Мошенничество, 115 ФЗ?

(2 ответа)
Екатерина

Добрый день, молодой человек обманом выманивал деньги, взятые в кредит, занимал не однократно, втерся ко мне и моей семье в доверие. Попросил помочь выводить деньги из его фирмы(якобы чтобы не платить налоги, полученные преступным путем). Попросил оформить карты банковские и сим карту для этого. Посмотрела свою кредитную историю выписку и обнаружила,что были попытки взятия средств в кредит( было отказано), было взято 30 тыс в совкомбанке, далее были положены (НЕ МНОЙ)в другом городе в банкомате деньги в крупной сумме, после чего их заблокировал банк после попытки их перевода на мой счет в другом банке.
Могут ли поднять видеозаписи в отделении банка и самом банкомате , в котором положили деньги, и доказать что их клала не я?в отделении банка со мной заходил он и его друг, т.е 3 лица,могу я доказать что на меня было оказано воздействие ?
1 вопрос могу ли я избежать наказания по 115 фз , буду ли я считаться жертвой мошенника и доказать,что на меня было оказано воздействие? Если я подозревала что деньги получены преступным путем.

Саркисян Армен Саркисович
Саркисян Армен Саркисович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 24 года
19.09.2024 00:52
Телефон
Вы не подозревали, что деньги получены преступным путём. Вы выше в тексте вопроса сообщаете что он вам об этом сказал. И если я правильно понимаю, то у вас элементарных познаний нет и не только в юридических вопросах. Здесь стоит вопрос не только в том, что вы КЛАЛА деньги. Поэтому очень вам рекомендую обратиться к адвокату. Иначе вы сами на себя наговорите на статью
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Пушкарева Елена Анатольевна
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет
19.09.2024 02:17
Телефон

Здравствуйте.

Доказательства непричастности к данным действиям выстраиваются исходя из всех фактических обстоятельств, нюансов, не по общему описанию контекста проблемы. Но доказать вашу непричастность тем более нахождение под неким воздействием крайне сложная задача.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Добрый день!

Ваша ситуация действительно сложная и требует внимательного юридического анализа. Давайте рассмотрим основные моменты:

1. Видеозаписи в банке и банкомате: Банки, как правило, хранят видеозаписи с камер наблюдения в отделениях и банкоматах. Эти записи могут быть использованы для установления фактических обстоятельств дела. Если на видеозаписях будет видно, что деньги вносили другие лица, это может послужить доказательством вашей невиновности.

2. Воздействие и принуждение: Если вы сможете доказать, что на вас было оказано воздействие, принуждение или вы действовали под угрозой, это может быть учтено при рассмотрении дела. Важно собрать все возможные доказательства: переписку, свидетельские показания, записи разговоров и т.д.

3. 115-ФЗ и ответственность: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действительно накладывает определенные обязательства на физических и юридических лиц. Однако, если вы сможете доказать, что действовали под принуждением и не знали о преступном происхождении денег, это может смягчить вашу ответственность.

4. Жертва мошенничества: Чтобы вас признали жертвой мошенничества, необходимо будет доказать, что вы не знали и не могли знать о преступных намерениях молодого человека. Важно будет показать, что вы действовали добросовестно и не имели намерения участвовать в преступной деятельности.

5. Рекомендации:
- Обратитесь к опытному адвокату, который сможет защитить ваши интересы и помочь собрать необходимые доказательства.
- Подайте заявление в полицию о мошенничестве, описав все обстоятельства дела.
- Соберите все возможные доказательства, которые могут подтвердить вашу версию событий.
- Будьте готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и банками для выяснения всех обстоятельств дела.

Помните, что каждая ситуация уникальна, и исход дела будет зависеть от множества факторов. Консультация с профессиональным юристом поможет вам выработать правильную стратегию защиты.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
380 юристов отвечают
21 минута среднее время ответа
98 вопросов за сутки
Дьяков Дмитрий Геннадьевич Юрист в Москве Шабанов Андрей Юрьевич Адвокат в Ульяновске Рябов Сергей Иванович Юрист в Пензе Бударагин Александр Александрович Юрист в Нижнем Новгороде Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству в Москве