-
Вопрос № 00182624
Здравствуйте!заблокировали Алфа банк по фз 115 были переводы .Что делать ?можно ничего не делать? И то будет если ничего не делать?этим банком в принципе не хочу иметь дело.Перевели мне деньги долг .Я играла в азартные игры сделала вывод и заблокировали.
Добрый день! Я специализируюсь на банковских блокировках. На сегодняшний день провёл 1018 кейсов по 115 ФЗ. По вашему вопросу могу сказать следующе. Если переводов много - 25-30-40-50 это будет проблемой. Если менее 25 - это тоже хорошо. У меня на данном сайте есть ответы россыпью на вопросы по 115 ФЗ. Можете ознакомиться. Каждый раз очень подробно отвечать - сложновато. Если коротко. Основная проблема в маркировке на Межбанковской Системе Антифрод. Если вы получите маркировку "дроп казино" по нынешним временам это конец. Все остальные банки начнут отваливаться в срок от 2 до 6 недель. Если банков станет более 2 - уже не они сами будут это делать - а РосФинМониторинг. И банки ему не смогут отказать. Если не предоставите ответ - получите маркировку вторую - отказ от сотрудничества. Деньги Т Банк вам отдаст. НО! Переводить их на другой банк нельзя. Так как при переводе Альфа Банк напишет маркер - 115 ФЗ. И банк - получатель увидит, что это те же деньги, за которые вас заблокировали и заблокирует вас в срок до 6 недель. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.
Бездействие в данной ситуации влечет риск включения в межбанковский список неблагонадежных клиентов, что существенно затруднит обслуживание в других банках. Банк обязан предоставить письменный отказ с указанием оснований блокировки. На основании этого документа Вы вправе обратиться в межведомственную комиссию при Банке России для оспаривания решения о блокировке. Какова общая сумма поступивших на счет переводов за последние 12 месяцев?
Здравствуйте!за 12 месяц я не помню не могу зайти и посмотреть заблокировали. Ну примерно 1, 5мл
Здравствуйте. Ничего не делать — плохой вариант. Банк может надолго оставить ограничения и даже отказать в дальнейшем обслуживании. Сначала обычно нужно дать банку документы и простое объяснение, откуда деньги и зачем были переводы. Если банк не снимет блокировку, можно подать жалобу в Межведомственную комиссию при Банке России. Здесь очень важны назначение переводов и подтверждающие бумаги.
