ФЗ 161 от МВД?

Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

Сизоненко Александр Аркадьевич

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).

Здравствуйте. Насколько знаю, недавно вышел закон, обязывающий банки возвращать украденные денежные средства. Вышел ли такой закон? Если да, имеет ли он обратную силу? С моего счета были украдены денежные средства в октябре 2023 года, могу ли я опираясь на этот закон, вернуть то, что у меня украли? Уточню, что денежные средства являлись кредитными, я ими не пользовался.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Закон обратной силы не имеет. К тому же нужно доказывать, что деньги взяты мошенническим путём, должно быть возбуждено уголовное дело.

Добрый вечер, хочу заняться покупкой и продажей криптовалют. Услышал от знакомых, что оттуда идут грязные деньги тебе на карточку (ворованные, с девочек лёгкого поведения и наркотиков), сказали не заниматься этим. Я вот думаю, по факту я же покупаю-продаю криптовалюту, и какие деньги мне идут, это уже не мои проблемы. Хотелось бы услышать мнение с точки зрения закона. Хочу официально платить налог, и как обойти блокировку карт, по 115 статье.
Очень пугауют рассказы про, то, что приедет полиция в случае поступления на карту краденых денег.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Игнорировать происхождение денег крайне рискованно. Закон требует от вас добросовестности: вы должны принимать разумные меры, чтобы не участвовать в незаконных схемах. Официальная уплата налогов не защитит от уголовной ответственности, если будет доказано, что вы знали или должны были знать о незаконном источнике средств.

Я работаю в магазине "Пятерочка" 6 марта по моей вине были украденные деньги с кассы в размере 5 тысяч рублей, директор потребовала что бы я возместил ущерб из своих средств, что я и сделал, после чего нашли вора и он так же вернул деньги, но мне мои деньги директор магазина отказывается возвращать, говорит что Служба безопасности признала мою вину и эти деньги ушли в прибыль магазина.

Грачёв Георгий Владимирович

Поскольку вор найден и ущерб возмещён им, двойное взыскание одной суммы недопустимо. Удержание Ваших 5 000 рублей после возврата денег вором является неосновательным обогащением работодателя. Решение службы безопасности не является правовым основанием для удержания средств. Направьте директору письменную претензию с требованием возврата. При отказе - обратитесь в трудовую инспекцию или суд.

Здравствуйте, такая ситуация, сбербанк заблокировал меня в третий раз уже по ФЗ 115, НЕ хотят разблокировать, я нахожусь на сво и не могу с этим ничего поделать

Дивлекеев Никита Сергеевич

Вы предоставили им документы и подтвердили свои операции? Если да, то в таком случае можно обратиться в центральный банк с жалобой

Здравствуйте, я онлайн реселлер и продавец на своих игровых серверах, около двух месяцев назад я хотел продать физический товар отправкой через сдек. Мы договорились с покупателем, он перевёл сумму и маленький ребёнок удалил мне аккаунт, пока я восстанавливал аккаунт, покупатель подал заявление в местном мвд и отправил талон-уведомление в тех.поддержку банка. Банк передал его в цбр и меня заблокировали по 161фз.

Когда я связался с покупателем и объяснил ситуацию, он захотел забрать заявление, пошёл в мвд но ему только дали два номера и сказали звонить туда, может ответят. Он звонил две недели, никто не ответил

Я писал обращение в цбр с примерно таким же текстом, цбр отказал мне в связи с наличием заявления и заявки от банка

Ватолин Александр Иванович

Вам нужно обратиться с административным иском в суд.

Буланкина Светлана Николаевна

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "О национальной платежной системе"

Заявление забрать невозможно после регистрации в полиции, надо писать еще одно заявление в связи с открывшимися обстоятельствами (примирением и т.п.).

С отказом о возбуждении УД затем обращаться в банк (не исключено, что банк потребует и договор по сделке).

Пользовался картами разных банков, после этого устроился на работу где зарплата наличными и картами перестал, пошел на срочную службу, после подписал контракт, сделали карту все было нормально, но как только поступили деньги на счет карту заблокировали, написал обращение в ЦБ уже 3 раз и приходит ответ что Почта банк подал жалобу на мои реквизиты, то что совершались переводы без согласия клиента, но такого не было, после написал в сам почта банк там говорят пишите в ЦБ пока они не снимут ограничение мы не сможем, в ЦБ оператор говорит что нужно сначала что бы почта банк отозвал жалобу и вот так вот перекидывают то туда, то обратно, подскажите что можно сделать, служу уже 4 месяц, а денег так и не видел, сейчас заблокированы абсолютно все счета я даже не знаю что делать

Немкова Алена Очировна

Если ваша карта использовалась для переводов без добровольного согласия клиента, значит, в банк поступили жалобы от третьих лиц о том, что они перевели свои денежные средства на вашу карту под влиянием обмана (мошенничество). Возможно, что вы передали карту людям, которые убеждали других людей переводить деньги на вашу карту, а затем снимали эти деньги с карты и скрывались. Вас также могут привлечь к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях. Запросите в банке выписки по всем вашим картам и проверьте операции на наличие переводов от незнакомых вам лиц и списаний с карты. Если эта версия подтвердится, обратитесь в полицию с заявлением на противоправные действия с вашей картой.

Кириллова Ксения Александровна

Здравствуйте. Вы уверены, что тут именно ситуация в том, что банк подал жалобу? Просто в таком случае не блокировали бы все счета. Возможно там долги какие-то вылезли. и это уже приставы аресты наложили. Надо более подробно смотреть по вам. Могу вам предложить консультацию с изучением документов, это платная услуга

Наткнулась на мошенников,написала заявление,попала в список ЦБ по 161 фз. Меня признали потерпевшей и возбудили уголовное дело. Попала в список из за того, что мошенники под давлением заставляли переводить большие суммы и на каком то этапе выводили деньги. Если в обращении в ЦБ( а я делала это через банк) прикрепляю все постановления из полиции, каков шанс,что меня уберут из этого списка?

Демидченко Павел Валерьевич

Софья, добрый день! Шанс есть. Он значительный. При этом могут возникнуть затыки со стороны ЦБ. Сейчас очень большая загрузка по обращениям. Также есть вариант, что вы попали в базу данных ЦБ по заявлению МВД. Тогда вы не туда пишите. Этот факт необходимо проверить.

Марина Анастасия Юрьевна

Согласно Федеральному закону № 161-ФЗ, если вас признали потерпевшей стороной и возбуждено уголовное дело, это может служить основанием для вашего исключения из списка, который ведется ЦБ РФ. Важно, чтобы в ваших документах, которые вы прикрепляете к обращению, четко указывалось, что вы не умышленный участник мошенничества, а пострадали от действий мошенников.

Ваша задача — предоставить все необходимые доказательства вашей позиции, включая постановления из полиции, в которых указано, что вы являетесь потерпевшей стороной. Чем больше подтверждающих документов у вас будет, тем выше шансы на положительное решение.

Рекомендуется также проконсультироваться с адвокатом, который сможет помочь вам правильно подготовить все документы и рекомендации для обращения в ЦБ. В зависимости от конкретной ситуации, процесс может занять время, но наличие статуса потерпевшей будет вашей сильной позицией

Здравствуйте. Заблокировали по 161 ФЗ, в цб уже написала, попросила дать разъяснения. Но дело в том, что я в принципе не перевожу незнакомым людям и мне последние полгода тоже никто не переводит из незнакомых. Единственная странная ситуация была в декабре 2024. Я на бирже Bybit продавала крипту на 40 тыс руб. Да оплачивало 3 лицо, о чем меня заранее предупредили и рейтинг у покупателя(аккаунт на бирже) высокий. Все прошло как обычно, но через несколько дней заблокировали доступ в банк. Мы тогда же в декабре приехали в отделение втб и забрали деньги со счета. А спустя почти месяц, в январе 2025 мне позвонил неизвестный и сказал что мошенники его обманули и перевели его деньги мне и просил вернуть. Я ему предложила обратиться в банк или в полицию. Объяснила что просто так мне деньги не приходили. Далее я написала на бирже жалобу что покупатель мошенник. Но биржа мне ответила что мои претензии не обоснованы. Ну ладно…. После этого я выезжала заграницу жила нормальной обычной жизнью больше криптой не занималась, вообще отошла от этого. В мае 2025 все было ок, потому что проверяли меня дпс когда останавливали, и также в середине мая я подала заявление на получение нового загранника и в середине мая подключила как самозанятая «юкассу и сберpay”. И 5 июня мне вдруг прилетели смс о блокировке по 161 ФЗ. Причем не на все банки, а как-то выборочно. И я в недоумении что вообще происходит? Это отголоски того декабрьского перевода или что? Понятно я жду ответ цб, но может можно что-то еще сделать как-то прояснить ситуацию? Спасибо за ответ.
5 июня в день когда пришли смс о блокировке я перевела 150₽ женщине в ателье за подшив юбки. Я иногда пользуюсь услугами этого ателье, но не помню раньше я переводила на этот номер или на другой. Переводила в сбере он и сейчас не заблокирован, а спустя час после этого перевода пришли смс.

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, добрый день! Я занимаюсь делами по блокировке 161 ФЗ. По вашей ситуации. Скорее всего в ответе ЦБ будет фигурировать блокировка от МВД. Вы попали в p2p треугольник. Как он работает не буду расписывать, могу потом рассказать при устной консультации. По вам - вам предстоит очень забавное приключение длиной месяцев в 6. Вариантов рабочих по действиям много. Не только ЦБ и Суд. Однако сказать сейчас точно ничего нельзя. Нужны от вас детали блокировки. Какие банки заблокированы, какие нет (если такие остались), какая степень блокировки (их 3) и некоторые другие. Письменно нет возможности в рамках ответа на вопрос вам оказать помощь. Нужно созваниваться. Если есть необходимость и вы настроены - свяжитесь со мной. Я подробно всё расскажу вам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.

Как убрать себя из 161 фз если цб рф отклонил решение по запросу правоохранительных органов при продаже карты? Ситуация такая,мне 17, я думал ничего не будет,одноклассник спросил хочу ли я и уговаривал месяц, вся информация о нем есть(место учебы,номер,фио и т.п.,так же переписка)
Я вот обложался очень сильно, и теперь не знаю что делать.
Ко мне оперативники уже приходили с разъяснительной по карте.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ваша ситуация сложная. Вы осложнили себе жизнь. Так как я на потоке занимаюсь 161 ФЗ - могу предложить свою помощь. Для начала от вас нужны уточнения по ситуации и некоторые документы. Можете связаться со мной.

Чижов Алексей Алексеевич

Если ваши реквизиты попали в базу данных по 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), и ЦБ РФ отклонил решение по запросу правоохранительных органов, то удалить себя из этой базы можно следующим образом:
Обратитесь с заявлением в любой банк, в котором у вас есть счет или карта. Банк обязан в течение следующего рабочего дня направить ваше заявление в Банк России для рассмотрения.
Либо подайте заявление напрямую в Банк России через интернет-приемную, выбрав тему «Информационная безопасность» и указав все необходимые данные (паспорт, ИНН, номера счетов и карт, а также информацию о банках, от которых узнали о включении в базу).
Банк России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней и принимает решение о целесообразности исключения ваших реквизитов из базы данных. Результат будет направлен либо вам лично (если обращались напрямую), либо через банк.
Если ЦБ РФ отклонил решение, можно попытаться обжаловать его в суде, особенно если считаете, что данные внесены необоснованно.
Поскольку вам 17 лет и ситуация связана с действиями третьих лиц (одноклассника), важно собрать всю переписку и доказательства, которые могут подтвердить вашу невиновность, и при необходимости обратиться за юридической помощью, например, в юридическую клинику или к адвокату.
Пока вопрос не решен, ограничения по 161-ФЗ могут сохраняться: блокировка карт, ограничение переводов и т.д. Для снятия блокировки необходимо пройти процедуру удаления из базы.
Таким образом, чтобы убрать себя из базы 161-ФЗ, нужно подать заявление в банк или напрямую в Банк России с просьбой исключить ваши реквизиты, приложить доказательства и при необходимости обжаловать отказ в суде. Важно также проконсультироваться с юристом, учитывая ваш возраст и обстоятельства дела.
Если оперативники уже приходили, сотрудничайте с ними, предоставляя правдивую информацию, чтобы ускорить процесс разрешения ситуации.

важно!! что вы сказали и подписали операм?

для полного анализа именно вашей ситуации скиньте все имеющиеся у вас документы (переписку, любые фото, ваши ответы и заявления и тд)

Приветствую!
Я - фрилансер, занимаюсь копирайтингом (коммерческие тексты для сайтов). Принимаю доходы на карту и являюсь самозанятым (все провожу через "Мой налог").

Некоторые заказчики оплачивают только в USDT. Получив USDT на свой кошелек я обмениваю их на рубли через P2P, и также фиксирую поступления через "Мой налог".

С 1 июня 2025 года, согласно поправкам к закону №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» внесены настораживающие изменения. Моя форма форма фиксации дохода жизнеспособна?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вас уже до этого должны были заблокировать. У меня 180+ доверителей с блокировкой по 161 ФЗ по p2p обмену.

Подскажите пожалуйста, в феврале 25 года на мои карты возложили ограничение по 161ФЗ в связи с операциями, которые совершили мошенники получив код. В Центробанк отправлено было 7 обращений, из них я получила ответ только на 1, остальных писем не было. С 09.07.25 у меня стала проходить карта в магазине при оплате, в банкомате, и пропускать переводы, через раз, и только с других банков, со сбера на сбер - отклоняли. Получилось так, что я устроилась недавно официально на работу и проблему пришлось решать оперативно. Я пришла в банк, где мне сообщили в грубой форме, что я больше не клиент Сбербанка 5 лет, и я не смогу получать заработную плату на эту карту. Но, позвонив в поддержку, мне сказали, что возможность получать зарплату осталась. Как поступить и пройдет ли перевод зарплаты, смогу ли я ее снять с карты?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Заработная плата не пройдёт. По опыту. Хотя это делает программа, и каждый раз могут быть разные исходы. Сбер с вами прервал отношения, так как вы там помечены как дроп. Вам нужно было получать в полиции постановление о признании вас потерпевшей и его предоставлять в Сбер. Можно с ними посудиться. И компенсацию получить очень хорошую.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, в данном случаи вам необходимо обжаловать решение не ЦБ, а банка, который произвел блокировку.

Здравствуйте! Меня заблокировали по 161-ФЗ Центральный Банк России в апреле 2025 года. Я написала обращение в Банк России, мне сообщили, что АО «Альфа-банк» (клиентом которого,я не являюсь)направил заявление на блокировку, после долгих мучений с Альфа-Банком мне удалось, добиться того, чтобы они отправили заявление в Центр. Банк, но пришел отказ. А так же, сообщили по какой причине подали в Центр. Банк заявление на мою блокировку, оказался непонятный перевод, якобы мне, которого я не получала, так же сотрудник Альфа-Банка сообщила, что серия и номер моего паспорта есть у них в базе данных, а ФИО, дата выдачи и т.д отличаются от моих паспортных данных.Во время пока я разбиралась с Альфа-Банком, я писала еще одно обращение в Банк России, в письме было сказано, что МВД России сообщили о противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 Nº 161-
ФЗ «О национальной платежной системе». Позже я написала еще одно обращение в Банк России, они сообщили, что еще ООО «Банк Точка»(клиентом которого , я так же, не являюсь. А так же, не являюсь юридическим лицом(данный банк специализируется на юридических клиентах))подал заявление на блокировку в Банк России. Так же, я написала обращение в МВД России, ответ пока не поступил. Вопрос: как мне доказать свою невиновность, и непричастность к каким-либо мошенническим действиям? И как, следует действовать в такой ситуации? Если обращаться в суд, есть вероятность выиграть? И на кого подавать в суд, на банки, которые заблокировали или на Центральный Банк?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я постоянно веду дела по 161 ФЗ. Ваш тёзка попал в данную базу данных (как я понял из рассказа). И всё заблокировали. Теперь вам предстоит поэтапно доказывать, что вы не он. Сначала в переписке с банками, затем в суде. Дело 100% выигрышное. Если нужна помощь - можете связаться со мной.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, да, обращайтесь в суд и напишите заявление в полицию, так как мошенники используют ваши персональные данные для регистрации счетов.

Как лучше написать обращение в Центробанк чтобы сняли ограничения по операциям по картам и пользования Сбербанк онлайн по 161-й ФЗ

Демидченко Павел Валерьевич

Ульяна, добрый день! Запрос в ЦБ можно писать как угодно. Вас одинаково не разблокируют. Цель написания первого или второго (повторного) запроса в ЦБ - уточнить транзакции, ставшие причиной блокировки и есть ли информация от МВД (поступала по вам или нет). Поэтому пишите в любой форме.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте.

Могу предоставить образец.

Прошу откликнуться юристов с опытом успешных судебных процессов по исключению данных из базы Банка России (ФЗ 161, совершение платежа без добровольного согласия клиента). Противозаконных действий совершено не было, есть подтверждающие документы, но доказать это, к удивлению, оказалось непросто.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Сейчас я веду 196 кейсов по 161 ФЗ. Когда вы говорите - писать в суд - вы не понимаете о чём просите. Давайте сделаем так, сначала поговорим в рамках консультации - это бесплатно, а потом вы уже примите решение - хотите вы этого или нет. Можете связаться со мной.

Павлов Максим Олегович

доброй день! Опишить подробно Вашу ситуацию.