Вопросы привлечения по ст 195 УК РФ?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00066596
04.04.2025 18:01

Т., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Т. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся. Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Т. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства. Правильно ли квалифицировал суд действия Т.?

Нижник Алевтина Владимировна Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 5 лет

04.04.2025 19:57

Телефон

Ваш вопрос - квалификация правомерности или неправомерности действий при банкротстве. Однако в описании про процедуру банкротства Вы не указали. Если ООО проходило это процедуру на момент передачи имущества, то вполне обоснованно, что суд признал виновным по этой статье.

Отзыв приветствуется

Спасибо за ответ

Спросить

Олехнович Вадим Леонидович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 24 года

04.04.2025 18:43

Телефон

Правильно.

Несколько лет назад написал методику выявления преступлений, связанных с банкротством. Там можно почитать про квалификацию преступления, приведена судебная практика. https: //zakon.ru/Redesign/ListByKeyword/65181

Приятно было помочь. Если Вам помог ответ, напишите отзыв в разделе - отзывы https://harant.ru/lawyers/sankt-peterburg/olehnovich-vadim-leonidovich/

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

04.04.2025 20:07

Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В данном случае квалификация действий Т. по ч. 1 ст. 195 УК РФ может быть признана правильной, если будет доказано, что Т. действительно совершил действия, направленные на сокрытие имущества в предвидении банкротства.

Статья 195 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей в предвидении банкротства, если такие действия причинили крупный ущерб. Для квалификации действий по данной статье необходимо установить, что:

1. Т. осознавал, что его действия могут привести к невозможности удовлетворения требований кредиторов, то есть предвидел банкротство.
2. Передача оборудования была произведена с целью сокрытия имущества от кредиторов.
3. Действия Т. причинили крупный ущерб, что в данном контексте означает ущерб, превышающий определённый законом размер.

Если все эти элементы состава преступления были доказаны в ходе суда, то квалификация действий Т. по ч. 1 ст. 195 УК РФ является обоснованной. Однако, если не были доказаны такие элементы, как предвидение банкротства или причинение крупного ущерба, то квалификация может быть оспорена.

Кроме того, стоит учитывать, что передача имущества безвозмездно в другое общество, где Т. является участником, может рассматриваться как попытка сокрытия активов, особенно если это имущество могло быть использовано для погашения задолженностей перед кредиторами.

Т. и его защита могли бы оспорить приговор, если считают, что суд не учёл все обстоятельства дела или допустил ошибки в применении норм права.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

510 юристов отвечают

22 минуты среднее время ответа

131 вопрос за сутки

Что мне грозит?

2 ответа

Купила квартиру в 2023 г,подала декларацию за 2022г.на возврат денежных средств за покупку.Камеральная проверка выявила нарушение.Виновато а том,что надо было подождать год,с покупки квартира,а потом делать возврат.Что мне за это грозит?

Михневич Ксения Николаевна

Здравствуйте, Екатерина. ФНС тоже люди сидят. Ни кто вас не посадит за это. Попросят уточненную декларацию за 2022г. Подать без имущества и если вы получили вычет по декларации то вернуть денежные средства

Ватолин Александр Иванович

пени.
Беспилотники

2 ответа

Здравствуйте, у нас запрещено использовать беспилотные летательные аппараты. Я хочу с друзьями сделать фотографию с вида птичьего полёта. Вопрос: можно ли узаконить использование бпла, уведомленив местные органы или же составить декларацию о месте использования, времени использования, тип аппарата и иные данные. Это сделано для того чтобы не сесть за решетку)

Нагаев Александр Александрович

Добрый день! Я тоже любитель полётать и к сожалению, сделать это пока установлен запрет неполучится. Иначе штраф... Поэтому пока не рекомендую. Можете установить приложение "небосвод" и через него отслеживать такую возможность.

Маслов Александр Анатольевич

с разрешения местных властей - почему нет? Александр!
Добиться судебного запрета на посещение нашей квартиры судебными приставами !

1 ответ

За 17 лет ФССП посетили нашу квартиру более 40 раз, вооружённые в том числе с укороченными автоматами, но искомых ими лиц так и не нашли, поскольку таковые не проживают с 09.01.2007 года (а иные и не проживали никогда ) по нашему адресу. Угрозы в наш адрес были постоянные как устные, так и письменные : опись имущества, изъятие квартиры и имущества даже без нашего участия и оповещения (в любой момент). Однако всё движимое имущество: мебель, посуду, вещи и т.д. мною привезены из-за рубежа, при переезде на ПМЖ в РФ, на что имеется Таможенная декларация, оформленная до покупки квартиры 21.01.2007 года. При каждом визите пристава не оформляют протоколы и акты, но при моих просьбах предоставить РЯД ДОКУМЕНТОВ : документы удостоверяющие их личности и т.д. "по списку", получаю отказ - оных не имеется. Документы и справки гласящие о моём праве собственности ни разу не убедили ФССП, поскольку у них имеется более весомый аргумент - Решения и Определения судов ОТ ИМЕНИ РФ ! Хотя все эти судебные акты являются "Филькиными грамотами" в связи с отсутствием досудебной проверки : адресов участников суда, фактов изложенных в документах и т.д. По вышеизложенному многократно обращался в правоохранительные органы : МВД, ФСБ, СК, Прокуратуру, самим ФССП и прочим, но ни каких действий не проведено до сих пор. Угрозы продолжаются.
Н.В. Гоголь с его "Мёртвыми душами" наверно бы проявил интерес - как в 21 веке и компьютерных технологиях выполнять "дополнительные левые" работы (служебные обязанности и полномочия), много лет разыскивая выбывших и не проживавших лиц по конкретному адресу, и при этом осваивая бюджет страны, поскольку каждый документ и выезд на адрес стоят многие тысячи рублей ! - мне это хорошо известно как специалисту.
Что мне сделать с этими "представителями карательной организации" (согласно эмблеме ФССП) при их очередном визите? Или стоит подождать выхода Закона в РФ : "Мой дом - моя крепость!", и далее действовать применяя в том числе "Гражданский арест" любых лиц при попытке проникновения, описи, изъятия чего либо без моего согласия или простого упоминания об этом ?

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Обжалуйте действия приставов, которые считаете неправомерными, в порядке административного судопроизводства (глава 22 КАС РФ).
Криптовалюта и налоги

1 ответ

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка для физических лиц равна 13%. Итоговая налоговая сумма определяется на основе разницы между стоимостью актива при его приобретении и моментом продажи.
Криптовалюта и налоги 2

1 ответ

Продал в 2024 году криптовалюту на сумму более миллиарда рублей в обменнике на наличные. Хочу подать декларацию за 2024 год на 100 млн рублей, т. е. "кинуть" налоговую. Боюсь что придет полиция с обыском либо придется рассказывать про реальную сумму. Могу ли я сказать в таком случае что продал на 100 млн в 2024 году и на 900 млн в 2025? Какова вероятность что полиция в таком случае будет писать во все обменники и спрашивать не менял ли кто такую сумму в 2024 году?

Гусаков Юрий Витальевич

Я не могу поддерживать или поощрять незаконные действия, включая уклонение от уплаты налогов. Важно соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе налоговое. Если вы продали криптовалюту на сумму более миллиарда рублей, вы обязаны задекларировать эту сумму и уплатить соответствующие налоги.Если вы попытаетесь подать неверную декларацию, это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы и уголовную ответственность. Налоговые органы имеют право проводить проверки и запрашивать информацию у обменников и других финансовых учреждений для проверки достоверности поданных вами данных.В случае обнаружения несоответствия между задекларированной и фактической суммой дохода, налоговые органы могут инициировать проверку, которая может включать взаимодействие с правоохранительными органами.Я настоятельно рекомендую вам консультироваться с квалифицированным юристом или налоговым консультантом, чтобы разобраться в вашей ситуации и действовать в рамках закона. Это поможет избежать возможных проблем и обеспечить соблюдение ваших прав и обязанностей.
Могут ли ребенка 14 лет привлечь к уголовной ответственности за мошенничество?

4 ответа

Сын занимается чем-то связанным с сайтами, за полтора года на карте его было около 600 тысяч. Мы подали декларацию, налоги оплачены. Но не знаю, нормально ли в его возрасте такие деньги зарабатывать. Показывал он мне, что умеет в пайтоне, что с клиентами переписывается, все фиксирует, но материнское сердце беспокоится. Если вдруг он во что-то влез, что может грозить?

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы не знаете чем занимается сын, то как же мы сможем сказать, какая возможна за это ответственность?

Емельянов Эдуард Викторович

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ, является 16 лет, при этом, совершение данных деяний до наступления возраста уголовной ответственности также влечет негативные последствия для несовершеннолетних в виде постановки на профилактический учет в органах системы профилактики, в помещении в Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В случае причинения кому-либо материального вреда родители несут финансовую ответственность.

Бабенко Виталий Александрович

Уголовная ответственность по статье 159 УК РФ (Мошенничество) наступает с 16 лет.

Гильгенберг Юлия Александровна

Желательно подробнее узнать о том, чем занимается ваш сын, чтобы понимать какая ответственность может ему грозить
Буду вам благодарна ( Оцените ситуацию)

3 ответа

В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Иванова в связи с примирением с ним и нежеланием привлечения его к уголовной ответственности по статье 115 УПК РФ . мировой судья отказывает в удовлетворении ходатайства указал что Иванов ранее судим совершил преступление в период условно досрочного освобождения а в соответствии со статьей 76 ук РФ и статьи 25 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с примирением сторон только в отношении лица впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести поэтому уголовное дело не может быть прекращено

Оганесян Арег Каренович

суд верно отказал, так как при рецидиве окончить дело примирением недопустимо

Кузьмин Константин Александрович

Так и есть, судимость препятствует прекращению дела за примирением. Но примирение может быть учтено в данном случае как смягчающее обстоятельство.

Таран Андрей Вячеславович

Закон в данном случае на стороне суда. В качестве совета обратите внимание на наличие или отсутствие рецидива, в Вашем случае он может быть. Наличие рецидива может привести к назначению наказания в виде реального срока.
Дайте юридическую оценку действиям Нестерука и Соболева

3 ответа

Заведующий травматологическим отделением больницы Октябрьской железной дороги Нестерук вступил в сговор с врачом того же отделения Соболевым, который сообщал поступавшим в больницу с травмами больным, что применение более эффективного лечения зависит от заведующего отделением, который за вознаграждение 800 долларов США даст указание о применении именно этого метода лечения. Следствием установлено шесть фактов передачи денег больными Нестеруку, который часть полученных денег передавал Соболеву.

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы не указали вопрос

Зубов Вадим Васильевич

Здравствуйте, ответ находится на 237 странице Вашей методички. Вопрос взят оттуда. Хорошей учёбы!

Рэймер Ярослав Николаевич

Ленивые студенты совсем не хотят своей головой думать! Как вы работать потом будете на работе!)))))))
Могут ли оставить на свободе ?

3 ответа

Здравствуйте! У моей подруги скоро суд. По статье 221.ч 1 и 228.ч 2. Ранее была судима по 228ч 1, дали условный срок, который прошёл год 4 назад, так же пол года назад были назначены исправительные работы по 221. ч 1.
Так же она является матерью 7 детей, 2 совершеннолетних, 2 уже есть по 14, 3 малолетних. Муж и отец детей отбывает принудительное лечения. Характеристики хорошие, сотрудничала со следствием.
Скажите может ли она както остаться на воле. Может ещё один условный, или пока самой младшему ребёнку не исполниться 14 ?

Шамаев Андрей Александрович

Если дело обстоит так, как Вы описываете, возможно назначение наказания с применением ст.82 УК РФ (отсрочка до достижения ребёнком 14-летнего возраста).

Куликова Нина Александровна

Дать отсрочку это право суда, а не обязанность. Я так понимаю, имеется не погашенная судимость. ст. 228 ч.2 ук рф является тяжкой, лишение свободы до 10 лет, при таких обстоятельствах шансов не много.

Оганов Дмитрий Николаевич

Возможен любой вариант - права суда выбрать соответствующее наказание. Многодетных матерей стараются не сажать, если есть возможность, рецидива нет, сотрудничество со следствием, но с другой стороны - тяжкая статья. Можно сходить к гадалке. Результат вам на 100% никто не скажет.
Как доказать в аппеляционном суде,

3 ответа

Как доказать в аппеляционном суде, что мой брат будет принимать ликарство, если его переведут с принудительного стационарного лечения на амбулаторное лечение

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте.

Если он проживает с родственниками, то можно ходатайствовать в суде об их допросе, если они будут следить за приемом лекарств братом, то пусть пояснят это.

Меньшикова Ольга Борисовна

Никак

Мингазов Юрий Саитгареевич

А Вы выступите гарантом?
Самоповреждение

4 ответа

Здравствуйте! Знакомая решила покончить с собой путем не лечения самого тяжёлого заболевания. В результате у неё гниют кости всего организма, но жива . Вопрос такого характера, считается это самоповреждением и стоит ли обратиться в полицию о самоповреждении. Угроз не было в её адрес. Всё хорошо. Просто тупо ей жить надоело. Есть несовершеннолетний ребёнок. Но они не знают о её самоповреждении путем нелечения

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В указанном Вами случае будет отсутствовать состав преступления в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса РФ. Необходимо обратиться к психологу, а не в полицию.

Куликова Нина Александровна

Нет состава преступления, это право лечиться или нет, если она безопасна для окружающих, тут реально только к психологу можно обратиться

Меньшикова Ольга Борисовна

Обязательно вызовите "скорую помощь"! Параллельно - в полицию!

Ватолин Александр Иванович

Что за самоповреждение. Это обычный суицид. Вещи называйте своими именами. Ей нужно пройти курс лечения в ПНД.
Наказание при шизофрении, при вменяемости во время преступления.

3 ответа

В случае привлечения человека по статье УК.РФ (в котором наказание до 10 лет), могут ли его лишить свободы (поместить в тюрьму) или поместить в специальное изоляторное отделение (СИЗО), если у него имеется диагноз шизофрения, и инвалидность на этой почве (частые госпитализации в психиатрические больницы, нужда в постоянном амбулаторном психиатрическом лечении).
В случае его признания судом вменяемым / ограниченно вменяемым в момент совершения преступления, какие именно меры наказания будут применены судьей, и какие сроки могут быть назначены, при наличии доказательной базы?
Какие именно меры наказания могут быть пременены в такой ситуации, а какие не могут?

Моргачев Алексей Николаевич

Обратитесь к моим коллегам по уголовным делам.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Навряд ли его признают вменяемым. Общался с психиатром, который участвует в составлении экспертиз, он сказал, что человек сейчас может быть вменяемым, а через пол часа - нет. Все экспертизы подобного рода очень субъективны. Такой диагноз может иметь временную ремиссию, но полному излечению не подлежит. Скорее всего суд назначит принудительное лечение.

Пугаева Елена Павловна

Здравствуйте, его по факту отправят отбывать наказание в психиатрический стационар закрытого типа без возможности посещения.
Стоит ли мне писать заявление на тренера в таком случае?

3 ответа

В середине марта месяца 2022 года, когда я был на лыжном соревновании, мой тренер проявлял ко мне психологическое насилие, вследствие которого у меня появилось психическое расстройство, которое стало очень быстро прогрессировать, после чего я обратился к врачу-психиатру с жалобами на это, после чего он выписал мне препарат для лечения, всё это было записано и сохранено. Но причину его возникновения я не называл, стоит ли мне тогда писать заявление на тренера в полицию об причинении тяжкого вреда здоровью, или же меня привлекут к ответственности за заведомо ложный донос?

Королев Василий Вячеславович

Добрый день. В Вашей ситуации не рекомендую обращаться с заявлением в полицию. Факты психологического воздействия очень сложно доказывать. Скорее всего по Вашему заявлению полиция после проведения проверки вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Деревянко Иван Павлович

Здравствуйте! К ответственности за заведомо ложный донос Вас не привлекут, так как для этого нужен прямой умысел, который у вас отсутствует. Тяжесть вреда здоровью может определить только медицинский эксперт. Однако практика, к сожалению, не знает причинение вреда психическому здоровью.

Галтаева Вероника Вячеславовна

Добрый день. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и достоинства. Если вы считаете, что в отношении вас совершено преступление вы имеете право написать заявление о привлечение виновного лица к уголовной ответственности. При написании заявления, гр. разьясняется право привлечения уголовной ответственности либо когда вас будут опрашивать по вашему заявлению. Если вы опасаетесь давления на вас со стороны правоохранительных органов, вы можете обратиться к адвокату для представления ваших интересов.
Что сделает суд в такой ситуации?

3 ответа

Представим такую ситуацию: в городе появился маньяк, который на протяжении долгого времени убивал беспощадно людей, его поймали, судили, но на момент суда у него было обнаружена раковая опухоль в мозге, из-за которой у него постоянно случались приступы даже во время суда и впоследствии этот факт был подтверждён. Какие меры в такой ситуации по отношению к такому маньяку примет суд? Оставит его тяжко умирать без лечения в тюрьме или же перед тем, как лишать его свободы, отправит на лечение, допустим, в ту же самую Москву?

Королев Василий Вячеславович

Добрый день. В такой ситуации осуждённый будет отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда и в получать медицинскую помощь в местах лишения свободы.

Логвинов Юрий Николаевич

Суд назначит судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизу по результатам которых в совокупности с иными обстоятельствами по делу, будет принимать соответствующие решение.

Деревянко Иван Павлович

Здравствуйте!

Проведут медицинское освидетельствование, по результатам которого комиссия даст заключение может ли он по состоянию здоровья находиться в местах лишения свободы, в том числе лечебном исправительном учреждении. Если нет, что очень маловероятно, то будут лечить.
Можно ли наказать врача в такой ситуации?

4 ответа

Можно ли привлечь к уголовной ответственности врача-психиатра, если в ходе назначенного им лечения в условиях добровольной госпитализации пациент, имеющий психический диагноз, задохнулся и умер? Пациент при этом постоянно жаловался врачу и просил уменьшить дозировку, но он его не слушал, что в итоге привело к его смерти, могут ли родственники добиться привлечения данного врача к уголовной ответственности?

Маслов Александр Анатольевич

сложно будет но возможно ! Я за последнее время возбудил 3 таких дела ! С уважением к вам Александр !

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте заявление о возбуждении уголовного дела в Следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации. В случае отказа в возбуждении уголовного дела подавайте на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела жалобу прокурору в соответствии с положением статьи 124 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

Тарасов Владимир Сергеевич

Если считаете, что виноват врач, обратитесь с заявлением о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. По заявлению проведут проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. При несогласии с принятым решением вы вправе обжаловать его в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в прокуратуру