Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как доказать факт мошенничества?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Семейные дела

Как доказать факт мошенничества со стороны родного брата?
Он давно прошел банкротство и не мог заводить карты и счета в Сбербанке. Я открыла свою вторую картинку и дала ему, хотела помочь. И дала пароль от онлайн аккаунта, он мог распоряжаться всеми моими счетами, я контролировала. И недавно произошел инцидент, он пришел пьяный наорал на нас с мамой. И я решила заблокировать все карты и перекрыть ему доступ к моим деньгам, но обнаружила что на мое имя оформлена кредитная карта и на ней потрачены все деньги. Сейчас нужно платить кредит, а он отказывается. Пару раз закинул деньги и сейчас говорит, что он ничего не брал. А у меня есть доказательства, в банке мою взять документы где подтверждается адрес покупок с этой онлайн карты, а я в это время была на работе. Как доказать что я не тратила эти деньги с кредитной карты? Что делать в этой ситуации?

Роганов Михаил Николаевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Доказывать факт мошенничество должен следователь, а вы должны предоставить все необходимые документы после обращения с заявлением в отдел полиции! Более подробно смогу вас проконсультировать платно по телефону.

Роганов Михаил Николаевич
Спасибо за ответ
Юристы по семейным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пузиков Максим Анатольевич
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 7 лет
заявление в полицию подайте.Было у меня на практике такое дело.Я адвокат из Перми обращайтесь
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации важно собрать и представить как можно больше доказательств, чтобы подтвердить факт мошенничества со стороны брата. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1. Соберите доказательства:
- Банковские выписки: Запросите выписки по всем вашим счетам и кредитным картам. Обратите внимание на даты, суммы и места совершения транзакций.
- История операций в интернет-банке: Проверьте историю операций в вашем онлайн-банке. Это может включать IP-адреса, с которых производились операции, и время доступа.
- Свидетели: Если возможно, найдите людей, которые могут подтвердить, что вы физически не могли совершать эти покупки.

2. Обратитесь в банк:
- Обратитесь в банк с заявлением о спорных транзакциях. Укажите, что вы не совершали эти операции, и предоставьте все имеющиеся у вас доказательства.
- Попросите банк провести внутреннее расследование. Возможно, у них есть дополнительные данные, которые могут помочь (например, видеозаписи с банкоматов).

3. Подайте заявление в полицию:
- Напишите заявление в полицию о факте мошенничества. Укажите все детали, включая ваши доказательства и любые сообщения от брата, которые могут подтвердить его вину.
- Приложите к заявлению все собранные доказательства.

4. Консультация с юристом:
- Обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на финансовых преступлениях. Он поможет вам правильно оформить документы и представлять ваши интересы в банке и полиции.

5. Обсудите ситуацию с братом:
- Попробуйте еще раз поговорить с братом и объяснить последствия его действий. Возможно, он согласится урегулировать ситуацию мирным путем.

Важно действовать быстро и решительно, так как промедление может усложнить процесс доказательства вашей невиновности.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Сможет ли доказать отцовство

    5 ответов

    Здравствуйте, муж погиб на сво, в семье четверо кровных его детей рождённых в браке, не успели похоронить как объявилась девушка с ребёнком которая хочет подать на отцовство, у него были…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, необходимо будет проводить ДНК экспертизу, она установит
    Тихонова Наталия Павловна

    Тихонова Наталия Павловна

    Здравствуйте! Да, женщина, не состоявшая в браке с вашим покойным мужем, может попытаться установить факт отцовства ребенка через суд. В…
    Перейти к вопросу

  • Деньги в долг

    2 ответа

    Родственник 6 лет назад давал мужу в долг без расписок 230000.Муж их отдал мне без свидетелей.Мною была совершенна покупка за наличные.Может ли муж через суд доказать факт передачи денег мне,без…

    Кащаев Дмитрий Александрович

    Кащаев Дмитрий Александрович

    В этом случае доказать факт передачи денег без расписки или свидетелей через суд будет крайне сложно, практически невозможно. Сам факт…
    Макаров Александр Анатольевич

    Макаров Александр Анатольевич

    Родственник мужа может заявить, что одолжил деньги на покупку конкретной вещи. Долг в браке будет считаться общим.
    Перейти к вопросу

  • Признание факта совместного проживания

    2 ответа

    Продивала в неофициальный отношениях с погибшим бойцом сво 17 лет, есть несовершеннолетний ребёнок, ребёнок официально записан на бойца. У бойца есть официальная жена. Могу ли я в суде доказать факт…

    Поляков Дмитрий Васильевич

    Поляков Дмитрий Васильевич

    Здравствуйте. При наличии официальной супруги доказывание факта совместного проживания сводится к нулю, и суд не сможет признать Вас членом семьи…
    Кащаев Дмитрий Александрович

    Кащаев Дмитрий Александрович

    Шанс доказать совместное проживание есть, но это не даст вам прав на наследство или выплаты как супруге, так как вы…
    Перейти к вопросу

  • Есть ли шанс доказать через суд факт совместного проживания?

    1 ответ

    Здравствуйте, если шанс доказать факт совместимостного проживания через суд, если в военкомат говорят, что это бессмысленно, и какой тогда смысл мне присылать извещение о безвести пропавший в котором я записана…

    Великанов Юрий Андреевич

    Великанов Юрий Андреевич

    Федеральный закон от 31.07.2025 № 317-ФЗ - право на меры соцподдержки предоставлено гражданским супругам погибших участников СВО. Совместное проживание с…
    Перейти к вопросу

  • Как через суд доказать факт сожительства?

    1 ответ

    Здравствуйте, я гражданская жена военнослужащего уже 6 лет, до этого были в браке 10 лет, из родных родственников у него 2 сестры, одна в психушке, детей нет, если его признают…

    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте, да можно
    Перейти к вопросу

  • Как доказать факт сожительства?

    2 ответа

    Здравствуйте, я гражданская жена военнослужащего уже 6 лет, до этого были в браке 10 лет, из родных родственников у него 2 сестры, одна в психушке, детей нет, если его признают…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Нет. Там обязательное условие дети и 3 года совместной жизни.
    Коротаева Ольга Михайловна

    Коротаева Ольга Михайловна

    Здравствуйте! Вам могут быть предоставлены меры социальной поддержки, если Вы совместно проживали с погибшим участником СВО не менее 3 лет,…
    Перейти к вопросу

  • Усыновление, наследство

    5 ответов

    Добрый день. Примерно когда мне было 7 лет, моя мать вышла замуж за отчима. Я получил фамилию отчима и отчество по нему. Какие документы оформлялись по моему усыновлению и где…

    Андреещев Денис Валерьевич

    Андреещев Денис Валерьевич

    Здравствуйте. Вы можете обратиться в органы ЗАГС за получением сведений такого характера.
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Здравствуйте! Если Вас усыновили, изменение фамилии и отчества оформляется решением суда и записью в ЗАГС. Запросите дубликат в ЗАГС по…
    Перейти к вопросу

  • Как развестись с минимальными потерями.?

    5 ответов

    Добрый день! Подскажите возможные варианты решения при разводе. Женаты 5 лет, квартира куплена 1,5 года назад (созаёмщики) , сейчас ремонт. Муж 3 года назад взял 2 кредита на бизнес и…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Суды презюмируют раздел имущества, долговых обязательств 50/50 пока не доказано обратное. Суд может отойти от режима равенства сторон при…
    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Добрый день. При разводе кредиты будут делится по 1/2.
    Перейти к вопросу

  • Закрытие кредитной карты

    4 ответа

    Здраствуйте, вопрос такой: у меня есть кредитная карта на 100 тыс., скажите, могу ли я снять деньги с карты мужа без спроса (есть карта, пароль, есть возможность зайти в приложение…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Так вот, могу ли я снять деньги с его карты и закрыть кредит, грозит ли мне это чем-то? - можете,…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Важно не то, на что пошли деньги, снятые с карты мужа, а сама правомерность их снятия. Если у вас…
    Перейти к вопросу

  • Бывшая жена не хочет работать

    2 ответа

    Что мне делать и как мне быть? В супругой развелись но через небольшой промежуток сошлись без бракосочетания. Она получает алименты но все ее счета с наложенным арестом и пособия и…

    Кожухов Владимир Николаевич

    Кожухов Владимир Николаевич

    Ваша ситуация сложная и эмоционально напряженная, но выход есть. Давайте разберемся по шагам, что можно сделать. 1. Оцените реальное положение…
    Ахунов Алексей Магданович

    Ахунов Алексей Магданович

    Добрый день Ваша ситуация довольно сложная и требует системного подхода к решению. Вот что можно предпринять: 1. Юридическая сторона: -…
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги?

    5 ответов

    Жила 6 лет в гражданском браке, на карту граждансеого супруга перевела с кредитной карты 500000рублей , после операции он умер, могу ли я вернуть свои деньги? Сейчас его сын вступает…

    Матус Владислав Сергеевич

    Матус Владислав Сергеевич

    Добрый день, попробуйте договориться с сыном полюбовно. В противном случае, обращайтесь в суд с исковыми требованиями о неосновательном обогащении, привлекая…
    Пахомов Александр Вадимович

    Пахомов Александр Вадимович

    Здравствуйте, да можете. Если не договоритесь с сыном полюбовно, можно подать исковое заявление о взыскании денежных средств изложить в нем,…
    Перейти к вопросу

  • Как отсудить детей

    3 ответа

    Могут ли присудить проживание детей с их отцом. Мать детей проживает на съёмной квартире с молодым человеком, который ушёл в армию, разница в их возрасте 12 лет. Старшему ребёнку 12…

    Праздникова Елена Викторовна

    Праздникова Елена Викторовна

    Добрый день! При таких обстоятельствах не только можно, но и нужно определять место жительства детей с отцом. Для этого составляется…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Большая вероятность. Собирайте доказательства - документы, свидетелей, всё, что характеризует мать негативно и что судом будет расценено, как нежелательное, небезопасное…
    Перейти к вопросу

  • Развод

    3 ответа

    Как развестись правильно .Бракоразводный процесс идет , у меня кредит , брала на закрытие кредитной карты мужа , после получения кредитных средств сразу перевела ему деньги . Муж говорит что…

    Витушкин Артем Вяечславович

    Витушкин Артем Вяечславович

    Здравствуйте! Развод через суд уже идет, так что процесс запущен правильно — если есть споры по имуществу и долгам, ЗАГС…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Докажите перевод средств мужу - суд признает кредит его личным долгом.
    Перейти к вопросу

  • Снятие денег

    3 ответа

    Здравствуйте! Брат лежал в больнице , в тяжелом состоянии . Я его родная сестра, сняла деньги 60000 , с его кредитной карты. Через два часа он умер. В наследство вступать…

    Кучин Дмитрий Сергеевич

    Кучин Дмитрий Сергеевич

    Добрый день, скорее всего потребует с вас, если вы пошли и без доверенности и подтверждения его согласия письменно что-то сняли.…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    За снятые деньги отвечать придется вам. Банк вправе потребовать возврата с вас как с лица, совершившего операцию после смерти владельца.…
    Перейти к вопросу

  • Раздел имущества при разводе и переезде за границу

    3 ответа

    Добрый день! Планирую развод с супругом. Хотела бы уточнить, как в моей ситуации будет происходить раздел имущества и как лучше действовать. Исходные данные: * квартира была приобретена супругом до брака,…

    Погосян Артем Гагикович

    Погосян Артем Гагикович

    Здравствуйте! Переоборудование и ремонт в данном случае дают Вам основание требовать признание личного имущества совместно нажитым (статья 37 Семейного Кодекса…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Подлежит разделу, можете получить половину стоимости имущества. Не имеет значения. Можете заключить соглашение у нотариуса. Можете закобчить ссоглашение с представителем,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Семейным делам

  • Адвокат Андреещев Денис Валерьевич — профиль на HARANT
    9.8
    10 отзывов
    Адвокат №2823

    Андреещев Денис Валерьевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 17 лет
    • 62 судебных дела
    • Семейные дела
    • +8 специализаций
    Адвокат. Номер в реестре адвокатов 36/2488. Более 15 лет в профессии. Обеспечиваю квалифицированную юридическую помощь своим доверителям по следующим направлениям…
    Перейти
  • Адвокат Балян Мушег Геворкович — профиль на HARANT
    9.8
    30 отзывов
    Адвокат №6515

    Балян Мушег Геворкович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 16 лет
    • 71 судебное дело
    • Семейные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат. Медиатор. Кандидат юридических наук. Оказываю юридическую помощь в Краснодаре, Краснодарском крае, Москве. Готов защищать интересы своих доверителей в Южном…
    Перейти
  • Юрист Трегубов Тимофей Игоревич — профиль на HARANT
    9.7
    66 отзывов
    Юрист

    Трегубов Тимофей Игоревич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ярославль
    • Стаж более 8 лет
    • 838 судебных дел
    • Семейные дела
    • +11 специализаций
    Практикующий юрист в Ярославле и Москве - 400+ дел в судах - 93% успешных дел ► Услуга "под ключ" ►…
    Перейти
  • Адвокат Нигматзянова Екатерина Викторовна — профиль на HARANT
    10.0
    23 отзыва
    Адвокат №2177

    Нигматзянова Екатерина Викторовна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Уфа
    • Стаж более 28 лет
    • 324 судебных дела
    • Семейные дела
    • +11 специализаций
    Опытный адвокат в семейных, наследственных, жилищных, земельных, арбитражных делах. Занимаюсь спорами о Защите прав потребителей и ДТП, банкротством юр.
    Перейти
  • Адвокат Траненко Полина Евгеньевна — профиль на HARANT
    9.0
    5 отзывов
    Адвокат №1403

    Траненко Полина Евгеньевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 10 лет
    • 38 судебных дел
    • Семейные дела
    • +11 специализаций
    Юридический стаж — 10 лет. Работаю по уголовным, гражданским и административным делам.
    Перейти
  • Адвокат Богославцева Ольга Игоревна — профиль на HARANT
    9.9
    41 отзыв
    Адвокат №9753

    Богославцева Ольга Игоревна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 26 лет
    • 61 судебное дело
    • Семейные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат с 25-летней юридической практикой. В реестре адвокатов Москвы №77/9191. Член Ассоциации Налоговых Консультантов. Успешно защищает права граждан и бизнеса…
    Перейти
  • Юрист Юрчук Сергей Анатольевич — профиль на HARANT
    8.7
    10 отзывов
    Юрист

    Юрчук Сергей Анатольевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Владивосток
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Семейные дела
    • +11 специализаций
    Основные направления деятельности: Гражд, земельн, семейн, труд споры Вопр., связан с наслед-ом Защ-та прав и соц гарант-ий военносл Обжал дейст-й…
    Перейти
  • Показать еще