-
Вопрос № 00133199
Я передал карту своему хорошему знакомому для законной крипты, в свою очередь на меня поступило как по мне ложное заявление, где написал о хищении средств, теперь меня вызвали для дачи показаний, я Незнаю что и как мне сказать правильно чтобы меня не привлекли к уголовной ответственности, но все документы подтверждающие все переводы мои, и что были сделаны в законной криптовалюте, все документы подтверждающие мою невиновность есть, но что мне написать на бумаге для дачи показаний чтобы не привлечь отвественность
Здравствуйте. Ситуация серьезная, так как по методическим рекомендациям ЦБ РФ (включая указанный вами 7-МР) вы проходите по категории «дроппер» — лицо, на чей счет выводятся средства. Правоохранительные органы рассматривают такие дела по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ваша задача — доказать, что вы не «дроп», а добросовестный участник гражданско-правовой сделки. В показаниях (алгоритм) укажите, что передали карту знакомому без умысла на хищение, а для совершения законных операций с цифровой валютой (криптовалютой). Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», оборот криптовалюты в РФ не запрещен. Поясните, что не знали и не могли знать о преступном происхождении поступающих средств. Вы полагали, что на счет поступают деньги от законной реализации активов на P2P-площадках. Приложите распечатки (ордера) с криптобиржи (Binance, Bybit и др.), подтверждающие, что суммы по транзакциям совпадают с суммами в «ложном» заявлении. Это докажет эквивалентность обмена: человек получил крипту — вы получили рубли. Значит, хищения (безвозмездного изъятия) не было. Настаивайте, что между вами и «потерпевшим» возникли гражданские отношения по купле-продаже актива. Если он недоволен — это спор о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ), который решается в гражданском суде, а не в полиции Укажите, что заявитель совершил покупку добровольно, а заявление о «хищении» использует как способ вернуть деньги, сохранив купленный актив (криптовалюту), что может содержать признаки ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).. Важные правовые ссылки для защиты Статья 5 Пленума ВС РФ № 48: Ошибка в квалификации (если есть гражданский спор, нет состава мошенничества). ФЗ-259 от 31.07.2020 подтверждает легальность владения цифровой валютой. 7-МР ЦБ РФ (п. 4.1): Указывает, что банк и полиция должны содействовать возврату средств через иск о неосновательном обогащении, а не автоматически возбуждать уголовное дело. Ваша позиция — «Я совершил законную сделку по обмену активами, все подтверждения есть, умысла на кражу не имел, состава преступления нет».
Я, ФИО, поясняю следующее: 1. Моя Банковская карта ВТБ оформленная на мое имя, была передана мною знакомому для проведения операций с криптовалютой, не запрещённых законодательством РФ.2. Все денежные средства, поступавшие на карту, были результатом законной деятельности, связанной с покупкой и продажей криптовалюты.3. Все документы, подтверждающие законность переводов и операций, имеются у меня на руках и могут быть представлены по требованию.4. Хищения денежных средств с карты не совершала, к каким-либо противоправным действиям отношения не имею.5. О последствиях передачи банковской карты третьим лицам не была осведомлёна и сталкнулась с этим впервые.6. Готова сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую документацию.
вот так будет четко и ясно как вы объяснили? Или что то еще дописать
Вот готовый текст для ваших показаний. Он сформулирован так, чтобы максимально перевести дело из уголовной плоскости (мошенничество) в гражданско-правовую (сделка). Я, ФИО, по существу заданных мне вопросов поясняю следующее, Обстоятельства передачи карты, принадлежащая мне банковская карта [Название банка] была передана мною моему знакомому [ФИО знакомого] исключительно для проведения операций по купле-продаже криптовалюты (P2P-сделок) на специализированных торговых площадках. Данная деятельность не запрещена законодательством РФ (ФЗ №259 «О ЦФА»). Передавая карту, я был полностью уверен в добросовестности знакомого и в том, что карта будет использована только для законного и равноценного обмена активами. Все денежные средства, поступавшие на мой счет, являлись оплатой за реализованную покупателям криптовалюту. Таким образом, сделки носили возмездный характер. Факт хищения (безвозмездного изъятия чужого имущества) полностью отсутствует, так как заявитель получил эквивалентный актив в виде цифровой валюты. Все подтверждающие ордера и выписки с криптобиржи у меня имеются и прилагаются к объяснению. О передаче карты третьим лицам: О том, что передача карты третьим лицам может рассматриваться как нарушение банковских правил или способствовать совершению правонарушений, я не знал и не был осведомлен. В договоре с банком этот пункт обычно прописан мелким шрифтом, и при выдаче карты сотрудники банка не акцентировали на этом внимание и не предупреждали об уголовных рисках. Ранее я никогда не сталкивался с подобными ситуациями и полагал, что распоряжение своей картой (как личным инструментом) является моим законным правом. К каким-либо противоправным действиям отношения не имею, умысла на совершение мошенничества не имел. Считаю претензии заявителя необоснованными: если он недоволен качеством сделки, это является гражданско-правовым спором о «неосновательном обогащении», который должен решаться в суде в порядке ГК РФ. Я готов предоставить следствию все логи транзакций и переписки, подтверждающие реальность и законность сделок по обмену активов.
