Как вернуть деньги на баланс крипто кошелька?

Как быть? Я перевела деньги на свой счёт интернет магазина. Меня заставили приобрести товар на половину суммы и сказали вернут всё с процентами. Но не вся сумма теперь на платформе John Lewis,не могу теперь их вывести они требуют ещё денег для вывода средств.

Ватолин Александр Иванович

Требование дополнительных денег для вывода средств - мошенничество.

Стекольщиков Олег Александрович

Ваш платеж является авансом на покупку товара, как от любой покупки вы вправе отказаться до ее полной оплаты и получения. Если откажут можно взыскать как неосновательное обогащение. Но если это плата за ведение личного кабинета или рекламные услуги площадки или логистику магазина для вас как продавца, то возврат невозможен. Читайте правила магазина.

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.

Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.

В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.

На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб

Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики

Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть такая штука как фишинговый сайт). Буквально меньше минуты делов и деньги на их платформе находятся)
Они представились финансовой организацией «РБК про» и якобы их аналитики работают по партнерству, в чем их выгода это то что 80% прибыли ты забираешь себе, а 20% ты уже передаешь своему наставнику, так как он вкладывается в твое обучение и по сути ты двигаешься и делаешь бабки только благодаря его прекрасному аналитическому складу ума.
Ну так вот.
Они еще не знают, что я все осознала, что потеряла эти деньги, я еще с ними на связи ( под предлогом мы не созваниваемся, что я работаю и смены у меня 14 часов и все в этом духе)
Баланс на их платформе отображается
В их распоряжении мои ФИО, номер телефона, индекс, номера карт я не давала и не вводила на их «платформе» и на всякий случай перевыпустила карту
Ну так вот, я знаю что последует для вывода средств с данной платформы: они потребуют верификацию, то есть фото паспорта или с паспортом
Что если изменить данные в паспорте, серию и номер, дату рождения и так далее и они согласятся перевести деньги имея в руках липу
Какие риски у меня?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Родственник наткнулся на сайт serlogsa, где обещали прибыль от инвестиций. Коротко : личный куратор, после установки приложения платформы, направлял род-ка где, что и как покупать там и т.д. Пополнение счёта происходило за счет лчиных переводов с карты на карту разным людям. Позже при попытке вывести средства с площадки на личный счет пришёл отказ из-за ошибки в реквизитах. На это в поддержке предложили найти "доверенное лицо" для вывода средств на его счет. На вопрос почему нельзя снова попробовать на личный счет отвечали, что снова придет отказ, т.к. система сочтёт эту заявку как попытку мошенничества, и настаивали на переводе средств доверенному лицу. К этому моменту мы уже нашли информацию и негативные отзывы об этой компании и поняли, что скорее всего это мошенническая схема. Вопрос - есть ли шанс вернуть средства? Законно ли выводить деньги на доверенное лицо? Получится ли отменить те банковские переводы ( уже прошло 2 мес)?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, в целом вам правильно написали что стоит обратиться в банк, однако лучше для начала написать заявление в полицию и дождаться возбуждения уголовного дела, взять копии ВУД и признания вас потерпевшим, и с этими документами уже обращаться в банк

Ватолин Александр Иванович

Если переводы были сделаны с вашей карты или банковского счета, немедленно обратитесь в банк. Опишите ситуацию, укажите, что вы стали жертвой мошенничества, и попросите провести расследование. Хотя прошло уже два месяца, иногда банки могут помочь с возвратом средств, если удастся доказать, что транзакции были связаны с мошенническими действиями.
Уточните, можно ли оспорить транзакции через процедуру чарджбэк (chargeback), если оплата происходила через банковскую карту.
Напишите заявление в правоохранительные органы. Укажите все детали: сайт, переписку с поддержкой, реквизиты получателей, суммы переводов и даты. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность начать расследование.
Даже если деньги не удастся вернуть, ваше заявление может помочь предотвратить дальнейшие действия мошенников.

Взял займ у некой Березовской Елены Анатольевны, 1984 г.р, написал расписку, отправил ей, она потребовала открыть счет в банке ЕС под названием “Anetli-group”, счет открыл, средства она перевела, далее выясняется, что для вывода средств нужно пройти аутентификацию, а для этого нужно внести определеную сумму на счет с любого банка (любой карты) РФ, в этот момент я задумался, ведь мало того что по законам банковой системы ЕС для прохождения аутентификации не нужно делать никаких переводов и что по сути это стандартная процедура которая по сути есть и в нашей банковской системе. Решил ради интереса провести эту оплату, на что получил от Сбера уведомление, что перевод может быть связан с мошенничеством и его не стоит делать, о чем в последствии написал мадам, и заодно написал в банк с запросом о предоставлении информации о лицензии, на что получил ответ что лицензия представлена на сайте банка и я могу с ней ознакомится, по сути там фото отвратительного качества с выданной лицензии абсолютно другой компании занимающейся финансами(фото приложу), другой внятной информации они не дают, почта поддержки не работает(сообщения просто не доходят до адресата указанной на сайте почты).
На сайте компании кому выдана лицензия нет никакого упоминания о банке “Anetli-Group”. После чего решил еще проверить сайт и выяснил что домен сайта зарегистрирован в мае 2025 года и ему всего 92 дня с момента получения, хотя на сайте заявлено что банк функционирует с 2017 или 2019 года. Проверил банк по наличии лицензии на официальном сайте ЕС и тоже не получил никаких данных о данном банке.
Мадам теперь угрожает что как начнутся просрочки она тут же подаст заявление в суд и наймет людей для выбивания долгов, что все расписки и переписки у нее на руках, так же как и у меня.
Как быть в данной ситуации?
Спасибо

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Скорее всего, Вы столкнулись с мошеннической схемой. Разговоры про “банк ЕС” и перевод для аутентификации — это обман. Пока Вам реально не переданы деньги, возвращать нечего, даже если расписка есть. Угрозы — это вымогательство, их стоит зафиксировать и заявить в полицию. В суде у Березовской будут слабые позиции, потому что она не сможет доказать реальную передачу денег.

Кащаев Дмитрий Александрович

Это одна из стандартных схема мошенничества. Вам не переводили реальные деньги, а создали видимость займа на сайте выдуманного банка, чтобы выманить у вас собственные средства под предлогом якобы "аутентификации". Ваша расписка не имеет силы, так как займа по факту не было, а её получение является частью преступной схемы. Не продолжайте общение, и ничего не переводите. Заблокируйте эти контакты, сохраните скриншоты переписки, угроз и данные о лже-банке, а после этого подайте заявление в полицию о попытке мошенничества. Никаких реальных последствий в виде суда или коллекторов вам не грозит.

Пришло письмо что на бирже блокчейн третьи лица открыли на мои данные кастодиальный кошелек. Пишут что биржа блокчейн, но ссылка на кошелек находится на сайте tronscan.org. Для вывода средств просят реквизиты карты и перевод комисси 29000 рублей. Это мошенники?

Бондаренко Сергей Владимирович

конечно

У меня подобная ситуация , только счет заблокирован и требуют переоформить счет на доверенное лицо для вывода средств, для этого нужно отключить кредитное плечо, но доверенного лица, чем ему это грозит и как поступить в данной ситуации?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Это классическая мошенническая «кухня». Требование «отключить кредитное плечо» и переоформить счёт на третье лицо — признак отмывания (УК РФ ст. 174.1) И мошенничества (ст. 159). «Доверенному» грозят уголовные риски, денег вы не получите. Срочно прекратите контакт, сохраните доказательства, обратитесь в банк, ЦБ и полицию

Подгорная Лариса Николаевна

Здравствуйте. Не нужно ничего делать, это однозначно мошенники. Идете в банк и выясняет причину по которой заблокировали счёт, устраняет и пользуетесь счётом.

При выводе средств с брокерской площадки Seyrkule.com у меня возникли проблемы, с начало с меня запросили пополнение средств на восстановление SEED CODE, я это сделал. Потом при повторном выводе средств якобы я ввел не правильный номер карты для вывода средств, и мой щет заблокировали, для разблокировки затребовали опять пополнить счет и я его пополнил, при этом на сумму чуть больше чем было необходимо, из-за этого мне сказали, что счет не разблокирован и надо пополнить повторно только на ровную сумму как было указанно в письме, я повторно пополнил. При этом хочу обратить внимание,что все эти пополнения значительные. Вообщем мне счет разблокировали, я оформил очередную заявку на вывод денежных средств, но после этого мне сказали, что необходимо привести доверительное лицо, так как у меня якобы большая долговая нагрузка и это влияет на риски работы с брокерской площадкой. И после того как я приведу это доверительное лицо, вывод средств будет возможен на счет этого доверительного лица. Прошу проконсультировать меня по данному вопросу, как я могу вывести средства, и может ли мне кто-то помочь в этом.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы связались с мошенниками. Пишите заявление в полицию.

Заблокировали брокерский счет. Просят для вывода средств найти человека со счетом в Сбербанке, который бы стал моим доверенным лицом. Мне якобы не возможно вывести эти средства, только на найденное мною доверенное лицо . платформа называется A7A5web - Kyphomd. Либо заплатить 5000usd для открытия счета заново. Что делать?

Габдрахманов Денис Габдуллович

Игорь, добрый день! Кредит на доверенное лицо не оформлять. Направьте претензию брокеру на вывод денежных средств, поскольку указанные денежные средства являются Вашей частной собственностью (ст. 35 Конституции РФ). Брокер расположен на территории РФ?

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В ответ на ваш вопрос о блокировке брокерского счета и требованиях платформы A7A5web – Kyphomd, а также о необходимости поиска доверенного лица и оплате значительной суммы для восстановления доступа, сообщаю следующее.

Во-первых, такие ситуации вызывают серьезное опасение по поводу возможного мошенничества или финансового мошеннического проекта. Требования найти человека со счетом в Сбербанке для вывода средств, а также предложение заплатить крупную сумму (5000 USD) для открытия нового счета, являются классическими признаками мошеннических схем.

Рекомендуемые действия:

Не переводите деньги и не выполняйте никаких дополнительных требований, которые не предусмотрены официальной процедурой вашего брокера или лицензированными финансовыми институтами.
Свяжитесь с официальной службой поддержки вашего брокера или лицензированным регулятором (например, ЦБ РФ или другим надзорным органом по финансовым рынкам) для получения подтверждения легальности платформы и условий вывода средств.
Не предоставляйте личные или финансовые данные третьим лицам, а также не переводите деньги по сомнительным запросам.

В случае подозрения на мошенничество — обратитесь в правоохранительные органы и соответствующие регуляторы для защиты своих прав.
Обратите внимание: большинство уважаемых брокеров и финансовых платформ позволяют вывести средства без необходимости поиска доверенных лиц или оплаты дополнительных крупных сумм. Такие условия обычно противоречат стандартам регулирования.

Резюме: настоятельно рекомендуем прекратить любые контакты с данной платформой, избегать переводов и обратиться за консультацией к специалистам по финансовому праву или в регуляторные органы.

Здравствуйте.

Связалась с платформой СqGweb.

Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов. При выводе средств на сумму 13000 долларов пришел отказ. Позвонил менеджер и сказал , что нужно в приложении ввести код , который пришел в уведомлении. Менеджер не просил показать этот код вводила сама. Код состоял из символов , букв, цифр. В итоге я ввела этот код неверно и у меня заблокировали счёт. Для разблокировки попросили оплатить штраф, но условием было , что штраф оплатить могу только я со своей карты. Данное условие я почему то не увидела, и штраф пополнила я + часть пополнил знакомый. В итоге мне позвонил менеджер уже другой и сказал, что я занимаюсь обманом и мошенничеством и что я ненадежный пользователь платформы и нужно закрыть счёт. Но так как я ненадежный человек , вывести на мою карту денежные средства невозможно. Для этого нужен человек - доверенное лицо, с определенными критериями. Такого человека нашла. Был созвон с менеджером и он контролировал все действия , которые делали для выполнения перевода. По случайности ввела 1 цифру карты человека неверно при выводе и в итоге мне говорят что данный человек тоже теперь не подходит для вывода средств. Так как в определенные сроки не нашла второго человека, начали угрожать пеней и судом. Пеню за 1 день просрочки заплатила в размере 5 % от суммы на счету. Больше денег нет , о чем и написала менеджеру. Он предложил сделать заморозку пени, но сегодня пришло уведомление, что пеню не отменили ,а нужно что то ещё сделать , заплатить много денег, чтобы вывести сумму и закрыть счёт.

До этого момента все было хорошо, никаких подозрений не было. Не было проблем с выводом денег, с внесением денег. На все вопросы отвечали (все что говорили +- старалась проверять в интернете). На российских сайтах пишут что платформа мошенников, на иностранных сайтах пишут , что все хорошо работает.

Мой аккаунт до сих пор работает, в приложение зайти могу. Все переписки с менеджерами есть, тоесть они ничего не удаляли.

Просьба подсказать,что делать в такой ситуации. Внесла крупную сумму денег, понимаю что навряд ли удастся ее вернуть. Но важно какие действия нужно предпринять в такой ситуации.

Нахожусь заграницей, есть ли возможность писать заявление онлайн и что нужно прикладывать к заявлению.

Василенко Василий Тихонович

Гость из Воронежской области, находящийся за границей, собственно вы сами ответили на свой вопрос. Смущает только одно: вы зарабатывали деньги либо несли убытки, в любом случае участвовали в бизнесовых, финансовых операциях, а сейчас хотите того же, но почему-то бесплатно. Кончаем, не находите?!

Здравствуйте, купил 2 аккаунта на FunPay на цену в 10852, человек после вывода средств сразу восстановил эти аккаунты, подскажите что я могу сделать с этим, ведь поддержка мне ответила на мой вопрос и сказала ждите когда на аккаунте продавца появиться сумма

Пилипенко Игорь Александрович

Самое главное - предотвратить возможное мошенничество со стороны продавца аккаунта. Ведь в ходе переговоров о покупке принадлежащего продавцу игрового аккаунта, покупатель мог предоставить продавцу доступ к экрану своего мобильного устройства через сервис обмена сообщениями Discord, и таким образом покупатель мог предоставить продавцу и доступ к поступающим на телефон покупателя смс-сообщениям. А через такие сообщения злоумышленник может подключиться от лица своей жертвы к условиям банковского дистанционного обслуживания. И кредитные средства выделяются не по назначению!

Пришло сообщение от представителя брокерской компании.
Здравствуйте! Пришёл ответ по вашему счёту. Пока разблокировать его не могут. Так как вы затянули вопрос вывода средств и не проводите никаких операций. Ваши данные готовиться к передаче в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (ФАС России), а также в МВД России и Министерство обороны РФ.

Основные претензии со стороны регулятора:
- Не легализированный доход
- Спонсирование терроризма из замороженных активов на территории ЕС

Вам необходимо урегулировать вопрос по вашему счёту до 14.02.2026, иначе будут применены следящие меры:
- Ограничение выезда за границу
- Присвоении статуса иностранного агента (Федеральный закон № 121-ФЗ)
- Аресты банковских счетов

Данное уведомление является исключительно предупреждением!

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Вам поступило официальное уведомление от представителя брокерской компании, в котором указано, что ваш счёт не может быть разблокирован по причине отсутствия операций и затягивания вопроса вывода средств. Также сообщается, что ваши данные готовятся к передаче в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России), МВД и Министерство обороны РФ. Основные претензии — по следующим пунктам: Не легализованный доходСпонсирование терроризма из замороженных активов на территории ЕСИмеются угрозы применения следующих мер, если вопрос не урегулируется до 14.02.2026: Ограничение выезда за границуПрисвоение статуса иностранного агентаАрест банковских счетовДанное сообщение носит предупреждающий характер.Ключевые аспекты и рекомендации: Проверка легальности доходов: Указание на не легализованный доход и спонсирование терроризма — серьёзные обвинения. Важно понять, на каком основании и с какой информацией формируются такие претензии.Необходимо предоставить в регулятора (или брокерскую компанию, если они требуют дополнительные документы) подтверждение легальности своих доходов и происхождения активов, если они есть.Обязательные действия: Свяжитесь с вашим юристом или специалистом по финансовому праву для получения консультации по данному уведомлению.Соберите всю документацию, подтверждающую законность ваших доходов и операций, связанных с этим счётом.Если есть возможность, направьте официальное письмо в брокерскую компанию с просьбой разъяснить основания таких претензий и предоставить вам официальные документы или доказательства.Возможные риски: Угрожающие меры (ограничение выезда, арест счетов, статус иностранного агента) действительно могут быть применены при наличии оснований и соответствующих решений регуляторов.В случае неправомерных обвинений или ошибок со стороны регуляторов, необходимо защищать свои права через юристов и соответствующие инстанции.Обратите внимание: Не игнорируйте уведомление, так как оно содержит угрозы и угрозу блокировки.Не предпринимайте никаких необдуманных действий без консультации специалиста.Итог: Это серьёзное предупреждение, требующее внимательного подхода. Рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному юристу, специализирующемуся в вопросах финансового права и защиты прав в сфере регулирования. Также важно подготовить все подтверждающие документы о происхождении ваших средств и операциях, чтобы при необходимости их было можно представить регуляторам.