Что делать если обвинят в мошенничестве?

(3 ответа)

Арина

Вопрос № 00079111
25.06.2025 09:49

Мать моего бывшего парня подарила мне очень много подарков, перевела в обдец сумме довольно крупную сумму денег и делала она это абсолютно на добровольной основе. но она женщина запойная и очень сильно ко мне приклеилась. я боюсь, что как только я закончу с ней общение, то она может обвинить меня в воровстве, подать в суд или прислать каких-нибудь нехороших людей ко мне домой. что делать в таком случае?

Демидченко Павел Валерьевич Юрист прошел модерацию

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 13 лет

25.06.2025 21:27

Телефон

Арина, добрый день! Коллеги уже всё правильно вам сказали. Не буду повторяться. От себя добавлю: так сделать она может. Вам нужно будет доказать, что она делала это добровольно. Вы не выманивали у неё эти подарки. А её нужно будет доказать, что вы выманивали. При этом она может создать вам много сложностей. Написать в полицию заявление, заблокировать ваши банковские карты.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.

Спасибо за ответ

Колоколов Евгений Константинович

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 3 года

25.06.2025 09:52

Телефон

Полученные подарки и переводы считаются вашей собственностью, если нет признаков того, что вы выманили их обманом или угрозами.
Добровольные переводы и подарки доказуемы перепиской и другими подтверждениями.
Если при обращении к вам или в органы будут угрозы или клевета — это уже повод обратиться за защитой своих прав.

Для более подробной консультации и составления необходимых документов на ПЛАТНОЙ основе, не стесняйтесь обращаться через телефон или Whatsapp в моем профиле, Уважением Евгений

Спасибо за ответ

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

25.06.2025 09:51

Телефон

Надо подстраховываться.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации важно действовать осторожно и грамотно, чтобы защитить себя от возможных негативных последствий. Вот несколько шагов, которые я бы порекомендовал:

1. Документирование: Сохраните все доказательства, подтверждающие, что подарки и переводы денег были сделаны добровольно. Это могут быть переписки, электронные письма, сообщения в мессенджерах, выписки из банков, где указаны переводы, и любые другие свидетельства.

2. Юридическая консультация: Обратитесь к юристу для получения профессиональной консультации. Юрист поможет вам оценить риски и разработать стратегию защиты в случае возникновения претензий.

3. Коммуникация: Если вы решите прекратить общение, постарайтесь сделать это максимально корректно и спокойно. Объясните, что вы благодарны за все, что она для вас сделала, но по личным причинам не можете продолжать общение.

4. Безопасность: Если вы опасаетесь за свою безопасность, подумайте о мерах предосторожности. Возможно, стоит уведомить близких о ситуации и попросить их о поддержке. В случае угроз или агрессивного поведения, не стесняйтесь обращаться в полицию.

5. Юридическое уведомление: При необходимости, ваш юрист может помочь составить уведомление, в котором будет изложена ваша позиция и указано, что все подарки и переводы были добровольными.

6. Мирное урегулирование: Если возможно, попытайтесь найти мирное решение, которое устроит обе стороны и позволит избежать конфликта.

В любом случае, важно оставаться спокойной и действовать с учетом правовых норм.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

514 юристов отвечают

24 минуты среднее время ответа

157 вопросов за сутки

Мне кажется, что наткнулась на мошенников. У них паспортные данные мо

2 ответа

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.
Должник не возвращает деньги?

1 ответ

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК
Как вернуть деньги за скам-токен?

3 ответа

7 апреля 2023(пятница)
Наткнулся на продавца скам-токкенов. Автор группы телеграмм-канала продает токкены-пустышки, обещая огромный рост цены на него после его
официального опубликования в прессе. Махинации проводятся в приложении Metamask, а там
уже через pancakeswap просит обменять ценную крипту на эту пустышку.После говорит, что
не получается обменять эту крипту(пустышку) так как что-то с сайтом и нужно купить эту
крипту за раз на более крупную сумму. Обмен производился с скрипты bnb на сумму около
140 тыс. рублей(после хотел перевода повторно на эту же сумму) .МВД отказало в помощи. Возможно ли что-то с этим сделать?

Ватолин Александр Иванович

В вашей ситуации чистое мошенничество. Обжалуйте отказ в возбуждении уголовного дела прокурору.

Бакулина Екатерина Валерьевна

Можно пойти по пути признания сделки купли-продажи недействительной ввиду введения покупателя в заблуждение, или по пути взыскания неосновательного обогащения. Но мошенничество здесь присутствует, конечно. Даже если обжалуете, и дело возбудят, не факт, что у него будет результат. Напишите, пообщаемся детальнее, 89092917872.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Даже если вы получите судебное решение о взыскании денежных средств, фактически вы их не увидите.

Должником будет гражданин без имущества, перспектив взыскания или сильно в зарубежных странах, или фирма однодневка.

Коллекторам не интересны такие суммы и взыскания.
Меня развели на крупную сумму денег Консуматорши, что дела?

3 ответа

Здравствуйте, произошла ужасная ситуация. Познакомился с девушкой на сайте знакомств, предложили встретиться. Она предложила пойти в ресторан (в дальнейшем я понял, что данное заведение было в сговоре с девушкой) в котором меня путем манипуляций и обманом обманули на крупную сумму денег. Возможно ли как-то привлечь к уголовной ответственности данное заведение и мошенника , вернуть деньги и моральную компенсацию ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Написать, конечно, заявление вы можете, но в возбуждении уголовного дела вам откажут, деньги не вернете тем более моральную компенсацию

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

У вас есть доказательства, что Вас лоханули?

С уважением!

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Самый главный вопрос-в чем состоит мошенничество в отношении вашего имущества? Из представленной фабулы не следует в чем заключался обман и каким именно образом у вас похитили денежные средства. Если речь идет о том, что стоимость блюд в ресторане была явно завышена, то оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Как вернуть украденные со счета деньги?

4 ответа

У моей свекрови сняли крупную сумму— 200.000₽ с накопительного счета. Как это было: позвонили якобы из Билайн и обманным путем заполучили номер снилс. Далее каким-то образом произошло снятие денег с её накопительного счета ВТБ. Позже ей перезвонили те же мошенники, попросили оценить качество обслуживания и в конце добавили: «выживайте». Какой наш план действий? Куда звонить/писать/идти? Спасибо!

Байдак Зоя Михайловна

Срочно обратитесь в полицию. Можете сообщить о преступлении в полицию по телефону прямо сейчас. А потом не откладывая обратитесь в банк и сообщите о произошедшем. Заявление вам оформят в банке, потребуйте его копию для себя.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в полицию, заявления банк - чем быстрее, тем лучше. Далее жалоба в ЦБ РФ, претензия к оператору сотовой связи, Роскомнадзор - жалоба, обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями. Иск будет обращён к банку и или сотовому оператору - это по фактическим обстоятельствам исходя из всей ситуации.

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. Взять выписку в банке, написать заявление в полицию и отнести в деж часть по месту вашего жительства, заблокировать карту и перевыпустить новую.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Написали заявление на меня по мощенничеству

5 ответов

Обвиняют в мошенничестве. Я занимала человеку крупную сумму наличные средства, она возвращала мне переводом на карту. Никаких расписок ничего нет, есть мелкие переводы с моей стороны(занимала ей дополнительно, когда просила).
Занимавший человек умер, ее муж теперь написал заявление о мошенничестве, что я представлялась сотрудником прокуратуры и вымогала деньги, занимала мошенничеством, обманывала что я вгоняла ее в долги, подговорил свидетелей, чтобы они подтвердили. По факту человек умер, и он показания дать не сможет. Вызвали на дачу объяснении, я дала объяснение, что ничем таким не занималась, человек данным обращом возвращал мои долги. Говорят что возбудят дело. Что делать в данной ситуации.

Гусаков Юрий Витальевич

В вашей ситуации важно действовать осторожно и обдуманно. Вот несколько шагов, которые могут быть полезны: Обратитесь к адвокату: Это первое и самое важное, что нужно сделать. Адвокат сможет помочь вам понять ваши права и предложить стратегию защиты. Он также может присутствовать при допросах и помочь в подготовке документов.Соберите доказательства: Если у вас есть какие-либо доказательства, подтверждающие вашу версию событий, например, переписка с умершим человеком, банковские выписки или другие документы, предоставьте их адвокату. Это может помочь в вашей защите.Изучите материалы дела: Если дело будет возбуждено, ваш адвокат сможет запросить материалы дела для изучения. Это поможет лучше понять, на чем основаны обвинения и какие доказательства имеются у другой стороны.Свидетели: Если у вас есть свидетели, которые могут подтвердить вашу версию событий, сообщите об этом вашему адвокату. Их показания могут быть полезными в суде.Будьте готовы к допросам: Если вас вызывают для дачи объяснений или на допрос, не забудьте взять с собой адвоката. Он поможет вам отвечать на вопросы и избегать ловушек.Не обсуждайте дело с посторонними: Избегайте обсуждения деталей дела с кем-либо, кроме вашего адвоката. Это может навредить вашей защите.Соблюдайте закон: Не пытайтесь влиять на свидетелей или уничтожать доказательства. Это может усугубить вашу ситуацию.Каждая ситуация уникальна, и ваш адвокат сможет предложить наиболее подходящие действия в зависимости от конкретных обстоятельств вашего дела.

С уважением адвокат Юрий Гусаков

Чеботарев Василий Сергеевич

Привлекать адвоката

Кутин Михаил Валерьевич

Добрый день.

В данной ситуации рекомендую нанять опытного адвоката и как можно скорее.

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день, рекомендую вам обратиться за помощью к адвокату и с учётом всех нюансов продумать грамотное объяснение, в котором указать как вы можете подтвердить, что именно вы занимали деньги. Т.е. подтвердить факт наличия их у вас, кто из вашего окружения может также это подтвердить и т.д.

Ким Галина

сомневаюсь, что дело возбудят. Если у вас были между собой неоднократные переводы в течение достаточного времени это свидетельствует о наличие правоотношений. Мошенство - это быстрые переводы в одну сторону. Но, в любом случае, необходимо обдумывать ответы. Какой город?
Как вернуть деньги отправленные мошенникам?

3 ответа

Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне некую сумму денег через Bybit и для того, чтобы мне её получить, необходимо иметь на счету криптовалюты 1% от всей суммы, то есть 200000₽. Мне пришло «официальное» подтверждение от Bybit о том, что действительно перевод был совершен и что мне необходимо иметь 1% от этой суммы на аккаунте. В итоге, переведя средства (200000₽), я их не получила на свой счет. Связавшись со службой поддержки обменника, через который была проведена операция по обмену рублей на криптовалюту, мне сообщили, что это мошенничество, и что деньги были отправлены не на мой счет. Я написала в банк о сложившейся ситуации, они сообщили, что не смогут вернуть средства без участия полиции. Что мне делать?

Ишин Максим Игоревич

Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели по номеру как неосновательное обогащение. В реальности к сожалению полиция крайне неохотно расследует данные дела. А человек, которому вы перевели "номинал". То есть даже с решением суда, получить деньги будет затруднительно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованииями, с соблюдением процессуальных норм.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как вернуть деньги, отправленные мошенникам?

5 ответов

Что делать, если подвергся воздействию мошенников (взлом аккаунта знакомого в телеграм, использование ИИ, голосовых сообщений, непонятно какие там еще технологии — была просто как зомби). Перевела крупную сумму сначала со своей карты, а потом и с кредитной (которой редко пользовалась даже для личных целей). Переводила по номеру телефона по Сбп. В этот же день выяснилось, что аккаунт взломали, и всем знакомым и близким по этой схеме писали. Сразу же обратилась в банки, с которых и в которые переводила, в этот же день написала заявление в полицию. Банки, понятное дело, говорят, что отменить и вернуть ничего не могут, полиция только завтра дай Бог дело заведет. Подскажите, что делать дальше, чтобы все шансы использовать по возврату. Спасибо.

Буланкина Светлана Николаевна

Вы уже написали заявление в полицию (наверняка, предоставили всю информацию). На данной стадии остается пока ждать ответа полиции.

Гуляева Нелли Врежовна

Из-за жестких мер по противодействию мошенническим банковским переводам преступникам стало сложнее найти дроперов, чьи банковские счета используют для вывода средств. В частности, 25 июля 2024 года вступил в силу закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы и передавать в базу ЦБ информацию о скомпрометированных счетах. Так что пишите претензию в банк и в суд в порядке ЗПП

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Несмотря на поданное заявление в полицию вам необходимо направлять юридически грамотно составленные досудебные претензии в банки, жалобы в ЦБ РФ, иски в суд с соответствующими требованиями исходя из фактических обстоятельств и с учётом правовых нюансов.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как забрать свои деньги у мошенников

6 ответов

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , что делать и как быть в такой ситуации:
В запрещённой в России сети инстаграм знакомая девушка рекламирует вклады под очень высокие %. Объявления такого рода : сегодня открываю вклады по 50% на 10 дней.
Вложи 1 млн. руб. и через 10 дней получишь 1,5 млн. руб.

Так вот эта девушка узнав, что у меня есть деньги навязчиво начала предлагать мне закрыть свой вклад в банке и вложить на её вклад, я долго отказывалась. После длительных уговоров, манипуляций, навязчивых звонков и смс пошли в ход мольбы о помощи, в результате я сдалась и дала ей в долг крупную сумму денег- более 4 млн. руб под % на этот вклад , по расписке (расписка написана ею от руки ). Ну и конечно же осталась без денег.
Также на эту удочку попалась ещё одна девушка вложив на её вклад .... млн.р.
Мошенница под психологическим воздействием в буквальном смысле заставила нас нас отдать ей крупные суммы денег.

Возвращать добровольно не хочет. На связь с нами сама лично она выходит. Везде нас заблокировала. Пострадавших нас 2 человека, кому она не вернула ничего. Есть те кто также давал ей деньги, якобы на какой-то вклад под %. О том получили они возврат или нет информации у нас нет.
Скажите пожалуйста, куда общаться, что делать в подобной ситуации?

Колегов Алексей Николаевич

Здравствуйте. Необходимо написать досудебную претензию и потребовать возврата денежных средств в течении 10 дней при игнорировании иск в суд.

При необходимости могу вам помочь составить данный документ. Можете написать мне на электронную почту, вацап и телеграмм они привязаны к номеру телефона который указан в профиле.

Ватолин Александр Иванович

В полицию, затем в суд. Нужна помощь, пишите на WhatsApp.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо взыскивать в судебном порядке. Чем раньше, тем больше вероятность получить хотя бы часть денежных средств.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в полицию, изложив всё фактические обстоятельства.

Также направить обоснованный юридически грамотно составленный иск в суд с соответствующими требованиями, с соблюдением процессуальных норм.

Мингазов Юрий Саитгареевич

куда общаться, что делать в подобной ситуации?

В полицию.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Мошеннические действия

6 ответов

Здравствуйте,через мою карту были совершены мошеннические действия , в крупную сумму денег,мне пришло исковое заявление , но эти деньги не были получены мною так как и карта не в моих руках

Фикачев Игорь Владимирович

нужно посмотреть требования исковые и подать возражение по данному факту

Коротаева Ольга Михайловна

Здравствуйте, Ирина!

Но карта то Ваша, а Вы нарушили условия договора с банком. Договор запрещает передавать пин-коды, данные для доступа в личный кабинет и саму карту другим людям. Если Ваша карта была использована в мошеннических схемах, то ответственность придется нести и Вам.

Третьякова Мария Николаевна

Ирина, здравствуйте! Напишите мне в любой удобный мессенджер, и я помогу вам детально разобраться в вашей ситуации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Соответственно вопросы, как Ваша карта выбыла из Вашего владения, почему не заблокировали и т. д.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы добровольно передали карту 3-м лицам, то необходимо обсуждать ситуацию с целью защиты Ваших интересов.

Кравченко Юрий Олегович

Здравствуйте. Будьте аккуратны, Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ.
Привлечение к ответственности человека, который выполнял указания мошенников.

4 ответа

Здравствуйте. Мошенники использовали очень хитрую схему, потерял крупную сумму в валюте. От мошенников приехал человек , которому были переданы деньги. Известны его паспортные данные и ФИО, возможно ли его привлечь к ответственности. Уголовное дело заведено, я признан потерпевшим. Этого человека задержали, допросили и отпустили. Что делать

Чеботарев Василий Сергеевич

Предъявлять этому человеку требования о возврате неосновательного обогащения. Либо иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Необходимо анализировать.

Ватолин Александр Иванович

Активно действовать,.заявлять ходатайства, ускорять многие процессуальные действия и т.д. Пишите на WhatsApps. Поможем сопроводить дело, чтобы вы были в плюсе.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Бабенко Виталий Александрович

Привлечена к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ будет женщина-курьер которой вы передали деньги. Суд назначит женщине наказание и удовлетворит Ваш иск. Дальше будут работать приставы взыскивать с женщины ущерб. Все остальные соучастники они как правило за границей и привлечь их к ответственности не реально.
Имеет ли смысл писать заявление по ст.159 ?

7 ответов

По договору займа между ООО и ИП, ООО получило деньги, крупную сумму. Срок возврата 31.12.2022 г. ООО деньги не вернуло и не собирается. ИП обратился в суд, суд вынес решение о возврате долга, есть исполнительные производства, только вот взыскать нечего. Нет сведений о наличии принадлежащих должнику денежных средств и иных ценностей. Счета заблокированы. Имеет смысл обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве? Или нет?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Нет смысла

Кадралиев Андрей Маратович

Можете подать по 159 УК РФ.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Смысла нет, получите отписку в виде отказа в возбуждении уголовного дела, со ссылкой на то, что это гражданско правовые отношения, рассмотреть вопрос о солидарной отыетственности директора, учредителей.

Бабенко Виталий Александрович

это больше арбитраж.

Байдак Зоя Михайловна

В вашем случае нет уголовного преступления -мошенничества, будет отказ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет. У вас есть судебное решение, есть обширные права, которые предоставлены взыскателю, ими нужно и пользоваться как во внесудебном так и в судебном порядке.

Кадралиев Андрей Маратович

В дополнение к своему ответу хочу пояснить, что наличие судебного решения по гражданскому делу ни коим образом не декриминализирует действия должностного лица ООО. То есть, нет препятствий на привлечение его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, даже если состоялся "гражданский" суд. В гражданско-правовом порядке лишь зафиксирован факт передачи вами денежных средств ООО по договору займа и их невозвращение (неисполнение договора) ООО. При этом, не рассматривалось, с каким умыслом должностное лицо ООО заключало договор. Признаками мошенничества могут быть: заведомое отсутствие у виновных реальной возможности исполнения обязательств, подделка документов, ведение дел через “фирм-однодневки”, невозврат задолженности по требованиям потерпевших (Определение Верховного суда РФ от 15.09.2009 по делу № 48-009-81). Впоследствии эти признаки были закреплены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48, но были добавлены: сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и обременения имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Список не является исчерпывающим. Так что, в зависимости от всей совокупности обстоятельств, действия директора ООО могут являться мошенническими, а заключение договора займа - способом ввести потерпевшую сторону в заблуждение, то есть обманом или злоупотреблением доверием, которые и образуют состав ст. 159 УК РФ. Как показывает практика, наличие уголоного дела, или угроза его возбуждения - самый мощный мотиватор к возврату долга. Удачи!
Как вернуть вещ док

5 ответов

Как вернуть вещ док? Добрый вечер, ситуация такова- отец мой, 1951 г.р., попался на уловку мошенников, готов был им отдать крупную сумму денег, 300 тыс, но вовремя вмешалась полиция и произошло задержание Теперь эта сумма денег как вещ док у следователя Родителям какой документ нужно взять, чтобы гарантированно вернуть деньги? На сегодня им ничего не дали, прошла неделя С ув., Ирина

Мингазов Юрий Саитгареевич

Деньги вещь обезличенная, если это наличка требуйте вернуть, а вообще если изьяли, копия протокола / акта должен быть.

Горбачева Дарья Геннадиевна

Здравствуйте. Возможен такой вариант, что деньги вам вернут только по приговору суда, то есть когда дело уже закончат рассматривать в суде. Это в случае, если дойдет до суда.

Бабенко Виталий Александрович

Деньги следователь вернёт это вопрос времени. Средний срок расследования 2-3 месяца. Деньги следователь должен осмотреть на протокол, а потом их вернуть под расписку.

Чичагина Ксения Ивановна

Здравствуйте! Расследование только начинается, следователю необходимо осмотреть изъятые деньги, описать каждую купюру и признать их вещественными доказательствами. Потерпевший вправе ознакомиться с протоколом изъятия денежных средств, если принимал в нем участие, в котором и будет зафиксирована изъятая сумма.Также потерпевший вправе обратиться к следователю с письменным ходатайством о возврате принадлежащих ему денежных средств. Деньги по усмотрению следователя могут быть возвращены на стадии следствия под сохранную расписку потерпевшему либо будут помещены на хранение до принятия судом окончательного решения по уголовному делу.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Изъятие денег оформляется протоколом. Деньги могут быть возвращены по обоснованному ходатайству следователю или на основании приговора суда. Предпочтителено добиваться возврата денег до суда.
Мошенничество в криптовалюте

4 ответа

Здравствуйте! Меня обманули мошенники. Изначально был сайт на котором обучают работе с криптовалютой, было обучение, потом предложили поучаствовать в приват сейл токена на мелкую сумму, был рост я вывела сумму больше вложенной. Потом еще предложили приват сейл на более крупную сумму, я вложилась и после они вывели ликвидность из пулов токена и он стал пустышкой, они удалили аккаунты. Обращалась и в кошелек и в биржи, никто вернуть мои деньги не может, транзакции не обратимы. Чем сможет помочь полиция, они не охотно расследуют такие дела, да и обратимые транзакции нет у них доступа сделать.

Зайцева Надежда Владимировна

Здравствуйте. Деньги Вы каким образом зачисляли?

Демидченко Павел Валерьевич

Вернуть деньги можно как необоснованное обогащение участников p2p схемы. Плёвый вопрос.

Минихузин Айрат Ринатович

Узнайте кто находится в авторстве токена и на них пишите заявление и указывайте все их действия связанные с мошенничеством и кражей ваших денежных средств.

Зарохин Эдуард Эльдарович

Здравствуйте! Напишите мне в мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.
Что делать, если мошенники обманули на деньги?

5 ответов

Как быть в ситуации, если мошенники обманули на деньги, оформлены кредиты на крупную сумму?

Чижов Алексей Алексеевич

Что делать, если мошенники обманули на деньги и оформили кредиты на ваше имя
1. Немедленно обратитесь в полицию
Подайте заявление о мошенничестве в ближайшем отделении полиции или через официальный сайт МВД РФ.
В заявлении подробно опишите обстоятельства, приложите все имеющиеся доказательства (переписки, звонки, скриншоты).
Получите талон-уведомление о принятии заявления — он пригодится для банка и суда.
2. Сообщите в банк или МФО
Обратитесь в кредитную организацию, где оформлен кредит, с письменным заявлением о том, что договор был заключён мошенническим путём и вы не получали деньги.
Приложите копию заявления в полицию и любые документы, подтверждающие вашу непричастность.
Попросите банк провести внутреннее расследование и приостановить действие кредитного договора.
3. Запросите свою кредитную историю
Проверьте кредитную историю через портал «Госуслуги» или напрямую в бюро кредитных историй.
Если обнаружите неоформленные вами кредиты, сохраните выписку для дальнейших разбирательств.
4. Блокируйте свои счета и аккаунты
Если мошенники получили доступ к вашим данным, срочно заблокируйте банковские карты, онлайн-банкинг, аккаунт на «Госуслугах».
5. Обратитесь к финансовому уполномоченному или в Центробанк
Если банк отказывается признавать факт мошенничества, подайте жалобу финансовому уполномоченному (если сумма спора до 500 000 руб.) или в онлайн-приёмную Банка России.
Центробанк может инициировать проверку, но списать долг может только суд.
6. Подайте иск в суд
Если банк или МФО не признаёт вашу непричастность, обращайтесь в суд с иском о признании кредитного договора недействительным.
Для суда пригодятся: талон-уведомление из полиции, выписка из кредитной истории, переписка с банком, результаты почерковедческой экспертизы (если есть), билеты, подтверждающие ваше отсутствие при оформлении кредита, и другие доказательства.
7. Дополнительные меры
Сообщите о мошенничестве в прокуратуру, если есть признаки халатности со стороны банка.
Обратитесь в саморегулируемую организацию (СРО) МФО, если спор с микрофинансовой организацией не решается.
Главное:
Действуйте быстро, сохраняйте все документы и подтверждения, фиксируйте обращения. Чем раньше начнёте разбирательство, тем выше шанс признать кредиты мошенническими и не платить по ним.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на горячую линию в банк и в полицию. А потом в суд, для подготовки грамотного заявления обратитесь к юристам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо разбираться. Вероятно, необходимо обращаться в полицию и в суде оспаривать сделки

Королёва Екатерина Евгеньевна

Здравствуйте, Екатерина! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Суринов Алексей Витальевич

Напишите заявление в полицию о совершенном в отношении Вас преступлении. Изложите все произошедшие обстоятельства.