Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

По 115фз?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Здравствуйте! Закрыли счета по 115фз банк сбер
Счета были не гражданина РФ а мигранта на тот момент он уехал из РФ домой не предоставил документы
Могут ли в банке подать на физ.лицо в суд по 115фз?
Так же может ли другой человек проверить эту информацию о том что другому угрожает штраф от миллиона и больше?
Так же когда мигрант вернулся его пропустили на таможне и не возникла других проблем
С того времени от закрытия счета прошло около 3-4 месяцев
Он вернулся месяц назад
Но в Сахарова попросили не покидать РФ но не объяснили ничего и зачем ему не покидать страну

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Банк вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков, понесённых вследствие нарушений закона №115-ФЗ. Проверить наличие судебного иска может сам ответчик или адвокат путём подачи официального запроса в судебные органы. Информация о возможных штрафах доступна только самому лицу или его представителям. Таможня пропускает мигрантов независимо от закрытых счетов. Просьба сотрудников миграционной службы не покидать Россию связана с возможным рассмотрением вопроса о нарушении миграционного законодательства.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Спасибо за ответ
Гость
Евгений Константинович, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Рассмотрим вашу ситуацию более подробно.

1. Блокировка счета по 115-ФЗ: Банк может закрыть счет на основании ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обычно это происходит, если банк заподозрил, что операции по счету могут быть связаны с незаконной деятельностью. Однако, блокировка счета сама по себе не означает автоматического обращения в суд. Банк должен иметь веские основания и доказательства для подачи иска.

2. Подача в суд: Как правило, банк самостоятельно в суд по таким делам не обращается. Если бы были серьезные основания для уголовного преследования, дело могло бы быть передано в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, могли бы инициировать следственные действия.

3. Проверка информации: Информация о наличии штрафов или судебных разбирательств с участием физического лица является конфиденциальной. Третьи лица не могут получить такую информацию без согласия самого человека. Проверить подобные данные можно только через официальные запросы в государственные органы или при наличии доверенности от лица, в отношении которого запрашивается информация.

4. Возвращение в РФ и просьба не покидать страну: Если мигрант был пропущен через таможню без проблем, это говорит о том, что на момент въезда у него не было запретов на въезд или других ограничений. Однако рекомендация не покидать страну может быть связана с необходимостью участия в каких-либо административных процедурах или разбирательствах. Важно уточнить у соответствующих органов (например, в миграционной службе), с чем именно это связано.

Рекомендуется мигранту обратиться за консультацией к юристу, который сможет детально изучить все обстоятельства дела и дать конкретные рекомендации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
5 минут среднее время ответа
265 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 115фз

    4 ответа

    Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли снять 115фз в альфа банке играл в казино, были переводы и поступления на карту

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    С банком решается этот вопрос
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать блокировку по 115фз?

    1 ответ

    Продаю выйгрыши с покер пума, уже 3 карты заблокировали,при общении с сотрудниками,не могут конкретно ответить , какие я законы нарушаю и почему я имею отношение к 115статье, при этом люди…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Для обжалования блокировки по 115-ФЗ в Курганской области: Соберите документы: подтвердите законность средств (выписки с Poker Puma, договоры, скриншоты транзакций,…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта

    2 ответа

    Здравствуйте, хочу начать торговать в крипто валюте, на покупках и перепродажах крипты. Люди часто переводят частями и мелкими суммами, из-за чего блокируют карты по 115фз. Я хочу платить налоги также…

    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Добрый день. Ваша деятельность по покупке и перепродаже криптовалюты, осуществляемая на систематической основе с целью получения прибыли, полностью подпадает под…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Открытие ИП не гарантирует защиту от блокировки счетов по 115-ФЗ, поскольку банки в первую очередь оценивают характер и частоту операций,…
    Перейти к вопросу

  • Прилетел 115фз из-за онлайн казино что делать

    2 ответа

    Вывод средств происходил на девушку.И ей пришло сообщение 115фз.Что делать в данной ситуации ? Онлайн-Казино было нелегальное

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Сообщение по 115-ФЗ означает подозрение банка в легализации преступных доходов. Необходимо представить банку подтверждающие документы о происхождении средств, пояснения…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Подставил ты подругу.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счетов по 115ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте! Мне заблокировали счета в банке из-за многочисленных и сомнительных переводов. Есть переводы,которые были сделаны физическим лицам для перевода средств в казино,это не азарт,а был только разовый интерес и любопытство,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, подайте в банк официальную «заявку-115» с пакетом доказательств: трудовой договор, НДФЛ-2, выписки по номинальному счёту, договор опеки, пояснение о…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В вашей ситуации рекомендую обратиться с письменной жалобой в службу внутреннего контроля банка и в Банк России, а при отсутствии…
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать блокировку карты по 115 ФЗ

    3 ответа

    Что делать если банку не нравятся документы, которые я им отправляю на почту в электронном виде, задаю им вопрос , что не так с документами, а они ничего конкретного не…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Явитесь в банк лично с аргументированной и убедительной претензией.
    Терехов Иван Викторович

    Терехов Иван Викторович

    Здравствуйте! Одним из вариантов, способом защиты при взаимодействии с банками является подача жалобы в адрес Центрального банка. Вначале через чат…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали совкомбанк 115фз

    2 ответа

    Заблокировали совкомбанк по 115 ФЗ,выводил деньги с онлайн игры (казино) сумму 200 тысяч рублей ,разными суммами ,когда деньги вывели хотел перевести деньги в другой банк,и в итоге ограничили доступ банку…

    Шестаков Олег Игоревич

    Шестаков Олег Игоревич

    Банк по Закону 115-ФЗ вправе приостановить операции и запросить документы, если операции показались подозрительными. Вывод крупной суммы с онлайн-казино, да…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Блокировка по 115-ФЗ — это право банка, если он заподозрил операцию в нарушении закона. Деньги удерживать бессрочно он не может,…
    Перейти к вопросу

  • Альфа банк 115фз

    2 ответа

    Заблокировали карту альфа банка по 115 Никакие документы предоставлять не буду,закрыть счет хочу,нотв других банках счетов нет. Как можно тогда забрать деньги и законно ли что вывод 45 дней?

    Кулешов Андрей Игоревич

    Кулешов Андрей Игоревич

    Добрый вечер! Согласно пункту 1 статьи 859 Гражданского кодекса РФ, договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.…
    Матилян Роланд Овикович

    Матилян Роланд Овикович

    Если блокировка у Альфа-Банка именно по 115-ФЗ, то забрать деньги без каких-либо документов обычно нельзя: банк обязан идентифицировать источник средств…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    6 ответов

    Перевёл 35000 по сбп коллеге, ему заблокировали счета по 115фз, мне нужно обратиться в ЦБ и пояснить что перевод законный, что мне писать чтобы быстро разблокировали счета ?

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вам лично писать в Центробанк не нужно, и это не поможет. По закону 115-ФЗ банк заблокировал счета вашего коллеги, а…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Коллега, должен обратиться в свой банк, приложив Ваши объяснения и иные запрошенные банком документы
    Перейти к вопросу

  • Временная регистрация гражданина РФ в муниципальной квартире

    6 ответов

    Добрый день. Наниматель с женой, дочерью и внуками проживает в муниципальной квартире по договору соцнайма. Хотим временно зарегистрировать супруга дочери, гражданина РФ на 6 месяцев. Подали заявление через Госуслуги и…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Согласие собственника - муниципального образования нужно. Платформа Госуслуг - это не закон
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    здесь не чего комментировать! Собственник квартиры не вы - а город - по этому конечно надо их согласие! Александр!
    Перейти к вопросу

  • Поступление гражданина РФБ как

    1 ответ

    Можно ли поступить гражданину рф, с двойным гражданством на магистратуру в РФ с иностранным гражданством (азербайджана)? Выехал из страны в 2019ом году и получил образование бакалавра как гражданин Азербайджана в…

    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Да, гражданин с двойным гражданством может поступить на магистратуру в РФ, так как, согласно ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от…
    Перейти к вопросу

  • Сделать прописку

    1 ответ

    Можно ли прописать ребёнка гражданина РФ с матерью иностранкой если отец прописан в другой месте. Нам уже второй раз отказывают в МФЦ говорят что нужно прописать с папой , с…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Российского ребёнка можно зарегистрировать по месту жительства того родителя, с кем он фактически проживает (п. 2 ст. 20 ГК…
    Перейти к вопросу

  • Как я могу наказать подростка за кражу?

    2 ответа

    Можно ли наказать 17 летнего гражданина РФ за совершение следующих действий: находясь в больнице он неоднократно вырывал у сопалатника телефон из рук и не отдавал несколько минут. У него также…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    В вашем случае кражи нет
    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    Фактически это не кража Кража - тайное хищение чужого имущества Он же имущество вернул
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.5
    4 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 322 судебных дела
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Болдырев Руслан Иванович — профиль на HARANT
    10.0
    10 отзывов
    Юрист

    Болдырев Руслан Иванович Юрист прошел модерацию

    • Нижний Новгород
    • Стаж более 16 лет
    • 70 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Болдырев Руслан Иванович - семейный юрист, профессиональный медиатор, автор трёх книг по семейному праву, Председатель Ассоциации семейных юристов и медиаторов…
    Перейти
  • Юрист Леонова Людмила Николаевна — профиль на HARANT
    9.2
    7 отзывов
    Юрист

    Леонова Людмила Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 10 лет
    • 75 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Сопровождение сделок с недвижимостью любой сложности. Оформление жилищных субсидий. Судебная защита семейных, жилищных прав, а также прав потребителей и социального…
    Перейти
  • Юрист Мусатова Екатерина Витальевна — профиль на HARANT
    8.8
    2 отзыва
    Юрист

    Мусатова Екатерина Витальевна Юрист прошел модерацию

    • Орёл
    • Стаж более 11 лет
    • 166 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Консультирование физических и юридических лиц по различным вопросам права с последующим решением проблемы наиболее эффективным способом в судебном или внесудебном…
    Перейти
  • Юрист Чернова Елена Юрьевна — профиль на HARANT
    8.4
    1 отзыв
    Юрист

    Чернова Елена Юрьевна Юрист прошел модерацию

    • Магнитогорск
    • Стаж более 25 лет
    • 35 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Мой опыт работы в юридической сфере составляет 25 лет. Я консультирую по различным вопросам права, включая уголовные дела, а также…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме