Здравствуйте! Подскажите нужна ли аудиторская проверка?, пакета документов,для предоставления в банк и возврата средств ? Так как на мое имя якобы открыт счёт ?
Здравствуйте, столкнулась с очень неприятной ситуацией... Наткнулась на сайт санатория "Южное Взморье", забронировала там номер, оплатила, но сайт оказался мошенническим, деньги ушли не понятно куда. В банке запросила выписку по транзакции, но в ней не указан счет получателя, фигурирует "Еком банк" , но он ,видимо ,просто выступал посредником... В банке посоветовали обратиться в МВД, подала заявление онлайн. Подскажите, какие перспективы возврата средств?
Булычева Мария Алексеевна
Здравствуйте. Если честно, то сомнительные. Тк машенники полученные деньги потом дробят на несколько сумм и выводят на несколько счетов и отследить конечного получателя практически невозможно.
Ивченко Оксана Борисовна
Здравствуйте
Сейчас главная перспектива - это возбуждение уголовного дела.
После возбуждения, в рамках ОРМ либо установят виновное лицо, которое в дальнейшем обяжут возместить вам ущерб.
Либо необходимо дожидаться окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности. Во втором случае, действует абсолютно иной алгоритм возмещения ваших материальных потерь.
Ким Галина
Перспективы минимальные.
Обратитесь с заявлением в прокуратуру, роскомнадзор о сайте зеркале, должны заблокировать после проверки
Доброй ночи человек я взял микрозайм на другово человека не платил больше года но сейчас по его согласию что если я оплачу все то сказал будет нормально , но сейчас мне говорит что проверка проходит через полицию и говорит что на него уголовные дело легло может быть такое что на него заведут уголовные дело ?
Паршаков Александр Владимирович
Здравствуйте! между вами гражданско-правовые отношения возникли. Состав уголовного деяния отсутствует.
Ватолин Александр Иванович
Нет. Не будет уголовное дело. Даже если его возбудят, можно его прекратить за отсутствием состава преступления. Конечно есть тонкости, но для этого Вам целесообразно позвонить мне на мессенджер или телефон.
Котиков Антон Константинович
На него не возбудят, на Вас могут за мошенничество в сфере кредитования, поэтому оплатите а он пусть скажет, сотрудникам что оплатил он и это его кредит, тогда проблем возникнуть не должно
На работе через месяц после ухода в декрет была бухгалтерская проверка и недостача в размере 175 000, сказали обратятся в полицию по статье 159.3 Работодателю я уж выплатила 100.000 Так же он попросил уволиться по собственному желанию, через 14 дней буду уже уволена, так написала обязательство об выплате денежных средств, есть переписка с работодателем где он просит что бы в заявлении на возврат написала до 31 декабря, на что я ему написала что не успею за месяц выплатить оставшуюся сумму Если по истечению данного времени он напишет заявление в полицию, какое наказание может последовать?.
Питиримов Владимир Игоревич
Факт возврата денег расценивается как добровольное возмещение вреда. Для ответа на вопрос нужны сведения о способе хищения и занимаемой должности.
Поляков Дмитрий Васильевич
Здравствуйте. На основании чего Вы решили, что недостача произошла по Вашей вине? Каким образом установлена эта вина и есть ли неопровержимые доказательства этому? Зачем выплатили основную часть задолженности (возможно Вы к этому не имеете никакого отношения)?
Тарасов Владимир Сергеевич
Возврат денежных средств не гарантирует, что заявление по факту хищения не будет подано в правоохранительные органы. 2. Для понимания, наличия либо отсутствия в ваших действиях уголовного наказуемого деяния, информации крайне мало. 3. Ваш вывод о том, что в ваших действиях имеется состав преступления, вообще преждевременный.
В апреле 2025 года был взломан мой аккаунт и списаны деньги с карты и оформлена рассрочка на Яндекс Сплите без моего участия,коды и пороли я не вводила и не сообщала никому.Была заблокирована карта и возбудили дело в полиции.Банк отказал выплатить деньги,которые списали,что их проверка опровергает мошеннические действия ,как и Яндекс Сплит считает что я вводила коды по рассрочке
Клец Елена Евгеньевна
Добрый день. В судебном порядке признавать договор недействительным. Предварительно ознакомиться с материалами проверки по уголовному делу. На основании собранной информации обратиться с претензией в банк, который выдал рассрочку. Фактически, необходимо доказать, что Вы не совершали никакие операции по оформлению рассрочки. Полагаю, что помощь адвоката или юриста будет Вам необходима.
Новикова Ирина Михайловна
В рамках возбужденного уголовного дела, в случае если признают вас потерпевшей, будет установлена общая сумма ущерба. Вы вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного дела и добиваться выплаты Вам похищенных мошенническим путем денег
Чеботарев Василий Сергеевич
Необходимо детально разбираться. Вероятно, необходимо оспаривать действия (сделки) в судебном порядке.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Эти все разборы в рамках уголовного дела, пока не выбьете из следователя бумагу, никто ничего менять не будет.
При устройстве на стажировку, был заключен контракт. Где один из пунктов гласил 14.2. После завершения работы над ошибками контракт СОТРУДНИКА подлежит процедуре верификации. В рамках этой процедуры осуществляется проверка соблюдения СОТРУДНИКОМ финансовой прозрачности и налоговой платежеспособности. Верификация проводится в соответствии с Регламентом верификации аутсорсинговых контрактов, который гарантирует соответствие всех аспектов действующим требованиям РАБОТОДАТЕЛЯ. По окончании стажировки мне сказали, что нужно оплатить единоразово ндфл, так как "Обязательное подтверждение НДФЛ: Каждый новый сотрудник должен оплатить подоходный налог в размере 13% от общей суммы заработка, плюс дополнительно 3% льготного налога на прибыль для IT-компаний. " Я осуществила оплату, но зарплата мне не пришла. Якобы карта не прошла верификацию. Предложили два варианта. Либо пройти верификацию с другой картой (снова заплатила), либо ждать 60 дней возврата, поскольку без верификации меня не могут взять на работу. В качестве документа на возврат мне пришла какая-то квитанция на эстонском языке. Похоже на мошенничество. Как мне действовать, чтобы получить зарплату и вернуть отправленные частным лицам средства за "Верификацию"?
Коротков Артем Андреевич
Ваша ситуация не соответствует нормам трудового законодательства и налогового права, где налог платит работодатель, а не сотрудник заранее. Вероятно, это схема мошенников, и необходимо срочно прекратить любые платежи и обратиться за помощью к юристам и правоохранительным органам
Ватолин Александр Иванович
Очень похоже на мошенничество. Оплата НДФЛ напрямую сотрудником при устройстве на работу, а также требование оплаты за "верификацию карты" и квитанции на иностранном языке – это классические признаки аферистов. Как вам действовать: Немедленно прекратите любые переводы денег. Ни под каким предлогом больше ничего не платите. Соберите все доказательства: Скриншоты переписки с "работодателем" (почта, мессенджеры). Копию "контракта". Все чеки и квитанции об оплате, включая ту "квитанцию на эстонском". Реквизиты, на которые вы переводили деньги (номера карт, счетов). Любая информация о "компании" (название, сайт, контакты). Обратитесь в полицию: Напишите заявление о мошенничестве. Чем подробнее вы опишете ситуацию и предоставите доказательства, тем выше шансы. Укажите, что вы стали жертвой обмана при попытке трудоустройства. Свяжитесь со своим банком: Сообщите им о мошеннических операциях. Возможно, удастся отменить последние транзакции, если деньги еще не дошли до получателя. Это особенно актуально, если вы переводили деньги на карты физических лиц. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Помните, что согласно законодательству РФ, работодатель является налоговым агентом и обязан самостоятельно удерживать НДФЛ из вашей зарплаты и перечислять его в бюджет. Сотрудник НИКОГДА не платит НДФЛ напрямую при устройстве на работу или для "верификации". Любые требования об оплате со стороны соискателя являются незаконными и указывают на мошенничество. К сожалению, вернуть деньги, отправленные мошенникам, часто очень сложно, но действовать нужно оперативно. Главное сейчас – остановить дальнейшие потери и постараться привлечь виновных к ответственности.
