Мошенничество?

(1 ответ)

Анна

Вопрос № 00056364
13.01.2025 12:03

Ситуация такая: в октябре я совершила сделку на криптобирже (продажа крипты за рубли) Контрагент не смог перевести мне на счет рубли и попросил любой другой счет (родственника,друга) Перевел деньги на него,соответственно друг перевел эти деньги мне. Сейчас выяснилось, что эти деньги были получены мошенническим путем. криптобиржа официальная, сделка была легальная. Сейчас друг проходит свидетелем, завтра со мной должен связаться следователь. Вопрос такой - могут ли меня обязать вернуть эти деньги? Если да, то как я могу получить свои назад, ведь сделка совершена и я заплатила за них криптой

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

13.01.2025 12:26

Телефон

Только в судебном порядке. То, что ваш друг свидетель, не факт что он станет соучастником. Пишите на Ватцапп, если нужна помощь. Успехов Вам!

Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации важно учитывать несколько аспектов российского законодательства.

1. Обязанность вернуть деньги: Если следствие установит, что деньги действительно были получены мошенническим путем, то есть вероятность, что вас могут обязать вернуть их. Это связано с тем, что по гражданскому законодательству, если имущество получено без законных оснований, оно подлежит возврату (статья 1102 Гражданского кодекса РФ).

2. Ваши действия: Вам стоит собрать все доказательства, подтверждающие легальность вашей сделки на криптобирже: скриншоты переписки, подтверждения транзакций на бирже, договоры или соглашения, если они имеются. Это поможет подтвердить вашу добросовестность.

3. Возврат криптовалюты: Если вас обяжут вернуть деньги, вам следует попытаться связаться с контрагентом и попросить возврат криптовалюты. Если это невозможно, вы можете рассмотреть возможность подачи иска о возврате неосновательного обогащения против контрагента, если есть основания полагать, что он знал или должен был знать о мошенническом характере сделки.

4. Консультация с адвокатом: Рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату, который специализируется на подобных делах. Он сможет помочь вам в построении защиты и представлении ваших интересов в следственных органах.

5. Сотрудничество со следствием: Важно сотрудничать со следствием, предоставлять все необходимые документы и объяснения. Это может помочь в установлении вашей добросовестности и отсутствии злого умысла в ваших действиях.

Будьте готовы к тому, что процесс может занять время, и потребуется активное участие для защиты ваших интересов.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

368 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

136 вопросов за сутки

Криптобиржи

2 ответа

Выдают ли иностранные криптобиржи данные пользователей по запросу Российских гос. органов (МВД, ФСБ и т. д.)?

Гусаков Юрий Витальевич

Здравствуйте!

Иностранные криптобиржи, как правило, не обязаны напрямую подчиняться запросам российских государственных органов, таким как МВД или ФСБ, поскольку они действуют в соответствии с законодательством стран, в которых они зарегистрированы. Однако в некоторых случаях они могут сотрудничать с российскими властями, если между странами существуют международные соглашения о правовой помощи или если они считают, что запрос соответствует их внутренним правилам и политике конфиденциальности. Криптобиржи также могут предоставлять информацию, если это предусмотрено законодательством страны их регистрации или если они считают, что это необходимо для соблюдения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Важно отметить, что каждая криптобиржа имеет свои собственные правила и политику в отношении раскрытия данных пользователей, и они могут различаться в зависимости от юрисдикции и конкретных обстоятельств запроса. Пользователям рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности и условиями использования выбранной биржи, чтобы понимать, как их данные могут быть обработаны в случае запроса со стороны государственных органов.

С уважением, адвокат Гусаков Юрий Витальевич

Моргачев Алексей Николаевич

В соответствии с международными рекомендациями ФАТФ (FATF), операторы сервисов виртуальных активов, в том числе криптобиржи, должны собирать данные об участниках операций с криптовалютами. Но передавать эти сведения властям площадки обязаны только по решению суда.
Вернуть деньги, переведенные мошенникам

4 ответа

Больше месяца назад перевел деньги телефонным мошенникам (действовали в команде: девушка - на звонках, мужчина - лицо, на чей счёт переводились средства). Установив личность мужчины по социальным сетям и номеру телефона, обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело, но спустя полтора месяца никаких новостей не поступило. Хочу узнать, стоит ли обращаться в суд с иском о возврате необоснованно приобретенных средств, так как личность мошенника установлена, но проживает он в другом регионе.

Ким Галина

подавайте в суде по месту жительства ответчика. нахождение ответчика в другом регионе не является препятствие в доступе к судопроизводству

Нурлыгаянов Рустам Назирович

Добрый день!

После передачи материалов по уголовному делу в суд у вас есть возможность обратиться с гражданским иском о возмещении ущерба причиненного преступлением. Но также есть возможность не дожидаясь окончания уголовного дела взыскать переведенную сумму как неосновательное обогащение.

Байдак Зоя Михайловна

К сожалению, будет решение суда, расходы дополнительные, но денег никогда не увидите. На то они и мошенники.

Ждите приговора, а потом посмотрите что делать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Подавайте иск в суд, установите сумму долга. Фактически вряд ли получите возврат денежных средств, хотя может повезёт.
Мошенничество

3 ответа

Здравствуйте!
Обманули на авито, перевел деньги(предоплата) но продавец не отправил товар. До перевода денег мы с ним разговаривали по телефону, т.е обговаривали сделку. В качестве доказательства есть банковский перевод ему, но хотелось бы узнать, можно ли как-то получить наши с ним телефонные переговоры, возможно ли это?
Сумма - 6500

Сычанова Мария Павловна

Здравствуйте!
Обращайтесь в полицию. Только в рамках возбужденного уголовного дела могут проводить подобные проверки, если технически это будет возможно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Взыскать денежные средства можно в судебном порядке, но есть нюансы, которые следует исполнить

Красильникова Армине Владимировна

Обращайтесь в полицию по факту мошенничества.

А далее в суд.
Является ли это кибермошенничеством?

4 ответа

Есть ли смысл писать заявление о кибер мошенничестве? Возможно ли по закону вернуть деньги?
При продаже игрового аккаунта, воспользовались сервисом безопасных сделок. Покупатель перевел деньги на сервер и после завершения сделки, они поступили на мой счет на этом сервисе. В результате, чтобы вывести деньги, нужно было пройти верификацию и пополнить до минимального вывода, мне нужно было пополнить на 5000 рублей. В итоге после пополнения консультанты сообщили об ошибке верификации и просили пополнить еще раз, через другой сайт уже. Так было 4 пополнения и 4 ошибки. В итоге верификация так и не прошла. Возврата у них, как они говорят, нет. Деньги пополненные и переведенные от покупателя висят на сайте.

Сизоненко Александр Аркадьевич

Весьма подозрительная ситуация имеющая признаки недобросовестных действий. Соберите документы, проконсультируйтесь у Адвоката и обращайтесь в полицию с заявлением.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Написать заявление о мошенничестве вы вправе, но дело не возбудят. Возврат денежных средств можно осуществить через банк или через суд.

Ватолин Александр Иванович

100, % мошенничество. Обратитесь в полицию

Лагодич Евгений Владимирович

Если нужна помощь в составлении заявления пишите на Ватсап.
Передача третьим лицам дебетовй карты, которую приобрел у владельца и использваниие для p2p торговли

1 ответ

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых средств для покупок криптовалюты на одной бирже чуть дешевле, с последующей продажей на другой чуть дороже и так по кругу до блокировки карты по подозрения 115 фз.

Пилипенко Игорь Александрович

Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового органа, в пределах тех сумм, которые отражены в декларации и при полной уплате НДФЛ. Что нельзя делать - читайте Уголовный Кодекс РФ. Там всё ясно указано, какие действия образуют состав уголовно наказуемого деяния. И главу вторую Налогового Кодекса РФ, о порядке определения налоговой базы от доходов, получаемых при сделках с финансовыми инструментами.
Наложили арест спустя год после работы на платформе Garantex

2 ответа

День добрый, около года назад решили с молодым человеком попробовать торговлю на крипто-бирже Garantex. Идея не увенчалась успехом и мы бросили это дело, проходит год и мои счета в банках блокируют и накладывают арест на 650к.
Без уведомлений, без звонков, писемь по прописке тоже не было, никто не искал и сейчас не ищет, просто в один момент меня оставили в чужом городе без средств существования.
Как выяснилось позже какую то женщину обманули мошенники, похитили средства и обманом заставили продать квартиру...
Как мы предположили какой то контрагент на бирже мог быть сообщником и перевести эти средства на мой лицевой счёт. Подобными вещами никогда не интересовалась, да и не задумалась бы никогда о воровстве, жаль свою жизнь класть на бумажки.
Подскажите как мне доказать что я невиновна и вернуть средства которые у меня заблокировали на карте

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего необходимо в банка узнать причину ареста счета. Далее анализировать ситуацию.

Маслов Александр Анатольевич

подключить меня как адвоката ! Иначе ни как ! Александр !
?

5 ответов

Могут ли меня привлечь по ст. 306 УК РФ за заявление в полицию о том, что неизвестное лицо мне звонило с незнакомых номеров и представлялось сотрудником ОВД и сообщило что по доверенности в офисе Сбербанка пытались снять средства и я подозреваю мошенничество, но я не уверен.

Козбаева-Гнаева Лидия Юсуфовна

Добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к этому преступлению конкретных лиц, исключает умышленный характер его действий и наступление уголовной ответственности по статье 306 УК РФ.

Зубов Вадим Васильевич

Нет, Михаил, не могут. Сделав заявление в полицию Вы исполнили свой гражданский долг. Так считает Верховный суд. Это была Ваша, своего рода обязанность. Если только Ваше заявление не было заведомо ложным, тут тогда другое дело.

Фогель Елена Ивановна

Оснований для этого не имеется. По 306 статье привлекают когда вы умышленно кого-то оговариваете.

Шишацкий Валерий Валерьевич

нет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 306 УК РФ в ваших действиях нет
Мошенничество и кража денег с карты

3 ответа

Здравствуйте, знакомый попросил позвонить в банк от имени его покойной матери, узнать лимит и код от кредитной карты, все документы он предоставил. У меня не хватило ума понять и отказать, я позвонила, банк предоставил всю информацию. Далее он снял деньги. Могу ли я считаться соучастником? Я не была уверена, что он пойдет снимать деньги. Что мне грозит за этот звонок?

Кузьмин Филипп Владимирович

Будете ли вы являться соучастником зависит фактически от двух основных моментов: 1) кому принадлежат деньги (является ли сын единственным наследником или имеет на них иные законные права) ;2) какие именно пояснения вы и знакомый дадите в правоохранительных органах по поводу вашей роли

Носов Павел Анатольевич

Похоже на задачу, которая оторвана от реальности

Болотов Евгений Геннадьевич

Странная ситуация. Банк не мог Вам предоставить никакой информации, благодаря которой ваш "знакомый" мог бы снять деньги. Деньги можно получить или при личном обращении в банк или снять с карты. Для карты нужен ПИН -код. Вы пишите, что банк сказал вам ПИН от карты. Этого не может быть, т.к. банк сам не знает этого кода.
Мошенничество ?

3 ответа

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот страница человека была взломана мошенником, который совершил уголовное преступление, в виде похищения у меня денежных средств. Имя человека при взломе поменяли и т.д. Затем выяснилось, когда я на следующий день зашла на страницу, настоящее имя профиля. Человек был осведомлён о взломе. Но при моей просьбе написать заявление в полицию о взломе страницы и совершении с неё мошенничества, человек открыто отказался это делать. Говоря о том, что он вообще ничего не знает и точка. И заблокировал меня. Имеет ли здесь место быть статья уголовного бездействия?

Мингазов Юрий Саитгареевич

А чем нарушены Ваши права?

У того лица нет обязанности обращаться с заявлением у него есть на это право.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Мошенничество имеет место быть в действиях человека, взломавшего страницу и похищения у Вас средств. По поводу владельца взломанной страницы - сомневаюсь что в его действиях имеются какие-либо преступные деяния. В случае возбуждения УД он будет свидетелем. Правовые оценки его действий дадут уполномоченные сотрудники
Претензии иностранной компании к гражданину РФ?

3 ответа

Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием каналов на стримерском портале Twitch.tv. Я создаю множество каналов, провожу трансляции и с помощью программ-ботов накручиваю просмотры моих трансляций и рекламы, за которую сам Twitch делает вознаграждение (монетизация). Сам Twitch.tv определяет такие действия как мошенничество, потому как используются боты, а не живые люди. Начисление и перевод вознаграждения, происходит в автоматическом режиме.
Все средства Twitch переводит на счета PayPal, которые мне не принадлежат, и через неизвестную мне схему дальнейших переводов, в результате переводятся мне. Суммы примерно 1000$ - 2000$ в месяц.
Каждый канал (как отдельный человек-стример) зарегистрирован на разные вымышленные данные:
Имя, адрес, телефон, почта, ИНН - все взято из головы, просто придумано. И все эти каналы зарегистрированы в разных странах Европы. Но работают по одной схеме.
В данный момент Twitch.tv (Американская компания) усилила защиту, и для создания каналов приходится высылать документ удостоверяющий личность и делать селфи, через их приложение. С помощью фоторедактора, я произвел изменения на фотографии своего документа (имя, фамилия, дата рождения) - и этот документ проходит у них проверку. Однако на документе моя фотография и естественно селфи тоже мое.
И у меня возник вопрос, могут ли меня привлечь к ответственности за эту деятельность ?
Twitch имеет в своем распоряжении только мое фото, и образец Российского документа (который у них проходит за Иностранный).
Могут ли меня привлечь по статье 273 УК РФ.
Есть ли вероятность того, что многомиллионная корпорация станет меня искать?? Или на Ваш взгляд это не целесообразно. Ведь она просто может по прежнему блокировать часть моих каналов.

Бударагин Александр Александрович

Подробнее документы, скрины изучить нужно.

Ким Галина

Целесообразно все действия, направленные на пресечение неправомерных, противоправных действий, а также действий, влекущих репутационные потери для корпорации.

Хомич Дмитрий Николаевич

Нет, по этой статье вас не привлекут. Ваши действия подпадают под статью 159 УК РФ. Дела по этой статье возбуждаются вне зависимости от воли потерпевшего (в вашем случае - многомилионной компании).
Ложный электронный адрес сайта организации?

4 ответа

Хотел отправить претензию на возврат денег на сайт организации, но сайт оказался ложным. Является ли ложный сайт организации мошенничеством?

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Если этот сайт единственный способ связаться с данной организацией, то скорее всего будет и вам стоит обратиться в полицию. Если есть иные способы связаться с этой организацией, тогда нет. Но это будет нарушение прав потребителей, если Вы что-то у них покупали, как физлицо

Артемова Варвара Николаевна

Нет, возможно продвижение сайта временно приостановлено и он не работает.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением и описью вложения на юридический адрес организации почтой России.

Целух Константин Сергеевич

Здравствуйте, по общему правилу претензия в адрес юридического лица направляется на почтовый адрес регистрации организации согласно сведений ЕГРЮЛ. Данная претензия направляется почтой заказным письмом, рекомендуется при этом с описью. Данные документы в последующем понадобятся при обращении в суд как доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Зенина Наталья Валерьевна

Не обязательно, надо смотреть на ситуацию в целом.