Как вернуть деньги?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00073029
18.05.2025 14:08

Добрый день. У меня украли 400 000 рублей мошенники и не возрошают деньги. Прошёл уже 1 суд и суд оставил мошенника на условном и отправил на лечение от наркотиков. Как можно вернуть деньги?

Селезнев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

18.05.2025 14:12

Телефон

Добрый день. Для этого вам необходимо подать иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением к осужденному лицу. Гото оказать помощь в подготовке искового заявления в суд.

Спасибо за ответ

Гость

18.05.2025 14:15

Добрый день это уже все сделано. Только это всеравно дело не двигается.

Селезнев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

18.05.2025 14:19

Решение по иску принято?

Спасибо за ответ

Гость

18.05.2025 14:21

Да, принято

Селезнев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

18.05.2025 14:26

Исполнительный лист в ФССП. Задерживают выдачу - обратитесь с жалобой к председателю суда.

Спасибо за ответ

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

18.05.2025 14:29

Телефон

Необходимо предъявлять иск

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации есть несколько шагов, которые можно предпринять для попытки возврата украденных средств:

1. Исполнительное производство: Поскольку суд уже вынес приговор, вам следует обратиться в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Судебные приставы имеют полномочия по взысканию задолженности с осужденного, если у него есть какое-либо имущество или доходы.

2. Гражданский иск: Если в рамках уголовного дела не был удовлетворён гражданский иск на возмещение ущерба, вы можете подать отдельный гражданский иск о взыскании суммы ущерба. Этот иск можно подать в гражданский суд.

3. Проверка имущества: Попробуйте выяснить, какое имущество принадлежит мошеннику. Если у него есть недвижимость, транспортные средства или другие ценные активы, они могут быть арестованы и реализованы в счёт погашения долга.

4. Адвокатская помощь: Рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату, который сможет более детально изучить вашу ситуацию и предложить дополнительные способы защиты ваших интересов.

5. Переговоры: В некоторых случаях возможно попытаться договориться с осужденным о добровольном возмещении ущерба. Это может быть сделано через вашего адвоката или с помощью медиатора.

6. Обжалование приговора: Если вы считаете, что приговор суда был несправедливым, возможно, стоит обсудить с вашим адвокатом возможность обжалования решения суда.

Важно действовать быстро и в соответствии с законом, чтобы максимально увеличить шансы на возврат средств.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

517 юристов отвечают

20 минут среднее время ответа

210 вопросов за сутки

Получение средств на личную карту ИП

1 ответ

Добрый день!
Насколько я понимаю ИП может принимать платежи от клиентов на свою личную карту, но именно банк может заблокировать счет из-за такого перевода. Допустим я открывал ИП и сразу счет в условном Банке 1, но у ИП есть карта условного Банка 2 и Банка 3, в которых открыта только обычная дебетовая карта физ. лица, так вот если ИП будет получать переводы за услуги от клиентов на карту Банка 2 или Банка 3, могут ли в таком случае заблокировать счет в каком-то из банков? Речь идет об ИП на АУНС, ни УНС, а именно АУСН!

Захарова Наталья Валерьевна

Здравствуйте!
Да, банки (Банк 2 или Банк 3) могут заблокировать ваши личные карты, если посчитают операции подозрительными или связанными с предпринимательской деятельностью.
Во избежание рисков используйте расчетный счет ИП (в Банке 1) для всех расчетов с клиентами. Не принимайте платежи за услуги на личные карты.
На АУСН доходы ИП автоматически передаются в налоговую через банк. Использование личных карт нарушает эту прозрачность и может привести к претензиям со стороны налоговой.
Как вернуть деньги, после смерти должника?

2 ответа

Как можно вернуть деньги, если человек который их занял умер, а его родители отказываются. Я брала займы на своё имя, и он везде выступает поручителем. Брала так же деньги у других людей в долг и забирать ездил их он, даже без моего присутствия.

Паршаков Александр Владимирович

Здравствуйте, Даниелла! Между вами был составлен письменной договор? Если нет, в вашей ситуации остается только смириться и оплачивать долги за умершего.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При наличие письменных договоров вы можете написать заявление нотариусу как кредитор.

Если договоров нет, факт получения денежных средств придеться доказывать в суде, взыскивать с наследников при принятии им наследства через нотариуса либо же при фактическом принятии, доказав факт последнего.
Как можно вернуть деньги за товар, если магазин не идет на встречу?

2 ответа

05.05 приобретала электровелосипед, спустя пару дней обнаружила неисправность аккумулятора, заряд показывался некорректно. Отвезла его в мастерскую по гарантии 14.05, так как работала, обозначили срок ожидания не более 5 дней, прошло чуть больше и начала звонить и спрашивать что с ним в итоге. Сначала обещали перезвонить, звонка не поступило. На следующий день перезвонила сама, сказали, что что-то с аккумулятором, отправили в магазин, ждут ответа от него. Обозначили срок ответа от магазина пару дней. Перезваниваю, говорят по срокам не могут ответить, звоните в магазин. Перезвонила в магазин, сказали, что отправили аккумулятор производителю, по срокам не знают через сколько. Перезванивала несколько дней, чтобы уточнить сроки, ситуация уже меня не устраивала и предложила вернуть товар и деньги. Данный вопрос они просто пропускали и говорили, что ждут аккумулятор от поставщика. 03.06 позвонили не мне, а моему другу, обосновав это тем, что менеджер не мог найти мой номер и предложили другой велосипед на замену тому, что стоит в ремонте до тех пор, пока не придет аккумулятор и попросили меня перезвонить. Я перезвонила, мне уже сказали, что поставят более мощный аккумулятор с другого велосипеда, чтобы я могла пользоваться своим на время, пока идет аккумулятор. Я отказалась и потребовала возврата средств и уточнить что сказал поставщик и зачем он отправил новый аккумулятор. Так же уточнила почему они не предложили возврат средств или ремонт, этот вопрос они тоже пропустили и опять начали предлагать аккумулятор с другого велосипеда, аргументировав это тем, что они "итак идут на уступки". Мне ремонт велосипеда не нужен, я его покупала не для того, чтобы он почти месяц стоял в ремонте. Что можно сделать в данной ситуации?

Чеботарев Василий Сергеевич

Претензия, требование о возврате денег. При отказе или отсутствии ответа в течение 10-ти дней. Обращаться в суд

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить в адрес продавца досудебную претензию с требованием о возврате денег или замене товара надлежащего качества. Если реакции не будет в течение 10 дней -обоснованный иск в суд со всеми о обоснованиями, доводами, доказательствами, соответствующими исковыми требованиями, с соблюдением процессуальных норм.
Как вернуть деньги с заблокированной карты сбера 115фз.

3 ответа

Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

Чагаев Алексей Николаевич

Вернуть деньги с заблокированного счета в Сбербанке можно, надо детальнее ознакомиться с ситуацией и документами из сбера

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка.

В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать счет.
Хищение денежных средств

3 ответа

Здравствуйте. Насколько знаю, недавно вышел закон, обязывающий банки возвращать украденные денежные средства. Вышел ли такой закон? Если да, имеет ли он обратную силу? С моего счета были украдены денежные средства в октябре 2023 года, могу ли я опираясь на этот закон, вернуть то, что у меня украли? Уточню, что денежные средства являлись кредитными, я ими не пользовался.

Довган Юрий Богданович

В июле 2024 года в России вступит в силу закон, обязывающий банки возвращать украденные денежные средства клиентам. Согласно этому закону, банки должны будут возмещать похищенные средства в течение 30 дней после получения заявления от клиента, если банк допустил перевод на мошеннический счет, находящийся в специальной базе Центробанка, или если банк не уведомил клиента о транзакции, совершенной без его согласия. Однако этот закон не имеет обратной силы, поэтому на украденные у Вас денежные средства в октябре 2023 года он не распространяется.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Закон обратной силы не имеет. К тому же нужно доказывать, что деньги взяты мошенническим путём, должно быть возбуждено уголовное дело.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Что может быть за вот такой заработок?

2 ответа

Здравствуйте! Простым языком: есть интернет-магазин, он продает те или иные
товары. Эти товары бывают бракованными, либо доезжают испорченными,
поврежденными. За такие товары продавец обязуется делать полный возврат.
Вопрос только в том, чтобы убедить его совершить возврат. Точнее -
возврат части или полной стоимости без изъятия самого товара. Итого: если
покупателю достался бракованный/битый товар, и он сумел убедить в этом
продавца, то покупателю достается и товар, и часть/полная сумма покупки в форме
возврата. Какая помощь мне требуется от Вас. Задачи наших помощников простые - выпустил свежую карту, сходил с ней пару
раз в ближайший магазин, прогрел, дал номер карты - принял наш возврат, отсчитал свою комиссию, перевел нашу сумму нам на карту. Никакие левые данные в духе: номера счета, пинкодов, cvc-кодов, кодов из смс мы никогда не просим.Ничего покупать и платить не надо. Нужно принять деньги на голую карту и отправить нам наш процент. Это всё, ни больше ни меньше.Что нужно делать
- Оформлять свежие банковские карты
- Принимать на них возвраты от магазинов
- Возвращать нам наши деньги за вычетом своей комиссии (от 35%)
Рисков нет. Единственный процесс, в котором вы задейстованы: дали свой
номер карты и только его. Мы оформили на него возврат. Вычли свою комиссию. Перевели нам наши деньги.
Для работы требуется заказать 3 карты , с которыми мы будем работать на постоянной основе . При получении карты , вам будет отправленно на каждую карту 1000 руб для разогрева карты , которые Вам нужно будет потратить в любом магазине ( подойдет условная пятерочка , магнит) , после чего вам на новую карту поступит возврат . Зачем нужен разогрев? Для того , чтобы в день возврата карта была максимальна активна.
Карты нужно будет заказать по партнерским ссылкам ( реферальным ). Для чего это нужно ? Заказав карты по ссылке , банк платит те самые 1000р , которые идут на разогрев карты. Бывают частые случаи , когда после получения 1000р люди пропадают на чем я терял не малый бюджет. Если же 1000р будет за счет банков , я ничего не потеряю.
Откуда будет приходить возврат?Aliexpress.
На этой популярной площадке система возвратов работает через открытие спора и ведение диалога с продавцом, у кого вы и делали заказ. Поводы для возврата можно условно поделить на две категории: проблема с доставкой или проблема с товаром. Мы будем делать акцент на последнем.
Наша команда занимается поиском товаров, у которых нет лицензий на определённый товар. Товар без лицензии , значит товар подделка. То есть мы легальным способом возвращаем часть стоимости товара.

Моргачев Алексей Николаевич

Это предложение о работе?

Яцына Дарья Васильевна

Не совсем понятна суть написанного. Действительно похоже на сомнительную вакансию.
Могут ли это быть мошенники?

6 ответов

Соседка сказала, что заработала деньги на бирже. Попросила номер моей карты, чтобы ей смогли их перевести: на её карту это сделать нельзя, так как у неё долг. Я согласилась, но меня насторожило, что в разговоре с представителем, который должен был сделать перевод, хотели узнать мой возраст (якобы должно быть меньше 60 лет). Когда я спросила, с представителем какой организации говорю, мне сообщили, что это "Служба финансового мониторинга" (возможно, иронически). Звонили, видимо, с какого-то личного номера - в Гугле о нём информации нет. Номер карты я не дала.
Это лишняя подозрительность или всё же может быть какая-то мошенническая схема?

Смутницкий Ян Сергеевич

Добрый день!

Скорее всего это мошенническая схема. Будьте осторожны!

Матвеева София Валерьевна

Добрый день! Все верно Вы подозреваете, вероятно это Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем., обналичивание денежных средств. С соседкой больше рекомендую не общаться, поскольку фигурировать ее карточные счета в этой схеме не будут, а вот к Вам могут возникнуть много вопросов, в том числе по ст. УК РФ.

Чеботарев Василий Сергеевич

Нельзя этого делать. Не предоставляйте свою карту для переводов, доведут до долгов

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Так если она зарабатывает на бирже проблем с долгами и арестами на карте быть не должно))

Соседка сама вляпалась и вас тянет. Схема по выводу денег мошенническая.

Лящевский Андрей Александрович

Вариантов миллион. Либо схема по обналичиванию денег, либо по отмыванию. Возможно эта какая-то мошенническая схема, деньги Вам бы прислала жертва мошенников и Вас бы подтянули как соучастника. В конце-концов если Вы получили деньги, с Вас потом могут потребовать возврата, в том числе через суд.

То что Вы не дали карту - абсолютно правильно.

Маслов Александр Анатольевич

Возможно что и мошенники
Как быть с криптовалютой?

