Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Требуют оплатить фиктивный налог для вывода денег на криптокошелёк?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Что делать в такой ситуации? При выводе средств с инвестиционного счёта на криптокошелёк пришло письмо от банка Гонконга с требованием оплатить фиктивный налог в размере 30% от суммы для перевода, что в Гонконге доход от криптовалюты облагается налогом и нужно показать, что я соблюдаю налоговое законодательство. После оплаты, вся сумма оплаченного налога будет возвращена на мой криптокошелёк. В случае неуплаты грозят начислением штрафных пеней и передачей дела в специальные регулирующие органы для наложения ареста, санкций и взимания налога.

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Похоже на мошенничество
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В описанной вами ситуации есть признаки мошенничества. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь:

1. Не совершайте никаких платежей: Требование оплаты "фиктивного налога" выглядит как мошенническая схема. Настоящие налоговые органы не требуют оплаты налогов через письма или электронные сообщения и не обещают возврат "налога" на криптокошелёк.

2. Проверьте информацию: Свяжитесь с банком напрямую через официальные каналы, используя контактные данные, указанные на их официальном сайте, чтобы подтвердить подлинность письма. Не используйте контактные данные из письма, которое вы получили.

3. Консультируйтесь с юристом: Обратитесь за консультацией к квалифицированному юристу, специализирующемуся на международном праве и криптовалютах. Это поможет вам лучше понять свои права и возможные действия в такой ситуации.

4. Сообщите о мошенничестве: Если вы уверены, что это мошенничество, вы можете сообщить о нем в правоохранительные органы. Это может помочь предотвратить дальнейшие попытки мошенничества.

5. Защитите свои данные: Убедитесь, что ваши личные и финансовые данные защищены. Измените пароли и следите за любыми подозрительными действиями на своих счетах.

6. Будьте осторожны с будущими транзакциями: Убедитесь, что вы работаете только с проверенными и надежными финансовыми учреждениями и платформами.

Криптовалютные транзакции и инвестиции требуют особой осторожности из-за высокой вероятности мошенничества. Всегда проверяйте информацию и консультируйтесь со специалистами.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Налог для фрилансера

    1 ответ

    Здравствуйте! Я гражданин РФ, постоянно проживаю за границей, иногда приезжаю и пребываю некоторое время в России (последний раз находился в России 6 месяцев в 2022 году). Работаю фрилансером — предоставляю…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Если резидент РФ, платите налоги в РФ, если нет, то в стране пребывания.
    Перейти к вопросу

  • Как правильно платить налоги с трейдинг?

    1 ответ

    Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать? Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП,…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального…
    Перейти к вопросу

  • Должен ли я платить налог?

    3 ответа

    Здравствуйте, в телеграмм появилась игра “Notcoin” где нужно было кликать на монетку для получения внутриигровых монет, после они превратились в криптовалюту и по курсу эти монеты я смогла обменять на…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Налог платится на следующий год после получения дохода и подается декларация. В противном случае вы имеете дело с мошенниками.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам какой счет для налога выставляют - проверьте. Сразу будет понятно, с кем Вы имеете дело.
    Перейти к вопросу

  • Опалат налогов с криптовалюты.

    4 ответа

    Добрый день, никогда раньше не имел дело с криптовалютой, сейчас имеется наверное уже знакомое для многих криптовалюта Notcoin, при ее продаже нужно ли платить налоги? если да, то как я…

    Камодин Александр Александрович

    Камодин Александр Александрович

    Здравствуйте. Хранение и покупка криптовалюты не представляют собой налогооблагаемых операций, налоги за это платить не нужно, налогообложению подлежит исключительно получение…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Зарегистрироваться самозанятым и оплачивть налог, либо как физ. лицо.
    Перейти к вопросу

  • Легализация дохода с OnlyFans

    2 ответа

    Я являюсь основателем агентства ОнлиФанс. Это платформа где девушки продают свой голый контент для иностранных пользователей. Сами девушки производят контент вне Росссии, поэтому 242 ук рф отпадает. Продажа происходит на…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это не сложно, важно знать нюансы.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    От рисков Вы в РФ не избавитесь, их можно лишь минимизировать
    Перейти к вопросу

  • Как заплатить налог за вывод с криптовалюты?

    5 ответов

    Мне за работу (сделал тг бот) заплатили криптовалютой! Если я выведу её через обменник, мне надо будет платить с этого налог? (Я самозанятый) Как это декларировать? Ип, физлицо?

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Да, тк Вы получили доход после вывода криптовалюты в рубли, с этой суммы нужно заплатить налоги. Доход с продажи…
    Перейти к вопросу

  • Как поступить?

    2 ответа

    Хочу продать криптовалюту(usdt) в обменнике на 5млн рублей(получить наличные). Уточню, заработок с трейдинга, хочу оплатить налог именно от этой суммы. Как поступить с налоговой? Как оплатить, что предоставить? До этого…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Сначала выведите деньги с криртообиржи за продажу, после этого оплатите налог в зависимости от вашего налогового статуса.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Зарегистрироваться как самозанятому и оплатить налог после продажи.
    Перейти к вопросу

  • Оплата налогов

    3 ответа

    Здравствуйте! Я работаю в IT компании зарегистрированной на Кипре, у меня есть рабочий договор и я жила на Кипре два года, плачу там налоги. Однако месяц назад я вернулась в…

    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта

    2 ответа

    Здравствуйте, могу ли я вывести криптовалюту из Гонг Конга. Банк приостановил операцию, ссылаясь на оплату налога в 17% от суммы на счёте. Упоминая о том, что если я не заплачу…

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Здравствуйте.С большой вероятностью это мошенничество. Ни один легальный банк в Гонконге не требует предварительной уплаты “налога” перед выводом криптовалюты, тем…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это мошенничество. Какой может быть перевод 17% налога если у вас положительный баланс, с которого можно удержать эту сумму. Ничего…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли платить налог за выигрыш в казино если выводить на криптовалюту?

    3 ответа

    Нужно ли платить налог за выигрыш в казино если выводить на криптовалюту?

    Колковский Юрий Валерьевич

    Колковский Юрий Валерьевич

    Здравствуйте. Если казино находится в РФ, то само казино выплачивает НДФЛ при выплате Вам выигрыша. Если казино находится вне территории…
    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Арсений, добрый день! Вопросы, касающиеся определения налоговой базы, рассматриваются в Письме Федеральной налоговой службы от 24 октября 2019 года №…
    Перейти к вопросу

  • Приложение с внутренней валютой

    2 ответа

    Я делаю приложение, в котором люди могут получать вознаграждение за выполнения различных заданий внутри игры. В приложении действует своя валюта за которую всë покупается, еë и получают, а за ней…

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    здравствуйте! С точки зрения русского налогового законодательства, не имеет значения, гражданам какой страны Вы оказываете услуги. Главное - на территории…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Спасибо за ваш запрос. Понимаю, что вы ищете альтернативные способы оформления покупки внутренней валюты для вашего приложения.Я готов помочь…
    Перейти к вопросу

  • Funpay, как платить налог самозанятому?

    4 ответа

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно декларировать доход, полученный на бирже игровых ценностей и услуг? Я оказываю именно услуги. На вашем форуме я нашёл похожий вопрос с ответом: https://harant.ru/questions/q-62818/, однако…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Вы правильно пишете, что налог исчисляется с суммы, которую уплатил покупатель. Попробуйте поискать, может быть есть указание на процент,…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Инструкция - зарегистрируйтесь как самозанятый. Вы становитесь под налоговый режим НПД. (налог на профессиональный доход). То, что вы…
    Перейти к вопросу

  • Заработок на Криптовалюта

    2 ответа

    Добрый день!!! Я зарабатываю на криптовалюте в фонде, которому больше 12 лет. Работаю ещё в найме, где-то полмиллиона в год. Хочу накопить и купить свою квартиру и уволиться с работы.…

    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Налог с дохода составляет 13% от дохода. Оплата производится раз в год при подаче налоговой декларации. С суммы выше 2,…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Добрый день. Вы должны оплачивать налог на доходы физических лиц. Для этого необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ.
    Перейти к вопросу

  • Налог на крипту

    1 ответ

    Если обменял юсдт на рубли в обменнике в офисе, как подавать декларацию и будут ли вопросы где и через кого я обменивал криптовалюту?

    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Обмен криптовалюты на рубли рассматривается как операция по реализации имущества (цифровой валюты). Доход возникает в случае, если сумма, полученная от…
    Перейти к вопросу

  • P2P арбитраж криптовалюты как ИП

    4 ответа

    Можно ли покупать/продавать криптовалюту не используя онлайн кассы? Открыл ИП на УСН \"Доходы минус расходы\" и теперь не могу понять, как вести отчётность перед ФНС и банками. Учитывая то, что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владислав, добрый день! Всё очень сложно. Так как вы должны предоставлять кучу закрывающих документов на это имущество (криптовалюта теперь это…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Юрист Павлов Максим Олегович — профиль на HARANT
    7.9
    2 отзыва
    Юрист

    Павлов Максим Олегович Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 6 лет
    • 2 судебных дела
    • Налоговое право
    • +7 специализаций
    Я практикующий юрист со стажем более 5 лет, магистр права (РАНХиГС СЗИУ). Профессиональный путь включает опыт государственной службы: работал юристом…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели