Мошенники?

Здравствуйте, я продаю внутриигровую валюту на бирже игровых ценностей FunPay. Нужно ли платить с этого налоги, если выплаты будут постоянными (условно, каждый день по 2-3тр)? И если чисто в теории, может ли мне прилететь 115-ФЗ, если ко мне будут вопросы по поводу незадекларированного дохода? Что мне делать, если попросят подтвердить легальность? Какие документы или, может, еще что-то, мне нужно будет предоставить? Все выплаты приходят на банковскую карту с надписью «согласно условиям договора оферты, в рамках сервиса «Безопасный перевод».

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, да, могут

Что делать если я не брал займ в конторе "мани мен" и они на меня написали заявление, что у меня задолженность по займу с октября месяца. Об этом я узнал, когда мне позвонили из полиции и передали мне данную информацию что на меня написали заявление. Я решил проверить в своем личном кабинете "Мани мен" что действительно ли у меня есть задолженность, но так как я не когда не регистрировался на данной платформе, у меня так и не получилось туда войти. так как мне пишет при попытке востановления пароля "Мы вышлем вам SMS с паролем на ваш телефон, если введенные данные существуют в системе" SMS мне так и не пришел, что свидетельствет о том, что меня в их системе просто нет. Но заявление так или иначе написано на меня. Что мне делать? Какие доказательства при себе мне нужно иметь? К чему это может привести?

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В вашем случае возникла ситуация, связанная с предъявлением задолженности по займам на ваше имя, при этом вы не регистрировались на платформе "Мани Мен" и не брали займ. Также вам сообщили о наличии заявления в правоохранительных органах.

Разъяснения и рекомендации:

Что произошло
Возможно, ваши личные данные были использованы третьими лицами для оформления займа без вашего согласия (мошенничество).
Компания "Мани Мен" предъявляет вам задолженность, что подтверждает факт использования ваших данных для оформления займа.

Вы не можете войти в личный кабинет, так как не регистрировались, и система не распознает ваши данные. SMS для восстановления пароля не приходит, что свидетельствует о том, что ваши контактные данные отсутствуют в базе.
Что делать в данной ситуации
Не паниковать. В первую очередь, необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, указав, что займ на ваше имя оформлен без вашего ведома.
Обратиться в полицию можно по месту жительства или там, где зарегистрировано заявление. В заявлении обязательно укажите:
• что займ на ваше имя оформлен без вашего согласия;
• что не регистрировались на платформе "Мани Мен" и не брали займ;
• что получили информацию о заявлении в полиции.

Получите у полиции подтверждение о принятии заявления, номер дела или справку.
Какие доказательства иметь при себе
Скриншоты ошибок при попытке входа в личный кабинет, подтверждающие, что вы не зарегистрированы.
Переписку и звонки по поводу этого дела.
Свидетельства, что займ на ваше имя не оформлялся.
Документы, подтверждающие вашу личность (паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации).
Документы или сведения о попытках восстановления пароля и отсутствии SMS.

К чему это может привести
Возможны претензии со стороны "Мани Мен" и судебные разбирательства по возврату займа.
Если займ оформлен мошенниками, дело может перейти в уголовную плоскость по факту мошенничества.
В случае подтверждения мошенничества, долг на вас не ложится, а ваши права будут защищены.
Итоговые рекомендации
Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и зафиксировать факт обращения.
Собрать все доказательства, подтверждающие вашу непричастность.

Арахова Диана Алексеевна

Если вы не брали займ и не регистрировались в "Мани Мен", но на ваше имя оформлена задолженность и поступило заявление, возможно, произошла мошенническая регистрация на ваши данные.

Что делать? Пристали письмо с требованием уплаты налога в иностранном банке (Сингапур), возможно схема развода

Василенко Василий Тихонович

Олег, здравствуйте! Вопрос не правовой, а скорее, психологический. Заключается в способности самостоятельно принимать решение. Есть фактическая обязанность платить налог-сделайте это. Нет, отпустите ситуацию.

Участвовала в розыгрыше , который после уплаты налога так и не перевели.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Направьте досудебную претензию затем в суд

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, это мошенники. 1) Сохраните переписку, чеки. 2) Немедленно подайте заявление о мошенничестве в полицию (ст. 159 УК РФ). 3) Одновременно направьте в банк заявление о спорной операции — «чарджбэк»; срок – 120 дней с платежа (ст. 9.1 ФЗ № 161-ФЗ). 4) Если платили картой «Мир» – пишите в НСПК; платёж может быть отменён. Иных законных способов вернуть деньги нет.

Я заблокировала мошенник. И сегодня один человек написал мне так. ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ № ВС-24/01/2026
На бланке адвоката

Гражданке: Хасановой Розе Шакирбаевне
Реквизиты: 89324333005  (Сбербанк)
Контактные данные: +89324333005

Уважаемая Роза Шакирбаевна

По поручению моего Доверителя Богачёва Михаила Юрьевича, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями заключенного между Вами договора, подтвержденного акцептом публичной оферты, настоящим уведомляю Вас о следующем.

1. УСТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Вы заключили договор оказания инвестиционных услуг путем надлежащего акцепта публичной оферты, что подтверждается:

Фактом внесения депозита на банковскую карту аналитика-финансиста проекта.

Принятием всех условий оферты, включая:

Пункт 1.7 Правил проекта: «При отправке депозита клиент соглашается со всеми правилами проекта»

Раздел об обязательных платежах: порядок уплаты услуг страхового агента

Пункт 1.4 Правил: отсутствие права действовать вне правил даже при их не ознакомлении

2. КВАЛИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЯ
Ваш отказ от уплаты налога в размере 6 500 рублей представляет собой:

Неисполнение денежного обязательства (ст. 309, 310 ГК РФ)

Односторонний необоснованный отказ от исполнения договора (ст. 310 ГК РФ)

Недобросовестное поведение (ст. 10 ГК РФ)

Причинение убытков Доверителю (ст. 15 ГК РФ)

3. РАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Задолженность по налогу: 6 500 рублей

Упущенная выгода от срыва сделки: 85 000 рублей

Компенсация репутационного вреда: 75 000 рублей

Судебные издержки и расходы на представителя: 25 000 рублей

ОБЩАЯ СУММА ТРЕБОВАНИЙ: 191 500 рублей

4. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ
В случае неисполнения требований в течение 24 часов с момента получения настоящей претензии:

Подача искового заявления в суд с заявленными требованиями

Ходатайство о наложении ареста на имущество и денежные средства

Уведомление кредитных бюро о недобросовестном поведении

ВАЖНО: В случае игнорирования настоящей претензии, удаления диалога или блокировки контактов исковое заявление будет подано в суд автоматически и незамедлительно, без ожидания истечения 24-часового срока.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Настоящая претензия является окончательным предложением о добровольном урегулировании спора. Ваш отказ от исполнения обязательств привел к реальным финансовым потерям моего Доверителя Богачёва Михаила Юрьевича.

Срок добровольного исполнения: 24 часа

С уважением,
Денькович Виктор Сергеевич
Адвокат, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов
(в интересах Доверителя – Богачёва Михаила Юрьевича)
24 января 2026 года

Слюсарев Илья Сергеевич

Найдите в интернете номер телефона адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Позвоните туда и узнайте у них актуальный номер телефона Денькович. Потом наберите ему и уточните о достоверности данной писульки

Чеботарев Василий Сергеевич

Готов разобраться и обсудить.

Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?

Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.

Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке:

В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.

В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.

В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.

Сумма налога оплаты - 7,5%

15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет

Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет .Ирина , твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш.

Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов.

Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе.

Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия:

Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов.

Согласно с

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Это классический мошеннический сценарий (ст. 159 УК РФ). Налоги на выигрыши (ст. 214, 224 НК РФ) платит организатор, а не Вы, и не так. Блокировка банка — ложь. Срочно обратитесь в банк и полицию, чтобы вернуть средства. Позвоните мне, помогу составить заявление

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не платить, это мошенники.

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Меня обманула компания Бивотил. Деньги от них я вывести не могу. На определенном сайте я нашла отзыв, где от мошенников деньги выводили. Обратилась к этим юристам. Деньги вывели на крипто кошелек. Деньги лежат на декларированном внутренним счету моего кошелька.
И в службе поддержки этого кошелька говорят, что я должна оплатить налог отдельно. С юристами договор подписан. Почему нельзя оплатить этот налог с тех денег которые вывели? И как быть?

Мингазов Юрий Саитгареевич

что я должна оплатить налог отдельно.

Это мошенники, налог Вы должны платить сами, а не кто то за Вас.

Ватолин Александр Иванович

Да, при выводе криптовалюты в рублях или другой фиат налог платить необходимо (ст. 214.9 НК РФ).
Почему нельзя удержать налог из выведенных средств?
Юридические лица (включая юрфирмы) не являются налоговыми агентами по НДФЛ за физлиц (ст. 226 НК РФ).
Вы обязаны самостоятельно декларировать доход и платить налог (13% или 15% от суммы дохода).
Задекларируйте доход в 3-НДФЛ (срок – до 30 апреля следующего года).
Уплатите налог (до 15 июля).
Если юристы вывели сумму за вычетом налога – требуйте от них отчетности и перевода удержанного налога в ФНС.
Если сумма вывода менее 600 тыс. руб. (за год) и крипта держалась более 3 лет – налог не начисляется (льгота по ст. 217.58 НК РФ).
Без декларации возможен штраф (до 40% от неуплаченного налога).
Рекомендация: Уточните у юристов, включен ли налог в их комиссию. Если нет – действуйте самостоятельно.
Если нужна помощь с декларацией – обратитесь к налоговому бухгалтеру.

Здравствуйте.
обманным путем,введя в заблуждении и отчасти запугав,мошенники сказали что мои госуслуги взломали и что было подано,якобы от моего имени, 9 заявок на кредит в разные банки.но специалист из "" цб рф" сейчас со мной свяжется. потом со мной связался ""следователь" обвинив меня в пособничестве Украине,тк я хотела оформить и перевести им 1490000. дальше началась обработка ,как морально ,так и с угрозами "" статьей и сроком за неразглашение" каждый раз присылали и постановления и прочие ""настоящие документы" я боялась кому либо рассказать,тк моим же "" делом занимается СК по СпБ.. запудрив голову терминами и статьями,я оформила кредит на ""страховку"" (которую сказали что вернется)370 что б решить дело об отмене незаконно взятого кредита и его отзыв без последствий для меня.
перевод денег осуществлялся через банкомат через приложение , ссылку на которое скидывал "" специалист ЦБ РФ"
потом звонил "" налоговик и орал на меня,как я могу объяснить поступление таких средств в обход уплаты налогов , счета все будут заблокированы следовало оплатить налог 320тр,тк деньги возвращаются из за рубежа(все та же Укр) . я ответила что этим занимается СК...
опять судорожные поиски денег,при этом каждый раз мне напоминают о ст310 и сроке по ней..телефон после каждых общений следовало перезагружать.
потом звонил этот "" следователь "" и сказал,нет орал,что я нарушила ст и чтот если не срок,""как решит расследование" то штраф 350 тр...
были ""переведены все имеющие ся денежные средства на кредитных картах, взяты займы в МФО,,,
" Специалист из ЦБ РФ был всегда на связи ""поддерживал успокаивал"
по итогу сказал на следующий день проверить в 14,00 поступили ли деньги и можно их получать...Тут в голове наступает какая то пустота и резкая боль ,такое ощущения
все это время я находилась ""Как под гипнозом"
заявление в полицию написано.возбудили уголовное дело.
придется ли мне оплачивать все эти кредиты..?? в МФО я погасила.но больше денег нет и сейчас подходят сроки внесения оплаты за кредит...

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Деньги эти можно взыскать как необоснованное обогащение с дропперов - тех, кому вы их перевели. Шанс 80-90%. Такая практика у меня и моих коллег обширна и положительна. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Делала ставку в букмекерской конторе Коста Рики. Оказалась выигрышной. Но требуют оплатить налог в размере 16% непосредственно перед выводом средств. Насколько законно это? В случае неуплаты налогов до 30 сентября соответственно БК будет подавать данные в налоговую о неуплате налогов.

Байдак Зоя Михайловна

Сомнительно. Вероятно это мошенники.

Ватолин Александр Иванович

Обычно налог с выигрыша платит сам игрок, а не букмекерская контора, и он уплачивается после получения средств. Требование оплатить налог до вывода средств - это частая мошенническая схема. Настоящие букмекерские конторы не требуют таких платежей. Скорее всего, это попытка обмана. Не платите.

MaxiMarket не даёт вывести мои деньги и просит оплатить налог

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! В подобного рода ситуациях это однозначно мошенники. Даже могу и сказать их следующий шаг. Далее вам понадобится доверенное лицо, так как на ваш счёт якобы вывести деньги нельзя. Есть ли возможность вам вернуть ваши деньги. Это зависит от того - каким именно образом вы заводили на эту биржу деньги. В некоторых случаях удаётся вернуть значительную часть. Все никогда не получается. Но часть можно. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Ватолин Александр Иванович

MaxiMarket — это нелицензированный форекс-брокер (мошенническая схема). Не платите налог! Это стандартный приём мошенников, чтобы выманить у вас ещё больше денег. Ваши деньги, скорее всего, утеряны. Вывод средств в таких организациях невозможен. Подайте заявление о мошенничестве в полицию и, если перевод был картой, в свой банк (чарджбэк).

Здравствуйте! Попался канал, где обещали инвестировать мной вложенные 500₽ в 50.000₽. На следующий день пишут, что инвестирование удалось, попросили прислать реквизиты. Потом выясняется, что нужно оплатить комиссию- 1/10 заработка, а точнее 5000₽. Ранее мне присылали файл с условиями, но видимо я этого не заметила. Сказали, что перевод придет в течении 5-10 минут. Я перевела 5000₽. Через час заявляют, что нужно также оплатить налог, по статьям 244 и 266 налогового кодекса, суммой в 6500₽. Снова показывают фрагмент из условий, снова соглашаюсь. Перевожу. Теперь просят 13.500₽ за оплату верификационного сбора. Мне кажется, это мошенники, хотя данные этот человек мне присылал. Скажите, это мошенники? Что делать в такой ситуации?

Наговицын Павел Владимирович

Добрый день.

Вероятность того, что это мошенники - очень близка к 100%. Хотелось бы Вам рекомендовать - немедленно прекратить любые контакты с ними, тем более что-то им переводить или сообщать какие-то сведения. И желательно в ближайшее время обратиться с заявлением в полицию.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Да, это классическое мошенничество. Никогда не платите "комиссии", "налоги" или "сборы" за получение прибыли. Ваши переводы — потеря денег. Немедленно прекратите любые контакты с ними. Сообщите о случившемся в полицию и напишите заявление о факте мошенничества. Чем раньше сообщите, тем больше шансов вернуть средства. Будьте осторожны в будущем и проверяйте надежность предложений перед переводом денег.

Телеграм бот @ruBitruebot не даёт возможности вывести средства на карту, оправдывая это каждый раз необходимостью оплатить налог. Таких налогов/пошлин/комиссий было уплачено уже более чем на 200 тысяч рублей, операторы каждый раз заверяют что это крайний платёж после которого я получу свои средства. Но снова и снова появляются новые комиссии которые необходимо оплатить. Я остался без денег, а площадка Bitruebot уже месяц не хочет возвращать мне мои деньги.

Здравствуйте, ситуация такая. Я выиграла большую сумму денег на двух ставках . Чтобы вывести деньги я должна оплатить налог 16%, чтобы мне перечислили мой выигрыш . Сумма налога составила почти 400 т руб , если перевести по курсу в рубли . Как мне быть ? Рискованно отправлять оплату налога , вдруг не смогу вывести выигрыш потом

Мингазов Юрий Саитгареевич

Скорее всего это мошенники.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте. Это мошенничество. Ничего вы не выиграли

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Ким Галина Владимировна

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе, обещал, что вернет все одолженные деньги. Сейчас пришел срок, однако человек постоянно увиливает от ответа и придумывает отговорки, чтобы не платить. Расписки нет, в качестве доказательств только переписки. К тому же, он работает в банке, и часть одолженных денег была с кредитки, которую сделал мне он. Подскажите , как быть в такой ситуации? Имеет ли смысл обращаться в полицию или по месту работы?

Маслов Александр Анатольевич

имеет ! Александр !

Ким Галина Владимировна

1. Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет
2. или по месту работы? - пока нет
3. направляется досудебная претензия с верными требованиями
4. мотивированный иск в суд, обоснованный и доказанный относимыми доказательствами + правильное применение норм ГПК РФ