Возврат средств внесенных на биржу EXMO?

Месяц назад на телефон ребенка (симка оформлена на меня) стали приходить сообщения с Озона о необходимости оплаты рассрочки (личного кабинета по этому номеру на Озоне никогда не было).В первом моем обращении сотрудники Озона предположили,что личный кабинет,возможно,когда-то был оформлен бывшем владельцем номера.Затем через время поступил звонок оператора с требованием погасить задолженность и ,если мы этого не делали,написать заявление в полицию и отправить им номер талона.Со слов оператора ежемесячный платеж 950р,надо сделать 5 или 6 платежей. В повторной беседе с ребенком узнала,что 29.02.24 ему стали приходить коды с Озона,а затем в телеграме ему написали,что это спам Озона и нано срочно сообщить код.Он в испуге сообщил. Заявление в полицию мною написано,талон отправлен.Теперь пришло сообщение,что необходимо оплатить 11260.При обращении на горячую линию Озона шаблонный ответ:раз передали код третьим лицам-платите,а когда полиция найдет мошенников,вы у них стребуете сумму.На мой вопрос,каким образом так легко оформляется кредит без паспорта,без идентефикации личности,был ответ оператора,что серез мтс іd это не требуется,там есть номер паспорта,а код является подтверждением.В случае неоплаты кредита в течение 3 мес они передадут кредит другой организации,которая с меня его будет стребовать.В полиции по моему обращению ответили ,что как снимут деньги,я должна повторнл к ним обратиттся.Что мне делать?

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Готов провести консультацию, обращайтесь по номеру телефона в профиле или напишите в WhatsApp.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Возможно несколько способов защиты в зависимости от обстоятельств

Можно ли получить условный срок по статье 159ч2 ук РФ если полностью возместил доказанный ущерб в 120.000 рублей,вину признал, работаю, имею много положительных характеристик, есть малолетний ребёнок и беременная жена, но в 17 лет была условная судимость по статье 112ч2 ук РФ?Моя прошлая судимость погашена.На данный момент я под подпиской о невыезде.На следующей неделе будет суд.Можно ли добиться условного наказания или закроют 100%? Дают ли вообще условно по такой статье?

Бондаренко Артем Андреевич

Анатолий, при возмещенном вреде, признании вины, перечисленных Вами положительных характеристиках и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств у суда нет оснований назначать Вам реальное лишение свободы.

Более того, поскольку Вами совершено преступление средней тяжести, при наличии примирения с потерпевшим, имеются основания заявить ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Так, по смыслу п. "в" п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в ст. 76 УК РФ впервые совершившим преступление следует считать лицо, предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности (снятие или погашение судимости). Таким образом, поскольку Ваша прошлая судимость погашена, Вы являетесь лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести.

Если не достигнуто примирение с потерпевшим, попробуйте переговорить с ним до судебного заседания, попросить прощение, и в судебном заседании заявить суду такое ходатайство.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Дело в суде, остальное зависит от самого подсудимого, как он будет убеждать суд, что ему за решеткой "кранты", а на свободе он посадит " райский сад", во благо горажан и всего человечества.

Как вернуть деньги обратно? Обращалась в полицию - ищут мошенников, банки говорят, что делать ничего не могут.

мне 23.04.24 позвонили с номера +79822505160 в 20:29 - представили работником Тинькофф Банка и сказали, что у меня происходит хакерская атака личного кабинета, а также оформлен кредит на мое имя чужими людьми. Ссылаясь на обеспечении моей безопасности перевели связь по этому же номеру в "Центр безопасности". Уже другой мужчина представился Маслов Иван Александрович, спрашивал наводящие вопросы по типу «понимаете ли Вы всю серьезность ситуации» и предупредил, что мне позвонят с правоохранительных органов.

в 21:18 с номера +374954267577 позвонил мужчина, представился Пожарским Борисом Александровичем и сказал, чтобы я не распространяла об этой ситуации третьим лицам

Следущий звонок произошел с номера +79105107770 в 21:25, все тот же Маслов И.А. Говорил о некой апелляции, израсходовать мой кредитный лимит, чтобы мошенники не смогли взять еще раз мои деньги.

Узнав, с моих слов, что я являюсь клиентом Газпромбанка, начали диктовать мне условия "апелляции". Позже мне данный мужчина позвонил через Телеграмм-звонок с аккаунта @centralbank1112 и указал открыть кредит в Тинькофф банке. Мне одобрили 160 тыс ₽. Дальше под диктовку мужчины я перевела на собственную карту Газпромбанк 100тыс руб, избегая лимита, потом остальные 60 тыс руб, а позже все оставшиеся деньги из Тинькофф Кубышки (овердрафта) 21 тыс руб, так же на мою карту Газпром банка.

Дальше под видом двойного шифрования со счета Газпромбанка перевела по номеру карты 2200 3005 6455 6882 на Райфайзен банк (клиентом которого я не являюсь) мошенникам.

Поняла факт мошенничества после разговора с мамой, спустя 2 часа

Мужчина по телефону уверял меня, что все вернется, писал мне на следующий день «Куда вернуть мне мои деньги?», но я ничего не отвечаю

Сейчас Тинькофф начинает присылать смс-уведомления о том, чтобы я погасила задолженность по Кубышке. Денег у меня конечно же нет

Маслов Александр Анатольевич

подключайте меня как адвоката! Помогу вам! Александр!

Маслов Александр Анатольевич

в а погашать вам банка прийдется!

Здравствуйте, поступило подобное смс. Имеется просрочка по займам, сейчас оформляю процедуру банкротства. Бочаров Михаил Александрович 15.06.2005 г.
Поступило заявление с требованием привлечь Вас к уголовной ответственности по ст. 159.1,1, 165, УК РФ.КУСП-11253
В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть 07.10.2025 г. г. Тула, Октябрьская ул., 18. к 12:00. К следователю Ахмедов М. А. для предъявления обвинения. При себе иметь паспорт. В случае неявки без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ будете доставлены приводом.
При наличии причин, препятствующих явке необходимо заранее уведомить 89966156958

Заметил то что на форуме уже есть такое же сообщение один в один, возможно это пугала от коллекторов. Так как данного следователя в моем регионе нет

Соколов Владимир Владиславович

Явно писал человек, который знаком с процедурой уголовного судопроизводства очень отдаленно. Да и в целом, я пока не видел, чтобы на первые процессуальные действия следователь вызывали смс-кой.

Казберова Людмила Викторовна

Здравствуйте. Прежде чем предъявить обвинение, вас обязаны допросить в качестве подозреваемого. Обвинение сразу при первой встречи не предъявляют. Предполагаю что это смс сообщение вам отправлено не следователем

Здравствуйте. 02.11.2025 17:19 кто-то задавал Вопрос № 00112793 "Нашла в интернете подработку онлайн на удаленке. Их сайт: https://alform-spb.ru/#contact. Стоит ли им доверять?". Так вот, хочу предупредить соискателей подработки на удалёнке, что данному сайту https://alform-spb.ru/?content доверять нельзя ни в коем случае - это мошенники. Они действуют под чужим наименованием и под чужими реквизитами компании, действующей в г. Санкт-Петербурге. Оплату просят за доступ к проектам и кураторство на карту или через Золотую корону иностранцам. После оплаты они отключаются, ссылка перестает работать, техподдержка не отвечает, сайт можно открыть по названию, но после ввода вашего логина и пароля сайт отключается. Хочу предупредить всех. Если кто-то уже попался мошенникам и пожелает присоединиться к подаче коллективного заявления в правоохранительные органы можем как-то скооперироваться

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Сайт alform-spb.ru — типовой «фейковый удалённый заработок»: берут «взнос», после получения денег контакты обрывают, домен часто меняют. Доверять нельзя. Соберите доказательства (скриншоты, переводы, переписку) и подайте заявление в МВД (ст. 159 УК), онлайн на mvd.rf или очно; приложите список пострадавших — следователь объединит материалы. Параллельно жалоба в банк-отправитель и Роскомнадзор.

Казберова Людмила Викторовна

Здравствуйте. Если будущий работодатель требует оплату от соискателя, то можно сразу отправлять его в черный список. Это самый первый и главный признак мошенников. Вы совершенно правы, обращайтесь в полицию

Дело было так прислали ссылку на покупку билета ценой в 2800 оплата прошла а билет не пришел обратился в поддержку и пишут что нужно платить эквивалент билета т.е 5600 и потом сказали что не можем вернуть деньги произошла ошибка и т.д нужно по регламенту заплатить еще 11200 тогда "точно прийдут" и так было до суммы в 141.600 рублей

Безгласный Олег Михайлович

Здравствуйте! Пожалуйста, немедленно свяжитесь с банком, который выпустил вашу карту. Сообщите о мошеннической операции и запросите возврат средств (чарджбэк) по транзакции на сумму 2800 рублей. Также заблокируйте дальнейшие списания в пользу этого получателя. Обратитесь в полицию с заявлением, так как сумма 141 600 рублей является значительной. Соберите все необходимые доказательства: скриншоты переписки, ссылку на сайт, выписки из банка. Заявление следует подать по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Решил я продать аккаунт в стендофф 2 за 11200 рублей по итогу компания Holders Company Garant Service помимо этой суммы из меня вытащила еще 88600 рублей за дроп сервис и увеличения лимита по переводу с карты на карту, скриншоты всех переписок прилагаются,что мне нужно сделать чтобы вернуть мои денежные средства ?

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! А вы как полагаете?

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

У меня вопрос по самозанятому.

Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой.
По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли.

То есть по факту мне переводить на карту не заказчик, а другой человек

Я хочу фиксировать в тинькоф эти поплнения как разработка сайтов

вопрос - могу ли я так делать ? Мое беспокойство заключается в том, что елси налоготовая будут смотреть от куда пополения и спросит у оправитель делал ли я ему сайт или налоговая попросит что-то от меня доказать происхождение средст. Договр до 10 к за работу не обязально заключать со мой и заказчиком физ лицом (по этому я даже им ничего не предоставлю)

Ватолин Александр Иванович

Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством — оплачивать в России товар или услугу криптой нельзя. Но компании, зарегистрированные вне России, могут использовать криптовалюту в качестве оплаты.

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!

Ким Галина Владимировна

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Ким Галина Владимировна

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Приветствую всех.
Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой.
Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона.
Не знаю, как грамотно действовать.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.

Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

Денисенко Вадим Владимирович

Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Во избежание неприятности однозначно вам нужно будет по поводу возникших к вам вопросов давать пояснение компетентным органам по поводу что вы передали карту другому лицу, никакой деятельности не осуществляли по 115 ФЗ не осуществляли. Возможно будет необходимо указать к какому лицу вы передавали данную карту и В какой период.

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.