Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как подать аппеляцию по исполнительному судопроизводству?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Исполнительное производство

3 года назад я связалась с мошенниками, сначала скинула свои деньги в криптокошелек, потом мне предложили поработать операционисткой и мне на карту приходили большие суммы, я оставляла себе 2-3% от них , остальное обменивала на бинансе и скидывала на другой кошелек, сейчас пришел иск и повестка в суд, якобы я должна вернуть деньги гражданке, у меня есть выписка о банковских операциях и все операции на бинанс, что у меня эти деньги не оставались, возможно ли доказать , что эти деньги я не оставила себе?

Голубицкая Елена Владимировна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

В подобной ситуации ключевое значение имеет установление факта получения Вами денежных средств без намерения их присвоения и подтверждение Вашей роли как транзитного звена (посредника), а не выгодоприобретателя. Банковские выписки, история операций в криптовалюте (в том числе отчёты из Binance, хеши транзакций, адреса кошельков), а также сопоставление сумм поступления и последующего перечисления могут служить доказательствами отсутствия у Вас экономической выгоды, кроме удержанных комиссионных. В гражданском процессе это может опровергать доводы о неосновательном обогащении в части сумм, которые фактически не остались у Вас.

Однако сам факт прохождения средств через Ваш счёт обычно презюмирует получение имущества, и бремя доказывания их дальнейшего перечисления и отсутствия у Вас реального контроля над денежными средствами лежит на ответчике. Суд будет оценивать совокупность доказательств: переписку с лицами, давшими указания, характер операций (транзитность, короткие интервалы), размер удержанного вознаграждения, а также Вашу осведомлённость о противоправной схеме. При подтверждении, что Вы действовали без извлечения выгоды и средства были незамедлительно переведены третьим лицам, возможно снизить объём гражданско-правовой ответственности либо оспорить требования в соответствующей части.

Для профессионального и всестороннего анализа вашей ситуации обращайтесь за индивидуальной платной консультацией в личные контакты.
Спасибо за ответ
Екатерина
Примите благодарность за качественную консультацию и точные рекомендации, Елена Владимировна!
Голубицкая Елена Владимировна
Голубицкая Елена Владимировна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Буду благодарна, если оставите отзыв на моей страничке)

Для профессионального и всестороннего анализа вашей ситуации обращайтесь за индивидуальной платной консультацией в личные контакты.
Спасибо за ответ
Юристы по исполнительному производству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Нилендер Евгений Игоревич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Возможно ли доказать, что эти деньги я не оставила себе? - Возможно

Только надо понимать исковое требование и основание требования что бы ответить на вопрос что вообще следует доказывать

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Екатерина
Евгений Игоревич, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Отвечает юридический консультант:

Судя по вашему описанию, ваша ситуация попадает под признаки уголовного дела, связанного с мошенничеством или, как минимум, с участием в обналичивании и переводе средств, полученных преступным путем (ст. 159 УК РФ — мошенничество, ст. 174.1 — легализация преступных доходов, ст. 175 — приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем и др.). Даже если вы лично не оставили себе основную часть денег, ваша причастность к их обналичиванию и переводу может рассматриваться как соучастие.

Что важно знать и делать:

1. Гражданский иск. Если вам предъявлен гражданский иск о взыскании суммы, потерпевшая сторона считает, что именно вы получили её деньги, и настаивает на их возврате.

2. Доказательства. Ваши выписки из банка и истории транзакций Binance действительно могут подтвердить, что большую часть денег вы не оставили себе, а переводили дальше. Это важно для определения размера вашей личной выгоды и смягчения ответственности.

3. Судебная практика. В подобных делах суды часто исходят из того, что если вы участвовали в цепочке перевода похищенных средств (даже если вы не были инициатором мошенничества), вы являетесь участником противоправной схемы. Часто суд взыскивает всю сумму с "последнего держателя" (т.е. с того, кто получал средства на счет), а не только с организатора.

4. Возможность доказать непричастность к хищению. Если вы сможете доказать, что:
- не знали и не могли знать о преступном происхождении денег;
- действовали по указанию, считая, что занимаетесь легальной деятельностью;
- не оставили себе основную часть средств (это подтверждают выписки и история транзакций),

— это может повлиять на решение суда, особенно по вопросу размера ответственности и при рассмотрении уголовной составляющей.

5. Риски. Даже если вы оставляли себе только 2-3% (как "вознаграждение"), это расценивается как получение выгоды и соучастие. Важно показать, что вы были введены в заблуждение и не осознавали противоправности действий.

Рекомендации:

- Обратитесь к адвокату. Срочно найдите квалифицированного юриста для защиты ваших интересов в суде. Он поможет правильно оформить доказательства, составить позицию и защитить ваши права.
- Предоставьте все документы. Соберите и предоставьте суду все выписки, переписки, инструкции, из-за которых вы начали работать с этими средствами, чтобы подтвердить свою версию событий.
- Готовьтесь к возврату средств. Суд может взыскать всю сумму, прошедшую через ваш счет, даже если вы большую часть перевели дальше, если не удастся установить личность конечного получателя.

Итог:
Доказать, что деньги "не оставались у вас", можно и нужно — это поможет уменьшить размер требования к вам и смягчить ответственность. Но полностью избежать ответственности (и гражданской, и, возможно, уголовной) в таких ситуациях крайне сложно, особенно если средства поступали на ваши счета и вы получали вознаграждение.

Ваша главная задача — максимально подробно и документально подтвердить свою позицию, и обязательно действовать с адвокатом.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как правильно написать жалобу

    3 ответа

    В 18 году в связи с болезнью взяла займ в размере 8.000 рублей, прошло 7 лет, пришло ИП что я должна вернуть 35.800. Законно ли это

    Макогон Александр Сергеевич

    Макогон Александр Сергеевич

    Добрый день. Сначала нужно отменить судебный приказ, затем, когда взыскатель обратится с исковым заявлением о взыскании задолженности, написать заявление в…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Отмените судебный приказ.
    Перейти к вопросу

  • Исполнительский сбор

    2 ответа

    Оплачена задолженность через госуслуги (исполнительский сбор ) платеж был принят ,есть квитанция ,но сейчас статус на госуслугах платеж отменен ,но при обращение в банк ,сказали что операция успешно совершена и…

    Кашин Евгений Викторович

    Кашин Евгений Викторович

    Добрый день, обращаться вам необходимо к получателю платежа, то есть к судебным приставам, уточните у них прошел ли платеж.
    Перейти к вопросу

  • Когда закроют исполнительное производство и снимут арест со счетов?

    2 ответа

    Здравствуйте. В отношении меня открыто исполнительное производство. Долг сразу же был заплачен. Через какое время пристав снимет арест со счетов и закроет ип? Нужен ли личный визит к приставу? На…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. После оплаты долга пристав обычно снимает арест со счетов и закрывает исполнительное производство в течение 10 рабочих дней. Личный…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Запись «поступление» означает, что средства зачислены на депозит ФССП. Пристав обязан: в 5 дней после полного взыскания вынести постановление…
    Перейти к вопросу

  • Судебный пристав нарушил закон

    6 ответов

    Куда обратится с заявлением. Судебный пристав в течении 5 лет производил удержание из зарплаты и пенсии за долги по налогам. Ни одно удержание не перечислено на счет налоговой службы. ФНС…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если факты списания денежных средств в счёт исполнения ип по налогам есть, вы можете подать жалобу на незаконные бездействия…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Согласен с коллегой, Ивченко Оксаной Борисовной, необходимо во взаимодействии с ФССП и ФНС прояснить ситуацию, подтвердив её документально, и…
    Перейти к вопросу

  • Выписка из арест. Квартиры

    3 ответа

    Здравствуйте. У меня есть запрет от фссп для фмс не проводить регистрацию иных лиц в помещении. В связи с тем что еа мне исп. производство. Могу ли я, собственник, выписаться?

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Такое обременение не законно и противоречит законодательству.
    Поляков Дмитрий Васильевич

    Поляков Дмитрий Васильевич

    Здравствуйте. Если иных обременений нет, то можете.
    Перейти к вопросу

  • Задолженность у приставов у участника СВО

    2 ответа

    Добрый день. Мой муж является участником СВО. До того, как он ушел, у него была просроченная задолженность у одного из банков (Сбер), но действующих исполнительных производств еще не было. Мы…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Если ваш муж является участником СВО и у него появилась задолженность, по которой возбуждено исполнительное производство, вы можете воспользоваться льготами…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Обратитесь письменно в банк и ФССП с просьбой учесть статус участника СВО и временную невозможность исполнения долга. Приложите все возможные…
    Перейти к вопросу

  • Как воспользоваться индивидуальным лицевым счётом до наступления пенсионного возраста

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня такой вопрос:мне на Госуслуги пришла выписка о состоянии моего индивидуального лицевого счета. У меня там 93720 рублей. Вместе с тем, я должен государству около 45000 рублей. Это…

    Мащенкова (Бурлуцкая) Марина Сергеевна

    Мащенкова (Бурлуцкая) Марина Сергеевна

    Здравствуйте, так как Вы являетесь инвалидом третьей группы, вы можете обратиться за выплатой накопительной части пенсии досрочно, для этого необходимо…
    Шачнев Андрей Евгеньевич

    Шачнев Андрей Евгеньевич

    Здравствуйте! Да, можно погасить долги за счет средств на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР. Как это сделать: Обратитесь в…
    Перейти к вопросу

  • По аресту карт, по Исполнительному производству

    2 ответа

    Здравствуйте! Вопрос такой, приставы наложили арест на карты и суммы. В банках информации нет, кроме как то, что деньги заблокированы до решения пристава. Сегодня еще пришел исполнительный сбор. Звонил 2…

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Здравствуйте. Для выводов о законности исполнительского сбора необходима информация о направлении Вам копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Ее нет.…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Исполнительный сбор законен. Банк обязан перечислить средства приставу в течение 3 рабочих дней после получения постановления.
    Перейти к вопросу

  • Факт отсутствия имущества и доходов для закрытия производств по ст. 46 ч. 1 п. 4 ФЗ

    1 ответ

    Здравствуйте. В отношении меня открыто 24 ИП более одного миллиона. Имущества, ТС, официального дохода нет, стоял на бирже труда/уволен более года назад. Банковские счета нулевые или в минусе. Приставы отклонили…

    Чурилова Екатерина Михайловна

    Чурилова Екатерина Михайловна

    Здравствуйте! Пристав и не может рассмотреть ваше ходатайство, он должен вынести сам определение об окончании исполнительного производства, когда до него…
    Перейти к вопросу

  • Два судебных приказа по одному долгу

    5 ответов

    Здравствуйте,на госуслугах два исполнительных производства по одному долгу ,от одного банка с одной и той же суммой Оплатила через госуслуги одно производство ,в банке закрыли все карты и тд .выписка…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Отменять надо было один приказ, а не оплачивать его. Но сейчас еще не поздно.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Прежде всего, если не утрачены возможности, необходимо предпринять меры для отмены неисполненного судебного приказа. Кроме этого, необходимо обратиться к взыскателю…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть удержанные средства?

    5 ответов

    Приставы открыли на меня 2 ИП по долгам, которые были закрыты до возбуждения ип. Спустя 1,5 месяца им закрыли, но на личном приеме сказали, чтобы я самостоятельно возвращала списанные денежные…

    Макогон Александр Сергеевич

    Макогон Александр Сергеевич

    Вам лучше обратиться за квалифицированной юридической помощью, тем более, если сталкиваетесь с этим впервые.
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Для отмены судебных приказов и возврата денег вам понадобятся документы, доказывающие отсутствие долга на момент суда, а также уважительность пропуска…
    Перейти к вопросу

  • Как защитить доход по спмозанятости?

    3 ответа

    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, как действовать в такой ситуации: на мой счет наложен арест, мой единственный доход - это выплаты по самозанятости от одной компании, один раз в месяц и одной…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, вам нужно подать официальное обращение в банк, главное, правильно его составить. Есть определенные нюансы, важно понимать все детали, чтобы…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Рекомендуется обратиться в суд с административным исковым заявлением об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, приложив справку из приложения \"Мой налог\",…
    Перейти к вопросу

  • Какие документы нужно получить от пристава?

    3 ответа

    Добрый день. Скажите, пожалуйста, в момент подачи исполнительного листа в районный отдел судебных приставов нужно ли получить в обмен какой-либо документ о том, что исполнительный лист принят, или ещё какой-то?…

    Газетдинова Елена Рашитовна

    Газетдинова Елена Рашитовна

    Добрый день! В заявление о возбуждении ИП сразу пропишите все необходимы мероприятия, которые обязан сделать пристав - исполнитель в отношении…
    Зайцев Роман Игоревич

    Зайцев Роман Игоревич

    Добрый вечер! При сдаче ИЛ подаётся заявление о возбуждении исполнительного производства в двух экземплярах, на Вашем ставят отметку о принятии…
    Перейти к вопросу

  • Как снизить платеж

    2 ответа

    Как можно решить такую ситуацию в свою пользу? У меня был в прошлом году произведен обмен криптовалюты на рубли, спустя 9 месяцев на меня подала в суд женщина, от которой…

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Вы проиграли заочное решение, потому что не явились в суд. Его можно отменить, подав заявление в тот же суд в…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Вам нужно отменить заочное решение, и сделать это быстро. Срок — 7 дней с момента, как вы его получили. Подайте…
    Перейти к вопросу

  • Как быть в такой ситуации

    1 ответ

    Здравствуйте пришло электронное отправление на почту что можно забирать , от ГКУ ВО ГОСЮРОРГБЮРО ( Мировой судья по судебному участку) мне вот интересно это повестка или нет ? Просто очень…

    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Можно забирать, не проблема. Странный вопрос. Арестовать точно не могут, да и пока что не за что.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Исполнительному производству

  • Юрист Шефер Александр Семенович — профиль на HARANT
    10.0
    75 отзывов
    Юрист

    Шефер Александр Семенович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Горно-Алтайск
    • Стаж более 31 года
    • 612 судебных дел
    • Исполнительное производство
    • +11 специализаций
    Александр Семенович Шефер — владелец и руководитель юридической компании, основанной в 2016 году, специализирующейся в сфере гражданского права.
    Перейти
  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    15 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Исполнительное производство
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Юрист Дмитриев Алексей Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    2 отзыва
    Юрист

    Дмитриев Алексей Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Симферопoль
    • Стаж более 25 лет
    • 53 судебных дела
    • +12 специализаций
    Мой профессиональный юридический стаж превышает 25 лет, из которых более 20 лет я занимал различные должности в органах прокуратуры Республики…
    Перейти
  • Адвокат Гуляев Олег Леонидович — профиль на HARANT
    8.8
    6 отзывов
    Адвокат №1136

    Гуляев Олег Леонидович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 11 лет
    • 15 судебных дел
    • Исполнительное производство
    • +11 специализаций
    Адвокат адвокатской палаты Мурманской области по гражданским и уголовным делам. Регистрационный номер в реестре адвокатов 51/889 Большой опыт работы в…
    Перейти
  • Юрист Сафронов Ярослав Валерьевич — профиль на HARANT
    9.0
    1 отзыв
    Юрист

    Сафронов Ярослав Валерьевич Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 17 лет
    • 175 судебных дел
    • Исполнительное производство
    • +9 специализаций
    Арбитражный юрист Сафронов Ярослав Валерьевич. Решаю задачу клиента как свою собственную! Высшее юр. образование.
    Перейти
  • Юрист Пязукин Владимир Рудольфович — профиль на HARANT
    9.3
    25 отзывов
    Юрист

    Пязукин Владимир Рудольфович Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 14 лет
    • 285 судебных дел
    С 01.01.2026 услуги предоставляются только юридическим лицам. Основные направления деятельности — проведение журналистских расследований с акцентом на освещение работы местной…
    Перейти
  • Адвокат Гучетль Заур Асланович — профиль на HARANT
    9.7
    26 отзывов
    Адвокат №3118

    Гучетль Заур Асланович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 19 лет
    • 33 судебных дела
    • Исполнительное производство
    • +11 специализаций
    Адвокат с 2007 года. Веду сложные гражданские, уголовные и административные дела в Краснодарском крае. Озвучу понятный и эффективный путь к…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме