Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Отмывание?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте! Вопрос такой :
Работодатель выплачивает зарплату два раза в месяц официальную часть( минималку ) и раз в месяц в виде командировочных расходов, которые не облагаются налогом .
Несколько месяцев назад работодатель начал проводить через меня те самые командировочные расходы в крупном размере , чтобы я их снимал и передавал наличку ему .Что будет за это работодателю, если обратиться в органы ? И что будет за это мне ?

Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Для вас это может обернуться проверкой на соучастие в уклонении от налогов, но ответственность будет зависеть от степени вашего участия и осведомлённости.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Игнатьев

Я был осведомлен. Снятые деньги передавал руководителю. Думал, если не буду делать этого, то уволят

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ситуация, которую вы описываете, может иметь серьезные правовые последствия как для работодателя, так и для вас.

1. Для работодателя:
- Налоговые нарушения: Использование командировочных расходов для выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов может быть квалифицировано как налоговое правонарушение. Это может повлечь за собой налоговые доначисления, штрафы и пени.
- Уголовная ответственность: Если сумма неуплаченных налогов будет признана значительной, действия работодателя могут быть квалифицированы по статье 199 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) как уклонение от уплаты налогов, что влечет уголовную ответственность.
- Административная ответственность: Также возможны административные штрафы для юридического лица.

2. Для вас:
- Соучастие в налоговых нарушениях: Если будет установлено, что вы сознательно участвовали в схеме уклонения от уплаты налогов, это может повлечь для вас административную или уголовную ответственность.
- Уголовная ответственность: В зависимости от вашей роли и степени участия, действия могут быть квалифицированы как соучастие в уклонении от уплаты налогов, что также может повлечь уголовную ответственность.

Рекомендую вам проконсультироваться с независимым юристом и обдумать возможность выхода из такой ситуации. Если вы намерены обратиться в органы, необходимо подготовить доказательства ваших заявлений, такие как переписка, банковские выписки и другие документы. Однако следует учитывать, что это может повлечь юридические последствия и для вас, поэтому важно тщательно взвесить все риски и варианты действий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
302 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Защищает ли меня нотариальная доверенность?

    7 ответов

    Предложили продать свою карту за 10 тр человеку, который занимается отмыванием денег. С составлением нотариальной доверенности моей банковской карты этому человеку. В случае, когда этого человека поймают и привлекут за…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Нисколько не защищает, к тому же доверенность такую здравомыслящий нотариус вряд ли удостоверит. получите 10 тр потеряете, как минимум, несколько…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Нет. Нотариус такую доверенность подписывать не будет.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли что-то сделать?

    4 ответа

    Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 17 лет и я столкнулась с мошенничеством в телеграмме. В частном телеграмм канале, некая Ирина, фото прикреплю(@irina_present), основательница магазинов техники dimoll на ozon и…

    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Большая вероятность что эти мошенники не в России. А это значит что привлечь мошенников к ответственности практически не реально.
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Даже если мошенников не найдут, вы вправе требовать возврата денежных средств с получателя. Информацию о получателе можно будет узнать из…
    Перейти к вопросу

  • Попалась на мошенников

    4 ответа

    Познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, через несколько дней общения, он начал показывать мне свой заработок на бирже и предлагать войти туда. Через несколько дней убеждений, я вошла, внесла…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    здравствуйте, вам в итоге удалось вывести деньги? В данном случае по моему это обычное мошенничество, нацеленное лишь на выманивание у…
    Перейти к вопросу

  • Как распознать мошенничество

    3 ответа

    Данная компания прислала мне сообщение на электронную почту  Africa Virtual Assets Act (AVAA) ( Закон о виртуальных активах в Африке (AVAA)) Вид сообщения: Уважаемый господин фамилия, Сообщаем Вам, что расследование по…

    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Денис, здравствуйте! Замечательный текст. Напишите еще что-нибудь.
    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    пока ничего не просят платить, ничего страшного, главное никому ничего не платить.
    Перейти к вопросу

  • Есть ли возможность вернуть деньги?

    2 ответа

    06.10.25 у меня якобы взломали госуслуги, звонила в поддержку для восстановления пароля и написали заявление в , тк на меня оформили доверенность на человека которого я не знаю и он…

    Шамсияров Дамир Радиевич

    Шамсияров Дамир Радиевич

    В случае установления виновности конкретного лица к совершению преступления, вы вправе взыскать деньги с него. Если банк, не установит, что…
    Кузьмин Константин Александрович

    Кузьмин Константин Александрович

    Украденные средства можно вернуть если только их изымет полиция у мошенников, что сами понимаете мало вероятно.
    Перейти к вопросу

  • Обратился к юристам за помощью в возврате средств, но теперь подозреваю что они мошенники

    2 ответа

    Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве? Подробный контекст ситуации: Мне написала девушка…

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых,…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обращайтесь в полицию
    Перейти к вопросу

  • Инвестиции

    2 ответа

    Человек перечислил на мой инвестиционный счёт деньги, мне нужно было оплатить страховку ими. Якобы через пару часов ему позвонили из службы безопасности и пояснили, что в переводе усматривается факт отмывания…

    Саркисян Армен Саркисович

    Саркисян Армен Саркисович

    Не достаточно информации для полного ответа. Но из смысла действий \"сотрудника\", который всех обзванивает больше похоже на мошеннические действия
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    3 ответа

    Здравствуйте, в телеграме нашла подработку якобы организация работает по государственной программе с банками и сначала нужно зарегистрироваться через банк. При попытке это сделать произошло списание денег на счёт МТС, а…

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте. Вам необходимо прекратить взаимодействие с ними, не пересылать никаких денежных средств и нигде не регистрироваться по их указанию. И…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Да, это 100% мошенничество. Вас шантажируют и принуждают совершать новые платежи под вымышленными предлогами (\"валютная декларация\", \"сегрегация счета\"). Немедленно прекратите…
    Перейти к вопросу

  • Возможно ли вернуть деньги

    1 ответ

    Здравствуйте, в телеграме нашла подработку якобы организация работает по государственной программе с банками и сначала нужно зарегистрироваться через банк. При попытке это сделать произошло списание денег на счёт МТС, а…

    Снитко Игорь Витальевич

    Снитко Игорь Витальевич

    Это мошенники 159 УК РФ
    Перейти к вопросу

  • Несовершеннолетнюю жертву мошенничества полиция оформляет как соучастницу по ст. 174 УК РФ

    5 ответов

    Что делать, если 16-летнюю девушку, искавшую работу и ставшую жертвой схемы «денежного мула» (дважды переводила поступившие суммы: 50→47 и 50→46 тыс.), в полиции вместо оформления потерпевшей по ст. 159 УК…

    Бурлетов Леонид Викторович

    Бурлетов Леонид Викторович

    Здравствуйте. У Вас очень сумбурно и по моему не очень полно указана информация, но попробую внести некую ясность. 1.Следователь или…
    Лыкова Елена Александровна

    Лыкова Елена Александровна

    Здравствуйте! Найдите адвоката. Подавайте жалобу в суд в порядке 125 ст. УПК
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги от иностранного брокера

    4 ответа

    Меня по телефону зарегистрировали на инвестиционной площадке и ввели в заблуждение. Счет заблокировали и я не могу вывести свои средства. Брокер находится в Аргентине. Ни лицензии нет у него, только…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники.
    Перейти к вопросу

  • По какой статье обвинят и какой шанс реального срока

    4 ответа

    Добрый день, знакомый устроился работать курьером документов. Всего было 2 эпизода. в итоге во втором эпизоде оказались деньги( это догадки но форма пакета сама за себя говорила. Предположительно, те люди…

    Фёдоров Эдуард Владиславович

    Фёдоров Эдуард Владиславович

    Олег, добрый день! Очень интересный случай у вас. Редко встречал курьеров. Хотя постоянно нахожусь \"в поле\" и потерпевших, пострадавших, жертв…
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вашему знакомому, скорее всего, будут вменять соучастие в мошенничестве в составе группы лиц (ст. 159 УК РФ) либо незаконный оборот…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту

    2 ответа

    Здраствуйте, попросили перевести денежку по номеру телефона по СПб, банк отклонил. Тогда по реквизитам, тоже отклонил, и в третий раз тоже отклонил. Заблокировали карту и денежные средства.в банке сказали то…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Банк отклонил переводы и заблокировал счет не из-за самого факта перевода по просьбе, а из-за личности конечного адресата. Очевидно, что…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Блокировка по 115-ФЗ — это не обвинение, а запрос банка на пояснения по подозрительным операциям. Для разблокировки счета действуйте строго…
    Перейти к вопросу

  • Перевела мошенникам кредитные средства

    1 ответ

    В результате действий мошенников, перевела им огромные для себя суммы. В том числе кредитные средства. С кредитки 150 тыс в одном банке и еще 220 тыс взяла кредит в другом…

    Перейти к вопросу

  • Мошенничество с социальным контрактом

    2 ответа

    В 18 лет оформила социальный контракт на развитие бизнеса в 2022 году по подсказке родственников. После получения выплаты, под давлением матери, перечислила на ее банковскую карточку 85% от суммы выплаты,…

    Абакаров Ислам Мурадович

    Абакаров Ислам Мурадович

    Добрый день. Если на Вас заведено уголовное дело, то советую обратиться к хорошему адвокату из Вашего региона, который специализируется на…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Срочно наймите адвоката – 159-3 тяжкая, до 6 лет. Дайте следователю письменное объяснение: денег не похищали, мать вынудила перечислить…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме