Блокировка счётов и карт 115-ФЗ?

(2 ответа)

Заблокировали счета и карты, играла в казино, просят предоставить документы, подтверждающие доход да конкретный период, помогите составить письмо с пояснениями по исходящим переводам и входящим переводам, не упоминая казино, работаю, справки собрала, за исключением НДФЛ-3

Шабанов Андрей Юрьевич
Шабанов Андрей Юрьевич Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
16.11.2024 15:01
Телефон

[Ваше имя] [Ваш адрес] [Ваш телефон] [Ваш email] [Дата] [Название банка или организации] [Адрес банка или организации] Уважаемые [название банка или имя ответственного лица], Я, [Ваше полное имя], обращаюсь к вам в связи с блокировкой моих счетов и карт. В соответствии с вашим запросом, предоставляю характеристики и пояснения по входящим и исходящим переводам на моих счетах за указанный период. 1. Исходящие переводы: - Все исходящие переводы были осуществлены в рамках личных финансовых операций, таких как взаиморасчеты, приобретение товаров и услуг, а также частные переводы в адрес друзей и родственников. - Для подтверждения данных операций прилагаю соответствующие выписки с указанием всех деталей транзакций. 2. Входящие переводы: - В период [указать период] на мой счет поступали средства от [указывать источники поступлений, например, заработная плата, частные переводы от друзей или родственников и т. д.]. Все входящие переводы были законными и документально подтверждены. - Прилагаю копии документов, подтверждающих мои доходы за указанный период (например, справки с места работы, выписки о переводах и др.). К сожалению, у меня нет возможности предоставить справку по форме НДФЛ-3, так как [пояснить кратко, почему нет возможности получить данный документ]. Однако, уверяю вас, что все операции были законными, и я готов предоставить любую дополнительную информацию, которая может подтвердить мои слова. Я надеюсь, что данное письмо и прилагаемые документы помогут разрешить ситуацию и активировать мои счета и карты. Благодарю за внимание к моему запросу и надеюсь на скорейшее разрешение вопроса. С уважением, [Ваше имя] [Подпись (если необходимо)]

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 20 лет
16.11.2024 15:01
Телефон

Обращайтесь ко мне по контактам, указанным в профиле. Помогу.

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Уважаемые [Имя получателя или название банка],

Я, [Ваше полное имя], являюсь клиентом вашего банка и пишу в ответ на ваше требование предоставить документы, подтверждающие источники моих доходов за определенный период.

В связи с блокировкой моих счетов и карт, я подготовила и прилагаю к этому письму следующие документы:

1. Справки с места работы, подтверждающие мой доход за указанный период.
2. Выписки по банковским счетам, отражающие регулярные поступления заработной платы.
3. Копии трудового договора и дополнительных соглашений, если таковые имеются, подтверждающие мои трудовые отношения и размер заработной платы.

К сожалению, в настоящий момент у меня нет возможности предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ, однако я готова предоставить любые дополнительные документы или пояснения, которые могут быть необходимы для подтверждения легальности моих доходов.

Что касается исходящих и входящих переводов, то они связаны с моими личными расходами и получением средств от различных источников, которые я могу подробно описать при необходимости. Я готова предоставить любые дополнительные пояснения, которые могут помочь в разрешении данного вопроса.

Прошу вас рассмотреть предоставленные документы и снять блокировку с моих счетов и карт в кратчайшие сроки.

Благодарю за понимание и сотрудничество. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону [Ваш номер телефона] или электронной почте [Ваш адрес электронной почты].

С уважением,

[Ваше полное имя]
[Дата]
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
380 юристов отвечают
22 минуты среднее время ответа
106 вопросов за сутки
Маслов Александр Анатольевич Адвокат в Москве Буланкина Светлана Николаевна Юрист в Чебоксарах Плясунов Константин Андреевич Юрист в Москве Белов Михаил Александрович Юрист в Москве Ким Галина Юрист в Нижнем Новгороде
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Банковскому праву в Москве