-
Вопрос № 00234846
Познакомилась с девочкой в интернете, я была в поисках работы, у меня не очень гладко с этим было, я спустя неделю где-то ей рассказала, она посоветовала меня своему дяде, он предприниматель и сотрудничает с ЧОП, у меня было 2 собеседования, но все было по телефонному разговору, в итоге стажировка в Москве, я приехала жилье и дорогу оплатили, также работа эта сомнительная, курьер по доставке документов, в документе о стажировке нет ни печатей ни подписей электронных, я это задала им , они сказали, что бухгалтер ошибся, хотя этим не бухгалтерия должна заниматься, также переводы постоянно от 3 лиц, из-за чего я задаю вопросы почему так , мне отвечают что после стажировки только будут поступать средства от компании , что очень странно, типо иначе будут задержки с банком, так же информации о таком предпринимателе нет, а сайт их был только в июле 2026 г сделан хотя работают они там уже годами, весь диалог по телефону в телеграмме, а когда они на сотовый звонят постоянно связь плохая будто в подвале сидят и номера какие-то странные дают будто их только приобрели
Описанная ситуация содержит признаки мошеннической схемы: отсутствие надлежащих реквизитов в документах, переводы от третьих лиц и анонимность организатора прямо указывают на противоправную деятельность. Рекомендуется зафиксировать всю переписку и немедленно прекратить участие в схеме. Вам поступали денежные средства от третьих лиц на Ваши банковские реквизиты, и если да - в каком общем размере? В подобных делах ключевым является разграничение между ролью жертвы мошенничества и лица, которое правоохранительные органы могут квалифицировать как соучастника схемы по обналичиванию или транзиту денежных средств, - и именно это разграничение определяет всю дальнейшую процессуальную позицию человека, оказавшегося в такой ситуации. Из практики работы с подобными делами: фиксация переписки, скриншотов и банковских выписок на самом раннем этапе в большинстве случаев является единственным доказательством, позволяющим подтвердить статус потерпевшего, а не участника схемы. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Здравствуйте!
1.Я вам советую немедленно прекратить любое сотрудничество и не развозить никаких документов, так как вы с огромной вероятностью столкнулись с опасной мошеннической схемой (использование в качестве дропа).
То есть, описанные вами признаки, такие как звонки в Telegram, отсутствие официального оформления, переводы от третьих лиц на карту, это маскировка преступной деятельности (чаще всего связанной с обналичиванием денег, мошенничеством или передачей документов для фиктивных фирм-однодневок).
2.Даже если вы не знаете, что именно находится в конвертах, незнание не освобождает от ответственности. Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ за мошенничество и другим статьям обвинив вас в соучастии (ст.32, 33 УК РФ).
Здравствуйте! По описанию это похоже на опасную схему: не передавайте деньги, карты, коды и документы, не перевозите чужие пакеты и не принимайте переводы от третьих лиц. Прекратите работу, сохраните переписку и обратитесь в полицию. Такая «курьерская» деятельность может привести к обвинениям даже без вашего умысла. По документам и переписке можно отдельно проверить работодателя и риски.
А что мне делать с переводами? Обратно отправить отправителю?
