Тяжелый случай?

Добрый день!!! Ситуация крайне серьезная. Вы являетесь номинальным директором и учредителем, на которого юридически возложена вся ответственность за действия компании. Тот факт, что документы подписывали мошенники, а картами пользовались они, не снимает с вас ответственности перед налоговой, арбитражем и банками.
Вам необходимо действовать одновременно в трех направлениях: уголовном, арбитражном и банковском.

1. Уголовное преследование (защита от обвинений)
Вам нужно доказать, что вы не контролировали компанию и не получали выгоду.
Заявление в полицию. Если вы еще не писали заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сделайте это немедленно. Опишите, как на вас вышли мошенники (предложение работы, «регистрация фирмы для знакомого» и т.д.), как передавали документы, как передавали карты и доступы. Обязательно укажите, что электронную подпись (КЭП) вы оформляли по их указанию, но фактически ей не управляли. Получите талон-уведомление (КУСП).
Доказательства номинальности. Соберите все, что подтвердит вашу пассивность: переписку с мошенниками в мессенджерах, выписки с ваших личных счетов (чтобы показать, что деньги от ООО вам не поступали, а если и поступали, то сразу уходили дальше или снимались), детализацию звонков. Если вы работаете в найме, возьмите справку с работы — это подтвердит, что у вас не было времени управлять бизнесом на миллионные суммы.
Налоговая (ИФНС). Подайте в налоговую инспекцию по месту регистрации ООО заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (о вас как о директоре и учредителе). В заявлении прямо укажите, что сведения внесены без вашего волеизъявления, вы являетесь подставным лицом. Это не остановит текущие суды, но станет официальным сигналом для налоговой и судов, что вы отказываетесь от этой компании.

2. Арбитражные суды (защита от долгов)
То, что первое дело на 520 тысяч проиграно, скорее всего, означает, что оно рассматривалось в упрощенном порядке без вызова сторон. Суд просто увидел документы (договор, накладную, акт) и взыскал деньги.
Ознакомление с делами. Срочно получите доступ к материалам дел через систему «Мой Арбитр» (нужна будет ваша КЭП, которой пользовались мошенники, или оформите новую, либо идите в суд с паспортом и пишите заявление на ознакомление на бумаге). Вам нужно сфотографировать каждый лист.

Апелляция. По проигранному делу нужно подавать апелляционную жалобу. Главное основание — вы не знали о суде, так как мошенники контролировали почту и личный кабинет. Также нужно заявить о фальсификации доказательств (договоров, по которым взыскивают деньги). Пишите, что подписи на документах поддельные, сделки фиктивные, а компания использовалась как техническая. Просите назначить почерковедческую экспертизу.
Отзыв на второе дело. По делу, которое на рассмотрении, нужно немедленно подать отзыв, заявить о фальсификации доказательств и попросить перейти из упрощенного порядка в общий, чтобы вы могли защищать свою позицию в заседаниях.
Ходатайство об обеспечительных мерах. Подайте ходатайство о наложении ареста на счета ООО, чтобы мошенники не успели вывести остатки, если они еще есть.

Важный нюанс: суды крайне неохотно верят в истории про номинальных директоров. Ваша главная задача в суде — показать, что вы не подписывали конкретные договоры, по которым с вас взыскивают деньги. Если подписи действительно не ваши, экспертиза это докажет, и решения отменят. Если же подписи были сделаны вашей рукой (например, мошенники прислали вам пачку бумаг на подпись, и вы их подписали, не глядя), ситуация значительно осложняется.

3. Блокировка по 115-ФЗ (банки)
Блокировка карт физического лица — это следствие. Банки увидели, что на ваши счета падали деньги от сомнительных контрагентов (тех, кто переводил средства с ООО) и, вероятно, сразу снимались или переводились дальше.
Пояснения банку. Вам нужно написать объяснительную записку в банк. В ней честно опишите ситуацию: карты и доступы были переданы третьим лицам, которые ввели вас в заблуждение, вы являлись номинальным директором, к управлению финансами отношения не имели.

Документы. Приложите копию талона-уведомления из полиции.
Перспективы. Вероятность разблокировки старых карт крайне мала. 115-ФЗ — это не суд, банк имеет право отказать в обслуживании, если операция кажется ему подозрительной. Ваша главная цель здесь — не вернуть карты, а получить от банка письменный ответ. Если банк признает, что вы жертва мошенников и не имеете претензий (или просто закроет счета без формулировки «отмывание доходов»), это будет сильным козырем для полиции и суда. Если же банк даст ответ, что вы причастны к обналичиванию, это станет огромной проблемой.

Чего делать категорически нельзя:
1. Игнорировать суды. Если не защищать позицию, на вас лично могут завести исполнительные производства. Приставы будут взыскивать эти 1, 1 млн рублей с ваших личных зарплат и имущества, так как у ООО денег нет. В ряде случаев директора и учредителей могут привлечь к субсидиарной ответственности.
2. Бежать и менять сим-карту.Это станет косвенным признаком умысла. Оставайтесь на связи.
3. Пытаться самостоятельно закрыть или «бросить» ООО. С долгами по решению суда и недостоверным адресом (а он станет недостоверным, как только вы подадите Р34001) налоговая не ликвидирует компанию просто так. Она назначит выездную проверку, а затем принудительно исключит ООО из реестра с запретом вам занимать должности директора на 3 года. Но долги при этом могут попытаться взыскать с вас лично через субсидиарную ответственность.

Что делать с картами прямо сейчас:
* Напишите заявление в банк о краже/компрометации карт и доступов. Укажите дату, когда доступ был потерян.
* Напишите заявление в полицию конкретно по факту хищения средств с банковских карт (если на них что-то было) и незаконного использования ваших платежных инструментов. Это дополнит основное заявление по ООО.

Резюме:
1. Идите в полицию писать заявление о мошенничестве (если еще не сделали этого).
2. Подавайте в налоговую форму Р34001.
3. Нанимайте юриста, специализирующегося на арбитражных спорах и 115-ФЗ. Вам нужно ехать в апелляцию по проигранному делу с ходатайством о почерковедческой экспертизе и подавать грамотный отзыв по второму делу. Самостоятельно, без знания процессуального права, отменить решение на 520 тысяч и отбить второй иск будет практически невозможно. Ищите специалиста именно по «номинальным директорам» и ст. 54.1 НК РФ.

Вы не руководитель компании, а жертва мошенничества. Чтобы это закрепить, подайте заявление в полицию о мошенничестве и о том, что фирму создали через подставных лиц. Одновременно подайте в налоговую заявление о том, что сведения о вас в ЕГРЮЛ недостоверны. Это запустит процедуру исключения записи.

Проигранное дело на 520 тысяч рублей — это только начало. Главный риск в том, что если фирму обанкротят, вас могут привлечь к ответственности по всем её долгам. Но суд может сильно снизить эту ответственность, вплоть до 5% от суммы долга, если вы активно сотрудничаете со следствием и рассказываете о настоящих владельцах. Чтобы разблокировать карты, обратитесь в специальную комиссию при Центробанке и приложите талон из полиции.

Есть ли у вас документы от нотариуса или банков, которые подтверждают, что вы давали мошенникам доверенности или доступ к счетам?

Здравствуйте. Ничего тяжелого нет в вашем случае.

Необходимо дать уголовно правовую оценку по факту фиктивного создания юрлица. Был ли факт передачи вами документов третьим лицам для создания юрлица. Второе, был ли факт передачи вами третьим лицам реквизитов банковских счетов и производились ли с вашего ведома операции юрлицом.

В арбитражном судопроизводстве оспорить совершенные сделки при их наличии, и оспорить решения арбитражного суда о взыскании задолженности. Сперва соответственно подавать заявление в ФНС с решением МВД об отказе в отношении вас уголовного дела по факту фиктивного создания юрлица. И в арбитражный процесс привлечь ФНС.

Здравствуйте. Одному Вам будет сложно разбираться в этой ситуации. Совет: срочно привлеките к делу адвокатов по арбитражным и уголовным делам. Согласуйте с ними стратегию Вашей защиту в Арбитражном суде в первой инстанции по второму делу, в апелляционной инстанции - по первому. Инициируйте в срочном порядке вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к мошенническим действиям. Представьте процессуальные документы по материалам доследственной проверки/уголовному делу в арбитражные суды в качестве доказательств.

Здравствуйте. Действуйте срочно: подайте заявление в полицию о мошенничестве, приложите переписки, выписки и сведения о том, кто пользовался картами. По делу на 520 тысяч проверьте, когда получили решение и не истёк ли срок обжалования; по второму — подайте письменные возражения, не пропускайте заседания. Долги ООО не становятся автоматически вашими, но переводы на личные карты требуют объяснений и доказательств. Сохраните все документы и ничего не подписывайте без проверки.