-
Вопрос № 00132922
Здравствуйте. Выводила деньги с бк (не цупис, а com), они дробили вывод на мелкие суммы. После очередного вывода пришла блокировка карт сбера на основании п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11 приложения 1 к Условиям банковского обслуживания.
Пишут, что нужно прийти в офис, чтобы решить проблему. Насколько я понимаю, они могут закрыть старые счета и открыть новые. Вроде как, не сильно страшно? Но вопрос, если начнут спрашивать и вообще спрашивают ли при такой блокировке, откуда поступления, что лучше казать? Читала, что лучше не говорить, что играешь не в зоне цупис?
Добрый день! Веду кейсы по 161 ФЗ. Сейчас 222 кейса. По вашей ситуации могу сказать следующее: п.9 ст. 9 - Редкая блокировка. Её делает практически всегда Сбер. Остальные банки её почти не применяют. Основные проблемы: не возвращают деньги, задерживают. Сроки, которые я видел 6-8 месяцев. Ваш комментарий - не цупис, а com - я так понял, что вы играли в нелегальных казино. Если это так - существует шанс около 90-95% на то, что я описал выше. Удержание денежных средств. Если вам требуется помощь по вашей ситуации - можете связаться со мной. Я помогу вам.
Блокировка карт по п. 9 Ст. 9 №161-ФЗ связана с подозрением в проведении операций с нелегальными букмекерскими конторами. Банк обязан запросить у клиента пояснения о происхождении поступлений, а также документы, подтверждающие легальность операций.
