Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Попал в треугольник P2P?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, еще 16 ноября продавал криптовалюту на сумму 4200₽(с копейками) 22 декабря звонит человек и говорит что будет писать заявление потомучто на нее взяли микрозайм на сумма 11000₽ и в итоге через левые карты перевели мне и еще кому-то, что делать? Вернуть деньги?

Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Если мат пришли деньги от неизвестного лица, то вам нужно обратиться в банк по поводу аннулирования транзакции, пусть банк сам примет решение, что делатб с этими деньгами, иначе вы можете стать жертвой уголовного дела.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Думаю вас просто пытаются развести на деньги. Ничего не платите. Пусть обращается в суд.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Гость

Думаете будет ли заведено уголовное дело на 11 тысяч? Сумма небольшая 4248₽ могу в любой момент человеку возместить

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Возможно различное развитие ситуации. К каждому случаю необходимо быть готовым.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ситуация, которую вы описали, действительно может иметь юридические последствия, поэтому важно действовать взвешенно и правильно.

Что происходит:
Судя по вашему описанию, вы получили деньги на свою карту (или иной счет) от третьих лиц, после чего эти деньги использовали для продажи криптовалюты. Позже выяснилось, что эти средства были получены мошенническим путем — с чужого микрозайма, оформленного на пострадавшего.

Ваши возможные риски:
1. Вас могут заподозрить в соучастии в мошенничестве или в отмывании денежных средств, даже если вы не знали о преступном происхождении денег.
2. Могут заблокировать ваши счета по 115-ФЗ (борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем).
3. Вас могут вызвать в полицию в качестве свидетеля или подозреваемого, чтобы выяснить, каким образом вы получили эти деньги.

Что делать:

1. Не пытайтесь скрываться или игнорировать ситуацию.
2. Подготовьте объяснения и все подтверждающие документы:
- Скриншоты переписки с покупателем криптовалюты;
- Точные данные о получении и отправке денег;
- Доказательства того, что вы оказали услугу (продали криптовалюту).
3. Не возвращайте деньги самостоятельно и не переводите их кому-либо без официального запроса от правоохранительных органов или решения суда.
- Если вы вернете деньги частному лицу, это может быть расценено как попытка скрыть следы операции.
- Деньги могут быть предметом расследования, и их судьбу должен решать суд/следствие.
4. Если поступит официальный запрос из полиции или банка — предоставьте все документы и объяснения.
- Если вызовут в полицию — идите и расскажите всё, как было, предоставьте доказательства.
5. Не соглашайтесь на какие-либо “мировые” соглашения без консультации с юристом.
- Иногда мошенники пытаются получить деньги обратно, чтобы затем обвинить вас в мошенничестве повторно.

ВАЖНО:
Если вы не знали о преступном происхождении средств, скорее всего, статус у вас будет “свидетель” по делу о мошенничестве. Тем не менее, это не освобождает от необходимости сотрудничать со следствием и предоставлять все данные.

Рекомендации:
- Не предпринимайте никаких действий без консультации с юристом (особенно если поступают угрозы или требования возврата денег).
- Соберите все доказательства своей добросовестности.
- В случае вызова в полицию — идите с юристом.

Вывод:
Деньги возвращать самостоятельно не нужно и даже опасно. Ждите официального запроса от правоохранительных органов или банка. Подготовьте все документы, подтверждающие вашу добросовестность. Если ситуация будет развиваться, обратитесь к адвокату по уголовным делам для защиты ваших интересов.

Если будут новые вопросы или поступит официальный запрос — обращайтесь за консультацией!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
544 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
213 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Прошу разъяснить мои действия.

    6 ответов

    Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны,…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения
    Перейти к вопросу

  • Человек не возвращает мне 300 тысяч

    6 ответов

    Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе,…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    имеет ! Александр !
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет или по месту работы? - пока нет направляется досудебная претензия с верными…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    3 ответа

    Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700…

    Лящевский Андрей Александрович

    Лящевский Андрей Александрович

    Безусловно Вам следует обратиться в полицию
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, На этом…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

    4 ответа

    Здравствуйте! У меня следующая ситуация: нашел в tg-канал \"Умные инвестиции | Заработок нашим!\", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы…
    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления…
    Перейти к вопросу

  • Какт отвязаться от мошейников

    2 ответа

    Здравствуйте, связалась с мошенниками. Вложила 10 тыс. Руб в криптовалюту, получала, якобы прибыль. Но поняла, что всё это развод, когда захотела вывести свои деньги. Начали звонить, что нужно закрыть кредитное…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Брокерский термин кредитное плечо не применяется в том виде, в котором вам переподносят. Деньги вы свои не вернете, а…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если Вы проверили \"фирму\" и это действительно мошенники, то начинать надо с заявления в полицию (без этого шага денег не…
    Перейти к вопросу

  • Паспортные данные мошенника

    6 ответов

    Пытались приобрести билеты на концерт с рук, в связи с тем, что в продаже их больше нет. Наткнулись на мошенницу, которая как гарантию того, что все будет в порядке, отправила…

    Жирнов Юрий Михайлович

    Жирнов Юрий Михайлович

    Здравствуйте, да, в действиях данных лиц усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - Мошенничество. Обращайтесь с заявлением…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Вы вправе требовать с получателя средств возврата денег, как неосновательное обогащение
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги отправленные мошенникам?

    2 ответа

    Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами,…
    Ишин Максим Игоревич

    Ишин Максим Игоревич

    Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели…
    Перейти к вопросу

  • Как грамотнее поступить?

    3 ответа

    Как лучше поступить в моей ситуации? Какую сторону выбрать? Недавно я обменивал валюту, RUB -> USD. Человек меня попросил перевести ему деньги за ордер (если не ясно: По факту я…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вероятность возврата денежных средств минимальна, в суде тоже е будут задавать неудобные вопросы.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В полицию, вряд ли найдут, если мало данных.А этого следовало ожидать, все эти переводы через 3-х лиц... ордера и т.д.
    Перейти к вопросу

  • Что делать в такой ситуации?

    3 ответа

    Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Послать его.
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, не логично как то все, вы получаете деньги, покупатель получает крипту, правильно, а после он говорит что его кто…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    2 ответа

    Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность
    Перейти к вопросу

  • Продажа P2P криптовалюты

    5 ответов

    Здравствуйте! 3 недели назад продал криптовалюту в размере 20т рублей. Поступило где-то 8 переводов на карту, я уже начал переживать и решил написать людям, которые мне переводили. Они написали, что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Андрей, добрый день! 161 ФЗ - блокировка всех карт и онлайн банкинга может быть.
    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Ничего не будет!
    Перейти к вопросу

  • Продал криптовалюту мошенникам P2P

    5 ответов

    Я регулярно, раз в месяц, продаю криптовалюту через P2P. Деньги за неё поступают мне на банковскую карту. Сегодня, после вчерашней продажи, мне позвонили из банка и сказали, что отправитель вчерашнего…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    здравствуйте, центральный банк не занимается частными лицами, а деятельность ЦБ чётко ограничено законодательством РФ, Во что входит эмиссия денег, выдача…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Полагаю, что это мошенники.
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 фз

    5 ответов

    Я продавал и покупал криптовалюту на бирже Bybit, со своей карты, переводов было 15-20 штук на большие суммы, после чего пришла блокировка, отправлял заявление в цб, пришел отказ и отправили…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о…
    Перейти к вопросу

  • Как наказать виновников в мошенничестве?

    4 ответа

    Добрый день. Мою несовершеннолетнию подругу обманули мошенники. Вошли в доверие и предложили переводить криптовалюту с карты на карту. По итогу карту и онлайн Сбербанк заблокировали на 5 лет по статье…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Закрывать Сбер счёт или предоставлять документы. Идти в полицию. Писать заявление. Далее - ждать 161 ФЗ. Если нужна…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не совершеннолетней много не дадут.
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ / Блокировка от Альфа Банка / Что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Свинцов Александр Георгиевич — профиль на HARANT
    7.4
    3 отзыва
    Адвокат №1100

    Свинцов Александр Георгиевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Липецк
    • Стаж более 18 лет
    • Мошенничество
    • +11 специализаций
    Адвокат по уголовным и гражданским делам с 18-летним опытом работы в уголовном судопроизводстве, включая службу в МВД России и Следственном…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 143 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме