Что делать в такой ситуации?

(3 ответа)

….

Вопрос № 00071242
07.05.2025 15:32

Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не имею» после продажи мне позвонил отправитель денег с просьбой вернуть деньги так как ее обманули мошенники (ей якобы позвонили из ЦБ РФ и под предлогом «перевести деньги на специальный безопасный счет»). После этого я отправил жалобу покупателю на Р2Р маркете и его аккаунт был заблокирован. Спустя пару минут начал писать покупатель с угрозами и требуя компенсации за блокировку его аккаунта, он предоставил реквизиты (номер СБП) для перевода компенсации, номер который отправили это номер откуда мне позвонили с просьбой вернуть деньги

Игнатенко Анастасия Борисовна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 22 года

07.05.2025 15:34

Телефон

Добрый день. Здесь необходимо написать заявление в полицию по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий. Да и необходимо сразу поставить Вас в известность о том, что человек вправе обратиться в суд с иском о взыскании переведенных Вам денежных средств. Если есть еще вопросы пишите или звоните на Вацап

С уважением, Анастасия Игнатенко.

Спасибо за ответ

Спросить

….

07.05.2025 15:42

Спасибо за вашу профессиональную консультацию!

Ответить

Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

07.05.2025 15:35

Телефон

Здравствуйте, не логично как то все, вы получаете деньги, покупатель получает крипту, правильно, а после он говорит что его кто то обманул и требует вернуть деньги? я все правильно понял, похоже на какое то мошенничество.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Спросить

U2026.

07.05.2025 15:40

Да покупатель получает крипту а я получаю деньги

но отправитель денег пишет что ее обманули мошенники под предлогом перевести деньги на спец безопасный счет по моим реквизитам и с комментарием к переводу «возврат долга претензии не имею» чек pdf отправили во время сделки на Р2Р маркете

Ответить

Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

07.05.2025 16:14

тогда причем тут вы, почему вы должны ей вернуть деньги, похоже на мошенничество, я уже это говорил

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Спросить

….

07.05.2025 16:57

Спасибо за развернутый ответ, Антон Константинович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.

Ответить

….

07.05.2025 16:57

…., спасибо за ваш ответ!

Ответить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

07.05.2025 16:31

Телефон

Послать его.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

….

07.05.2025 17:04

Какой шанс выигрыша если она обратится в суд

у меня есть pdf чек перевода которую скинули во время сделки; есть видео доказательство нашей переписки где она нечаянно оговорилась и написала что сделка была проведена в кошельке телеграма хотя она не должна была знать что сделка была проведена в телеграме так как ее обманули мошенниики притворяясь представителями ЦБ РФ

Ответить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

08.05.2025 22:02

Так кто то же ее обманул, не Вы, вот пусть с них и требует.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

….

11.05.2025 15:54

Огромное спасибо, Юрий Саитгареевич, за ваш профессиональный совет!

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Ваша ситуация довольно сложная и требует внимательного подхода. Вот несколько рекомендаций, которые могут быть полезны:

1. Документирование: Сохраните все переписки, звонки и скриншоты, связанные с этой сделкой. Это может быть полезно в случае дальнейших разбирательств.

2. Юридическая консультация: Обратитесь к профессиональному юристу, специализирующемуся на финансовых или киберпреступлениях. Он сможет дать более точные рекомендации, основанные на деталях вашего случая.

3. Сообщение о мошенничестве: Подайте заявление в полицию о возможном мошенничестве. Укажите все детали сделки и последующих звонков и угроз.

4. Блокировка аккаунта: Если вы считаете, что блокировка аккаунта покупателя была обоснованной, соберите все доказательства, подтверждающие вашу позицию. Это может помочь в случае, если покупатель решит предпринять какие-либо действия против вас.

5. Не поддавайтесь на угрозы: Не стоит переводить деньги или выполнять требования, которые могут нанести вам ущерб. Если вы чувствуете угрозу своей безопасности, обратитесь в полицию.

6. Проверка законности сделки: Убедитесь, что ваша сделка с криптовалютой была проведена в соответствии с законодательством России. Это поможет вам защитить свои интересы в случае юридических споров.

7. Конфиденциальность: Будьте осторожны с передачей своих личных данных и информации о банковских счетах.

Эти шаги помогут вам лучше защитить свои интересы и минимизировать риски в сложившейся ситуации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

487 юристов отвечают

21 минута среднее время ответа

122 вопроса за сутки

Возврат долга

4 ответа

Здравствуйте, дал в долг знакомому деньги 60 тысяч рублей без расписки , под честное слово. Он стал игнорить в соц. Сетях и трубку не берет. Из доказательств только переписка , деньги переводит через Сбербанк онлайн. Помогите как вернуть деньги, написать заявление в полицию если толк?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Первое, напишите претензию должнику, о необходимости возврата денежных средств.

Второе, напишите исковое заявление в суд с приложением распечатки движения денежных средств по счету, и скрины переписки (их нужно будет заверить нотариально)

Третье, так как ваш должник вас игнорирует, напишите заявление в полицию (в свободной форме) о совершении в отношении вас преступления по признакам преступления предусмотренного ст.159 УК РФ (обязательно укажите что должник вас игнорирует, не отвечает на телефонные звонки и сообщения)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Полиция вам не поможет.

Пишите претензию о возвращении долга, при отказе в возврате - исковое заявление в суд.

Или обращайтесь за составление документов.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Обращайтесь в суд, представьте в качестве доказательства переписку, а также перевод денежных средств.

Чаузова Елена Сергеевна

плохо, что нет расписки. но в полицию обратиться стоит, его хотя бы опросят по этому поводу. и если в протоколе будет его признание, что он брал у вас деньги, то статьи конечно на него не заведут, но у вас будет доказательство, что он признал факт получения от вас денег, и вы сможете взыскать их в судебном порядке. а переписку суд может и не принять как доказательства. да и если вы в полицию напишите, то может это обстоятельство окажет моральное какое то воздействие на возврат денег. могу вам если что помочь. обращайтесь
Подскажите, возможно ли мне доказать факт мошенничества и вернуть свои

3 ответа

Меня обманули мошенники!
Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги в оптовый бизнес (торговля продуктами). Автор объявления Альберт, предложил мне приобрести партию товара 1.7 тонны за 588.000р. в г.Санкт-Петербурге и продать её клиенту который уже ждал эту партию в Москве и готов был заплатить 896.000р. Я приехал в г.Санкт-Петербуг, встретился с Альбертом, оплатил 588.000р. и получил партию товара (пакетированное какао) получил накладную на товар с печатью и контакты заказчика, который должен был выкупить у меня товар. Но когда я доставил товар в Москву и созвонился с заказчиком Андреем, он сказал мне что ожидал 3 тонны товара и не будет выкупать 1,7 тонн, которые я привёз. О том, что заказчик ожидал большую партию товара Альберт меня не предупредил и я оказался в безвыходной ситуации. Я пытался несколько раз уговорить заказчика Андрей выкупить у меня товар который я уже привёз для него и обещал, что в течении 2-х суток готов привезти недостающее количество товара, но Андрей не соглашался и в итоге просто перестал выходить на связь!
Я пытался дозвониться до Альберта, но он не отвечал на звонки, присылал сообщения где советовал мне временно пристроить груз на хранение, а после тоже перестал выходить на связь!
На следующий день в профиле Альберта на Авито я прочитал отрицательный отзыв, где женщина писала о том что была обманута Альбертом, который также предложил ей выкупить товар с последующей перепродажей но после сделки пропал.
Подскажите возможно ли мне доказать мошеннические действия Альберта и привлечь его к ответственности?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.
Мошенники, онлайн покупки

4 ответа

Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.

Ветрова Екатерина Викторовна

Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
Мошенники ?

3 ответа

1. Что делать человеку, если его обманули мошенники? Можно ли попытаться вернуть деньги?
2. Насколько эффективно ловят мошенников? Действительно ли сложно доказать мошенничество? Почему?
3. Что проще и менее убийственно: кредит или займ?

Ишмухаметов Рашид Нуруллович

Если обманули мошенники и похитили ваше имущество или деньги, то нужно обратиться с заявлением в полицию. В ходе расследования вина мошенника может быть установлена и он привлечён к уголовной ответственности, если есть доказательства, то есть и шансы. Кредит и заем это один и тот же вид договоров, деньги берут у заёмщика, котороым может быть как юридическое лицо, так и физическое. В банке требуется обеспечение в виде залога или поручительства, физлицо может занять деньги и без этого.

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Добрый день, Арина! 1. Обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и предоставить следователю (дознавателю) больше вводных данных (скрины переписок, голосовые сообщения, фото паспорта злоумышленника при наличии, выписку из банка о списании денежных средств и т, д, ). При удачном истечении обстоятельств можно попытаться взыскать денежные средства как неосновательное обогащение. 2. Эффективность раскрытия мошенничества зависит от его формы. Случай каждого гражданина индивидуален и есть определенные сложности в доказывании. 3. Если ваши данные попали в руки мошенников и на вас оформили кредит, менее убийственно это кредит, поскольку он предполагает более долгий срок возврата. Выплата кредита происходит по графику платежей, как правило аннуитетными платежами (равными суммами из месяца в месяц). Займ выдается некредитной финансовой организацией (мфо, микрокредитная органищация) на более короткий срок и процентная ставка увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. 4. Настоятельно рекомендую вам обратиться в банк (банки) и оформить самозапрет на выдачу кредитов. Форму документа и порядок его направления устанавливает кредитная организация (банк). Сама услуга предоставляется банком бесплатно. Удачи Вам и будьте более бдительны!

Литвинов Сергей Михайлович

Здравствуйте. 1 обратиться в полицию; -да; 2 периодически; - нет; 3 зависит от стабильности Вашего дохода
Меня обманули мошенники

4 ответа
Я перевела деньги на чужой счёт.Они оказались лежать в кошельке на платформе John Lewis,не могу их от туда вывести,вы можете мне помочь разобраться
Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Могу, но услуга платная.

С уважением.

Закутний Алексей Валентинович

Это, как я понял американская платформа. Боюсь Вам ни кто не поможет.
Бабалян Сюзанна Эдуардовна

Добрый вечер.

Позвоните в банк или посетите его офис.

Напишите заявление о возврате перечисленных денежных средств и прикрепите доказательства обмана. Если финансы еще не были отправлены, то их вернут на счет, а карту заблокируют. Перевыпуск новой карты придется ждать в течение двух недель.

Подайте заявление в правоохранительные органы, если деньги уже зачислили на интернет-кошелек сторонней организации или на счет в другом банке.

Буду благодарна Вам за положительный отзыв!
Жигачев Сергей Сергеевич

В данной ситуации действительно маловероятно, что Вам смогут помочь
Персональные данные

2 ответа

Является ли разглашением персональных данных фио и номер телефона? Диспетчер на работе мужа, передал мошенникам его личный номер и фио(хотя могла дать рабочий, который прослушивают) вследствие чего его обманули мошенники. Может ли он привлечь к ответственности диспетчера за разглашение персональных данных?

Лагодич Евгений Владимирович

Да это является распространение персональных данных должностным лицом без согласия работника предприятия, за это предусмотрена дисциплинарная ответственность, а в некоторых случаях и административная.

Если нужна будет более подробная консультация пишите на Ватсап.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь с заявлением в Роскомнадзор по факту нарушения ваших персональных данных.
Маму обманули мошенники

4 ответа

Маме позвонили в ватсап сказали, что вкскрыты госуслуги. Получили от неё доступ к госуслугам, чтобы "проверить". Сказали, что оформлен кредит и таким образом мама перевела млн им. Попросила взять кредит мужа и сняла деньги, чтобы перевести. Есть какой-то шанс, хоть что-то вернуть

Саютина Наталия Анатольевна

Добрый день! К сожалению, массовые случаи сейчас и деньги вернуть практически невозможно. Заявлений подобных много в полиции, виновники не установлены.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вернуть получится вряд ли. Надо думать, как Вам не возвращать кредит.

Ватолин Александр Иванович

Чтобы не возвращать кредит вам нужно добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, в рамках дела стать потерпевшим и гражданским истцом.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Давно был перевод?

Заявление в полицию, в банк обязательны. Далее по фактическим обстоятельствам мало информации, много нюансов
Как узнать данные ответчика через чек

4 ответа

Здравствуйте, меня обманули мошенники и заставили снять деньги с кредитной карты, а потом пополнить какую-то карту, поэтому хочу пожать заявление о неосновательном обогащении, как мне получить данные владельца карты, через чек(номера карты уже нету), чтобы подать исковое заявление? Если данные получателя необязательны, то как мне подать иск на него?

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, самый простой способ выяснить регистрацию юрлица или ИП- по ИНН получателя. Данные есть в чеке и реквизитах получателя платежа. Зайдите на сайт ФНС- в раздел «узнать данные по ИНН».

Основа Артем Владимирович

Здравствуйте! Вы можете в качестве ответчика указать банк получателя перевода. В последующем банк предоставит данные физического лица кому был перевод, затем суд произведет замену ответчика.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы можете подать такой иск, но фактически денег вы не увидите. Такой иск вам ничего не даст, в лучшем случае, если не навредит. Если произошли действия мошеннического характера, то должны быть выполнены иные действия, например, некоторые из них заявления в полицию, претензии, обращения в банк, ЦБ и другие. Иск должен быть с иными требованиями, право обоснованиями.

Хованский Виктор Петрович

Добрый день, в случае мошенничества с кредитной картой, первоочередной шаг — это обращение в правоохранительные органы, прежде чем подавать исковое заявление о неосновательном обогащении, необходимо пройти следующее:

Обратитесь в полицию, подайте заявление о мошенничестве. У вас должны быть все доступные сведения: чек, информация о переводе, документы по кредитной карте и любые записи переговоров с мошенниками. Полиция начнет расследование, в ходе которого могут установить и привлечь к ответственности виновных лиц.

Обратитесь в банк, сообщите банку о мошеннических действиях. Банк может начать свое внутреннее расследование и, возможно, заблокировать транзакции. Иногда банки могут вернуть средства, если будет доказано, что операция была мошеннической.

Поиск данных владельца карты через правоохранительные органы. В рамках расследования правоохранительные органы могут сделать запрос в банк о предоставлении данных владельца карты, на которую вы перевели деньги. Эти данные могут стать доступными только в процессе официального расследования.

После получения информации о владельце карты через полицию или банк вы можете подать исковое заявление о неосновательном обогащении. Но без данных о лице, которому были переведены деньги, сделать это напрямую будет сложно. Данные получателя транзакции являются необходимыми для подачи иска. Если информация не была предоставлена полицией или банком, судебный процесс может быть затруднен.

Соберите все доказательства. Чеки, выписки по счетам, сообщения с мошенниками и любое другое доказательство, подтверждающее факт перевода денежных средств и их мошенническое получение.Исковое заявление должно содержать полное описание ситуации, информацию о вас и ответчике (если она будет доступна), с требованием возврата незаконно полученных средств.
Обманули мошенники

2 ответа

Добрый день. В телеграмме написал человек, писал около недели ни о чем, мол "как дела?", "Как день прошел?" и все в таком духе. Отвечал я редко и без интереса. Одним вечером он мне написал, мол мне нужна помощь, я торгую NFT и у меня на акаунте исчерпан лимит, скинул бота, я создал аккаунт, он мне якобы пополнил там счет на 5 тыс. и под его руководством я "купил" и "продал" две картинки, якобы заработав в 4 раза больше денег. Попросил вывести деньги на его карту, я скинул этому боту номер карты который он дал и от него пришел скриншот из банка об успешном зачислении средств. На след день он говорит "ты мне помог, давай и я тебе помогу", мол у меня есть аналитики и я знаю какие картинки продадутся, ведь они никогда не ошибаются. И тут я повелся, закинул 5 тыс в этот бот, затем уже 22 и еще 5 (переводы осуществлялись по СБП на номера телефонов, каждый раз бот выдавал разные). Причем этот человек подбивал на все большие суммы, мол сейчас эту можно продать и получить много чистой прибыли. От больших "вложений" я отказался и попытался вывести деньги, на что мне бот присылает отказ, мол у вас аккаунт не верифицированный, свяжитесь с поддержкой. Написав по глупости в эту "поддержку", они затребовали фото паспорта и перевод со своей карты для подтверждения реквизитов (сейчас пишу это и понимаю какой бред). Скинул я фото загранпаспорта и мне написали что личность подтверждена, осталось сделать перевод на 30 тыс для подтверждения реквизитов, эти деньги останутся на вашем счете и вы сможете их вывести с остальной суммой. Тут я и заподозрил что что-то не то, сравнил дату и время со скриншота, который мне скинул новый "товарищ" с датой когда я ввел его номер карты для вывода денег. Деньги ему "пришли" раньше на 5 минут, чем я запросил их у этого бота. На мой вопрос об этом, он ответил что какой-то глюк и скинул скрин с уже верным временем, мол вот же оно и начал уговаривать закинуть эти 30 тыс, чтоб вывести всю сумму. После этого я заблокировал и его и "ассистента поддержки", предварительно сделав скриншот и запись экрана и позвонил в банк. В банке мне посочувствовали, перевыпустили карту и посоветовали обратиться в полицию. Чуть позже мне пишет "главный администратор" , мол видел вы хотели вывести деньги, но вам отказали и остался последний платеж, спросил собираюсь ли я вносить его. На мой ответ "нет" начались угрозы мол в таком случае мы оформим на вас кредит в криптобанке на эту сумму и вы будете выплачивать большие проценты, так как это не обычный банк. Данные вашего паспорта у нас есть и вы, создавая аккаунт, приняли наши условия, добровольно все переводили и добровольно передали данные паспорта, так что угрозы полицией нас не интересуют, так что либо переводите деньги - либо кредит на ваше имя. Причем все эти большие сообщения пришли в одну секунду, как будто подготовленные заранее по шаблону. Переписываться я с ним не стал, сделал скриншот и заблокировал. Хотелось бы отметить, что к номеру телефона человека, которому переводилась наибольшая сумма, привязаны все соцсети (вк, Вотсапп, телеграмм). Причем среди множества его фотографий мелькают данные о его ФИО (на фото аттестата, билетов на поезд),но они не совпадают с теми, что высвечивались при переводе. Скажите, что делать в такой ситуации? Возможно ли оформление кредита по фото загранпаспорта? Данные внутреннего паспорта, телефоны и др. информацию я не сообщал. Я решил обезопасить себя и оформил годовую подписку на защиту от мошенников в национальном бюро кредитных историй (там каждый день в течение года проверяют кредитную историю и присылают уведомление при ее изменении).

Каримов Анвар Асхатович

Никто не сможет оформить кредит на Вас без Вас, это уже прошлый век. Вами пытаются манипулировать. А по поводу утраты тех денег, стоит обращаться в полицию, хотя это все бесперспективно.

Иванов Андрей Васильевич

Напишите заявление в полицию. Чем быстрее, тем лучше. Кредит могу на Вас взять, если в этой "группе" есть сотрудник банка.
Будет ли ответственность?

2 ответа

Обманули мошенники, 100к рублей, пробили мошенника, нашли контакты до написания заявления, поставили условие, что если денег не будет, то заявление будет написано завтра.
Деньги не поступили, написали заявление на следующий день, уведомили об этом мошенника, началось движение со стороны мошенника. Было поставлено условие со стороны меня, через телеграм, что если поступят деньги полностью, заявление заберу
Спустя неделю перевели 60000₽ (в отдел не сообщили, вроде бы даже не обязаны по закону, тоже нужно уточнить), остальное пообещали вернуть на следующий день
Наступил следующий день, решили игнорировать мошенника и дожидаться полицию, деньги не трогаем, если полиция скажет, почему не сообщили, скажем, что мол "думали вы надавили на мошенника и деньги он сам перевел".
Полиция не в курсе, что мы ведём переписку с мошенником, что у нас какие-то были договоренности. Переписка в телеграм, некоторые свои обещания мы удалили.
Могу ли я не сообщать о 60к рублей в отдел, а в случае возбуждения дела против мошенника сослаться на дурака? Что если мошенник заскринил мои обещания, которые я немного подтер, и ушел в игнор, ожидая дальнейшего развития со стороны органов? Обязан ли я был сказать полиции, что я общаюсь с мошенником? Могут ли что-то на меня родить через какую-то хитрость? Что делать, что порекомендуете?
Из-за того, что я ушел в игнор, мне сказали, что он напишет заявление, стоит ли бояться?
* При написании заявления были использованы скриншоты факта мошенничества, никаких ложных показаний против него не дано

Ватолин Александр Иванович

Этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Пишите на WhatsApp.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Заблокировка картов

1 ответ

Здравствуйте,
Есть такая проблема:
Заблоуировани все мои банковские карты по закону 161. 2 раза обращалась в Банк России через интернет приёмную, они мне отправляют в Сбер банк, откуда получили какие то данные переводов от моего счета. Я обращалась в Сбербанк, там тоже мне отказали, сказав, что были подазрительные переводи через мой счет. Я только сейчас вспоминаю, что несколько месяцев назад, когда мне обманули мошенники, которым я добровольно переводила денги, Я ЛИЧНО включила свои данные в базу ЦБ, и через некоторое время не спустя месяц, заблокировались все мои карты. Получается ЦБ делал запрос в Сбербанк, чтобы узнать, действительно ли есть основание для блокировки? И вот получили.
Как мне быть в этой ситуации?
(С ребенком так трудно не ползоватся картой, каждый раз нужно посещать в офис бвнка и снять наличные... )
Спасибо заранее.

Носиков Андрей Александрович

Добрый вечер! Ваша ситуация требует немедленного решения. Если ваши карты заблокированы на основании подозрительных переводов, необходимо обратиться в Сбербанк с письменным заявлением и запросить детали блокировки. Также рекомендую подать жалобу в Центральный банк с просьбой разъяснить причины блокировки. Необходимо восстановить доступ к вашим финансам и выяснить, какие меры можно предпринять по устранению ситуации.Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.
Хотел закрыть задолженности по учебу, по итогу обманули на деньги

1 ответ

Здравствуйте. Учусь в вузе. В связи с этим по мере обучения столкнулся с очень тяжелым преподавателем. По его предметам у меня сейчас долги.
Очень хотел закрыть долги и напал на след людей,которые пообещали помочь закрыть эти самые долги. (Да,я прекрасно понимаю,что это уголовно наказуемо).
В общем,если в краце,я сделал перевод в другой банк,и все. Ни ответа ни привета.
Есть ли смысл обращаться в банк получателя с просьбой вернуть денежные средства по пункту мошенничества?
Все переписки данные люди удалили. Остались лишь мои собственные некоторые скриншоты. Переписка велась в мессенджере Telegram.
Как мне стоит поступить?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Безусловно обращайтесь в банк с заявлением о возврате платежа. Банк рассмотрит ваше обращение, по результату, скорей всего, направит вам отказ, но данное действие необходимо сделать как доказательство ваших действий, направленных на возврат платежа. Далее нужно обратиться в суд. Если будут трудности с составлением документов, обращайтесь
С чего начать, столкнувшись с мошенником, укравшим документы?

2 ответа

Сиделка ухаживала за нашей пожилой родственницей. Старушка заболела, перенесла инсульт, мы положили её в больницу. От услуг сиделки отказались. Выяснилось, что нет телефона, СНИЛСа, документов на квартиру и ключей от второй квартиры старушки. Теперь эта женщина не отвечает на СМС с просьбой вернуть это. Игнорирует звонки. С чего начать? Писать жалобу участковому? В Прокуратуру? Подавать в суд? Старушка сейчас не может говорить и писать, к сожалению.

Бронштейн Александр Михайлович

Нужно назначать опекуна. Далее действует он, жалобу участковому пишет.

Манаков Артём Геннадьевич

Ну конечно можно назначить опекуна, по времени это месяц будет плюс минус, потом пока заявление и тому подобное еще месяц. А что мешает сразу привлечь к ответственности ее
Что делать если собрались подавать в прокуратуру?

4 ответа

Я работала в интернете на переводе денежных средств, мне пришло 83 тысячи от человека, далее мне сказали перевести на другому человеку их, и на следующий день, пишет мне тот человек, который переводил мне эти деньги, с просьбой вернуть их, а я их перевела, тот человек с которым я работала, удачно слился, и больше не отвечает, а тот человек который мне переводил, угрожает прокуратурой, и говорит чтоб я вернула деньги, что делать в данной ситуации?

Гребенкин Константин Владимирович

должно у вас сохраниться распоряжение о переводе того кто вам перевел, а не посредника. Иначе конечно не очень ситуация, придется доказывать что ты не верблюд

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ни куда они не пойдут, это мошенники, а вы все занималисье законной деятельностью, переписку сохраняте.

Байдак Зоя Михайловна

Деньги не перечисляйте, телефон заблокируйте. Если пригласят в полицию для дачи обьяснений, то опишите все что и как было. А впредь этим не занимайтесь, это не законно.

Парасоцкий Роман Иванович

Сначала соберите все доказательства общения и транзакций. Игнорируйте, возможно это мошенники. То что вас просили сделать-вы сделали.
Что делать в данной ситуации?

5 ответов

Предложили заработать в интернете.
Суть заключалась в том, что мне переводят деньги, а я перевожу по нужному им номеру,оставляя % себе.
Так мне пришли деньги 7 марта, я перевела их по присланному номеру.
Сегодня мне пишет незнакомый номер, с просьбой вернуть деньги и скрином перевода, говорит, что ее обманули и требует вернуть деньги, иначе подаст на меня заявление о мошенничестве. Мне всего 14 лет и я не знаю что делать, денег у меня нету, я перевела их по номеру, который дал мне тот человек. Можно ли как-то доказать свою невиновность без суда и без заявления. Что мне делать?

Учаев Павел Евгеньевич

Приветствую!

Обратиться в Полицию и предоставить всю информацию. Номера телефонов, имена.... Если это всего лишь единственный эпизод в Вашей жизни, Вам ничего "запредельного" не грозит. Если Полиция "обнаружит" пострадавших от ваши действий, то процент придется вернуть. Отсиживаться не рекомендую. Если человек действительно потерял деньги, то он обратится в Полицию с заявлением первым и Вас все равно найдут. Но возможен вариант, просто хотят Вас развести на деньги. В этом случае поможете вскрыть преступную группу.

Удачи!

Черников Виктор Николаевич

без суда и заявления, скорее всего не обойдется. Конечно, если это единичный случай, то возможно вы сможете предоставить человеку, который вам переводил деньги, сведения о денежных переводах и он вам поверит, но это вряд ли. Здесь в первую очередь необходимо перестать принимать такие переводы и необходимо идти в правоохранительные органы и писать заявление, с приложением всех платежных документов. Такая ситуация несомненно будет вам на пользу, в том числе по минимизации последствий уголовной ответственности.

Ватолин Александр Иванович

Это продуманная схема мошенничества. Пусть подают в суд.

Байдак Зоя Михайловна

Идите в полицию и заявите о преступлении. Никогда никому и ничего не переводите. Это мошенники. Прекратите с ними любое общение.

Бабенко Виталий Александрович

Это новый способ мошенничества! Деньги не кому не переводите. Это 100% обман! Не будет никакого суда и дело никто возбуждать не станет. Тот кто просит вернуть деньги мошенник. Это распостраненная схема!