-
Вопрос № 00200964
Я продал 1100$ через биржу P2P Telegram Wallet, мне скинули 80000₽ от 3-го лица, а оказалось так, что я перевел $ мошеннику, а мне ₽ перевела какая-то бабушка из курской области и теперь она написала на меня заявление и на меня завели уголовное дело. Я никого не обманывал и никакого злого умысла не было
Ваша ситуация квалифицируется следствием по признакам мошенничества, однако ключевым фактором защиты является отсутствие умысла. Необходимо документально подтвердить добросовестность сделки через переписку, историю операций и скриншоты платформы. Вы фиксировали личность контрагента на бирже до момента перевода средств? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! В подобных делах следствие нередко смешивает роль добросовестного участника с ролью пособника, и именно на этапе первых допросов большинство обвиняемых допускают критические ошибки в показаниях, которые впоследствии невозможно нейтрализовать ни ходатайствами, ни апелляцией. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!
Вы стали жертвой классической мошеннической схемы треугольник, где вас использовали вслепую как посредника для вывода краденых денег. Мошенник обманул бабушку (например, под видом «безопасного счета» или помощи родственнику) и заставил её перевести 80 000 рублей на ваши реквизиты. Одновременно с этим мошенник открыл сделку с вами на P2P-платформе Telegram Wallet, получил от вас 1100$ в криптовалюте и скрылся. Для следствия ситуация сейчас выглядит так: у бабушки украли деньги, и эти деньги пришли прямо на ваш банковский счет. Вам нужно срочно доказать отсутствие злого умысла (статья 159 УК РФ «Мошенничество» требует наличия прямого умысла). Не паникуйте, ваша главная задача — подтвердить статус добросовестного участника сделки.
Соберите все доказательства: переписку в P2P‑бирже, платёжные реквизиты, скриншоты операций. Сообщите следователю, что действовали без злого умысла. Подайте заявление о мошенничестве — возможно, вы стали жертвой схемы с «грязными» деньгами. Важно оперативно зафиксировать свою позицию в деле. Обращайтесь. Мои контакты в профиле.
В описанной ситуации ключевой вопрос — был ли у вас умысел на хищение денег потерпевшей либо сговор с мошенником. Сам по себе факт, что 80 000 ₽ поступили от третьего лица, а вы после этого перевели 1100 USDT/долларов другому участнику P2P-сделки, еще не доказывает мошенничество с вашей стороны.
