Как отвязаться от мошейников?

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Здравствуйте мне позвонил некий Владимир говорит торговали на инвестициях я говорю нет ну предложил закинуть десять тысяч рублей ну я закинула он открыл какие то сделки на что я не понимала потом он говорит надо ещё закинуть я говарю у меня больше нет он говорит я вам сейчас свои скину чтоб вы к новому году хоть что то заработали ну кидайте Ну и он открыл сделки опять же какие тону потом говорит давайте будем выводить ну давайте патом позвонил какой то другой говорит вы код какой-то не назвали нужно теперь найти человека чтобы он был без арестов на картах и с мобильным банком а иначе на вас будет штраф миллион рублей на что я и сделала нашла человека человек согласился оказывается он заставил взять кредит

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию,

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не делайте, это мошенники, они Вас уже обманули на 10 тысяч.

Брокер заблокировал счёт при вводе не правильно сказанного пароля , а теперь просит найти человека на которого он сможет перевести деньги. У кого хорошая кредитная история

Худобин Виталий Сергеевич

Добрый день. Это мошенничество, вам лучше всего проконсультироваться со мной. Консультация бесплатная.

Здравствуйте, предложили подзаработать на фондовой платформе веб3, была девушка брокер, я купила минимальный пакет валюты ,потом она настояла чтоб помочь мне для раскрутки свою валюту ,и перечислила на мой брокерский счёт,расписку не давала , несколько дней прокрутили и сейчас нужно возвращать ей ее валюту ,но при заполнении вывода средств,непонятно как я указала неправильно свой счёт,и сейчас мне говорят что ну закрыть полностью свой брокерский счёт и найти человека которому я доверяю и смогу на его так же открытый чёт брокерский вывести деньги, как с этим правильно поступить

Королев Павел Леонидович

Добрый вечер! Возможно вы попали в руки мошенников, есть один единственный выход в данной ситуации - обратиться в полицию!

У меня украли нфт подарок в телеграмме, начали заманивать ценой, а после как я отправила подарок человек подделал чек оплаты и далее заблокировал и удалили историю чата

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Вы можете обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества, ст.159 УК. Найдут ли человека, зависит от возможности отслеживания движения денежных средств.
С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Если Вам нужна детальная консультация, помощь с документами, - обращаетесь через TG или WA.

Здравствуйте, ситуация такая, в августе этого года, знакомый позвонил и попросил помочь за денежное вознаграждение, найти человека который приведет курьера для дальнейшей работы. Я сказал, что не знаю таких, вряд ли что-то найду, но напишу парню который вроде этим занимается. После этого, мой знакомый дал добро, я их связал по сообщениям, они начали работать. В итоге курьера приняли, делу дали ход, в итоге ко мне приезжал омон и проводил обыск, меня не было дома, и при обыске ничего не нашли. Меня обвиняют в 159 часть 4, в постановление написано что я возможно причастен. Но, никаких денег я не получал, ничего не делал, переводов никаких нет, да и вообще не понимаю, что от меня хотят. Следователь сказал, что я занимался подбором курьеров. Но, я не собирался работать в их сфере, я работаю на нормальной работе, живу достойно и тут такое на голову падает. Можно ли как то уйти от этой статьи ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возможно соучастие, в чем там их обвиняют.

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! К сожалению, дать вам дистанционно какую-либо консультацию невозможно. Вам необходимо обратиться к адвокату на месте, чтобы организовать работу со следствием и сопровождать вас на следственные действия.

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.

Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.

В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.

На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб

Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики

Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть такая штука как фишинговый сайт). Буквально меньше минуты делов и деньги на их платформе находятся)
Они представились финансовой организацией «РБК про» и якобы их аналитики работают по партнерству, в чем их выгода это то что 80% прибыли ты забираешь себе, а 20% ты уже передаешь своему наставнику, так как он вкладывается в твое обучение и по сути ты двигаешься и делаешь бабки только благодаря его прекрасному аналитическому складу ума.
Ну так вот.
Они еще не знают, что я все осознала, что потеряла эти деньги, я еще с ними на связи ( под предлогом мы не созваниваемся, что я работаю и смены у меня 14 часов и все в этом духе)
Баланс на их платформе отображается
В их распоряжении мои ФИО, номер телефона, индекс, номера карт я не давала и не вводила на их «платформе» и на всякий случай перевыпустила карту
Ну так вот, я знаю что последует для вывода средств с данной платформы: они потребуют верификацию, то есть фото паспорта или с паспортом
Что если изменить данные в паспорте, серию и номер, дату рождения и так далее и они согласятся перевести деньги имея в руках липу
Какие риски у меня?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Родственник наткнулся на сайт serlogsa, где обещали прибыль от инвестиций. Коротко : личный куратор, после установки приложения платформы, направлял род-ка где, что и как покупать там и т.д. Пополнение счёта происходило за счет лчиных переводов с карты на карту разным людям. Позже при попытке вывести средства с площадки на личный счет пришёл отказ из-за ошибки в реквизитах. На это в поддержке предложили найти "доверенное лицо" для вывода средств на его счет. На вопрос почему нельзя снова попробовать на личный счет отвечали, что снова придет отказ, т.к. система сочтёт эту заявку как попытку мошенничества, и настаивали на переводе средств доверенному лицу. К этому моменту мы уже нашли информацию и негативные отзывы об этой компании и поняли, что скорее всего это мошенническая схема. Вопрос - есть ли шанс вернуть средства? Законно ли выводить деньги на доверенное лицо? Получится ли отменить те банковские переводы ( уже прошло 2 мес)?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, в целом вам правильно написали что стоит обратиться в банк, однако лучше для начала написать заявление в полицию и дождаться возбуждения уголовного дела, взять копии ВУД и признания вас потерпевшим, и с этими документами уже обращаться в банк

Ватолин Александр Иванович

Если переводы были сделаны с вашей карты или банковского счета, немедленно обратитесь в банк. Опишите ситуацию, укажите, что вы стали жертвой мошенничества, и попросите провести расследование. Хотя прошло уже два месяца, иногда банки могут помочь с возвратом средств, если удастся доказать, что транзакции были связаны с мошенническими действиями.
Уточните, можно ли оспорить транзакции через процедуру чарджбэк (chargeback), если оплата происходила через банковскую карту.
Напишите заявление в правоохранительные органы. Укажите все детали: сайт, переписку с поддержкой, реквизиты получателей, суммы переводов и даты. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность начать расследование.
Даже если деньги не удастся вернуть, ваше заявление может помочь предотвратить дальнейшие действия мошенников.

Взял займ у некой Березовской Елены Анатольевны, 1984 г.р, написал расписку, отправил ей, она потребовала открыть счет в банке ЕС под названием “Anetli-group”, счет открыл, средства она перевела, далее выясняется, что для вывода средств нужно пройти аутентификацию, а для этого нужно внести определеную сумму на счет с любого банка (любой карты) РФ, в этот момент я задумался, ведь мало того что по законам банковой системы ЕС для прохождения аутентификации не нужно делать никаких переводов и что по сути это стандартная процедура которая по сути есть и в нашей банковской системе. Решил ради интереса провести эту оплату, на что получил от Сбера уведомление, что перевод может быть связан с мошенничеством и его не стоит делать, о чем в последствии написал мадам, и заодно написал в банк с запросом о предоставлении информации о лицензии, на что получил ответ что лицензия представлена на сайте банка и я могу с ней ознакомится, по сути там фото отвратительного качества с выданной лицензии абсолютно другой компании занимающейся финансами(фото приложу), другой внятной информации они не дают, почта поддержки не работает(сообщения просто не доходят до адресата указанной на сайте почты).
На сайте компании кому выдана лицензия нет никакого упоминания о банке “Anetli-Group”. После чего решил еще проверить сайт и выяснил что домен сайта зарегистрирован в мае 2025 года и ему всего 92 дня с момента получения, хотя на сайте заявлено что банк функционирует с 2017 или 2019 года. Проверил банк по наличии лицензии на официальном сайте ЕС и тоже не получил никаких данных о данном банке.
Мадам теперь угрожает что как начнутся просрочки она тут же подаст заявление в суд и наймет людей для выбивания долгов, что все расписки и переписки у нее на руках, так же как и у меня.
Как быть в данной ситуации?
Спасибо

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Скорее всего, Вы столкнулись с мошеннической схемой. Разговоры про “банк ЕС” и перевод для аутентификации — это обман. Пока Вам реально не переданы деньги, возвращать нечего, даже если расписка есть. Угрозы — это вымогательство, их стоит зафиксировать и заявить в полицию. В суде у Березовской будут слабые позиции, потому что она не сможет доказать реальную передачу денег.

Кащаев Дмитрий Александрович

Это одна из стандартных схема мошенничества. Вам не переводили реальные деньги, а создали видимость займа на сайте выдуманного банка, чтобы выманить у вас собственные средства под предлогом якобы "аутентификации". Ваша расписка не имеет силы, так как займа по факту не было, а её получение является частью преступной схемы. Не продолжайте общение, и ничего не переводите. Заблокируйте эти контакты, сохраните скриншоты переписки, угроз и данные о лже-банке, а после этого подайте заявление в полицию о попытке мошенничества. Никаких реальных последствий в виде суда или коллекторов вам не грозит.

Пришло письмо что на бирже блокчейн третьи лица открыли на мои данные кастодиальный кошелек. Пишут что биржа блокчейн, но ссылка на кошелек находится на сайте tronscan.org. Для вывода средств просят реквизиты карты и перевод комисси 29000 рублей. Это мошенники?

Бондаренко Сергей Владимирович

конечно

Мне пришло письмо с сайта support@info-blockchain.com. Пишут что мои средства временно заморожены. Чтобы их разморозить необходимо пополнить счет моего кошелька на сумму равную сумме вывода. На моем крипто кошельке в истории выведенная сумма отображается, но на балансе ее нет. До этого я подключал кошелек к сайту https://api-connecting.com/, для торговли. Брокер с которым я сотрудничал перевел мне деньги, но не подсказал, что его нужно отключить после вывода средств. Что теперь делать не знаю

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Ваша ситуация вызывает озабоченность, поскольку письмо с сайта support@info-blockchain.com и требование пополнить счет для разморозки средств могут быть признаком мошеннических схем или фишинга.

Разъяснения и рекомендации:

Внимание к безопасности и подозрительным письмам
Не рекомендуется выполнять требования неизвестных или подозрительных лиц, особенно если они требуют пополнения счета под предлогом разблокировки средств.

Такие письма часто являются мошенническими и предназначены для получения доступа к вашим средствам или личной информации.
Проверка ситуации с балансом
Если в истории транзакций отображается вывод, но на балансе деньги не видны, это может свидетельствовать о том, что средства были отправлены на другой адрес или ваши средства заблокированы мошенниками.
Необходимо проверить адрес кошелька и историю транзакций через официальный сайт/blockchain explorer (например, blockchain.com или etherscan.io), чтобы удостовериться в статусе транзакций.

Влияние подключения к сторонним сайтам
Подключение вашего кошелька к сторонним сайтам, таким как https: //api-connecting.com/, может быть рискованным, если сайт ненадежен или неавторизован.
Не рекомендуется использовать сторонние сайты для торговли или обмена без проверки их надежности и безопасности.
Что делать сейчас
Не переводите деньги и не вводите личную информацию или пароли по просьбе неизвестных лиц или по письмам, которые выглядят подозрительно.

Свяжитесь с официальной службой поддержки вашего криптовалютного кошелька или платформы, через которую вы работаете, чтобы уточнить статус ваших средств.
Проверьте свои транзакции через официальный блокчейн-эксплорер по адресу вашего кошелька.
Если есть подозрения, что ваши средства были украдены или мошенники получили доступ, немедленно примите меры по безопасности: смените пароли, активируйте двухфакторную аутентификацию, обратитесь в службу поддержки кошелька.
Важное предупреждение

Никогда не переводите деньги по запросам, поступающим по электронной почте или через сторонние сайты, особенно если такие запросы не подтверждены официальными каналами.
Будьте осторожны и проверяйте легитимность источников информации.
Итог:
Рекомендуется не выполнять никаких действий по требованию письма, связаться только с официальной службой поддержки вашего кошелька и провести проверку транзакций. Если потребуется, я могу помочь с подготовкой обращения или советами по дальнейшим действиям.