Суд решил взыскать с ООО Автоград 5 миллионов в мою пользу. ООО деньги не вернуло и было ликвидировано без банкротства 3 месяца назад, не известив меня. Как возбудить уголовное дело на гендиректора (мошенничество), его паспортные данные неизвестны, только ИНН. Владимир Петрович
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
30.10.2023 08:17
Телефон
Писать заявление о мошенничестве в полицию, так как просто прикрыли ловочку, что бы не исполнять судебное решение.
Подать в ИФНС по месту своего нахождения форму № Р15016.Разместить в «Вестнике государственной регистрации» сообщения для кредиторов о ликвидации.Разослать письменные уведомления всем известным кредиторам ООО.В течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации внести уведомление о ликвидации в Федресурс.В течение не менее двух месяцев с момента публикации сообщения в «Вестнике государственной регистрации» (см. ст. 63 ГК) кредиторы вправе предъявлять свои требования. После истечения указанного срока составляется промежуточный ликвидационный баланс.Нормативной формы его нет, можно использовать рекомендации ФНС (см. письмо от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@). Главное, чтобы в документе были указаны: состав имущества ликвидируемого ООО;перечень требований кредиторов, результаты их рассмотрения;перечень требований, которые основаны на судебных решениях, вступивших в силу.
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
30.10.2023 00:40
Телефон
Ликвидация организации без банкротства оспаривается в судебном порядке. После этого все остальное.
Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ нейросети:
, 59 лет
В случае данной ситуации Вам необходимо обратиться в прокуратуру для организации уголовного дела по известному Вам ИНН гендиректора ООО "Автоград". Хотя у Вас должны быть другие сведения о нем помимо ИНН. Также разумно будет воспользоваться услугами юридических услуг, чтобы исследовать пути применения коллективных прав третьих лиц в целях восстановления Ваших прав и защиты Вас от истеца, принявшего меры по покрытию своих правоотношений. Также прокуратуре необходимо будет предоставить протоколы общих собраний директоров и завещания, а также любую другую документацию, указывающую на то, что гендиректор является ответственным за свои действия.
Работодатель требует оплатить неустойку за обучение, якобы которого не было. Спрашивал данные карты, затем электронную почту, и паспортные данные. Увидев что на карте арест предложил снять долги с помощью банкротства. Взяв займ на Мани ман, так как у него не получилось взять. Он начал требовать карту подруги и её данные. Что типо зарплата будет приходить ей. После отказа начали мне говорить что направят судебным приставам неустойку
Платонов Дмитрий Николаевич
Добрый день, как я понимаю Ваш работодатель хочет взыскать с Вас денежные средства за обучение которого не было?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте, странный у вас работодатель, мягко говоря. Манипуляции с кредитами и чужими персональными данными могут закончится для него частыми походами в правоохранительные органы, нарушением сна и лихорадочным поиском адвоката. Ликбез для работодателя. Для того, чтобы что-то начали взыскивать приставы нужно сначала обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки, затем доказать сумму, основания для её взыскания, а уже потом возбуждать исполнительное производство если суд требование удовлетворит. Договор на учёбы был?
Здравствуйте! Хотелось бы получить предварительную консультацию по нашей ситуации: В июле 2021 года мы заключили договор с ИП о проведении ремонтных работ: фасад, лестница, установка новой двери. Деньги по договору были полностью перечислены авансом, несколькими частями. С ИП никогда не встречались, от её имени действовал её сын Максим с супругой - воли переговоры, привозили документы и т. п. Через какое то время работы прекратились, нас кормили обещаниями, что скоро всё будет. Затем мы узнали, что Максим переехал в Москву и долги отдавать никому не собирается. Мы написали официальное письмо на имя ИП, так же неоднократно вели переговоры с Максимом и его супругой, однако ответ был таким - денег нет. Общая сумма задолженности составила 600 000 р. Конечно, мы не могли работать с недоделанным фасадом, лестницей и дверьми и нам пришлось завершать всё за свой счёт. Позже мы узнали, что ИП объявило себя банкротом и пострадавшие не мы одни. Возможно ли привлечь человека (сына ИП) за мошенничество? Есть свидетели, что именно он приезжал и вёл всё дела, есть ватс апп переписка
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Ваша проблема решается в суде в порядке предъявления требований по заключённому договору. При обращении в полицию вам откажут, направив решать спор в суд. Так зачем тратить время своё и сотрудников полиции. Если понадобится подробная консультация, составление всех документов, обращайтесь.
Фролов Алексей Сергеевич
Доброго времени! Мошенничество здесь не совсем уместно, а вот включиться в реестр кредиторов, я Вам настоятельно рекомендую. А далее уже привлечь физ. Лицо к отвественности. Если нужна помощь, обращайтесь!
Басманов Руслан Айдарович
Добрый день, Теоретически возможно. Опишите детально обстоятельства, сошлитесь в заявлении также на других пострадавших, просите привлечь и ИП, и сына ИП, и всех причастных лиц. Скорее всего откажут в возбуждении УД, сошлются на то, что спор лежит в гражданско-правовой плоскости, тогда обжалуйте в прокуратуру
Глазков Андрей Владимирович
Здравствуйте Максим действовал по доверенности? Он официально был уполномочен заключать договоры и оплачивать эти сделки? Мало информации, исходя из описания ситуации, возможность привлечения к уголовной ответственности имеется
Давыдов Денис Валентинович
В описанном Вами событии, есть признаки преступления "Мошенничество". Не теряйте время, обращайтесь с заявлением в полицию, не ограничивайтесь утверждением наличием умысла на хищение "сыном ИП", вероятно они действовали заодно и являются соучастниками. Но чтобы возбудили уголовное дело, Вам необходимо проявить настойчивость!
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Вероятно, это гражданско-правовые отношения. Но, попробовать с заявлением, конечно, можете.
Здравствуйте, при оформлении займа в анкете указала неверное место работы, нахожусь в стадии банкротства, будет ли мне что-то за ложно указанные данные?
Мингазов Юрий Саитгареевич
Будет/может быть.
Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» предполагает хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Ким Галина
Вполне, признают действия недобросовестными, долги могут не списать
Здравствуйте. Мой должник сотрудник УФСИН (зарплата 40 000 руб.) признан судом банкротом. Общая сумма задолженности 1 630 000 руб., мне должен 930 000 (520 000 осн. долг + проценты и неустойка). Мне за два года пользования кредитом перевёл на карту только 40 000 руб., после того как я узнал что он продаёт плуг. Имущества на 100 000 руб. которое продают уже больше года. А осенью ему на пенсию. Какие перспективы по ст.159 УК-РФ, или увольнение с работы по отрицательным мотивам?
Ким Галина
Никаких перспектив по 159 УК РФ.
Манаков Артём Геннадьевич
Добрый вечер, нужно немного больше информации и тогда смогу вам помочь, и возбудить дело, и вернуть деньги.
Обратилась к адвокату за помощью в банкротстве физических лиц, услуги оплатила, а также услуги арбитражного управляющего, которого она сама нашла, в результате никаких обращений в арбитражный суд не было, дотянула до того, что теперь наложен арест на банковские карты.
Бакулина Екатерина Валерьевна
Если Вы не путаете, и у Вас именно адвокат, а не юрист, напишите жалобу в Палату адвокатов, а дальше в суд за взысканием неосновательного обогащения. Если юрист - сразу в суд. Сейчас подавайте заявление на банкротство, аресты снимут впоследствии.
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Если арест наложен в рамках арбитражного процесса с целью сохранить конкурсную массу определением арбитражного суда, то это определение вынесено в пределах законодательства о банкротстве. Такое определение вы или ваш адвокат вправе обжаловать в апелляционный арбитражный суд. Если этот арест наложен судебными приставами на основании исполнительного производства, которое возбуждено приставом до принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом, то такой арест отменяется самим судебным - приставом на основании судебного акта о принятии заявления о банкротстве к производству.
Штевель Евгений Александрович
Здравствуйте. Несколькими способами: обращением в полицию с заявлением о мошенничестве, в адвокатскую палату с заявлением о лишении статуса и в суд с заявлением о взыскании денежных средств (и расторжении договора).
Ким Галина
Мошенничества нет, а банальное неисполнение договора.
Взыскивайте в судебном порядке д/с, уплаченные по договору, можно взыскать убытки.
Если адвокат напишите жалобу в Палату адвокатов вашего региона.
Я, Посохин Александ Алексеевичь бриобрел долю в компании у юр лица и первое время получал за неё дивиденты. Юр лицо не объявлено банкротом и продолжает свой бизнес в котором у меня куплены доли, но перестал уже более полу года выплачивать дивиденты и отказался выходить со мной на связь. Договор и ранее произведённые им выплаты есть у меня в электронном и печатном виде.
Матвеев Евгений Александрович
необходимо отпраить досудебную претензию с требованием о выплате, если не выплатит то нужно будет обращаться в суд. Если нужна помощь можете написать в вот сап.
Ким Галина
Долю в какой компании вы купили ООО или АО? Речь идет о доле в уставном капитале или же о бездокументарных акциях (обыкновенных/привилегированных)?
Логвинов Юрий Николаевич
Здравствуйте. Формально усматривается состав преступления мошенничество. Нужно только собрать доказательства подтверждающие, что отказываются платить Вам положенные дивиденды в т.ч. и посредством игнорирования ваших обращений по этому поводу... Сбор и фиксация доказательств это определенная работа адвоката предусмотренная законом. Как только они собраны и их достаточно, подаете заявление о совершении в отношении Вас преступления (мошенничество). За частую вопрос разрешается положительно для заявителя. Смотря какие удалось собрать доказательства.
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Любой Киберклуб создаётся на основе договора простого товарищества или под ИП, ООО, АО. Какие вы подписывали документы вкладывая некую долю в бизнесе? Ваш партер по бизнесу просто сообщит, что бизнес, если не навернулся, то по крайней мере не приносит прибыли. Никакого мошенничества здесь нет. Обычные гражданско - правовые отношения.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Для того, чтобы получить дивиденды от деятельности должна быть прибыль в компании.
Выплата дивидендов, размер дивидендов утверждается на общем собрании участников Общества или акционеров АО.
Не известно какой договор и о чем вы подписывали.
Для выяснения данных если ли у них прибыль, были ли определены к выплате дивиденты, нужно запрашивать документы у кого купили долю
Действия не подпадают под признаки состава мошенничества.
Таран Андрей Вячеславович
Начните с того, что потребуйте годовой отчет о деятельности общества, например у директора.
В 2022 году я заключил договор на строительство дома с ООО «ЮНИВЕРСУМ ГРУП». Подрядчиком была выполнена только часть работ - фундамент. Под разными предлогами подрядчик затягивал сроки исполнения договора, и в итоге я подал в суд, который удовлетворил мои требования. На звонки и собщения подрядчик не отвечает. В 2023 году эти же люди открыли на подставное лицо еще одно ООО которое также занимается "строительством" - адрес производства тот же. Как выяснилось, до этого у них была еще одна фирма (признана банкротом с долгами на десятки миллионов рублей). Схема таже брали предоплату и не исполняли обязательства. 1. Могу ли я привлечь за мошенничество лично того человека, который брал у меня деньги по расписке? 2. Можно ли привлечь ООО по УК за мошенничество? 3. Куда можно написать жалобы, т.к. деньги они берут наличными, в обход налогов.
Собанин Виктор Викторович
Сами лично вы мошенничество по ст. 159 Ук Рф не сможете доказать. Вам остается только подать заявление в полицию, чтобы полиция доказала факт мошенничества.
Пилипенко Игорь Александрович
Глухарь, извините за терминологию. Сам похожим делом занимался для клиента из Москвы. Разместите отзывы об этой Бригаде во всех возможных СМИ.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Можно, если, например, потерпевшких будет с десяток.
Ватолин Александр Иванович
К уголовной ответственности привлекаются только физические лица. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Как общаться с сотрудниками банка чтобы не выплачивать всю сумму по кредиту, взято у под влиянием мошенников? Или следует сразу оформлять банкротство?
Хилалов Вадим Рифович
верховный суд разрешил не платить такие кредиты.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Если кредит взят под влиянием мошенников вы вправе направить заявление в полицию добиться возбуждения уголовного дела, направить обращение в банк, в зависимости от фактических обстоятельств оформления кредита мошенниками в судебном порядке признавать кредитный договор недействительным, также привлекать оператора связи. Вопросы, связанные с кредитами, оформляемыми мошенническим способом всегда не просты, рассматриваются индивидуально по фактическим обстоятельствам. Оформить процедуру можете но это так, сдаться без защиты своих прав.
Бучко Марина Леонидовна
Добрый день! Необходимо написать заявление в полицию. Вас признают потерпевшим. Копию постановления о признании потерпевшим отнести в банк. Как вариант можно пройти процедуру банкротства. Но необходимо обратиться к квалифицированным юристу (адвокату), потому что есть ряд нюансов при списании долгов (банкротстве).
Лагодич Евгений Владимирович
100% нужно писать заявление в полицию тогда банкротится не придётся.
Пишите в Ватсам помогу составить заявления, опыт в сопровождении таких дел есть.
Нашлась ЮК Верум, предлогают оформить банкротство через МФЦ, долг почти 300 000₽, мои банки не подавали на меня в суд, компания обещает оформить все за 10 мес, оплата 4900₽ в месяц, если затянется свыше 10 мес, обещают работать бесплатно, если раньше то оплата будет меньше, говорят всделают все онлайн, мое посещение не требуется, у меня в собственности 1/3 пустого зем. Участка, обещают что сохранят его. Скинули на ватсап договор в нем прописано что он вступает в силу после первой оплаты по реквизитам компании на счёт банка. Все звучит слишко хорошо и выгодно для правды, в интернете о них мало информации, один положительный отзыв и все. Так же забыла упомянуть что работы официальной у меня нет доходов оф нет, больше собственности нет.
Сизоненко Александр Аркадьевич
Так в чем Ваш вопрос заключается?
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Не стоит связываться с мошенниками.
Мингазов Юрий Саитгареевич
А что самому в лом сходить в МФЦ и начать процедуру банкроттво, соберешь нужные документы и платить никому не надо, зато надежно, а тут кинут.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Бесплатно никто и никогда решать ваши проблемы и работать на Вас не будет, тем более сохранять ваше имущество. Вы сами то верите в это? Если нет, зачем ведетесь на халявные услуги.
Летите как мотыльки на бесплатные услуги получите в итоге ничего.
Не хотите быть обматуным делайте всё сами или платите за работу реальные цены за услуги, а не условно беспалную 3-х клпеечнкю цену. При платных услугах исполнитель ответственен за результат работы.
Глубокоуважаемые юристы! Сегодня мне был звонок от ст. следователя по ЦАО Москвы (так он представился), причем сначала он неправильно назвал меня клиентом некоторого кооператива. Я поправил его, что мне должно по решению гражданского суда одно ООО из группы компаний, где этот кооператив. Он предупредил меня не предпринимать никаких действий без его ведома и обещал незамедлительно сообщить мне данные пристава, который согласно какому-то списку и решению в августе Таганского уголовного суда по группе известит меня, когда можно получить деньги за счет средств от продажи квартир родственников осужденных, купленных на неизвестные источники доходов. Этого решения не будет на сайте суда, чтобы не могли скрыться соответствующие лица. НЕТ ЛИ ТУТ ПОДВОХА? Я как раз хотел обратиться в полицию по факту мошенничества гендиректора ООО (сначала не выполнено решение суда о возврате моих денег по договору займа, а затем ООО ликвидировано без процедуры банкротства, не известив меня как кредитора).
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Звонили мошенники с целью получения ваших данных далее чтобы получить деньги, нужно им заплатить деньги. На этом всё.
Сизоненко Александр Аркадьевич
Общаться по телефону с незнакомым человеком по подобным вопросом весьма плохая идея. Старайтесь подобное исключать. Тем более следователь ОВД навряд ли будет вести с Вами такие разговоры, и тем более по телефону. Никаких личных данных по телефону неизвестным личностям предоставлять категорически нельзя.
Тарасов Владимир Сергеевич
Вам звонили мошенники. Следователь, вызвал бы Вас к себе.
Кирдяев Андрей Николаевич
ДААААА! Вот мошенники ухитряются. Скорее всего это один из владельцев-мошенников данного кооператива. Звонил вам, чтобы вы не ходили до определенного времени, не смогли забрать или арестовать их деньги, да еще не подали заявление п ОВД, пока они не заберут деньги, чтобы вы не смогли ничего у них забрать, а они смогут спокойно скрыться. А там хоть заподавайте заявления. Может и срок давности по мошенничеству пройдет.
Добрый день! Столкнулась с адвокатами с одной фирмы, один действующий официально, не могу понять, как узнать и где, что например в 2021 году адвокат меняет коллегию, имел ли он до этого статус? Дело в том,что он представлялся и мне, и моим адвокатом работником компании, им он быть не мог. и они же написали заявление фиктивное на вымогательство и клевету(все факты о банкротстве и связанным с этим разводом людей, невыдачи документов зафиксированы), от лица собственника, им или не им подписано установит экспертиза, но принес его адвокат, соответственно должен быть номер КУСПа и он есть, и это фикция, что они делают, но есть тонкость, что можно привлечь адвоката за ложный донос от лица организации,т.к. юридически выходит что от физического лица данного представителем написано от организации? очень жду ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
Проверить по сайту адвокатской палаты и регистрационному номеру.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Проверить статус адвоката можете по адвокатской палате региона, города. Всё остальное, поданные заявления, иски, оспариваются в установленном законом порядке
Байдак Зоя Михайловна
Вы пытаетесь использовать юридические термины не совсем уместные. Лучше своими словами напишите. У вас идет судебный процесс? В каком суде арбитражном или общей юрисдикции? Вы кто по делу? За документы предоставленные в суд не важно кто отвечает. Заявите ходатайство о фальсификации и исключении их из доказательств.
Ватолин Александр Иванович
Согласен с Зоей Михайловной.
Ким Галина
соглашусь с коллегами не знаете толкование правовых терминов, не нужно показывать свою якобы осведомленность в знании слов. Вообще не проблема установить действующий статус адвоката без каких-либо запросов. Остальной чудный текст расшифровки не подлежит, поддерживаю коллег
Лжеброкер зарубежный без лицензии рф, лица неустановлены, зарубежом скорее всего, уголовное дело заведено по мошенничеству, кредитные деньги, вывести не дали. Договора нет, только скрины перевода денег. Возможно оспорить сделки или только банкротство остается?
Каравайцева Елена Александровна
Обращайтесь в суд с иском о признании сделок незаконны.
Доля Дмитрий Сергеевич
Уголовное дело по ст 159 УК РФ ( скорее всего ч.3). Если дело возбуждено и Вы признаны потерпевшим, то попробуйте в судебном порядке на этом основании опротестовать кредиты.
Чеботарев Василий Сергеевич
Необходимо детально ознакомиться со всеми имеющимися документами и иными обстоятельствами
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Нет, не получится в гражданском процессе. Суд откажет. Если сумма значительная, то банкротство.
Ким Галина
если вы кредиты брали с целью пополнения брокерского счета, то признать договоры недействительными не получится. остается банкротство. Вообще это сложные виды споров, поэтому всегда нужно разбираться с самого начала прежде чем выстраивать защиту или выбирать алгоритм юр. действий.
Здравствуйте! У нас такая ситуация, что мы не справились с займом. Который брали для предпринимательской деятельности супруга (ИП). Он закрыл ИП, потому что из-за ковида спрос упал почти до ноля, а теперь из-за санкций вести его деятельность невозможно. Кредиты никак не может покрыть. Я в декрете с полугодовалым ребенком. Хочет подавать в этом году на банкротство, так как платить вообще нечем, а еще 1,5 миллиона долга... Какие последствия банкротства для родственника физлица в 2022 году?
Перцев Сергей Викторович
Здравствуйте. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. В отношении семейного имущества больше всех рискует супруг банкрота. По причине того, что если денег банкрота не хватит, на торгах продадут их общее имущество путем выделения долей из общей долевой собственности. В случае отчуждения имущества по договору дарения кредитор или финансовый управляющий может оспорить сделку с родственником, если решит, что банкрот передал имущество, чтобы спрятать его от кредиторов.
Куценко Тамара Александровна
Добрый день. Процедура банкротства (признание несостоятельным) касается только должника – родственникам, супругам, детям, родителям и т.д. - финансовая ответственность не грозит. Исключение составляет долевое имущество (недвижимость, автомобили, драгоценности), которым банкрот владеет совместно с кем-то из членов семьи. В этом случае взыскание возможно, но только на выделенную должнику долю.
Касаткина Ольга Валентиновна
добрый день! для родственников последствий от банкротства нет. Однако необходимо учитывать, что имущество нажитое во время брака является совместным и будет в процессе банкротства рассматриваться для реализации если есть таковое.
Малюгин Евгений Александрович
В целом банкротство на родственников не влияет. Ни вы, ни они не потеряете работу, единственное жилье. В процессе процедуры из своего дохода вы также будете получать прожиточный минимум на себя и на родственников, находящихся на вашем иждивении.
Здравствуйте, моей бабушке предлагают процедуру банкротство. Сумма долга 550 тыс рублей, ежемесячный платеж 15 тыс рублей, пенсия 27 тыс рублей. Возможно ли в этой ситуации обанкротиться? Из имущества только единственная недвижимость.
Фарафонтов Евгений Андреевич
Добрый день! Теоретически это, конечно, возможно. Но для того, чтобы ответить наверняка и узнать о возможных последствиях необходимо анализировать документы, которые послужат доказательствами в ходе процедуры, среди них в том числе все сделки за последние три года, выписки по счетам из банков и т.д.
Утратенко Сергей Сергеевич
Одно из условий банкротства, наличие прекращенного исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания в виду отсутствия того на что может быть обращено взыскание. В вашей ситуации вопрос спорный, приставы в праве снимать денежные средства оставляя прожиточный минимум.
Козлов Виталий Витальевич
Добрый день. Если всё так, как Вы описали, то Ваша бабушка идеально подходит под условия банкротство через Арбитражный суд. Под "бесплатное" банкротство она не подпадет никогда, потому что имеет постоянный доход в виде пенсии. Минус в том, что такая процедура в среднем по стране стоит 150 000 рублей (как правило все предоставляют рассрочки). Плюс, во время процедуры реализации имущества (от 4 до 6 месяцев) она будет получать пенсию не 27 тысяч, а прожиточный минимум для пенсионеров в Вашем регионе, т.е. тоже дополнительные расходы. Грубо списать 550 000 рублей за 200 000 рублей. Выгодно или нет, решать Вам. Желаю удачи!
