Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Какая выгода данного человека от моей переписки?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Нашел на Авито человека, который якобы юрист и может помочь в получении кредитования от корпорации мсп
Текст был такой же как у Кристины, я ей скинул ИНН и свой город назвал,телефон
Она позже кидала всю инструкцию как открыть ИП и сделать счета.
Счета она сказала сделать в 4 банках, получилось только в одном, после чего она якобы подала заявку на кредит, сказала что все сообщит, срок рассмотрения заявки 3-5 дней, сегодня уже 5-ый день она мне не отвечает, написал с другого аккаунта тоже не отвечает, что делать ? И какова была выгода если она оказалась мошенником (паспортных данных,СНИЛС,доступ к почте у нее нет) только номер телефона ИНН и ФИО с городом моим

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Похоже на мошенников‑«посредников». Срочно: заблокируйте/закройте лишние счета, смените пароли в банке и на Госуслугах, включите запрет на кредиты (самозапрет) и проверьте кредитную историю. Напишите ей требование вернуть деньги (если платили) и сохраните всю переписку. Подайте заявление в полицию и жалобу в Авито. Выгода им бывает: оформление займов на вас, “обнал”, продажа ваших данных.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Комиссия за открытия счёта ИП в банке. Если вас таких у неё в день 30 человек - она получит от 15 до 60 тысяч от банков.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Вы описали типичную схему мошенничества, когда под видом "юриста" предлагаются услуги по получению кредита через интернет-площадки (например, Авито). Суть ситуации такова: вероятнее всего, человек, с которым вы общались, не является юристом и не собирался реально помогать вам с кредитованием. Его цель — получить ваши персональные данные (ИНН, ФИО, номер телефона, город) и использовать их в мошеннических схемах, например, для оформления фиктивных заявок, рассылки спама, либо попыток получить доступ к иным сервисам, где может быть применён ваш телефон.

Возможные риски:
- На ваши данные могут попытаться оформить микрозаймы или использовать их для иных мошеннических действий.
- Вас могут начать беспокоить спам-звонками или мошенническими предложениями.
- Могут быть попытки социальной инженерии (например, звонки якобы от банков с целью получить дополнительные сведения).

Действия, которые стоит предпринять:
1. Бдительность: Не сообщайте никакие дополнительные данные (паспорт, СНИЛС, доступ к почте и т.п.).
2. Банки: Проверьте, не появлялись ли на ваше имя новые счета или кредиты, о которых вы не знаете (можно запросить кредитную историю через БКИ).
3. Безопасность: Усильте защиту своих аккаунтов (почта, банк) — смените пароли, подключите двухфакторную аутентификацию.
4. Полиция: Если появятся признаки мошенничества (например, на ваше имя попытаются оформить кредит), сразу обращайтесь в правоохранительные органы.
5. Финансовая грамотность: Не пользуйтесь услугами "юристов" и "посредников" без проверки их лицензии и репутации.

Если потребуется помощь в проверке ваших рисков, запросе кредитной истории или подготовке обращений в правоохранительные органы, рекомендую получить консультацию у профессионального юриста по данному вопросу.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
279 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Блокировка 161фз

    3 ответа

    Добрый день! При продаже криптовалюты на бирже Bybit 12июня мне перевели 95000р на сбер банк, сразу через 2 часа мне заблокировали Сбербанк, а после через несколько дней остальные банки. Где…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день, Артём. Всё просто: приложите ответ ЦБ по 161 ФЗ о удалении данных о вас из Базы Данных. После…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Могу ли я написать в банке заявление на закрытие счетов и перевод моих денежных с   Именно так и получить…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115-ФЗ в Альфа-Банке: как забрать деньги без комиссии 20% и без мск

    3 ответа

    Здравствуйте! Мне необходима правовая оценка ситуации и консультация по дальнейшим шагам в споре с Ао \"Альфа-Банк\" по вопросам ограничений ДБО и расторжения договора в рамках 115-ФЗ. Описываю хронологию событий с…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    По ст. 859 ГК РФ заявление о расторжении договора можно направить в электронном виде, если это допускается договором или банк…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. По Вашей ситуации позиция в целом сильная: банк не вправе произвольно удерживать 20% и бессрочно держать деньги, а по…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161-Фз

    3 ответа

    Здравствуйте! Меня заблокировали по 161-ФЗ Центральный Банк России в апреле 2025 года. Я написала обращение в Банк России, мне сообщили, что АО «Альфа-банк» (клиентом которого,я не являюсь)направил заявление на блокировку,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Если у вас в деле фигурирует МВД - суд вам не поможет. Банк откажется исполнять решение суда. И…
    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Здравствуйте. Если у Вас счёт как у физ лица, подать можете по месту своей прописки. Из документов - по Вашему…
    Перейти к вопросу

  • Банк одобрил кредит

    4 ответа

    Здравствуйте,мать умерла при приеме наследства оказалось что у нее есть кредит взял выписку с банка а серия и номер паспортных данных не ее и фотографии на заявлении нету.Что делать в…

    Пашкова Юлия Олеговна

    Пашкова Юлия Олеговна

    Необходимо через суд признать данный договор недействительным. В суде представите упомянутые Вами факты
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Вам нужно действовать быстро и письменно. Обратитесь в банк с заявлением, что кредитный договор оформлен на лицо с другими…
    Перейти к вопросу

  • Открытие ИП

    3 ответа

    Здравствуйте, скажите пожалуйста. Хочу открыть ИП, но есть долги у приставов, подскажите пожалуйста какую сумму будут списывать с дохода

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Взыскивать будут всю сумму, указанную в исполнительном документе
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Никита, здравствуйте! В соответствии с положениями статьи 99 Федерального закона №229, максимальная сумма удержания по исполнительному документу не должна превышать…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли открыть ИП имея 161 ФЗ

    1 ответ

    Можно ли открыть ИП, имея 161 ФЗ, и спокойно вести бизнес? То есть 161 ФЗ уже есть, и имея ее я хочу открыть ИП, возможно ли это? Если не возможно,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Нет, с ограничением по 161-ФЗ открыть ИП нельзя. Федеральная налоговая служба откажет в регистрации. Обращение о снятии ограничения нужно…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте! Подскажите, есть ли такой вариант, если открыть ип и получить кредит на закр

    1 ответ

    Здравствуйте! Подскажите, есть ли такой вариант, если открыть ип и получить кредит на закрытие долгов, такое возможно?

    Перейти к вопросу

  • Оплата услуг

    3 ответа

    Оплата услуг за охрану. У организации договор со сбером. Если оплачивать через другие банки то запрашивает Инн. При вводе Инн выходит организация но с неправильным кпп. Реквизиты в платёжке верные.…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    У любого банка временами возникают серверные ошибки. Обратитесь в технические поддержки (службы) обоих банков для устранения ошибок с подробным описанием…
    Труфанова Елена Валерьевна

    Труфанова Елена Валерьевна

    Вина банка с большой долей вероятности. Нужно проверять информацию, которую Вы предоставляли банку при открытии счета. Решение проблемы: уполномоченному лицу,…
    Перейти к вопросу

  • Написал жалобу в ЦБ по поводу 161фз продавал крипту в тг, ваше мнение поможет?

    2 ответа

    Я, Конюхов Максим (паспорт РМ AP0502974), проживающий в РФ на основании Вида на жительство (ВНЖ №831470759), прошу исключить мои сведения из базы данных Банка России (согласно 161-ФЗ). Мои счета были…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Максим, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Веду сейчас 222 кейса. По вашему вопросу могу сказать следующее: шансы оцениваю…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Рекомендую уделить больше детального внимания обстоятельствам, связанным с поступлением средств на Ваши счета.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли запросить удаление данных, взятых без прямого разрешения по 115-ФЗ?

    2 ответа

    Не могу полностью разобраться в тонкостях двух законов: 152-ФЗ и 115-ФЗ, поэтому уже не первый раз обращаюсь сюда за консультацией. Если я давала временное согласие на обработку ПД для таможни…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Использование ваших персональных данных банком законно, но только при условии, что вы дали на это отдельное согласие.
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Временное согласие через Госуслуги распространяется строго на цель его предоставления - таможенное оформление. Использование этих данных банком для иных целей…
    Перейти к вопросу

  • Перевел деньги за товар не на ту карту

    3 ответа

    Здравствуйте! Хотели заказать товар с авито по предоплате. Продавец скинул реквизиты для перевода с указанием банка для перевода. Но при переводе средств был указан неверный банк, в котором у продавца…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если деньги поступили на указанный продавцом счет, а он не желает их возвращать добровольно или поставлять товар, то необходимо действовать…
    Никитин Андрей Сергеевич

    Никитин Андрей Сергеевич

    Если у вас сохранилось сообщение от продавца с указанием этих реквизитов, то у вас есть 100 % возможность вернуть эти…
    Перейти к вопросу

  • Как правильно дать пояснения за переводы что бы банк разблокировал карты и приложение.

    2 ответа

    Здравствуйте, Были переводы на мою карту от разных людей , это переводы с поступлениями с онлайн казино , переводы от людей за продажу аквариумных растений , рыб , и прочих…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Это блокировка по 115 ФЗ. Это сейчас лёгкий вариант. Предоставьте по запрашиваемому периоду все скриншоты всех объявлений, переписок,…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Предоставьте договора, переписку...
    Перейти к вопросу

  • Статья 9, п.11.6 161 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, попала в такую ситуацию, что начали оформлять ипотеку, ипотека одобрена в Сбербанке через домклик. Сбербанк не выпускает дебетовую карту, по условиям своих правил (3.3 ). Вчера приходит…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 218 кейсов. По вашему вопросу сообщаю: блокировка 11.6 - по жалобе…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Банк посчитал перевод подозрительным и внёс вас в «чёрный» список (ст. 9 П. 11.6 Закона 161-ФЗ). Пока вы там:…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли продать золотой слиток частному лицу?

    1 ответ

    Можно ли продавать золотые слитки частным лицам,например, Авито. Насколько это законно?

    Сульдин Герман Валерьевич

    Сульдин Герман Валерьевич

    Да, продавать золотые слитки частному лицу, в том числе через «Авито», законно. Но для этого необходимо соблюсти три ключевых условия.…
    Перейти к вопросу

  • Т-банк игнорирует по 161 фз

    7 ответов

    Продал товар на авито. Покупатель через некоторое время захотел вернуть за него деньги. Позвонил в т-банк и наврал, что его заставили перевести мошенники. Т-банк сразу передал информацию в цб и…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вас внесли в базу дропперов (черный список ЦБ) по Закону № 369-ФЗ. Т-Банк передал информацию о «мошеннической» операции в ФинЦЕРТ…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо обратиться в ЦБРФ, на его сайте подготовить аргументированное обращение, а также предпринять иные меры для для восстановления возможностей пользования…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Алпатов Константин Геннадьевич — профиль на HARANT
    10.0
    13 отзывов
    Юрист

    Алпатов Константин Геннадьевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 135 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Константин Геннадьевич Алпатов, аккредитованный эксперт Министерства Юстиции РФ и эксперт государственного издания «Российская газета», представляет Калининградскую область в «Ассоциации юристов…
    Перейти
  • Адвокат Магомедов Шамиль Магомедзакирович — профиль на HARANT
    7.1
    1 отзыв
    Адвокат

    Магомедов Шамиль Магомедзакирович Адвокат прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 12 лет
    • 50 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Шамиль Магомедзакирович предлагает свои услуги в Махачкале и по всей России. Он специализируется на уголовных делах, банкротстве физических лиц…
    Перейти
  • Юрист Селицкая Ирина Александровна — профиль на HARANT
    8.0
    1 отзыв
    Юрист

    Селицкая Ирина Александровна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 8 лет
    • 23 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я ПОМОГУ ВАМ РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вместе мы добьемся максимальных результатов благодаря моему высокому уровню профессиональной подготовки и разностороннему опыту…
    Перейти
  • Юрист Домрачев Сергей Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    1 отзыв
    Юрист

    Домрачев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 19 лет
    • 69 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    На протяжении более чем 18 лет я работаю в сфере юриспруденции: сначала на государственной службе, затем как частнопрактикующий специалист.
    Перейти
  • Адвокат Смадьяров Ильяс Байзулович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1729

    Смадьяров Ильяс Байзулович Адвокат прошел модерацию

    • Оренбург
    • Стаж более 22 лет
    • 160 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Делаю больше, чем от меня ожидают
    Перейти
  • Адвокат Никитин Андрей Сергеевич — профиль на HARANT
    9.4
    2 отзыва
    Адвокат

    Никитин Андрей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Волжский
    • Стаж более 26 лет
    • 165 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с большим стажем адвокатской деятельности в областях: уголовного; гражданского; семейного; административного; жилищного; земельного; трудового; арбитражного права.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме