Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Согласно статьям 159 и 159.1 Уголовного кодекса РФ, мошенничество и мошенничество в сфере оказания услуг являются преступлениями. Если футфетиист действительно виновен в обмане и получении денег с целью незаконного обогащения, то он может быть привлечена к уголовной ответственности и подвергнута различным наказаниям, в зависимости от тяжести преступления. Однако, для того чтобы ответить на вопрос более точно, необходимо иметь подробную информацию о ситуации и конкретные обстоятельства случая. Для решения данного вопроса необходимо обратиться к законодательству Российской Федерации.

Здравствуйте, Дарья. Если вы вступили в наследство, то вместе с имуществом к вам перешли и долги отца. Перед банками отвечаете вы, и приставы действуют формально законно. Договорённость с мамой «на словах» для кредиторов значения не имеет.

Дальше важное. Если квартира была продана, а деньги фактически забрала мать, это уже другой вопрос. Тут нужно понимать:
— на чей счёт поступили деньги по договору купли-продажи
— кто расписался в получении средств
— есть ли переводы, расписки, свидетели

Если деньги официально перечислялись вам, а потом вы их передали матери наличными без расписки — доказать будет сложно. Если же деньги поступили на её счёт или есть подтверждение передачи под обязательство погасить долги — тогда можно говорить о взыскании с неё суммы как неосновательного обогащения или убытков. Запись разговора с подругой сама по себе слабое доказательство. Суду нужны документы или финансовые следы.

По аресту счетов отдельно. Списание алиментов незаконно — это социальные выплаты, их не имеют права удерживать. Нужно подать приставу заявление о снятии ареста с алиментных средств и возврате списанного. Зарплату могут удерживать, но не более установленного процента.

Сейчас по-хорошему нужно: разобрать наследственное дело, договор купли-продажи и движение денег. Без этого нельзя понять перспективу иска к матери.

Если хотите, я могу:
— оценить ваши документы и сказать честно, есть ли шансы в суде
— помочь подготовить заявление приставам по незаконному списанию
— выстроить стратегию, чтобы либо взыскать деньги с матери, либо минимизировать ваши потери по долгам

Ситуация эмоционально тяжёлая, но решать её нужно холодной головой и через документы.

Уважаемый клиент!
С такой историей (учет психиатра, колония, образование) добровольцем на Украине быть рискованно. Могут отказать по ст. 26 ФЗ №53 "О воинской обязанности" (ограничения по здоровью) и ст. 10 Закона Украины №3543 "О мобилизации". Анонимно не получится — проверяют документы.

Обратитесь в военкомат

В соответствии с требованиями ст.145 УПК РФ вас, как заявителя о совершенном в отношении вас преступлении, следователь (дознаватель) был обязан уведомить о принятом решении. Будь то возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, или решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности. Требуйте этого, обжалуйте принятое решение о прекращении уголовного преследования (либо прекращения уголовного дела, или отказе в возбуждении уголовного дела) по вашему заявлению. Жалобу можно подать руководителю органа предварительного следствия или дознания (куда вы подавали заявление изначально), в прокуратуру, или в суд. Если нужна будет помощь - обращайтесь.

Здравствуйте.

В полицию о чем? Для факта мошенничества нужны доказательства. Они есть? Если есть - пишите, если нет - могут встречно обвинить в ложном доносе.

Кроме того, надо проанализировать, если с чем идти в гражданский суд (он тоже потребует доказательств, чтобы не Ваше слово против слова второй стороны - это ноль получится в итоге).

Желательно всё делать в период срока принятия наследства (чтобы проанализировать, на что рассчитывать, приняв наследственную массу, включающую долги).

Объективно банк и ЦБ рассматривают вас как лицо, связанное с подозрительными операциями. Отказ УМВД не является реабилитирующим документом — он лишь констатирует отсутствие состава преступления на момент проверки. Для банка факт прохождения сумм через счета, формально открытые на ваши данные, — это основание для блокировки по 115-ФЗ.

Банк, скорее всего, откажет в разблокировке, так как его система управления рисками (СКК) уже сработала. Ваше объяснение и отказ УМВД могут не перевесить формальные признаки "сомнительных" операций.

ЦБ самостоятельно не разблокирует вас из базы по 161-ФЗ. Это делает банк, направивший сведения, после проведения своей внутренней проверки и снятия с вас подозрений.

Получите от банка письменный мотивированный отказ в разблокировке с указанием причин.

Обжалуйте этот отказ через финансового омбудсмена (бесплатно и быстрее) или в суде.

В процессе спора вам придется доказывать свою добросовестность и отсутствие вины в открытии счетов и проведении операций.

Если муж оформил кредит под воздействием мошенников и перевёл деньги на чужие счета, действовать нужно быстро и юридически грамотно. Первое — проверить, при каких обстоятельствах был оформлен кредит: были ли звонки «службы безопасности», давление, инструкции что говорить банку, оформление через дистанционные сервисы. Если кредит оформлялся под психологическим воздействием и введением в заблуждение, возможна правовая позиция о признании сделки заключённой под влиянием обмана. Второе — нужно срочно зафиксировать все доказательства: переписку, записи звонков, номера телефонов, реквизиты получателей, чеки переводов. Третье — важно проверить, куда именно ушли средства: на счета физлиц, дропов, псевдоброкеров или в криптовалюту — от этого зависит стратегия. Банк обычно требует исполнять кредитный договор, даже если деньги похищены. Практика показывает, что обращение в полицию и банк результата по возврату средств не даёт — признают потерпевшим, но деньги не возвращают, поэтому рассчитывать только на это — пустая трата времени. Работать нужно по линии оспаривания сделки, анализа соблюдения банком процедур идентификации и оценки возможной недобросовестности при выдаче кредита, а также по линии отслеживания движения средств. Я могу помочь разобраться в ситуации, оценить документы, проверить законность оформления кредита и выстроить правовую позицию. Я бы вам не рекомендовала отпускать всё на самотёк, ведь всё может быть намного серьёзнее, чем вы думаете.

Здравствуйте! Справлюсь. Вы уже написали в ЦБ — это правильно. Дальше: ждите ответа от ЦБ и банка. Если блокировка необоснованна, банк обязан её снять. Если откажут, подавайте жалобу в прокуратуру и иск в суд. Как мама в декрете, вы можете обратиться за бесплатной юридической помощью (госюрбюро). Соберите все документы: выписки, переписку с банком. Если нет мошеннических действий, блокировку снимут. Без юриста можно обойтись, если действовать последовательно. Но если банк упорствует, лучше нанять.

Единого «реестра долгов» для физлиц нет, но есть Бюро кредитных историй (БКИ), где хранятся записи о всех ваших займах. Найдите услугу на госуслугах «Сведения о бюро кредитных историй». Вам придет список БКИ, где хранится ваша история. Даже если он узнал пароль, перевод средств на чужую карту или кошелек — это ключевое доказательство мошенничества. Напишите в каждую организацию претензию. Потребуйте предоставить реквизиты, на которые были выведены деньги. Если счет получателя не ваш — это прямое подтверждение, что договор ничтожен. Закажите у сотового оператора детализацию звонков/СМС за этот период (подтвердит время прихода кодов подтверждения) и выписку по своей карте, если деньги проходили через нее «транзитом». Обязательно подайте заявление о возбуждении уголовного дела. Укажите ФИО коллеги и факт использования им вашего телефона. Если МФО отказываются аннулировать долг при наличии заявления в полицию, пишите в Интернет-приемную Банка России. Если полиция установит вину коллеги, по закону именно он должен будет возмещать ущерб. Факт снятия наличных в банкомате также фиксируется камерами — полиция может запросить эти записи.

В описанной ситуации Вы в целом действовали правильно и добросовестно. По совокупности обстоятельств усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество): продавец изначально передал товар, заведомо не соответствующий заявленным свойствам, что подтверждается отсутствием видеочипа и микросхем памяти, то есть объективно нерабочим состоянием устройства. Ваш отказ от получения второй посылки в данной ситуации является законной мерой самозащиты гражданских прав (ст. 10, 12, 328 ГК РФ), поскольку обязательство по передаче товара надлежащего качества продавцом уже нарушено, а значит у Вас отсутствовала обязанность продолжать исполнение сделки и производить вторую оплату. Обращение в банк с заявлением о спорной операции и подача заявления в полицию являются корректными и логичными действиями, направленными на фиксацию факта возможного хищения и защиту Ваших прав.

Угрозы продавца о «встречном заявлении» юридически несостоятельны: отсутствует состав преступления с Вашей стороны, поскольку Вы не вводили продавца в заблуждение, не извлекали выгоду и не завладели его имуществом обманным путем. Более того, видеозапись уже разобранного товара не лишает её доказательственного значения — она может быть оценена в совокупности с перепиской, объявлением, почтовыми документами, распиской, показаниями свидетеля и результатами возможной экспертизы. Рекомендуется сохранить и систематизировать все доказательства, не вступать в дальнейшие неформальные контакты с продавцом и взаимодействовать исключительно в рамках проверки по заявлению. При грамотной правовой позиции риски для Вас минимальны.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), н

А еще напиши, что ее маме напишешь мамашу привлекут к административной ответственности.