Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

161 статья фз?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Здравствуйте,мне заблокировали абсолютно все карты и счета и отказали в разблокировке ,что мне делать и куда обращаться

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Действуйте быстро и письменно:

Требуйте у банка мотивированный письменный ответ и копии документов, на основании которых заблокировали счета.
Предоставьте все подтверждающие операции документы (чеки, договоры, переписку, выписки).
Потребуйте от банка запросить снятие с реестра в Росфинмониторинге/ЦБ либо снять блокировку.
Если откажут — иск в суд.
Параллельно привлеките адвоката по банковским/AML‑делам.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Обжалуйте в отказ судебном порядке
Обращайтесь лично, разъясню детали, подробно обсудим ситуацию и возможные перспективы её развития. Буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Если ваши банковские счета и карты заблокированы, важно предпринять следующие шаги:

1. Уточнение причины блокировки: Свяжитесь с вашим банком для выяснения причин блокировки. Банки обязаны предоставлять информацию о причинах таких действий. Возможно, блокировка связана с подозрительными транзакциями, ошибками в данных или другими нарушениями.

2. Официальное обращение: Направьте в банк письменное заявление с просьбой разъяснить причины блокировки и приложите все необходимые документы для подтверждения вашей личности и правомерности операций.

3. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): В некоторых случаях блокировка может быть связана с требованиями Росфинмониторинга. Вы можете уточнить информацию, обратившись в эту службу.

4. Обращение в Центральный банк России: Если банк не предоставляет достаточной информации или вы считаете, что ваши права нарушены, обратитесь в Центральный банк России с жалобой. Это можно сделать через их официальный сайт или в письменной форме.

5. Юридическая консультация: Рекомендуется обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве. Он поможет составить грамотные обращения и, при необходимости, представит ваши интересы в суде.

6. Судебное разбирательство: Если вопрос не удастся решить на уровне банка или через регуляторов, вы можете подать иск в суд. Юрист поможет в подготовке иска и представлении ваших интересов.

Не откладывайте решение этого вопроса, так как от этого может зависеть ваша финансовая стабильность.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
570 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
231 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как снять 161 Фз?

    6 ответов

    Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в марте 2024 года искала работу на авито, выложила резюме, на моё резюме мне написал человек с предложением о работе, которая заключалась в том, что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права,…
    Перейти к вопросу

  • Снятие ФЗ 161

    2 ответа

    Как снять блокировку фз161. Чтоб могли переводить деньги с тинькова на тинькоф

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Как снять блокировку фз161. - путем отправки в банк достоверной информации, документов, объясняющих переводы. Если не снимут мотивированную на парве…
    Медников Вадим Александрович

    Медников Вадим Александрович

    Здравствуйте, свяжитесь с банком и уточните причины блокировки. Обычно банки развернуто дают информацию об этом. После ответа банка устраните причину…
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать 161фз?

    1 ответ

    Прочие Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в мае 2024 года искала работу, в тик токе нашла девушку которая предлагала работу, я написала. работа которая заключалась в том, что мне нужно…

    Жуков Олег Олегович

    Жуков Олег Олегович

    В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных…
    Перейти к вопросу

  • Снять блок по 161фз

    3 ответа

    В июле месяце заблокировали все карты по 161фз. Обращалась в цб, направили почему-то в альфа банк, но я не клиент этого банка и никогда не была. Сходила в этот банк,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если была блокировка счета, то обращения должны быть направлены в ваш банк. Нужно выяснять причину блокировки и в связи…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карты по 161ФЗ

    2 ответа

    Мне 15 лет и у меня заблокировали карты по 161ФЗ Что делать и куда писать?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Разблокировать карты возможно, в том числе в судебном порядке, предоставив доказательства законности транзакций.
    Беляев Игорь Дмитриевич

    Беляев Игорь Дмитриевич

    Вам нужно обратиться в Ваш банк, уточнить причину блокировки. Согласно федеральному закону № 161-ФЗ банки должны проверять подозрительные операции по…
    Перейти к вопросу

  • Исключение из базы данных ЦБ

    5 ответов

    Мне заблокировали доступ к картам и личным кабинетам в банках по 161 ст. ФЗ. Я писал уже 3 раза обращение в ЦБ и на все обращения был отказ. Как мне…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Блокировка карты по закону 161-ФЗ может быть связана с тем, что карта владельца использовалась для переводов денежных средств третьих лиц,…
    Перейти к вопросу

  • Как решить вопрос с 161-ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, на протяжении полугода не могу выяснить причину и решение по 161фз. Обращался в ЦБ РФ, получил информацию что за разъяснениями нужно обратиться в Сбербанк, более никакой информации я не…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Вячеслав, добрый день! Вы попали в стандартную сложную ситуацию. Таких случаев много. Ровно таких же. Ваш с отягощением. Действий нужно…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, если вы не согласны с данным утверждением вы вправе обратиться в суд, для разблокировки ваших действующих счетов, если есть…
    Перейти к вопросу

  • Срок от трех лет

    2 ответа

    Здравствуйте, объясните пожалуйста:В постановлении суда по мере пресечения пишут срок от трех лет, что это означает? Ст. 111.2 222.1 161.1

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Ст. 111.2 222.1 161.1 По таким статьям, это хорошо, если 15-ю отделается.   4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или…
    Стулий Дмитрий Сергеевич

    Стулий Дмитрий Сергеевич

    Что значит «срок от 3 лет» в постановлении о мере пресечения? Это не приговор, а указание на минимальный срок по…
    Перейти к вопросу

  • Вывыд средств с букмекерской конторы. Заблокирован по 161 фз

    2 ответа

    Как можно вывести деньги у букмекерской конторы, при условии что на мне 161 фз, однако я направлял неоднократно в цб запросы, ссылаются на пункт 3.3 Сбербанк. Ходил в банки, создавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вы попали в стандартную ситуацию по 161 ФЗ. Не совсем понятна причина блокировки из вопроса. Это играет роль.…
    Лебедева Татьяна Александровна

    Лебедева Татьяна Александровна

    Здравствуйте. Остатется только судебный путь.
    Перейти к вопросу

  • Черный список цб по 161 ФЗ

    3 ответа

    Попал в черный список цб по 161 ФЗ в озон банке. Банк игнорирует , в цб обращение отклоняется Как, что почем у, за что? Не понимаю Единственная активная карта, более…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Артур, добрый день! Для начала нужно понять - это полностью необоснованная блокировка или вы делали какие-то вещи, связанные с казино,…
    Кузнецов Артур Рудольфович

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Если вы попали в так называемый «чёрный список ЦБ» по 161-ФЗ (Федеральный закон «О национальной платёжной системе»), скорее всего, речь…
    Перейти к вопросу

  • Пишут в рамках 161-ФЗ на ФИДы

    3 ответа

    Добрый день) У меня такой вопрос,работаю удаленно,открыта самозанятость,организация не может произвести мне оплату на карту,выходит ошибка и выдает такое « Пишут в рамках 161-ФЗ на ФИДы» что это может значить…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я практикую дела по 161 ФЗ. Про ФИДы слышу в первый раз. Что-то новое. И это возможно. Каждый…
    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Здравствуйте. Попросите организацию предоставить более подробную информацию о причине ошибки. Возможно, им нужно указать иной код операции или выбрать другой…
    Перейти к вопросу

  • Опека

    2 ответа

    Здравствуйте! Могут по ч2 статьи 306 была в 2006 году и ч1 статья 161 прекращена по ст 28 УПК РФ отказать в опеке над детьми? Заранее огромное спасибо

    Лебедева Татьяна Александровна

    Лебедева Татьяна Александровна

    Здравствуйте. Это решит опека.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Наличие в прошлом судимости по ч. 2 ст. 306 УК РФ и прекращённого по ст. 28 УПК РФ дела…
    Перейти к вопросу

  • Блок по 161-фз и Авито

    3 ответа

    Здравствуйте. Мои банковские счета заблокированы по 161-фз. Такой вопрос, если я продаю личные вещи на Авито, при получении отправленного товара покупателю в пункт выдачи можно ли в совем аккаунте указать…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте.Рискованно: перечисление выручки с вашего аккаунта на карту третьего лица может быть квалифицировано как сокрытие доходов или участие в легализации/отмывании…
    Колобов Владимир Иванович

    Колобов Владимир Иванович

    Здравствуйте, Вам скорее всего этот вопрос к Авито задать!!!!
    Перейти к вопросу

  • Снятие 161-ФЗ

    4 ответа

    Добрый день. После продажи USDT на бирже прилетел запрет на перевод мне по 161-ФЗ (я переводить могу, но только не самому себе). Обратился в ЦБ с просьбой его снять. ЦБ…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Иван, добрый день! Не согласен с коллегами. Категория дел по 161 ФЗ сложная и новая. Я веду 196 кейсов сейчас.…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Давйте официальный запрос в СовКомБанк и жалобу в ЦБ Росфинмониторинг.. Если не поможет в суд. Блокировки по 161-ФЗ снимаются…
    Перейти к вопросу

  • Арбитраж криптовалюты

    2 ответа

    Добрый день, интересует вопрос, возможно ли получить реальный срок или санкции от банков/государства при арбитраже криптовалюты. Риск 115-ФЗ не беспокоит, но риск 161-ФЗ - это другое дело. Покупаю/продаю на P2P,…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Риск получения реального срока за арбитраж криптовалюты в России крайне низок, особенно при небольших объемах операций. Однако есть другие риски…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Вероятность реального уголовного срока в вашей ситуации крайне мала, но риски блокировок счетов по 115-ФЗ и, что важнее, по 161-ФЗ…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Юрист Перминов Никита Сергеевич — профиль на HARANT
    9.2
    26 отзывов
    Юрист

    Перминов Никита Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Томск
    • Стаж более 6 лет
    • 40 судебных дел
    • +12 специализаций
    На протяжении последних 5 лет я на постоянной основе помогаю Гражданам города Томска в решении самых различных правовых вопросов.
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Лыгин Дмитрий Михайлович — профиль на HARANT
    9.9
    13 отзывов
    Адвокат №3123

    Лыгин Дмитрий Михайлович Адвокат прошел модерацию

    • Саратов
    • Стаж более 19 лет
    • 42 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    1. Защита по уголовным делам (в том числе преступления совершенные в составе группы лиц, преступных сообществ). 2. Защита осужденных.
    Перейти
  • Адвокат Грицай Ярослав Витальевич — профиль на HARANT
    9.3
    8 отзывов
    Адвокат №19845

    Грицай Ярослав Витальевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 7 лет
    • 215 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Одна из основных специализаций - расследование дел по ДТП (в том числе с погибшими, пострадавшими).
    Перейти
  • Адвокат Прокопенко Сергей Александрович — профиль на HARANT
    8.0
    4 отзыва
    Адвокат №8524

    Прокопенко Сергей Александрович Адвокат прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 17 лет
    • 46 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Я адвокат и моя практика включает правовое обеспечение и защиту бизнеса в сферах: медицина, туризм, строительство, нефтегазовая отрасль.
    Перейти
  • Адвокат Магомедов Марат Шихалиевич — профиль на HARANT
    8.8
    Нет отзывов
    Адвокат №2196

    Магомедов Марат Шихалиевич Адвокат прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 14 лет
    • 58 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Приветствую! Оказываю юридическую помощь, защищаю права и интересы доверителей по различным категориям дел. Защита на стадии предварительного следствия и в…
    Перейти
  • Адвокат Демина Наталья Геннадьевна — профиль на HARANT
    8.3
    8 отзывов
    Адвокат №11587

    Демина Наталья Геннадьевна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 20 лет
    • 70 судебных дел
    • Прочие
    • +6 специализаций
    Адвокaт Aдвoкaтcкой палаты г. Санкт-Петербурга Демина Наталья Геннадьевна, номер в peecтpе 78/8944. Юридический стаж 20 лет, в том числе в…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме