Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Попал в P2P треугольник.?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Вызвали в полицию седня, сказали что номер участвует в мошеннической сделке.

Попал в треугольник P2P.

Дал показания что никого не обманывал и просто обменивал крипту на бирже.

Пока что отпустили, что делать дальше? Что может грозить?

Гость
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Вы — «крайнее» звено в схеме. Риски 2026 года:
Уголовный: Статус свидетеля может смениться на подозреваемого (ст. 159 УК РФ), если не докажете отсутствие сговора.
Гражданский: Потерпевший взыщет деньги через суд как «неосновательное обогащение» (ст. 1102 ГК РФ). Суды часто на стороне отправителя.
Блокировки: Счета попадут под 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Что делать:
Сохраните скриншоты ордера, чата биржи и TXID.
С апреля 2026 года в РФ ужесточены штрафы за крипто-операции: срочно найдите адвоката.

Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Такое бывает, достаточно распространённая ситуация. Для рекомендаций недостаточно детализированной информации
Обращайтесь лично, разъясню детали, подробно обсудим ситуацию и возможные перспективы её развития. Буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка
Вас вызвали в полицию по делу о мошенничестве, поскольку ваш номер фигурирует в подозрительных переводах (так называемый "P2P-треугольник" — схема, при которой злоумышленники используют третьих лиц для обналичивания средств, полученных преступным путем). Вы уже дали объяснения, что занимались обменом криптовалюты на бирже и никого не обманывали.

Применимые нормы
Возможная квалификация — статья 159 УК РФ (мошенничество) или, если речь идет об отмывании средств, статьи 174, 174.1 УК РФ. Если следствие не установит умысел на совершение преступления, уголовная ответственность не наступит. Однако важен вопрос: знали ли вы или должны были знать о преступном происхождении средств.

Риски, сроки, нюансы
— Если вы действительно не знали и не могли знать, что участвуете в мошеннической схеме, и это подтвердится, уголовная ответственность маловероятна.
— Риск быть привлеченным как соучастник возникает, если следствие сочтет, что вы осознанно участвовали в обналичивании или выводе средств, зная о преступном происхождении денег.
— Могут быть временно заблокированы ваши счета, изъяты устройства и документы.
— Важный нюанс: если вы передавали свои банковские реквизиты третьим лицам или не проверяли источник поступления средств, это может расцениваться как неосторожность или даже как соучастие.

Что делать пошагово
1. Не игнорируйте дальнейшие вызовы в полицию — явка обязательна.
2. Не давайте новых объяснений без консультации с адвокатом.
3. Соберите и сохраните все доказательства вашей добросовестности: переписку с контрагентами, скриншоты операций на бирже, объяснения, как вы выбирали контрагентов, историю сделок.
4. Проверьте свои банковские счета: если поступят подозрительные переводы, не распоряжайтесь ими и сообщите в банк и полицию.
5. При необходимости — письменно ходатайствуйте о привлечении адвоката и не подписывайте документы, не ознакомившись с ними.
6. Если поступит уведомление о статусе подозреваемого, немедленно обратитесь к адвокату.

Что нужно уточнить
— На каком этапе находится проверка: возбуждено ли уголовное дело или идет доследственная проверка.
— Ваша роль: вы проходите как свидетель, подозреваемый или иное процессуальное лицо.
— Какие именно операции вызвали подозрения (суммы, даты, контрагенты).

Для точной оценки ситуации и защиты ваших интересов рекомендую обратиться к юристу для индивидуальной консультации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
1 минута среднее время ответа
232 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Возврат кофемолки

    2 ответа

    Здравствуйте. Вчера мой папа купил кофемолку в маленьком магазине, домой принес к вечеру. Кофемолку включили и нам показалось, что мощность у нее слишком маленькая (кофе не мололи). Сегодня попытались вернуть…

    Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

    Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

    Возврат исправного технически-сложного товара невозможен. Но в данном случае, очевидно, нарушена норма ЗоЗПП, предписывающая продавцу (исполнителю) довести полную информацию о…
    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Да, 10 дней – срок для возврата денег за некачественный товар. Он отсчитывается со дня предъявления требования (претензии) (ст. 22…
    Перейти к вопросу

  • Обязательное медицинское страхование и специалисты по информационной безопасности

    1 ответ

    Добрый день. По Приказу Минздрава России от 26.03.2021 N 255н «Об утверждении порядка осуществления территориальными фондами обязательного медицинского страхования контроля за деятельностью страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного…

    Тюленева Елена Вячеславовна

    Тюленева Елена Вячеславовна

    Да
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за товар

    1 ответ

    Ситуация следующая. Я заказала доставку домой продуктов все в упаковке (масло оливковое, сухари, печенье, чай и т. п.) мне привезли, я оплатила. А потом уже раскрывая пакет почувствовала едкий запах.…

    Погорелов Евгений Иванович

    Погорелов Евгений Иванович

    Деньги за надлежащий товар возвращают в течение 3-х дней, за бракованный — в течение 10 дней. Если покупка оплачивалась наличными,…
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по ук о интимной связи с несовершеннолетней

    2 ответа

    Здравствуйте, с девушкой больше года, сейчас продолжаем отношения на расстоянии, мне 17 ей 14( начали встречаться когда мне было 16), хотим завести семью по достижению совершеннолетия у обоих, общение в…

    Савельев Денис Вячеславович

    Савельев Денис Вячеславович

    Уголовная ответственность вам грозит. Реальный срок.
    Носов Павел Анатольевич

    Носов Павел Анатольевич

    В описанных вами обстоятельствах многое будет зависит от показаний которые даст несовершеннолетняя. А так с учетом вашего возраста можно усмотреть…
    Перейти к вопросу

  • Обмен жилплощадь на авто

    4 ответа

    С чего начинать, Какой вид сделки оформить первым, какие документы или обязательства, расписки подписать? Меня зовут Анна имею 2 комнаты в коммуналке ( не приватизированные ) и долг 150.000. Хочу…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. До сделки вам ещё далеко. Поэтому ничего подписывать не нужно во избежание усугубления вашего положения и дальнейших судебных разбирательств.…
    Золдак Сергей Анатольевич

    Золдак Сергей Анатольевич

    Делить шкуру неубитого медведя не надо, сначала долг закройте, документы на приватизацию соберите, а когда уже ваша будет, тогда хоть…
    Перейти к вопросу

  • Сможем ли обменять этот товар на новый или вернуть за него деньги?

    2 ответа

    Покупали кофеварку в днс, кофеварка имеет такую функцию как подключение к wi-fi. У нас так и не получилось её подключить. Даже писали производителю, производитель сказал что возможно брак блока модема.Сдали…

    Бучко Марина Леонидовна

    Бучко Марина Леонидовна

    Если экспертиза подтвердит, что товар неисправен, продавец обязан будет заменить товар.
    Мерзликин Алексей Борисович

    Мерзликин Алексей Борисович

    Такое право предусмотрено законом, но надо учитывать сроки возврата или обмена товара по каждому конкретному случаю.
    Перейти к вопросу

  • У меня произошло событие

    3 ответа

    Здравствуйте, мне 17 лет, 18 будет в следующем году, моей девушке 13, мы занимались сексом по переписке, и обменивались интимными фотографиями она была не против и сама даже предлагала, я…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Секса по переписке не бывает, а до развратных действий еще не доросли.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Могут дать условный срок.
    Перейти к вопросу

  • Сложно техническое оборудование

    5 ответов

    Если был обмен сложно технического оборудования как даётся гарантия? Даётся новый срок или продолжается идти со дня покупки обменяемого товара?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Начинается заново с момента получения товара по замене.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Гарантийеый срок нового товара с момента получения нового товара, меняется товар, вместе с гарантийным сроком товара.
    Перейти к вопросу

  • Обмен товара на услугу

    3 ответа

    Здравствуйте. Обменял свой б/у товар по бартеру на услугу. Человек товар не проверил на работоспособность, взял как есть. Хоть и было сказано чтоб проверил, он сам не захотел. В случае…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Принял в надлежащим качестве, по умолчанию согласившись с его характеристиками, а если потом передумает так бремя доказывания будет на нем.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Да никак, раз принял значит все устраивало.
    Перейти к вопросу

  • Шантаж

    3 ответа

    Здравствуйте 🤝 Ситуация… мне 21 год Написала девушка что хочет познакомиться и тд в формате давай я тебя провожу, ты красивый, симпатичный и все такое… я говорю познакомимся если только…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Напомни, что вымогательство, это преступление. Так что пусть идет и пишет явку с повинной.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Переписку сохраните. Никому не платите.
    Перейти к вопросу

  • Запрос в архив

    3 ответа

    Как мне заполнить документ на поиск в нотариальном архиве, дедушка не может ходить, заполняем вместе, чтобы я отнес, но консультации в нотариальной палате совершенно не дают, просят лично прийти, ситуация…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Спасибо за Ваш вопрос! Постараюсь ответить максимально подробно и понятно. По моему мнению, заполнение документа на поиск в нотариальном архиве…
    Перейти к вопросу

  • Служебная квартира или нет?

    4 ответа

    Ищем документ о мене квартиры, хотим направить запрос в нотариальный архив, когда меняли квартиру на квартиру, то хозяева сказали, что квартира вроде бы заводская и в скором времени завод передаст…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Запросы в нотариальный архив, а также областной, городской архив, спец архивы должны быть изложены предельно чётко и юридически грамотно.…
    Перейти к вопросу

  • Как обменять старый (советский) регистрационный номер на автомобиль ВАЗ-2102, на новый?

    3 ответа

    Мне 65 лет. Я владелец ВАЗ-2102, который простоял в гараже много лет. Автомобиль полностью комплектен, однако, после того, как его помяли на стоянке, не ездил. Сейчас я его разобрал, чтобы…

    Беляев Игорь Дмитриевич

    Беляев Игорь Дмитриевич

    Получите письменный мотивированный отказ в ГАИ, по его результатам обратитесь к юристу. После определения юридических причин для аннулирования учёта, возможно…
    Блинов Олег Викторович

    Блинов Олег Викторович

    В 2012 году большинство советских госномеров не перешло в новую базу, они осталась в старой, и данным автомобилям присвоен статус…
    Перейти к вопросу

  • Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ

    2 ответа

    Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ ?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно не выводить деньги на чужие карты, а только на свои. Нужно получать всё 1-2-3 переводами. Переводы от…
    Москвитин Степан Витальевич

    Москвитин Степан Витальевич

    Обмен криптовалюты через P2P (peer-to-peer) платформы может быть осуществлен с соблюдением законодательства, в том числе с учетом 115-ФЗ (Федеральный закон…
    Перейти к вопросу

  • Бракованная бытовая техника

    4 ответа

    Заказал стиральную машину, при первоначальном осмотре всё было более-менее. Оформили акт приема-передачи, доставщики ушли. Начал протирать машинку, в результате обнаружился брак при первоначальном осмотре незамеченный, а именно вмятина внизу слева…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Можно добиться положительного результата при наличии доказательств, опровергающих акт приема-передачи.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Если обнаруженный дефект является существенным (например, вмятина и повреждение дверцы могут повлиять на функциональность стиральной машины), это может быть основанием…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Перминов Никита Сергеевич — профиль на HARANT
    9.2
    26 отзывов
    Юрист

    Перминов Никита Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Томск
    • Стаж более 6 лет
    • 40 судебных дел
    • +12 специализаций
    На протяжении последних 5 лет я на постоянной основе помогаю Гражданам города Томска в решении самых различных правовых вопросов.
    Перейти
  • Юрист Газизова Наталья Андреевна — профиль на HARANT
    8.0
    12 отзывов
    Юрист

    Газизова Наталья Андреевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Архангельск
    • Стаж более 8 лет
    • 60 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Оказываю юридические услуги и на профессиональной основе представляю интересы своих доверителей в судах, государственных органах и учреждениях.
    Перейти
  • Адвокат Федорова (Никитина) Юлия Андреевна — профиль на HARANT
    10.0
    62 отзыва
    Адвокат №3913

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 11 лет
    • 319 судебных дел
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна более 10 лет успешно защищает интересы своих доверителей как в суде, так и за столом переговоров.
    Перейти
  • Юрист Кальнишевский Андрей Геннадьевич — профиль на HARANT
    8.6
    13 отзывов
    Юрист

    Кальнишевский Андрей Геннадьевич Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 21 года
    • 37 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Я, юрист Андрей Геннадьевич Кальнишевский, создал «Юридическая Коллегия» и объединил юристов, адвокатов для оказания юридической помощи бизнесу и физическим лицам…
    Перейти
  • Юрист Кириллова Ксения Александровна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Кириллова Ксения Александровна Юрист прошел модерацию

    • Ангарск
    • Стаж более 15 лет
    • 97 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Юрист по гражданским делам с 2011 года, арбитражный управляющий.
    Перейти
  • Адвокат Джафаров Эмин Аскер Оглы — профиль на HARANT
    9.4
    1 отзыв
    Адвокат №7211

    Джафаров Эмин Аскер Оглы Адвокат прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 8 лет
    • 64 судебных дела
    • Прочие
    • +7 специализаций
    Угрожает уголовное дело, депортация или проблемы с военкоматом? Чем раньше подключается адвокат — тем больше шансов решить вопрос без тяжёлых…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме