P2P АРБИТРАЖ+ДРОПЫ?

Два физических лица владеют коммерческой недвижимостью в долях 54 : 46.
Заключены договоры аренды на эту недвижимость между Арендодатель1 (есть ИП), Арендодатель2 (есть ИП), Арендатор (трехсторонние).
Для удобства Арендатора по договору арендная плата уплачивается на счет Арендодателя 1, а он уже распределяет доход согласно долям.
"Арендная плата оплачивается Арендатором путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя-1, указанный в статье 11 Договора, если иные реквизиты для оплаты не будут указаны в письменном уведомлении Арендодателя-1.
3.6. Обязательство Арендатора по оплате арендной платы считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Арендодателя-1, указанный в настоящем Договоре. Арендатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по претензиям Арендодателя-2 к Арендодателю-1 при надлежащем исполнении своих обязательств по Договору.
Арендодатель-1 действует по поручению и в интересах Арендодателя-2, осуществляет расчеты и получает арендную плату по Договору на свой счет на основании согласия Арендодателя-2, выраженного в Доверенности №1/2022 от 01.03.2022 г. По согласованию между Арендодателем-1 и Арендодателем-2 Арендодатель-1 получает арендную плату по Договору от имени всех собственников арендуемых нежилых помещений и далее осуществляет распределение полученной арендной платы по Договору между собственниками арендуемых нежилых помещений, а именно Арендодателю-2 в следующей пропорции, соответствующей общей долевой собственности: Арендодателю-1 принадлежит 54% общей долевой собственности, Арендодателю-2 принадлежит 46% общей долевой собственности в отношении Объекта недвижимости.
3.7. Стороны при расчетах по арендной плате в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ вправе производить полный или частичный зачет встречных денежных требований. "
Арендодатель 1 работает как ИП. Основной налоговый режим УСН. Для аренды был приобретен патент на 2024г.
Если в течение всего года Арендодатель 1 будет получать арендную плату на себя и полностью отражать ее как свой доход, то будет превышен лимит по ПСН, хотя согласно доли владения не вся сумма арендной платы является его доходом.
Вопросы:
1) Возможно ли заключить агентский договор между Арендодателем 1 и Арендодателем 2, на основании которого Арендодатель 1 сразу при поступлении арендных платежей делил их на следующие части:
А) Доход ПСН – арендная плата согласно доли владения;
Б) Доход УСН – агентское вознаграждение за аккумулирование и распределение платежей между арендодателями;
В) Сумма, не являющаяся доходом, подлежащая перечислению на счет Арендодателя 2 (соответственно не входящая в доход при определении лимита ПСН) ?
2) Или возможно без агентского договора отражать поступление выручки согласно путем деления на доходы по патенту (54%), а вторую долю как не являющуюся доходом Арендодателя 1 сумму для последующего перечисления Арендодателю 2? В этом случае, если Арендодатель 1 не перечислит в полном объеме выручку Арендодателю 2, а потратит, например на содержание помещения, то получается у Арендодателя 2 не возникнет доход? Как быть в этом случае?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ваш обширный вопрос относится к категории платных услуг.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Возможны различные схемы, необходимо детальное индивидуальное обсуждение. Воспользуйтесь широкими возможностями сайта, в том числи моим профилем.

Мингазов Юрий Саитгареевич

На такую "портянку" и количество поставленных вопросов ответ только платный.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так никто и не жаждал видеть в своих клиентах халявщиков.

Байдак Зоя Михайловна

Консультация м.б. проведена на платной основе. Так как требует времени для изучения вашей ситуации.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Согласна с коллегами, поставленные вопросы требую изучения договора, времени для подготовки ответа.

Физлицо оказывает услуги по наставничеству и помощи в трудоустройстве, взамен хочет взимать часть зарплаты с трудоустроенного физлица по результатам консультаций в течение некого срока. Какой тип Договора может подойти наилучшим образом? Может ли заключать такой тип Договора физлицо с физлицом? Каковы налоговые обязательства, возникающие в таком случае?

Иванов Кирилл Олегович

Добрый день. Принцип свободы договора в частном праве гласит, что лица могут заключать любые сделки, не противоречащие закону, хотя они и не были бы поименованы напрямую. Так, в Вашем случае не вижу закреплённых законодательно препятствий для заключения такого договора. Однако речь должна идти не об агентском договоре, а о договоре возмездного оказания услуг: одно лицо оказывает такие услуги другому лицу, за что получает от последнего плату, размер которой определяется долей в заработной плате второго лица. В таком случае налоговое бремя ложится на того, кто получает прибыль по сделке - то есть, на получателя денег. Если такие услуги будут оказываться систематически, требуется регистрация в качестве, самозанятого или ИП или же создания юридического лица, так как в противном случае предпринимательская деятельность не будет законной.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можно заключить договор оказания услуг с соответствующим предметом. Физ лица вправе заключить такой Договор. Однако здесь необходимо учитывать на какую должность вы собираетесь трудоустраиваться на сколько будет необходимо в получении некого наставничества.

Можно ли поинтересоваться у вас по поводу консультации по вопросу о налогах. Ситуация следующая, мама открыла ИП где то в конце 2018, начале 2019 года и ликвидировала его в сентябре 2022, за это время образовалась переплата в размере примерно 45000 тысяч рублей. Так как в процессе ведения ИП им занимались уполномоченные лица и бухгалтера, на зачет переплаты как выяснилось они не подавали заявок и в итоге мы узнали о ней летом 2022, а осенью при ликвидации ИП написали заявление о зачете переплаты в счет оплаты страховых и медицинских взносов, но! В январе уже наступившего 2023 как оказалось, бухгалтер который помогал ликвидировать ИП не сообщил что нам не зачли эту переплату и прислали отказ на основании «истечения трёх летнего срока переплаты» и теперь эту переплату никак не вернуть и не зачесть в следствие чего образовался налоговый долг в размере 33000 тысяч. Вопрос, стоит ли как мы прочитали в интернете подавать в арбитражный суд и какой шанс вернуть эту переплату и/или зачесть ее в счет налогов тем самым их перекрыть? И при ликвидированном ИП доказать когда именно мы узнали об этой переплате и могли подать заявку на ее зачет в счет налогов.
Пожалуйста помогите, насколько вообще этим целесообразно заниматься, так как оплатить такой долг в данный момент не представляется возможным, так как есть еще долги и можно ли вернуть фактически наши деньги которые улетели в никуда.

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Шанс есть. Есть положительная практика возврата. Пишите WathsApp

Бронштейн Александр Михайлович

Если срок давности прошел - отдыхайте. А вот прошел он или нет - нужно проверить. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT.

Яковлев Евгений Алексеевич

Я думаю вам следует попробовать подать в ИФНС заявление о зачёте по ст. 410 ГК РФ хотя не факт что налоговая зачтёт (так как кроме ГК действуют особенности НК и БК). После получения ответа (отказа) ФНС вы сможете оспорить его в суде. Но до этого вы должны подать жалобу вышестоящему. После получения отказов в 3-ёх месячный срок сможете оспорить эти решения и действия (бездействия) ФНС в порядке АПК или КАС РФ. удачи! если что - обращайтесь!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Зачёта не будет, возврата, восстановления срока - шансы минимальны. Раз в интернете на каком-то сайте прочитали задавайте вопросы авторам статьи.

ИП решил взыскать с налогового органа компенсацию за моральный вред и возместить убытки, которые он понес, участвуя в судебном разбирательстве. МИФНС незаконно выставила в адрес ИП требование об уплате пени по страховым взносам в виде фиксированного платежа в Пенсионный фонд Российской Федерации в общей сумме 2 775 руб. 99 коп. В дальнейшем со счетов предпринимателя были в принудительном порядке списаны пени в общей сумме 12 062 руб. 44 коп. Считая решения и действия налогового органа незаконными, ссылаясь на причинение ими материального и морального вреда, ИП обратился в арбитражный суд. Предприниматель утверждал, что во время спора с инспекцией он не мог заниматься полноценно своей основной деятельностью. Из-за этого он понес убытки в виде недополученной прибыли. Причинение морального вреда ИП объяснил так: из-за действий инспекции появилась ложная информация о том, что предприниматель не платит взносов, а это порочит его деловую репутацию. Однако налоговый орган отметил, что сведениями о задолженности располагали только налоговики и банк, доступа третьих лиц не было. Как, на ваш взгляд, следует решить дело?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Моральный вред взысканию не подлежит. Упущенную а вы выгоду доказать очень трудно. А суммы убытков у вас незначительные. Лучше дальше занимайтесь бизнесом. и не тратьте время на ненужные споры.

Байдак Зоя Михайловна

Студенческая задача.

Камынин Илья Юрьевич

в суде

Работа с субсидиаркой.
Понятно, если КДЛ или арбитражный управляющий попали на убытки/субсидиарку перед банками - то по идее они могут выкупить долг потом - потом - потом у кредитора или далее коллекторов или т.п., за не очень большой % и решить проблему.
А вот если КДЛ попал на субсидиарку перед ФНС именно (только перед налоговой) - тут не существует (как мне кажется) решения проблемы.
Может кто знает, что то есть из идей?
Пару человек попали (директор и со-учредитель), погасить этот долг не смогут. ФНС скоро подаст на их личное банкротство (там пусто все, пройдут процедуру и долг субсидиарный так и останется).
Может существует механизм решения / признания долга безнадежным или какой то выкуп дебиторки 3ми лицами у ФНС (говорят ФНС не продает ни когда)..

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте! Действительно, ситуация с долгами перед ФНС более сложная, чем с банками. ФНС чаще всего не продает свои задолженности третьим лицам, и существует ограниченный механизм для признания долгов безнадежными. Если налоговый долг попадает на личное банкротство директоров, он может остаться, даже если процедура завершится. Один из возможных вариантов — это пересмотр налоговой задолженности через подачу уточненных деклараций или использование недобросовестного поведения налогового органа в суде, но это требует обоснованности. Подумайте о возможных вариантах сотрудничества с налоговыми инспекциями для достижения компромисса. Я знаком с данной ситуацией и легко помогу Вам, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе оспаривать саму сумму долга перед налоговой, уменьшать ее, оспаривать, обжаловать привлечение контролирующих ДЛ к субсидиарной ответственности в ААС и далее. Если есть основания для признания должников банкротами на основании задолженности перед налоговой инспекцией, то в результате процедуры, отсутствия признаков преднамеренного, фиктивного банкротства, отсутствия действий, признанных судом недобросовестными, долги могут быть списаны.

В любом случае необходимо изучать всё судебные решения, фактические обстоятельства, учитывать правовые нюансы.

Механизмы, варианты решения являются результатом работы, а не общих консультаций в бесплатном чате.

Ким Галина

На каком этапе решение: обжалуется/не обжалуется? Какие относимые доказательства положены ФНС в основу «обвинительного уклона» в отношении КДЛ и приняты судом, что было из контр -доказательств?

Далеко не факт, то налоговый долг нельзя списать через БФЛ.

Не все механизмы/алгоритмы/схемы являются универсальными. Стратегические, тактические действия, технологии правоприменения, направленные на защиту КДЛ зависит от конкретики, применяется адаптивно к делу.

Спасибо, но идеи, технологии ну никак не предмет раздачи даром да еще и в публичном пространстве, я знаю какова цена подобных услуг/работ, предлагаемых юр. фирмами, компаниями, адвокатскими образованиями)

Здравствуйте! Должны ли оплачивать НДФЛ 13% с возмещения от Администрации за жилое помещение, которое являлось аварийным и полежащий сносу, в собственности менее 3лет, получено в наследство? С Администрацией было заключено соглашение о выкупе в муниципальную собственность. Можно ли тут расчитывать на налоговый вычет? Можно ли подать 0 декларацию?

Хайбулин Егор Валерьевич

Доброго времени суток. Да, к сожалению, Вы обязаны оплачивать НДФЛ с указанной суммы, однако, Вы вправе применить и налоговый вычет в размере 1 млн руб., таким образом, облагаемая налогом умма будет равняться 283 000 руб., а подлежащий уплате налог 36790 руб.

Царькова Дарья Романовна

Здравствуйте. Да, НДФЛ 13% платить нужно. Если вы не пользовались ни разу вычетом, то можно указать его в декларации и подать ноль. Если же вы уже воспользовались вычетом, то к сожалению ноль подавать нельзя.

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Шевченко Виталий Николаевич

Договор Гражданско Правового Характера

Шмидт Светлана Александровна

Данный договор заключается среди двух физических лиц, желательно его грамотно составить

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.

Если я вижу в справке 2-НДФЛ белую з/п означает ли это, что работодатель делает все положенные выплаты в ПФР? Или это не обязательно. Как узнать, что работодатель делает верные отчисления?

Логинов Константин Витальевич

Здравствуйте. Узнать делает ли работодатель пенсионные отчисления вы можете легко сделать через личный кабинет на сайте "Гос.услуги" в советующем разделе. Так же там указан и размер отчислений.

Здравствуйте подскажите пожалуйста,я как физ лицо купил товар у физ лица без документального подтверждения!у меня есть ИП на осно, хочу продать этот товар .как правильно заплатить налоги

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, для того, чтобы ИП продал товар, он сначала должен его купить. Если мы рассматриваем ситуацию, при которой ИП купил товар у физ.лица, то покупатель – не является налоговым агентом. Продавец физ.лицо сам должен будет отчитаться в ИФНС о полученном доходе и заплатить НДФЛ. Сообщать налоговикам о том, что физ.лицо получило доход, покупатель тоже не должен. Если же продавец не отчитается и не заплатит налог, ответственность целиком и полностью будет лежать на нем. Затем ИП продает товар и уплачивает налоги по ОСНО.

Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.

Добрый день. Такая ситуация.было исполнительное производство по налогам,я оплатил его,но на счет налоговой они не поступили, налоговая говорит,что приставы не туда отправили,приставы говорят ,что налоговая. по большому секрету сказали ,что деньги упали вообще на чужой счет,другому лицу. как быть?что-то можно сделать вообще?а еще налоговая говорит,чтобы приставы отзывали эти деньги,но приставы не могут,на каком основании

Жертовский Сергей Владимирович

Здравствуйте Екатерина! Вы ничего не должны доказывать, у вас есть подтверждение оплаты долга через приставов

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Напишите жалобу на пристава по уточнению реквизитов перевода, сразу же жалобу на старшего пристава о бездействии пристава - исполнителя. Приложите доказательство перевода денег на счет приставов. Если не поможет - в судебном порядке жалоба на бездействие пристава. Там им быстро разъяснят как надо быстро вернуть деньги. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Напишите жалобу на действие пристава в управление СБ УФССП.

Человек является самозанятым заработал в марте 900 рублей и в плоть до сего дня больше не заработал ни копейки. Когда он заработал 900 рублей в приложение "Мои налоги" ему пришла квитанция в которой было сказано сколько он заработал, но платить налог ему не требовалось, часть налога была оплачена из 10000 руб. (так как каждому самозанятому при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб. ), а остальная как он понял была перенесена на следующий месяц и так далее переносилась бы пока сумма налога не превысила бы 100 рублей из его доходов и потом ему пришлось бы уже оплатить налог. Человек в декабре решил прекратить быть самозанятым.
Вопрос: тот налог который менее 100 рублей переносимый из месяца в месяц нужно ли платить?
Как выяснить сколько он является, если в разделе уплатить налог в приложении "Мои налоги" пишется 0 рублей?

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, в налоговую нужно подать заявление о прекращении самозанятости, и тогда вы узнаете о состоянии окончательного платежа или так и будет 0 рублей.

Добрый день, хотел бы приобрести компоненты для Персонального Компьютера в Германии, заказать их доставку в
Добрый день, хотел бы приобрести компоненты для Персонального Компьютера в Германии, заказать их доставку в Казахстан и забрать их от туда привезя в Россию, в общей сложности 6-7 компонентов, как это можно сделать и нужно ли будет оформлять какие-то документы и платить налоги? (Все упаковки могу вскрыть, так как покупаю для личного пользования) Спасибо!

Бронштейн Александр Михайлович

Для личного пользования 6-7 компов - такая легенда не сработает.

Я гражданин беларуси. Сейчас временно проживаю у друга в Смоленске уже как 1 год, прописки нет. Раз в три месяца, на два дня езжу в Беларусь.
Имею Российские карточки, на официальной работе в России не работаю. Хочу получать доход в интернете и стать налоговым резидентом России, и платить за налоги как Россиянин, а не иностранец.
Подскажите, могу ли я в таком случае стать налоговым резидентом РФ и что мне предоставить для регистрации. Если это не возможно, что мне для этого нужно сделать?
Пожалуйста, только на простом языке объясните.

Давыдов Денис Валентинович

Вот ссылка, там прочтете: https: //www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/dual_nationality/status/?ysclid=lcqeknd22v599309069

Ленков Олег Викторович

Чтобы стать налоговым резидентом России, Вам нужно будет доказать, что Вы имеете постоянное место жительства в России и проводите большую часть времени в России. Это может быть сделано, например, с помощью документов, подтверждающих Ваше проживание в России, например, договор аренды жилья или свидетельство о прописке.

Вам также может потребоваться предоставить документы, подтверждающие Вашу деятельность в России, например, документы, подтверждающие Вашу работу или предпринимательскую деятельность в России.

Рекомендуется обратиться к налоговой службе России или к квалифицированному юристу, чтобы получить более подробную информацию о том, как стать налоговым резидентом.