Мошенники?

Моли ли я узнать оформлялись ли от моего имени какие либо нотариальные доверенности? Паспорт долгое время находился у друзей, если есть как их все отменить

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Для оформления нотариальной доверенности одного паспорта недостаточно, нужен сам человек. Маловероятно, что такие есть.

Вострилков Владислав Викторович

Обратится в нотариальную палату с данным вопросом.

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Известны ли случаи когда наказание облегчали в следствии оказывания психологического/физического давления по статье 281.1. Человек сейчас находится в сизо по такому делу, его обрабатывали мошенники долгое время, угрожали расправой, вымогали деньги

Прозорова Наталья Александровна

Прямого основания для смягчения наказания по ст. 281.1 УК РФ лишь из за психологического или физического давления со стороны мошенников закон не предусматривает. Однако доказанное принуждение может быть учтено как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.
Согласно ст. 40 УК РФ, принуждение рассматривается как обстоятельство, исключающее преступность деяния, если оно было непреодолимым и лишало человека возможности руководить своими действиями. Доказать факт непреодолимого принуждения сложно — требуются прямые свидетельства (записи, сообщения, показания свидетелей). Примечание к ст. 281.1 УК РФ позволяет освободить лицо от ответственности, если оно способствовало предотвращению или пресечению преступления через своевременное сообщение властям.Если в действиях обвиняемого нет иного состава преступления, такое сотрудничество с органами власти может стать основанием для освобождения от ответственности. Психологическое состояние обвиняемого на момент совершения деяния может быть учтено при назначении наказания, но требует подтверждения через судебную психолого психиатрическую экспертизу. Действия самих мошенников (угрозы, шантаж, вымогательство) могут быть квалифицированы по другим статьям УК РФ (например, ст. 163 — Вымогательство).Потерпевший от действий мошенников может выступить свидетелем или потерпевшим по отдельному уголовному делу против них.Для защиты прав необходимо собрать доказательства давления (переписки, аудио /видеозаписи, медицинские документы) и обратиться к квалифицированному юристу для выстраивания правовой позиции.Итоговый исход дела зависит от совокупности обстоятельств, качества доказательств и позиции суда.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте,
Да, бывают. Суд видит угрозы и шантаж как «психическое принуждение» — это смягчающее из ст. 61 УК, а если человек не мог сопротивляться, вина может исчезнуть вовсе (ст. 40). Нужны доказательства: переписки, аудио угроз, свидетели, медсправки. Адвокат ходатайствует об учёте принуждения и снижении санкции. Пример: Мосгорсуд 23.05.23 по делу 10-092/23 уменьшил срок с 8 до 4 лет именно из-за давления.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста , что делать в данной ситуации .
После нового года в начале января муж заметил , что у него пытались списать деньги с карты. Зашёл в банк посмотрел что и откуда никаких операций для списания то есть с его стороны не было. Мы начали выяснять что и откуда разбираться, выяснилось что кто-то взял на него займы, мы сразу же обратились в полицию с заявлением, также написали в МКК организацию о том что займ был взят не им займ был взят не на его карту, на карту даже который у него никогда не было, на старой номер телефона, которым он
Не пользовался долгое время примерно три – четыре года. Написали заявление в полицию, пришёл ответ что возбуждении уголовного дела будет отказано в связи с недостающими там информациями, что они писали в эту МКК организацию ответ им не поступил. Мы конечно же опять написали в эту МКК организацию, на что нам ответили, что не переживайте вижу что ваш займ аннулирован и удалён из кредитной истории. На что я пишу почему тогда в приложении висит долг и ваша операторы спрашивают меня просрочке.
На это поступил ответ с их стороны:
Личный кабинет был удален, но отметка о ваших данных останется в системе. Активный займ будет отображен в целях предотвращения повторных мошеннических действия по отношению к вам. Это сделано в целях соблюдения законодательства РФ.

Вопрос действительно ли они говорят правду и что есть какой-то закон у РФ такой

Грачёв Георгий Владимирович

МКК нарушает Ваши права - требуйте письменного подтверждения аннулирования займа.

Здравствуйте. Описываю сложившуюся ситуацию, которая случилась у моей подруги. Она общалась с молодым человеком , их дистанционные отношения( в интернете) носили романтический характер. Он дарил подарки сам , присылал деньги - чтобы порадовать. Так сам обозначал в переписке. Иными словами ухаживал за девушкой. Иногда делал это сам , иногда с намёком от девушки, когда ей чего то хотелось. Со временем отношения испортились. Он стал навязчив, прекратить общение не получилось. Он занимался сталкингом, писал всем её знакомым , родным, чтобы она вернулась. Она сказала, что обратится в полицию, так как он долгое время не дает ей покоя после множественных разговоров и объяснений, что она хочет прекратить любые контакты с ним. В ответ он стал угрожать судом за вымогательство и мошенничество с её стороны. Якобы она не хотела с ним общаться без подарков и манипулировала. Он не просит вернуть деньги. Продолжает сталкерить, написывать всем и так как общаться она уже с ним не хочет, угрожает судом. Моя подруга напугана. Как она может себя защитить от преследования ( учитывая , что оно виртуальное) и клеветы и насколько такие обвинения от мужчины могут быть серьёзны, если он самостоятельно принимал решения о подарках и переводах денег? Речь идёт о сумме ~ 100 т.р. за весь период общения.
Спасибо.

Горбанева Мария Геннадьевна

Здравствуйте. Если деньги и подарки он переводил добровольно, сам называл это подарками и не было обмана с ее стороны, риски по мошенничеству обычно невысокие.

Сейчас главное:
— сохранить переписки и переводы;
— фиксировать его сообщения знакомым и родственникам;
— при продолжении преследования обращаться в полицию.

Угрозы “подать в суд” часто используются как давление. Само по себе это еще не означает, что требования обоснованны.

Ольха Алина Александровна

Добрый день!

Шанс привлечь вашу подругу к ответственности за мошенничество или вымогательство стремится к нулю. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) — это заведомый обман и хищение чужих денег, что полностью отличается от ее ситуации. Подарки и переводы, сделанные от чистого сердца, не подпадают под это определение. Если он сам писал о желании «порадовать», это и есть доказательство того, что его действия были добровольными (переписку сохраните для подтверждения тому).

В гражданском процессе он также проиграет. Судебная практика складывается таким образом, что систематическое перечисление денежных средств уже не может расцениваться как неосновательное обогащение. Если к этому добавить еще переписку, где фиксируется добровольный характер переводов, суд встанет на сторону Вашей подруги.

От преследования можно защититься, если самостоятельно подать обращение в полицию, как минимум, в связи с клеветой. Дополните заявление перепиской, где отражаются факты угроз, навязчивости, сообщения друзьям/родственникам. Возможно беседа, которую проведут сотрудники полиции с данным типом, отрезвит его.

Все последующие контакты при этом рекомендуется прервать - не отвечать на сообщения/звонки, вступать в какой-либо диалог.

Здравствуйте! Мой муж долгое время играл в игровые автоматы. 3 дня назад он вложил 10 тысяч и в итоге выиграл 40, потом решил вывести эти деньги. В итоге его аккаунт заблокировали. Причину он не знает, но зайти в игру не может. Как быть в таких случаях? Можно ли вернуть свои деньги?

Арзуманян Раксана Владимировна

Вернуть деньги можно, но вероятность успеха зависит от юридического статуса площадки (легальное казино или нелегальный букмекер/казино). Зачастую блокировка аккаунта сразу после крупного выигрыша — это признак мошеннических действий со стороны нелегальных площадок («скам»).

Зотина Элла Владимировна

Здравствуйте, в вашем вопросе не конкретизировано на какой платформе играл супруг. По описанию данная ситуация вероятно связана с мошенничеством. По факту мошенничества вы можете обратиться в правоохранительные органы.

Здравствуйте, произошла ужасная ситуация. Познакомился с девушкой на сайте знакомств, предложили встретиться. Она предложила пойти в ресторан (в дальнейшем я понял, что данное заведение было в сговоре с девушкой) в котором меня путем манипуляций и обманом обманули на крупную сумму денег. Возможно ли как-то привлечь к уголовной ответственности данное заведение и мошенника , вернуть деньги и моральную компенсацию ?

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Самый главный вопрос-в чем состоит мошенничество в отношении вашего имущества? Из представленной фабулы не следует в чем заключался обман и каким именно образом у вас похитили денежные средства. Если речь идет о том, что стоимость блюд в ресторане была явно завышена, то оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

У вас есть доказательства, что Вас лоханули?

С уважением!

Есть один гражданин, на данный момент мой бывший молодой человек

Дело в том, что он задолжал многим людям
Брал на них большие и маленькие кредиты
Оформлял и говорил, что все выплатит, но он уже больше года никому так и не вернул

Среди них оказалась моя близкая подруга, на ее оформил 20к + забрал телефон iPhone 11 так и ничего не вернул, с того момента прошло пол года
Ему каждый день пишут, у всех растут % и пенни
Родственникам звонят, обещают выплатить, но чуда не происходит
Если посчитать, то сумма долга у него больше 500.000₽ людям которым он задолжал, и то мы знаем лишь единиц которым он должен
На самом деле их больше

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В вашей ситуации можно рассмотреть возможность подачи заявления о мошенничестве в полицию, если есть доказательства его злонамеренных действий. Также, ваши друзья могут обратиться в суд для защиты своих прав и взыскания долгов. Консультация с юристом поможет составить необходимые документы и определить стратегию действий. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Рябов Сергей Иванович

Если человек берет в долг не имея возможности его возвратить - это мошенничество.

Я пробивал заказы со скидкой разницу забирал себе делал так довольно долго конечно же всех этих денег у меня нет
Что мне грозит если меня раскроют ?
И как избежать уголовной ответственности ?
Переживаю что могут рано или поздно раскрыть вот вот собираюсь оттуда увольняться никто не знает что я так делал и мне там доверяют мне очень стыдно
Что мне может грозить за это?
За смену мог забрать по 5000 рублей переводами на мое имя
Что если это раскроют как я уволюсь

Ватолин Александр Иванович

Это уголовное преступление с множеством эпизодов хищения.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вообще то это хищение, возможно мошенничество, но это не важно, к уголовной отвественности привлечь могут.

Добрый день, вопрос такой, человек по моей доверенности вернул мне деньги за мой смартфон ненадлежащего качества через суд, при этом по моей же доверенности вернул смартфон который мне не принадлежал ( другого человека) следствие завело на доверителя уголовное дело по статье мошенничество, меня же 2-й раз вызывали в качестве свидетеля, может ли мне что то грозить в этом случае ?

Тохтамишян Александр Федорович

В вашей ситуации ключевым является два момента: ваша осведомленность о принадлежности возвращенного телефона и ваша роль в принятии решения о возврате именно этого аппарата. Если вы действительно не знали, что телефон принадлежит другому человеку, и действовали, полагаясь на информацию, предоставленную вашим доверенным лицом, то ваша позиция свидетеля остается относительно безопасной. Однако, ложные показания следствию могут иметь серьезные последствия.
Второй вызов на допрос свидетельствует о том, что следствие пытается установить все обстоятельства дела, возможно, выявляя противоречия в показаниях или получая новые данные. Важно четко и правдиво отвечать на все вопросы, не скрывая никакой информации, даже если она кажется вам незначительной. Подчеркивайте, что действовали по доверенности и в рамках инструкций, которые вы давали доверенному лицу в отношении возврата денег за ваш телефон.

Емельянов Эдуард Викторович

Надеюсь, что следствие не располагает доказательствами того, что вы обсуждали с человеком, действовавшим по доверенности, вопросы, которые он решил самостоятельно."

Могу ли я, имея генеральную доверенность и неоконченное юридическое образование, представлять интересы мужа в суде вместо адвоката? Или мне сначала необходимо ограничить его в дееспособности? Дело о мошенничестве, повлекшем лишение права на единственное жилое помещение. Собираюсь расторгнуть договор купли-продажи, привлечь виновных к уголовной ответственности и взыскать материальный и моральный ущерб.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В уголовном процессе нет, в гражданском да. Если вы хотите представлять именно интересы мужа в суде, не быть стороной дела, это пойдёт, но как вы собрались и представлять интересы супруга, признавать его ограниченно дееспособным, хотя такое это отношение к делу имеет, выступать истцом, так не получится. Если справитесь с такими сложными категориями споров, пожалуйста, нарабатывайте практику. Как юрист, имеющий неоконченное образование, вы должны знать последствия отказа в удовлетворении требований судом.

Савченко Алексей Олегович

Добрый день.

1)В целях представления интересов другого лица наличие юридического образования не требуется (с надлежащей доверенностью):

• по гражданским делам [по правилам ГПК РФ] в первой инстанции только в районных или у мировых судей [ч. 2 ст. 49 ГПК РФ];
• аналогично по делам об административных правонарушениях [ст. 25.5 КоАП РФ];
• в делах о несостоятельности (банкротстве);
• для законных представителей недееспособных или лиц, не обладающих полной дееспособностью граждан;

2) Наличие высшего юридического образования (либо ученная степень по юридической специальности), а в отдельных случаях статус адвоката требуется:

• по гражданским делам [по правилам ГПК РФ] в апелляции и последующих инстанциях, а также в суде выше уровня районного суда;
• по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, за исключением дел о банкростве [ч. 3 ст. 59 АПК РФ];
• по делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ [ч. 1 ст. 55 КАС РФ];
• уголовные дела [в основном требуется статус адвоката, за некоторым исключением].

Таким образом, если речь идет о гражданском деле, рассматриваемом в районном суде СОЮ, то Вы праве представлять интересы без юридического образования. В этом случае ограничивать в дееспособности не требуется, требуется доверенность с надлежащими полномочиями. Если речь об уголовном деле, то согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

Как верно Вам посоветовали более детально проконсультируетесь у юриста, который имеет опыт в подобных делах (данную категорию дел нельзя назвать простой и лёгкой).

Гр. Кадацкий Сергей Дмитриевич 02.04.1996 года рождения. На основании поступившего заявления от гр. Богданова С.В. с требованием привлечь Вас, к уголовной ответственности по ст.159.1 п.1 УК РФ и в соответствии со ст.188 УПК РФ Вам надлежит прибыть 14.03.2025г. к 11:00 в Главное управление МВД России по Самарской области.
По адресу: г. Самара, ул. Соколова, д. 34 к дознавателю отдела дознания, лейтенанту полиции Васильевой Ю.М. для допроса в качестве подозреваемого.

При себе на дознании:
- паспорт гражданина РФ;
- справка 2НДФЛ за 6 месяцев;
- характеристика с места работы с пометкой "в отдел полиции";
- справка о составе семьи;
- характеристика от 2-х соседей по адресу прописки.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника дознавателем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника дознавателем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу, а также на основании ст.97 УПК РФ в отношении Вас может быть избрана мера пресечения - арест.

Дознаватель отдела дознания УМВД России по Самарской области лейтенант полиции: Васильева Ю.М.

Повестка Вам направлена по адресу регистрации.

По вопросам касаемо заявления обращайтесь к заявителю:
Богд
т. 89684480505

Ватолин Александр Иванович

Это лохотрон. По кредитам дела уголовные не возбуждаются.

Буланкина Светлана Николаевна

Вот когда будет повестка (врученная под роспись), тогда можно будет о чем-то говорить.

А так - способ запугивания часто в настоящее время используемый коллекторами.

Уважаемые юристы!
Обращаюсь к вам за срочной юридической помощью по следующему вопросу.
Ситуация следующая: моя мама, страдающая алкогольной зависимостью, потеряла свой паспорт, о чем никому не сообщила. Впоследствии выяснилось, что на неё была оформлена доля в размере 20% в какой-то фирме.
Недавно к ней приходил человек, представившийся начальником отдела безопасности этой компании. Он увез её к нотариусу для подписания доверенности на представление её интересов в суде. По телефону он сообщил, что фирму пытаются обмануть, и он хочет помочь маме избежать уголовной ответственности, для чего через неделю-две её исключат из числа учредителей.
Я подозреваю мошенничество и крайне обеспокоен сложившейся ситуацией.
Прошу вас:
1. Оценить правомерность действий "начальника безопасности" и в чем его мотивы
2. Проверить законность оформления доверенности
3. Дать рекомендации по защите интересов моей мамы
4. Объяснить возможные последствия подписания доверенности
5. Подсказать, какие действия необходимо предпринять в данной ситуации
Ситуация требует немедленного вмешательства, так как доверенность уже подписана, а мама находится под влиянием этого человека.

Хакимов Азат Равилевич

Пишите заявление в МВД:
1. Заявление на утерю, с указанием обстоятельств и даты потери.
2. Заявление на указанные выше вами действия.
3. Отзовите доверенность у нотариуса(срочно), которая уже выдана
4. Найдите адвоката, прежде чем совершить указанные выше действия.

То что фирму пытаются обмануть, может являться недостоверной информацией. С доверенностью, этот человек от имени вашей мамы может, допустим заключать договора, а если фирма подставная, то это усугубит ситуацию.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! 3-й и последующие вопросы лучше обсуждать индивидуально. На 1-й и 2-й вопросы ответить невозможно, из-за отсутствия информации. Ситуация серьёзная, и необходимо детально разбираться, прежде всего с целью получения информации доя выводов.

Здравствуйте. Недавно у знал, что сожительница в течение года каждый месяц без моего ведома и согласия. Тайком брав мой телефон , через мобильный банк переводила деньги себе на карту. В истории бака все доказательства переводов есть. С такими доказательствами возможно её привлечь к уголовной ответственности и вернуть деньги?

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, этот вопрос уже задавался здесь, обращайтесь в полицию пишите заявление.

Чеботарев Василий Сергеевич

Ваша сожительница совершала банальные кражи. Обращайтесь в полицию.

Пришло такое сообщение Христич Юлия Владимировна 03.03.1994.
Поступило заявление с требованием привлечь Вас к уголовной ответственности по ст. 159 ч.1, 165 УК РФ.КУСП-10342.
В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть 23.07.2025 г. к 16:00
Следственный Отдел по городу Балашиха,ул.Свердлова 15/3.
При себе иметь паспорт.
При наличии причин, препятствующих явке необходимо заранее уведомить.
За подробной информации звоните:
Якимов Александр Андреевич
+7(996)614-90-95 это реально может быть полиция или это коллекторы

Сабанин Евгений Николаевич

ст. 159 ч. 1 и 165 подследственность отдела дознания (преступления небольшой тяжести), а дознавашки такими сообщениями не запариваются. Если сомневаетесь, позвоните в дежурную часть отдела полиции, спросите работает ли такой дознаватель, спросите его номер телефона. Честно, интересно чем все решилось, если не затруднит, напишите мне.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Мингазов Юрий Саитгареевич

Коллекторы.