Обман мошенничество?

Здравствуйте. Вернуть деньги от брокера возможно. Нужно собрать доказательства вывода средств и обращения в службу поддержки брокера, подать жалобу в регулирующие органы и обратиться в суд.

Маловероятно, брокер частное лицо или компания?Есть ли подтверждающие документы, договор? Каким образом переводили деньги, через какой банк?

Сожалею, скорее всего о деньгах придется забыть. Обратитесь с заявлением в полицию.

Здравствуйте, есть ли какой-то договор, вы заключали какое-либо соглашение?

Здравствуйте!
Если этот "юрист" предложил вернуть деньги от мошенника, то скорее всего это тоже мошенник. И Вам не нужно её искать.

Добрый день, Ольга. Ситуации индивидуальные. Вопрос иногда можно решить, нужно ознакомиться с документами. Если Вы понимаете, что в отношении Вас были совершены мошеннические действия, то необходимо обратиться с заявлением в полицию. Также можно действовать через оспаривание транзакции и возврат денег (чарджбэк). Если брокер зарегистрирован и имеет лицензию - подать жалобу в Центробанк РФ. Подать жалобу можно через интернет-приёмную на официальном сайте. На обращение ответят в течение 30 календарных дней. Иногда срок продлевают до 60 дней.
Подать в суд иск о неосновательном обогащении. Такой вариант доступен, если известна личность преступника. Иск подаётся в суд по месту проживания. Готов предоставить консультацию, напишите в личные сообщения

Чтобы вернуть деньги от брокера:
Проверьте договор — условия вывода средств и санкции за нарушения.
Обратитесь к брокеру письменно с требованием возврата (сохраните доказательства).
Подайте жалобу в ЦБ РФ (для лицензированных брокеров) или в Роспотребнадзор.
Обратитесь в суд, если брокер игнорирует требования (соберите документы: договор, выписки, переписку).
При подозрении на мошенничество — заявление в полицию или на сайт МВД.
Если брокер нерегулируемый (офшорный), шансы на возврат ниже.

Николай, добрый день! Информация в отношении брокера с сайта Банка России:

https: //cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=1694

Шансы вернуть денежные средства практически отсутствуют. Начните с Chargeback. Зафиксируйте доказательственную базу. Какая сумма ущерба? Денежные средства переводились на брокерскую платформу через банки или через оператора платежной системы, не являющегося кредитной организацией?

&Nbsp;

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.

Добрый день! А вот я так не думаю. Деньги, хотя бы в части вернуть можно попробовать. Схема возврата мудрёная, но реальная. Мы как раз сейчас 2 таких дела ведём нам удалось по одному вернуть 35% от суммы, по второму 60+%. Во избежание того, чтобы этим не воспользовались злоумышленники - я публично писать не буду. Можете связаться со мной. В приватном порядке вам объясню что нужно делать.

Деньги вернуть можно, если переводы были на счета конкретных лиц.

Уголовное разбирательство возможно, даже, если Вы не будете писать заявление (придут позже, учитывая, что с Ваших счетов были переводы).

Убедитесь, что юридическая компания, с которой вы работаете, имеет хорошую репутацию и лицензию. Всегда требуйте официальные документы, подтверждающие каждый шаг — решения регулятора, банковские переводы, договоры. Никогда не платите за «дополнительные» комиссии, налоги или сборы, которые не прописаны в официальном договоре. Будьте осторожны с предложениями перевести деньги на «промежуточные» счета или счета третьих лиц. Самостоятельно проверьте существование банка, в который были переведены средства. Но лично я уверен, что эти юристы мошенники.

Добрый день. Мало информации. Вопрос потерь?

Только в полицию.

Причина блокировки: Блокировка (арест) наложена в рамках ФЗ № 161 (О национальной платежной системе) по требованию другого банка/правоохранительных органов, связанных с мошенничеством (ст. 174.1 УК РФ, отмывание средств). Блокировка на эскроу-счете произошла, так как средства прошли через счет, имеющий ограничения. Немедленно получите Официальный документ от следователя/дознавателя по Вашему делу (где муж проходит свидетелем) о том, что средства мужа не являются предметом преступления и отсутствует арест на этих счетах. Направьте этот документ (через адвоката или лично) в Т-Банк (откуда поступил платеж) и в Сбербанк с требованием об отмене блокировки (отзыве распоряжения), сославшись на то, что ограничения нарушают права на жилище. Деньги фактически находятся специальном счете, но заблокированы для передачи застройщику. Требуйте от Сбербанка предоставить официальный документ, подтверждающий факт наложения ареста/блокировки именно на эскроу-счет и основание (отсылка к решению/запросу правоохранительных органов). Если официальные письма от следователя и в банки не сработают, необходимо подавать Административный иск (ст. 218 КАС РФ) против правоохранительных органов, наложивших арест, с требованием признать действия незаконными и снять арест с денежных средств, предназначенных для ипотеки.

Здравствуйте. Блок стоит по 115-ФЗ (анти-отмыв). 1) Напишите в Сбербанк заявление о разблокировке (ст.7.4 115-ФЗ, указание ЦБ №375-П), приложите: выписку Bybit, договор P2P, постановление дознавателя. Банк обязан решить ≤5 раб. Дн. 2) Получите письменный отказ – жалоба в Банк России (ст. 18 Закона «О ЦБ») и Росфинмониторинг. 3) Откажут вновь – иск к банку о неправомерном приостановлении платежа. Тогда суд снимет блок и застройщик получит деньги.

Письменная консультация

Ответ на вопрос зависит от множества факторов — в частности, от того, какую именно криптобиржу вы использовали, каким образом были вложены средства, были ли заключены юридически значимые договоры, и находится ли биржа в юрисдикции России или за её пределами.Вот подробная консультация по вашему вопросу: ✅ Можно ли вернуть деньги, вложенные в криптобиржу?Краткий ответ: Вернуть средства практически невозможно, если биржа находится за рубежом и не имеет лицензии в России.Если биржа — российская и работает незаконно — шансы немного выше, но всё равно крайне низки.🔍 Разберём по ситуациям: 1. Вы вложили деньги в иностранный сервис (Binance, Bybit, KuCoin, OKX и т.п.)Эти биржи не зарегистрированы в России, не имеют лицензии ЦБ РФ и не подпадают под российское законодательство.Деньги переводились через криптовалютные кошельки — это децентрализованные транзакции, которые нельзя отменить.Судебная практика: Российские суды не рассматривают споры с иностранными криптобиржами, так как они не являются резидентами РФ и не имеют юридического представительства на территории страны.Вывод: Вернуть деньги через суд или ЦБ РФ невозможно.2. Вы вложили деньги в российскую криптобиржу (например, “Крипта”, “Крипто-Биржа”, “Трейдинг-Ру” и т.п.)С марта 2023 года в России запрещена деятельность криптобирж без лицензии ЦБ РФ. Лицензий выдано очень мало — и лишь на очень ограниченные виды деятельности (например, обмен криптовалюты на рубли через платёжные агенты).Большинство российских платформ работают незаконно.Если биржа прекратила выплаты, ушла в тень, или её владельцы скрылись — это может быть мошенничество (ст. 159 УК РФ).Что можно сделать: Соберите все доказательства: договоры (если были), чеки, переписки, скриншоты транзакций, реквизиты счетов.Подайте заявление в Росфинмониторинг и Следственный комитет РФ (по факту мошенничества).Обратитесь в ЦБ РФ — они могут внести биржу в реестр нелегальных финансовых организаций.Возможно возбуждение уголовного дела, но возврат денег — редкость. Даже при осуждении владельцев, средства, как правило, уже переведены за границу и не возвращаются.3. Вы участвовали в “инвестиционных проектах” (например, в майнинг, “пассивный доход”, “депозиты” с процентами)Это очень часто пирамиды или финансовые мошенничества.Такие проекты не являются законными инвестициями — даже если они обещают 5–20% в месяц.Вернуть деньги в этом случае практически невозможно.⚠️ Важно: Криптовалюты и криптобиржи не защищены законом о защите прав потребителей.Ваши средства не страхуются, как в банке (в отличие от вкладов до 1, 4 млн руб. В банках, застрахованных АСВ).Никто не гарантирует возврат — даже государство.💡 Что можно сделать сейчас: Соберите все доказательства — переписки, чеки, скриншоты, реквизиты кошельков, ссылки на сайты.Подайте заявление в Следственный комитет РФ по факту мошенничества (через сайт или лично).Обратитесь в Росфинмониторинг — они отслеживают подозрительные финансовые потоки.Не платите никакие “восстановительные сборы” — мошенники часто предлагают “вернуть ваши деньги за дополнительную плату” — это ещё один обман.Обратитесь к юристу по финансовым преступлениям — он поможет составить заявления и оценить перспективы.📌 Вывод: Вернуть средства, вложенные в криптобиржу, крайне маловероятно — особенно если биржа иностранные или нелегальная.Законодательство РФ не защищает вложения в криптовалюты.Если вы стали жертвой мошенничества — действуйте быстро, собирайте доказательства и подавайте заявление в правоохранительные органы.

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Судя по информации указанно в тексте вопроса можно сделать вывод о том что вам ненужно ничего доказывать неизвестному Вам лицу. Для привлечения по ст.159 УК РФ необходимо доказать два криминообразующих признака а именно факт хищения чужого имущества или приобретение право на имущество причем это необходимо сделать исключительно путем обмана или злоупотребления доверием. Следовательно при прочих равных условиях согласно ст. 5 УК РФ действует принцип субъективного вменения то есть лицо должно осознавать и желать наступление общественно опасных последствий чего соответственно нет в описываемом вами вопросе.

Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? верно мыслите.это схема-мошенников. либо стоит ожидать от них чего-то ещё? - зависит от того какие данные им попали в руки от вас

Здравствуйте.

Мошенническая схема

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.