокер требует найти "доверенное лицо" для перевода денег, но у потенциальных кандидатов имеются кредитные обязательства.

Почему брокер так поступает:

Политика безопасности - брокеры строго контролируют движение средств для предотвращения мошенничества
Требования регулятора - ЦБ РФ обязывает брокеров проверять конечных получателей средств
Ошибка в реквизитах - расценивается как потенциально рисковая операция
Ваши возможные действия:

Запросите возврат на брокерский счет
Напишите официальное заявление брокеру о возврате ошибочно отправленного перевода
Укажите, что это была техническая ошибка
Приложите скриншоты или подтверждения ошибки
Альтернативные варианты вывода:
Открытие нового счета на свое имя в другом банке
Использование счета близкого родственника (с предоставлением документов о родстве)
Вывод через кассу брокера (если есть офис в вашем городе)
Если требуют "доверенное лицо":
Выберите человека с максимально "чистой" кредитной историей
Подготовьте нотариальную доверенность на проведение операции
Убедитесь, что у этого лица нет просроченных задолженностей
Важно:

Брокер не имеет права бессрочно задерживать ваши средства
Вы можете обратиться с жалобой в ЦБ РФ, если брокер необоснованно затягивает решение вопроса
В будущем всегда тщательно проверяйте реквизиты перед отправкой
Рекомендация:
Начните с письменного обращения к брокеру с просьбой разъяснить процедуру возврата средств в вашем конкретном случае. Укажите, что готовы предоставить любые дополнительные документы для подтверждения вашей личности и прав на эти средства.

Буду благодарен за отзыв в мой профиль. Если мой ответ Вас удовлетворил и был понятен и полезен, с благодарность приму вознаграждение В СУММЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ВАС. Связь по Ватсапп!

Спасибо за ответ

Спросить

Лаппа Мария Александровна

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

16.05.2025 12:40

Телефон

Здравствуйте! Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, консультация бесплатная. Вас сейчас пытаются втянуть в еще большие долги!

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте! Ваша ситуация вызывает некоторые вопросы и требует осторожного подхода. Вот несколько рекомендаций:

1. Проверка информации: Убедитесь, что вы действительно общаетесь с представителями вашего брокера. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников финансовых организаций. Позвоните в брокерскую компанию по официальному номеру телефона, указанному на их сайте, чтобы подтвердить, что с вами действительно связывались.

2. Доверенное лицо: Запрос на вывод средств на счет доверенного лица может быть необычной практикой. Обычно брокеры позволяют выводить средства только на счета, зарегистрированные на имя владельца счета. Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенничества.

3. Проверка кредитного потенциала: Если вас просят проверить кредитный потенциал доверенного лица, это может быть подозрительным. Брокеры обычно не требуют таких проверок для вывода средств.

4. Консультация с юристом: Рекомендую обратиться к квалифицированному юристу, который специализируется на финансовом праве, для получения консультации. Он сможет помочь вам разобраться в ситуации и защитить ваши интересы.

5. Безопасность данных: Никогда не передавайте свои личные данные или данные банковских карт третьим лицам, если не уверены в их надежности.

6. Обращение в правоохранительные органы: Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию.

Будьте осторожны и не принимайте решения под давлением.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

487 юристов отвечают

26 минут среднее время ответа

131 вопрос за сутки

Служба безопасности

3 ответа

Здравствуйте, муж в молодости и глупости взял кредит и не выплатил его вовремя, вроде как был суд по 159 статье, но он оплатил все и разошлись по примирению сторон. Пошло уже лет 10, он абсолютно законопослушный гражданин, серьезный человек, но никогда не работал по найму, только сам на себя, захотели переехать в северный город по приглашению на работу, но СБ не пропустила, может ли причина быть в этом? Неужели это клеймо на всю жизнь? Какие меры можно принять, чтобы убрать этот случай из базы данных.

Шишкин Владимир Викторович

Вполне возможно, зависит от рода работы. "Клеймо" - на всю жизнь. Более того, может повлиять на судьбу детей.

Ким Галина

При трудоустройстве в крупные корпорации, госструктуры, а атем более спецслужбы и сопряженные с ним учреждения, да, влияет. Так же может повлиять на трудоустройство детей. Здесь надо знать точно, а "не вроде как", какой приговор был по судебному акту. Проверить состояние л/д можно запросить справку о наличии (отсутствии) судимости через госуслуги. Практически вопрос на законных основаниях разрешаемый, но далеко не быстро.

Танделов Заур Валерьевич

Юлия добрый вечер! необходимо уточнить суд вынес Приговор о привлечение его к уголовной ответственности? Мы не можем гадать по какой причине его не заключили с ним трудовой договор, вам необходимо у них уточнить.
Требуют деньги Служба безопасности

4 ответа

Случилась ситуация требуют деньги из службы безопасности, так как когда я был устроен на работу в предприятии, у предприятия были заключены договора с теми или иными магазинами в которых можно было брать по счету, но так сложилось что те вещи которые я брал в магазине я не приносил на предприятие, я уволился с предприятия по собственному желанию и этого не было замечено тогда а сейчас это заметили как быть в этой ситуации?

Моргачев Алексей Николаевич

Есть доказательства того, что вы оьогатились за счёт вещей/денежных средств?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не оплатите, подадут заявление по ст.160 УК РФ, так что ход за Вами либо послать, либо оплатить, тут главное все сделать правильно, документы оформить, что бы потом не "доили".

Ким Галина

Правила взыскания ущерба, причиненного работодателю установлен в ТК РФ. Поэтому, по меньшей мере, вам должны направить требование в письменном виде о выплате д/с и на основании чего.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Проведут инвентаризацию, всю недостачу могут повесить на вас или написать заявление о присвоении, в суде будете доказывать обратное.
Работа

2 ответа

Здравствуйте, сестра мужа устраивается на работу, у меня есть займы и кредитные карты,может ли служба безопасности не одобрить её из-за меня?

Ватолин Александр Иванович

Это обстоятельство не учитывается при приеме на работу.

Золтан Николай Васильевич

Причем тут сестра мужа и ваши персональные обязанности перед банком?
Устройство на работу

3 ответа

Здравствуйте.Сетра мужа устраивается на работу, у меня есть займы в мфо,могут ли её не пропусти служба безопасности из за меня?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Конечно нет. На её трудоустройство Ваши задолженности не повлияют

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Наличие задолженности не является основанием для отказа в заключении трудового договора.

Халина Оксана Владимировна

Доброй ночи. Сестра мужа не член вашей семьи. поэтому ваши долги это ваши
Вменяют в вину не подачу вовремя данных

3 ответа

Доброй ночи! У меня немного нестандартная проблема. В июле месяце формируется (у нас на предприятии) бюджет доходов и расходов. В связи с тем, что на тот момент у меня не было данных о планируемых расходах на обслуживание системы видеонаблюдения, я не смогла дать вовремя данные по деньгам экономистам предприятия. Я работаю специалистом по гражданской обороне. Теперь мне вменяют в вину то, что я не выполняю свою работу так как надо. А служба безопасности "спускает на меня всех собак". Могут ли данные в БДР в течение года корректироваться (если возникает такая необходимость)? Ведь разные ситуации бывают. И законны ли их угрозы и обвинения?

Лагодич Евгений Владимирович

В компании пересмотр структуры статей бюджета доходов и расходов могут инициировать: генеральный директор, собственники, руководители подразделений или финансовый директор.

Например:

Генеральный директор может предложить перестроить статьи бюджета, если действующая структура БДР не соответствует его видению и не позволяет эффективно управлять бизнесом. Например, руководителю нужна дополнительная аналитика по статье «Прочие расходы», чтобы понять, за счет чего так резко выросла эта статья в сравнении с планом.

Таким образом корректировки в БДР вносить можно в любое время, закон этому не препятствует, а угрозы и претензии службы безопасности не обоснованны и незаконны, если Вам будет нужна помощь звоните, пишите будем рады Вам помочь.

Байдак Зоя Михайловна

Смета для бюджетных средств составляются заранее на последующий год, она должна соблюдаться. Корректировку наврят ли произведут.

А вот что касается службы безопасности, вы им не подчиняетесь по должностной инструкции, а раз так, то нужно их просто игнорировать.

Собанин Виктор Викторович

Звоните, пишите. Юристы Вам помогут
Служба безопасности аэропорта

4 ответа

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Я по национальности русская, но поменяла вероисповедание 16 лет назад. Хожу в платке в данный момент. Ездила с мужем в поломничество в Мекку в январе по турпутевке. На обратном пути в аэропорту Домодедово сотрудники ФСБ забрали мой загранпаспорт и продержали 5 часов. Вызвали на допрос, задавали вопросы на которые я даже не смогла ответить и проверили мой телефон. Затем они взяли отпечатки пальцев мои, сфоторграфировали и взяли тест на наркотики. Вопрос у меня такой имели они право фотографировать меня и брать отпечатки пальцев? Ведь я ничего не нарушала.

Никитин Андрей Сергеевич

Вас должны были ознакомить с протоколом задержания, в котором указывается причина задержания. Возможно это было осуществлено в рамках антитеррористических мероприятий. Вам необходимо обратиться к адвокату в вашем городе, который ознакомиться в правоохранительных органах с делом.

Чеботарев Василий Сергеевич

В целях безопасности государства и при наличии оснований имели право

Носиков Андрей Александрович

Добрый день! Сотрудники ФСБ вправе проводить проверку в аэропорту, однако для фотосъемки и снятия отпечатков пальцев у вас должны быть законные основания, например, подозрение в правонарушении. Если вы не подозреваетесь в совершении преступления, действия сотрудников могут быть неправомерными. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Довган Юрий Богданович

Сотрудники ФСБ имеют право проводить проверочные мероприятия, если у них есть подозрения на нарушение законодательства. Это может включать в себя проверку документов, допрос и, в некоторых случаях, сбор биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и фотографии. Однако такие действия должны осуществляться в рамках закона, и если у вас не было оснований для задержания, вы вправе задать вопросы о законности их действий. Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете обратиться с жалобой в соответствующие государственные органы или прокуратуру для разъяснения ситуации.
Кто виноват?

3 ответа

Кто виноват?
Здравствуйте! Произошла такая ситуация.
Заказала услугу через МФЦ по доверенности, на получение Выписки ЕГРН. Произвела оплату 920 рублей.
Пришёл ответ без указанных Правообладателей. Оказывается инспектор МфЦ просто не внесла Собственника,т.е. лицо, которое написал доверенность. Вписала лишь лицо которому было доверено и меня, перередоверенное лицо.
По просьбе сотрудника МФЦ я проверила всё заполнено без ошибок. Но, как оформлять документ правильно я же не знаю.
Вопрос. Кто виноват в такой ситуации? Сотрудник МФЦ или заявитель?

Усольцев Виктор Николаевич

Ошибка, совершенная специалистом МФЦ, привела к нарушению прав заявителя. Следовательно, вина за неправильное оформление выписки лежит на сотруднике МФЦ.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, вопрос сложный, так как нет информации правильно ли было заполнено заявление, также это может быть ошибкой сотрудника МФЦ, слишком мало информации без документального оборота.

Чижов Алексей Алексеевич

вам нужен результат или выяснить отношения?

полную выписку можете получить через сайт Росреестра не выходя из дома и бесплатно. или смотрите здесь: https: //www.gosuslugi.ru/online-egrn
Вывод денег с брокерского счета

5 ответов

Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, как поступить? Не могу вывести деньги с брокерского счета, они присылают, что на мой счёт нельзя вывести деньги, просят доверенное лицо.

Лаппа Мария Александровна

Здравствуйте, срочно напишите мне в мессенджер, вас сейчас пытаются вогнать в ещё большие долги. Скажу как лучше всего сделать.

Чижов Алексей Алексеевич

Добрый вечер, Ольга!
Если брокер требует доверенное лицо для вывода средств с вашего брокерского счёта, скорее всего, это связано с особенностями вашей учетной записи или требованиями безопасности брокера. Вот что можно сделать:
Что делать для вывода денег с брокерского счёта
Проверьте, на какой банковский счёт вы пытаетесь вывести деньги
Выводить средства можно только на ваш личный банковский счёт, реквизиты которого должны быть заранее зарегистрированы у брокера. Перевод на счета третьих лиц запрещён.
Оформите доверенность, если не можете лично управлять счётом
Если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно подавать заявку на вывод (например, отсутствуете или ограничены в действиях), брокер может потребовать оформить доверенность на доверенное лицо, которое сможет действовать от вашего имени.
Подайте заявку на вывод через личный кабинет или приложение
Обычно вывод средств оформляется через личный кабинет брокера, мобильное приложение или торговый терминал. Убедитесь, что все сделки завершены и расчёты по ним проведены - деньги станут доступны для вывода через 1-2 рабочих дня после продажи активов.
Уточните у брокера причины отказа
Свяжитесь со службой поддержки брокера, чтобы выяснить, почему именно требуют доверенное лицо и какие документы или действия нужны для вывода средств.
Проверьте наличие ограничений или блокировок
Иногда вывод средств может быть ограничен из-за незавершённых сделок, блокировок по валютным операциям или требований регулятора.
Кратко
Действие Что важно
Вывод на личный счёт Деньги можно вывести только на ваш собственный банковский счёт
Оформление доверенности Если не можете самостоятельно управлять счётом, оформите доверенность
Подать заявку через личный кабинет Используйте официальный сайт, приложение или терминал брокера
Связаться с поддержкой брокера Уточните причины требования доверенного лица и необходимые шаги
Проверить блокировки и ограничения Убедитесь, что нет незавершённых сделок или ограничений на счёте
Если нужна помощь с оформлением доверенности или обращением к брокеру - обращайтесь!

(Обобщённый алгоритм действий)

1️⃣ Проверьте реквизиты вывода

→ Деньги можно перевести только на ваш личный банковский счёт (не на счёт третьих лиц).
→ Убедитесь, что реквизиты привязаны в личном кабинете брокера.

2️⃣ Уточните причину требования доверенности

→ Позвоните в поддержку брокера или запросите письменное объяснение.
Возможные причины:

Подозрение на мошенничество,
Несовпадение данных владельца счёта,
Технические ограничения (например, счёт в банке заблокирован).
3️⃣ Оформите доверенность (если нужно)

→ Если не можете лично управлять счётом, потребуется нотариальная доверенность на представителя.
→ В доверенности укажите право:

Подавать заявки на вывод средств,
Подписывать документы.
4️⃣ Попробуйте альтернативные способы вывода

Перевод ценных бумаг на другой брокерский счёт (если есть), затем продажа и вывод.
Верификация по видеозвонку (если брокер предоставляет такую опцию).
5️⃣ Проверьте ограничения на счёте

→ Убедитесь, что:

Нет незавершённых сделок,
Нет блокировок со стороны ЦБ или налоговой,
Средства доступны для вывода (после продажи активов может потребоваться 1-2 рабочих дня).
6️⃣ Если брокер нарушает договор

→ Направьте письменную претензию (по правилам из договора).
→ Подайте жалобу в ЦБ РФ через ФинЦертр.
→ В крайнем случае – иск в суд (если сумма крупная).

❗ Важно:

Если счёт открыт по наследству – потребуется свидетельство о праве наследования.
Если доверенность утратила силу – нужен новый документ.
Какой у вас брокер? Уточните детали – помогу подобрать оптимальный вариант!

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Это мошенники.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо разбираться индивидуально.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, а те кто Вам предлагают вывести, это второй уровень мошенничества.
Счет ИП заблокировали, почему не могу на него не вывести в счет долга?

3 ответа

Здравствуйте. Я зарегистрирована на маркетплейсе, есть прибыль с продаж. Но вывести деньги не могу, т.к. привязанный счет ИП арестовали за неуплату фиксированных платежей в пенсионный фонд, на счет физического лица они не выводят, только по ИНН на счет ИП. Что делать и как можно вывести денежные средства с маркетплейса (вайлдберриз). Почему этот счет арестовали, ведь они могли бы перевести деньги и погасить часть долга. С кем разговаривать с банком или вайлдберриз в таком случае? Все деньги на этом счете, как оплатить тогда долг тоже не понятно, т.к. счет заблокировали и с него куда-то перевести тоже невозможно.

Полихов Илья Александрович

Надо общаться с инициатором блокировки счета

Кузнецова Алла Юрьевна

скорее всего вы имеете ввиду не арест счета, а приостановление операций по счету в связи с наличием задолженности по налогам и сборам. Операции по счетам приостанавливаются на основании решений налоговых органов. Вам необходимо обратиться в свой налоговый орган для решения вопроса об отмене приостановки операций

Максютенко Олег Владимирович

Обращайтесь в ФНС для снятия ареста, пусть направят в банк решение на автоматическое списание определенный суммы.
Вывыд средств с букмекерской конторы. Заблокирован по 161 фз

2 ответа

Как можно вывести деньги у букмекерской конторы, при условии что на мне 161 фз, однако я направлял неоднократно в цб запросы, ссылаются на пункт 3.3 Сбербанк. Ходил в банки, создавал запросы у них, четкого ответа по поводу блокировки нет, каким образом поступать?

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Остатется только судебный путь.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы попали в стандартную ситуацию по 161 ФЗ. Не совсем понятна причина блокировки из вопроса. Это играет роль. Так как шансы на разблокировку сильно разные. Варианты могут быть такие: игра в казино, p2p треугольники (черные, серые, белые), другие операции с криптовалютой и фиатными деньгами, заявление в полицию. Я занимаюсь 115 и 161 ФЗ. Если вам нужна подробная консультация - мне хотелось бы задать много уточняющих вопросов о том, как произошла ситуация. Есть 4-5 вариантов действий. Не только суд.
Как справится с микрофинансовой нагрузкой

2 ответа

Здравствуйте, я банкротилась в 2022 году, и вот в этом году так получилось пришлось брать микрозаймы, а в полной мере не могу оплачивать, подскажите что можно сделать?

Фикачев Игорь Владимирович

по разному смотря что вы хотите. Знаю как решить вашу ситуацию

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Ждать пока кредиторы обратяться в суд за взысканием, оспаривать судебные акты, заявлять в суд о рассрочке. Можете попробовать рефинансирование, но, более вероятно, что вам откажут.
Вопрос про оплату?

2 ответа

Добрый вечер ! Суть такая ко мне обратился человек чтоб помогли его другу получить кредит потребительский . я сказал да хорошо . И свел человека с брокером , сейчас он мне высказывает что ему не помогли , банки отказы дают другу . И хочет чтоб сумму которую друг просил у банков вернул я или брокер ( брокер сказала что работает по факту ) , договор и предоплату за работу не брали так как все по факту при получении , так же человек работает в органах . Вопрос сможет ли что-то сделать, завести на меня дело или что-то или нет

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый вечер. Конечно нет. Правовые основания для этого отсутствуют

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Ваш "друг" немного попутал ситуацию. Требование денежных средств с вас или брокера может с лёгкой руки грамотного адвоката перерасти в хорошую жалобу в службу собственной безопасности В покушении на вымогательство.
Брокер

3 ответа

Здравствуйте такая проблема был вывод средств с бирж-платформы 5500 долларов но транзакцию заблокировали так как нет доверия банка сказали найти поручителя,нашел поручителя чтоб снять лимиты в Сбере был взят кредит и деньги были зачислены на платформу 3000 долларов и вывод средств уже был 8500 долларов на поручителя но вели не правильно номер счёта и заблокировали транзакцию , сейчас просят искать другого поручителя . Это развод подскажите.

Буланкина Светлана Николаевна

Это развод, Денис.

Тлебов Ермек Жанахметович

Здравствуйте, очень похоже на мошенническую схему. Скажите название биржи.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, это развод на ещё дополнительные деньги