Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Возврат средств внесенных на биржу EXMO?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Можно ли вернуть деньги вложенные на биржу через РЕГУЛЯТОРА TFR? р
Я связалась с адвокатами РБГ вышли на зарубежный банк Сначала оплатила временный счет. Потом оплатила риски криптовалютных операций. Теперь я оплачиваю заградительный счет. После этого мне обещают вернуть деньги. Процедура рассмотрения претензий дело №371124889 от 02.10.2025года

Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Лжеадвоаты вам не помогут. Это мошенники. Это старая схема мошенников. Не тратьте деньги и не привлекайте иных лиц, своих знакомых и родственников.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Гость
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Ольга, описанная схема имеет признаки финансового мошенничества. Настоящие регуляторы и банки не требуют оплату временных, рисковых или заградительных счетов — такие платежи используют только мошенники, имитируя официальные процедуры. Все перечисленные Вами платежи фактически уходят частным лицам, а не в финансовые структуры. Советую прекратить любые переводы, собрать подтверждения оплат и переписки. Напишите и мы всё подробно обсудим как лучше действовать.

Если мой ответ помог вам, прошу оставить отзыв на моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация вызывает несколько серьезных вопросов и настораживает. Давайте разберемся по порядку:

1. Регулятор TFR: На текущий момент, нет известной мне информации о существовании регулятора с таким названием, особенно в контексте биржевой или финансовой деятельности. Возможно, вы имеете в виду неправильно интерпретированное название или организацию. Рекомендую перепроверить название и убедиться, что речь идет о реальной и легитимной организации.

2. Оплата различных счетов: Если от вас требуют оплачивать различные счета (временный счет, риски криптовалютных операций, заградительный счет) для возврата ваших средств, это может быть признаком мошенничества. Обычная практика при возврате средств не включает такие платежи.

3. Адвокаты и зарубежный банк: Если вы обратились к адвокатам, убедитесь, что они имеют лицензию и опыт в подобных делах. Также важно проверить, что они действительно связаны с тем банком, с которым вы якобы ведете дела.

4. Процедура и номер дела: Номера дел обычно присваиваются официальными государственными или судебными органами. Если номер дела предоставлен неофициально или его невозможно проверить через официальные каналы, это также может быть признаком мошенничества.

Рекомендация:

- Проверка легитимности: Проверьте легитимность всех организаций и лиц, с которыми вы работаете. Используйте официальные государственные реестры и базы данных.

- Консультация с независимым юристом: Обратитесь к независимому юристу или адвокату, который специализируется на международных финансовых вопросах и имеет опыт работы с мошенничествами. Он сможет дать более точную оценку вашей ситуации.

- Обращение в правоохранительные органы: Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением.

Оставайтесь бдительными и осторожными, особенно когда дело касается финансовых операций за границей.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
3 минуты среднее время ответа
279 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Что делать,если мошенниками оформлена на меня рассрочка

    3 ответа

    Месяц назад на телефон ребенка (симка оформлена на меня) стали приходить сообщения с Озона о необходимости оплаты рассрочки (личного кабинета по этому номеру на Озоне никогда не было).В первом моем…

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Готов провести консультацию, обращайтесь по номеру телефона в профиле или напишите в WhatsApp.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Возможно несколько способов защиты в зависимости от обстоятельств
    Перейти к вопросу

  • Можно ли получить условный срок?

    4 ответа

    Можно ли получить условный срок по статье 159ч2 ук РФ если полностью возместил доказанный ущерб в 120.000 рублей,вину признал, работаю, имею много положительных характеристик, есть малолетний ребёнок и беременная жена,…

    Бондаренко Артем Андреевич

    Бондаренко Артем Андреевич

    Анатолий, при возмещенном вреде, признании вины, перечисленных Вами положительных характеристиках и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств у суда нет оснований назначать…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Дело в суде, остальное зависит от самого подсудимого, как он будет убеждать суд, что ему за решеткой \"кранты\", а на…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги обратно?

    6 ответов

    Как вернуть деньги обратно? Обращалась в полицию - ищут мошенников, банки говорят, что делать ничего не могут. мне 23.04.24 позвонили с номера +79822505160 в 20:29 - представили работником Тинькофф Банка…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    подключайте меня как адвоката! Помогу вам! Александр!
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    в а погашать вам банка прийдется!
    Перейти к вопросу

  • Правда ли это заявление?

    2 ответа

    Здравствуйте, поступило подобное смс. Имеется просрочка по займам, сейчас оформляю процедуру банкротства. Бочаров Михаил Александрович 15.06.2005 г. Поступило заявление с требованием привлечь Вас к уголовной ответственности по ст. 159.1,1, 165,…

    Соколов Владимир Владиславович

    Соколов Владимир Владиславович

    Явно писал человек, который знаком с процедурой уголовного судопроизводства очень отдаленно. Да и в целом, я пока не видел, чтобы…
    Казберова Людмила Викторовна

    Казберова Людмила Викторовна

    Здравствуйте. Прежде чем предъявить обвинение, вас обязаны допросить в качестве подозреваемого. Обвинение сразу при первой встречи не предъявляют. Предполагаю что…
    Перейти к вопросу

  • Стоит ли доверять?

    2 ответа

    Здравствуйте. 02.11.2025 17:19 кто-то задавал Вопрос № 00112793 \"Нашла в интернете подработку онлайн на удаленке. Их сайт: https://alform-spb.ru/#contact. Стоит ли им доверять?\". Так вот, хочу предупредить соискателей подработки на удалёнке,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Сайт alform-spb.ru — типовой «фейковый удалённый заработок»: берут «взнос», после получения денег контакты обрывают, домен часто меняют. Доверять нельзя.…
    Казберова Людмила Викторовна

    Казберова Людмила Викторовна

    Здравствуйте. Если будущий работодатель требует оплату от соискателя, то можно сразу отправлять его в черный список. Это самый первый и…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за не полученную услугу или товар

    1 ответ

    Дело было так прислали ссылку на покупку билета ценой в 2800 оплата прошла а билет не пришел обратился в поддержку и пишут что нужно платить эквивалент билета т.е 5600 и…

    Безгласный Олег Михайлович

    Безгласный Олег Михайлович

    Здравствуйте! Пожалуйста, немедленно свяжитесь с банком, который выпустил вашу карту. Сообщите о мошеннической операции и запросите возврат средств (чарджбэк) по…
    Перейти к вопросу

  • Holders Company Garant Service мошенники ?

    3 ответа

    Решил я продать аккаунт в стендофф 2 за 11200 рублей по итогу компания Holders Company Garant Service помимо этой суммы из меня вытащила еще 88600 рублей за дроп сервис и…

    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Гость, приветствую! А вы как полагаете?
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги , инвестированные?

    2 ответа

    Проблема следующая. Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами. По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита. По итогу человек ничего не…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в…
    Обертас Юрий Андреевич

    Обертас Юрий Андреевич

    Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники?

    5 ответов

    Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни…

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного…
    Фогель Елена Ивановна

    Фогель Елена Ивановна

    Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество с криптовалютой?

    2 ответа

    Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если…

    Манаков Артём Геннадьевич

    Манаков Артём Геннадьевич

    Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности…
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по самозанятому.

    1 ответ

    У меня вопрос по самозанятому. Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой. По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли. То есть по…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством…
    Перейти к вопросу

  • Как узнать мошенник или нет

    2 ответа

    Обратился в Юр. Компанию ООО методика Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    в верном направлении думаете - мошенническая схема.
    Перейти к вопросу

  • Прошу разъяснить мои действия.

    6 ответов

    Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны,…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения
    Перейти к вопросу

  • Как правильно действовать будучи обманутым мошенником в сфере торговли на криптобирже.

    3 ответа

    Приветствую всех. Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой. Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона. Не знаю, как грамотно действовать.

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.
    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    5 ответов

    Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

    Денисенко Вадим Владимирович

    Денисенко Вадим Владимирович

    Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону №…
    Матвеев Евгений Александрович

    Матвеев Евгений Александрович

    Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме