-
Вопрос № 00056117
Может ли МВД систематически делать запрос в росфинмониторинг и смотреть все мои денежные переводы по счетам.
МВД может делать запросы в Росфинмониторинг и просматривать информацию о денежных переводах по счетам в рамках своих полномочий. Согласно действующему законодательству, Росфинмониторинг контролирует денежные переводы, особенно те, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, экстремизма или другими противоправными деяниями. МВД и ФСБ могут принимать решения о блокировке таких переводов на срок до 10 дней без судебного решения, если есть подозрения на противоправную деятельность. Этот механизм направлен на предотвращение финансирования преступлений и обеспечение общественной безопасности.
А должны ли меня об этом оповещать? И в рамках чего проводится
Есть Приказ Генеральной прокуратуры России, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России и Следственного комитета России от 21 августа 2018 года № 511/244/541/433/1313/80, который утверждает Инструкцию по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Инструкция устанавливает единый порядок обмена информацией между правоохранительными органами и Росфинмониторингом для предотвращения, выявления и расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Основные цели включают предупреждение преступлений, обеспечение конфискации имущества и доходов, полученных преступным путем. Информационное взаимодействие осуществляется на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Запросы и ответы на них, а также инициативное предоставление информации, являются основными формами взаимодействия. Росфинмониторинг направляет информацию о подозрительных операциях в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, информируют Росфинмониторинг о результатах использования полученных данных. Инструкция также регламентирует порядок исполнения запросов, сроки и формы предоставления информации, а также механизмы взаимодействия с компетентными органами иностранных государств.
Оповещение о запросе в РФМ не осуществляется. Банк проверяет операции по движению. Вы непосредственно узнаете о блокировке счетов.
МВД делает запросы не систематически, а при непосредственном подозрении о нарушениях закона.
Если моя помощь была Вам полезна и, если Вас это не затруднит, оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте HARANT
Гость, спасибо за ваш ответ!
МВД может направлять запросы в Росфинмониторинг с целью получения информации о денежных переводах по счетам. Правоохранительные органы делают это для проверки юридических и физических лиц на причастность к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путём.
Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, исполняются в течение 30 дней со дня их получения.
Правильно ли вы меня поняли, смотреть все переводы по абсолютно всем счетам, даже если не было больших переводов и приобретений. Делается это систематически.
Для таких мониторингов нужны весомые основания.
Возможно могут.
Знаю, что они могут в принципе смотреть, но интервал и количество раз - тут неизвестно.
Гость, спасибо за ваш ответ!
Может, может еще и ограничения на переводы наложить.