В общем ситуация такая - друг(уже не друг) продал телефон за 30000 и говорил что с ним все ок и тд. По итогу оказалось что там мертвая батарея, что я не сразу заметил ну и еще дефекты . Предложил ему возврат, он послал меня куда подальше .Так вот что в такой ситуации делать?
Ефименко Сергей Витальевич
В гражданском порядке обращаться, здесь нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Как отметил коллега,, Вам необходимо обращаться в суд с исковым заявлением: требованием о возврате денежных средств по устной сделки
Добрый день, в нашем доме собирали деньги (4000 рублей) на парковку со столбиками и цепочками, произошёл конфликт в общедомовом чате, в итоге которого нас оставили без места на парковке и без возврата средст. Как по закону вернуть свои деньги?
Юрист физическое лицо по моей доверенности подает на меня в суд иск что я яко бы не выполняю условия договора. когда в договоре указано что юрист получает вознаграждение после получения денег у юр. фирм когда он выиграет в суде и я получу деньги. но он все по другому преподносит в иске и требует 660000тыс. за невыполнение........ ни каких действий по возврату денег у юридических фирм которые должны вернуть деньги. что предпринять.
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Звучит как-то неправдоподобно. Если бы все в договоре было написано, как вы сказали, вряд ли иск в суд бы был подан. Можете обратиться за персональной консультацией ко мне с изучением документов и выдачей заключения по вашей ситуации.
Моему старшему брату 28 лет, он не работает где-то официально и стабильно, и живёт на шее матери. по его инициативе мы продали свою маленькую кв, ведь он обещал дом, так же залезли в долги, которые он заставляет занимать маму и бабушку, и насколько я вычитала в интернете его действия похожи на мошенничество. я его младшая сестра, мне 18 лет, на данный момент я работаю в месте с мамой не в родном городе. как только я и мама получает зп или ованс, а дедушка и бабушка пенсию, то у брата вечно находятся вымышленые проблемы и ему нужны крупные суммы денег. он говорит что ему нужна помощь от семьи, орёт маме в голосовые, если не получает деньги, оскорбляет и выносит мозг до тех пор пока не получит нужную сумму. потом успокаивается на пару дней и все по новой. все началось с продажи кв и ухода мамы с работы, ведь нам обещали хороший дом в другом городе, чего не случилось. мой брат начал просить маму занимать деньги для продвижения ип оформленого на маму, мама же помогала ему, дабы хоть как то поддержать и увидеть улучшения, но в какой-то момент ей это надоело и надоело вранье сына, деньги шли не туда куда надо, и она уехала в другой город работать. на её имени много долгов, все деньги из которых пошли моему брату, с бабушкой история таже, но если мама уже понимает, что деньги давать не будет, то бабушка нет. на данный момент с меня, мамы, дедушки и бабушки были вытянуть все недавно получает деньги из пенсии и зп, и теперь деньги ему нужны снова, он устанавливает сроки по часам и угрожает, что если денег не будет, то он приедет к нам и оторвет головы, а так де лишит работы и спокойной жизни. я читала в интернете стараясь изучить вопрос, как правильно назвать действия моего брата мошенничеством или вымогательством. прочла, что его действия на мошеничество походят, он заставляет нас занимать деньги, давит нас морально, мы же как добрые души под его действие и желанием помочь влезли в долги. но так не может продолжаться вечно, потому что даилово не кончается. у меня не так много денег, что бы обратиться в живую к юристу, поэтому прошу немного помощи в понимании вопроса здесь. мой брат без мамы не может решать большую часть вопросов, а сейчас он угрожает мне и маме. я всегда его боялась, но убедилась недавно, что он трус и он не может ничего мне и маме сделать просто потому что у него нет никаких связей и просто так ему никто не будет помогать. он пошёл по хитрой схеме, просил занимать маму и бабушку, ип его оформлено на маму и банковские карты которыми он пользуется так же оформлены на маму. я хочу удостовериться в том, есть ли у меня возможность и шансы обратится в полицию. я боюсь за свою жизнь и жизнь мамы, а она уже серьёзно думает о суициде, её держу здесь только я. мы не может спокойно жить, спать, есть, работать. потому что прошение денег от брата может появиться в любой момент. я могу уговорить маму заблокировать карты, закрыть свое ип, но так же хочу что бы брат наконец-то понял, что творит и посидел за решёткой из-за своего мошенничества. деньги просто занимаются на постоянной основе и не возвращаются, а если возврат и есть, то очень редко и не большой. скажите пожалуйста что вы можете мне подсказать или чем помочь в данном вопросе?
Меньшикова Ольга Борисовна
В действиях Вашего брата содержится не состав преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ, а, скорее всего, ст. 163 УК РФ - вымогательство.
Носов Павел Анатольевич
Вы сами своими действиями много лет потакаете брату. Очень сомнительно. что в его действиях усмотрят состав преступления, а если и усмотрят, то сами же вы (бабушка, мама) после будете искать ему адвоката скорее всего.
Здравствуйте! Что делать, если был утерян паспорт? Через два дня после утери паспорта его возвратили(в интернете было опубликовано объявление с фотографией первых двух страниц паспорта, автор объявления сообщила, что не она нашла паспорт, а его передал ей мужчина)... есть опасения, что злоумышленники могли использовать паспорт с целью наживы... обратиться ли в следственные органы с просьбой считать этот паспорт недействительным и заменить его на новый... или есть другие варианты? Заранее благодарен за Ваш совет!
Штевель Евгений Александрович
Здравствуйте. Напишите заявление на утерю. В заявлении укажите дату когда Вы его потеряли (утерян с такого -то числа). И получайте новый, с новыми серией, номером. Тогда в случае если мошенники воспользуются Вашим паспортом, у Вас будет новый паспорт и доказательства даты утраты старого
Здравствуйте. В социальной сети у частного лица преобрела товар ещё в январе месяце. До сих пор нет ни товара, ни денег. Постоянно кормит завтраками. На связь выходит только по вотсап, так как на авито и в вк её периодически блокируют. Сумма к оплате была 2300о. Недавно произошёл возврат в размере 200р. Остальное опять обещает перевести позднее. Есть переписка в соц сети, номер банковской карты, фио и номер телефона "продовца". Как ещё можно до неё достучаться и стоит ли оно того?
Ивченко Оксана Борисовна
Напишите заявление в полицию. В произвольной форме. Заявление дополните копиями скринов переписки, распечатками из банка о движении денежных средств.
Приобрел пробный период подписки, забыл отключить автопродление и списали деньги. Пытаюсь вернуть деньги за подписку согласно статье 32 закона о защите прав потребителей, который гласит что я могу вернуть деньги в любой момент, но мне отказывают, показывая документ в котором написано что возврата нет. Что делать?
Епишкин Максим Сергеевич
Написать претензию и направить ее компании списавшей денежные средства в случае отказа обращаться в суд. При необходимости готовы оказать помощь в составлении документов. https: //vk.com/ursaratov
Ивченко Оксана Борисовна
Свобода договора. В договоре указано, как я понимаю, что в случае автопродления подписки, денежные средства не подлежат возврату. В таком случае, пишите претензию, чтобы доступ к услуге отключили, с даты подачи претензии. Все деньги не вернёте, но хотя бы часть возместить удастся. Услуга оказанная не в полном объеме - подлежит возврат денежных средств пропорционально не оказанных услуг.
Здравствуйте, дал в долг знакомому деньги 60 тысяч рублей без расписки , под честное слово. Он стал игнорить в соц. Сетях и трубку не берет. Из доказательств только переписка , деньги переводит через Сбербанк онлайн. Помогите как вернуть деньги, написать заявление в полицию если толк?
Ивченко Оксана Борисовна
Здравствуйте
Первое, напишите претензию должнику, о необходимости возврата денежных средств.
Второе, напишите исковое заявление в суд с приложением распечатки движения денежных средств по счету, и скрины переписки (их нужно будет заверить нотариально)
Третье, так как ваш должник вас игнорирует, напишите заявление в полицию (в свободной форме) о совершении в отношении вас преступления по признакам преступления предусмотренного ст.159 УК РФ (обязательно укажите что должник вас игнорирует, не отвечает на телефонные звонки и сообщения)
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Полиция вам не поможет.
Пишите претензию о возвращении долга, при отказе в возврате - исковое заявление в суд.
Или обращайтесь за составление документов.
Кузнецов Вячеслав Иванович
Добрый день!
Обращайтесь в суд, представьте в качестве доказательства переписку, а также перевод денежных средств.
Чаузова Елена Сергеевна
плохо, что нет расписки. но в полицию обратиться стоит, его хотя бы опросят по этому поводу. и если в протоколе будет его признание, что он брал у вас деньги, то статьи конечно на него не заведут, но у вас будет доказательство, что он признал факт получения от вас денег, и вы сможете взыскать их в судебном порядке. а переписку суд может и не принять как доказательства. да и если вы в полицию напишите, то может это обстоятельство окажет моральное какое то воздействие на возврат денег. могу вам если что помочь. обращайтесь
Меня обманули интернет мошейники, сначала предложили работу в сфере продвижения товаров в интернет магазине, там обманули на 290т, потом я обратилась в юридическую компанию, они делают возврат денег через метамаск, там обманули на 400т
Ивченко Оксана Борисовна
Здравствуйте
Вам прямая дорога в отдел полиции, изложите все в заявлении, и требуйте возбудить уголовное дело по 159 УК РФ.
Заявление пишите в произвольной форме
Ким Галина
если у вас с ними заключен договор оказания услуг, то взыскать можно в судебном порядке
полиция вас отправит в суд решать вопрос по взысканию, поэтому стоит ли тратить золотое время 1-2 месяца?
на будущее деньги, отправленные мошенникам через многочисленные сайты на телеграмм каналах вернуть на 95% невозможно по определению. срок возможных возвратов минимальный 5-7 дней с момента перевода. фирмы, где зазывно предлагают бесплатные консультации, рассказывают о своем беспредельном успехе в данном направлении, обещают 100% результат гарантированный - заведомо ничего делать не будут. Когда прочитаете найдите, на что купились. Понадобится работа по возврату через суд, звоните.
Здравствуйте, в ходе мошеннических действий перевела средства мошенникам. Какие есть способы возврата денежных средств?
Вихарев Александр Евгеньевич
Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте в отдел полиции заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании причинённого вреда на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Юров Юрий Анатольевич
Незамедлительно уведомите банк (кредитную организацию), в котором открыта карта (счёт), о совершённом в отношении Вас факте мошенничества и осуществлённом из-за этого переводе (платеже).
После чего обратитесь с заявлением о совершённом преступлении в ближайший отдел полиции.
Штевель Евгений Александрович
Здравствуйте. Можно позвонить в банк и заблокировать перевод. Если деньги уже ушли то писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела и обращаться в гражданский суд с иском о взыскании неосновательного обогащения