1 ответ

Я в течение месяца получал оплату за выполнение заказов по монтажу видео! Накопил около 16.000₽ Все они поступали мне на официальный криптобот в телеграме. Хочу вывести их на карту, но это возможно только через p2p (я передаю серванту крипту, а он кидает мне деньги на карту).
Но я слышал, что через p2p мошенники переводят в крипту грязные деньги или отмывают их. Может ли быть такое, что я выведу свои заработанные честным путем деньги через p2p, а мне на карту попадут грязные? Какая за это ответственность? Как этого избежать. Мне 15, я самозанятый.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Предполагаемое вами развитие ситуации вполне реально. Вы рискуете оказаться вовлеченным в преступную схему и арестом банковских счетов.
Попалась на мошенников

2 ответа

Как вернуть деньги, если перевела их мошенникам? Заключила договор с трейдерами в интернете, сначала с вклада 650 тысяч рублей и перевела в другой банк, оттуда уже перечисляла мошенникам. При этом когда снимала вклад написала заявление что это точно не мошенники и при переводе средств банк запрашивал код. Есть ли шанс вернуть деньги или все потрачено?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Елена! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Меджидов Руслан Гасанович

Добрый день, вам в любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, изложить все факты и предоставить все данные, но шанс возврата средств на практике практически нулевой.
Мошенники на бирже

6 ответов

Здравствуйте, хотела бы узнать, возможно ли найти и вернуть свои деньги от мошенников по бирже ?

Селиванов Владимир Викторович

все зависит какая это биржа

Моргачев Алексей Николаевич

Маловероятно.

Ватолин Александр Иванович

Возможно, но очень маловероятно.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В некоторых случаях можно. Необходимо обсуждать обстоятельства при которых совершено предполагаемое преступление.

Демидченко Павел Валерьевич

Кристина, добрый день! В зависимости от того - как вы переводили деньги. Я бы посмотрел.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Кристина! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Срочно напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.
Список ЦБ по 161 ФЗ

2 ответа

Наткнулась на мошенников,написала заявление,попала в список ЦБ по 161 фз. Меня признали потерпевшей и возбудили уголовное дело. Попала в список из за того, что мошенники под давлением заставляли переводить большие суммы и на каком то этапе выводили деньги. Если в обращении в ЦБ( а я делала это через банк) прикрепляю все постановления из полиции, каков шанс,что меня уберут из этого списка?

Марина Анастасия Юрьевна

Согласно Федеральному закону № 161-ФЗ, если вас признали потерпевшей стороной и возбуждено уголовное дело, это может служить основанием для вашего исключения из списка, который ведется ЦБ РФ. Важно, чтобы в ваших документах, которые вы прикрепляете к обращению, четко указывалось, что вы не умышленный участник мошенничества, а пострадали от действий мошенников.

Ваша задача — предоставить все необходимые доказательства вашей позиции, включая постановления из полиции, в которых указано, что вы являетесь потерпевшей стороной. Чем больше подтверждающих документов у вас будет, тем выше шансы на положительное решение.

Рекомендуется также проконсультироваться с адвокатом, который сможет помочь вам правильно подготовить все документы и рекомендации для обращения в ЦБ. В зависимости от конкретной ситуации, процесс может занять время, но наличие статуса потерпевшей будет вашей сильной позицией

Демидченко Павел Валерьевич

Софья, добрый день! Шанс есть. Он значительный. При этом могут возникнуть затыки со стороны ЦБ. Сейчас очень большая загрузка по обращениям. Также есть вариант, что вы попали в базу данных ЦБ по заявлению МВД. Тогда вы не туда пишите. Этот факт необходимо проверить.
161 ФЗ

4 ответа

Здравствуйте. Заблокировали по 161 ФЗ, в цб уже написала, попросила дать разъяснения. Но дело в том, что я в принципе не перевожу незнакомым людям и мне последние полгода тоже никто не переводит из незнакомых. Единственная странная ситуация была в декабре 2024. Я на бирже Bybit продавала крипту на 40 тыс руб. Да оплачивало 3 лицо, о чем меня заранее предупредили и рейтинг у покупателя(аккаунт на бирже) высокий. Все прошло как обычно, но через несколько дней заблокировали доступ в банк. Мы тогда же в декабре приехали в отделение втб и забрали деньги со счета. А спустя почти месяц, в январе 2025 мне позвонил неизвестный и сказал что мошенники его обманули и перевели его деньги мне и просил вернуть. Я ему предложила обратиться в банк или в полицию. Объяснила что просто так мне деньги не приходили. Далее я написала на бирже жалобу что покупатель мошенник. Но биржа мне ответила что мои претензии не обоснованы. Ну ладно…. После этого я выезжала заграницу жила нормальной обычной жизнью больше криптой не занималась, вообще отошла от этого. В мае 2025 все было ок, потому что проверяли меня дпс когда останавливали, и также в середине мая я подала заявление на получение нового загранника и в середине мая подключила как самозанятая «юкассу и сберpay”. И 5 июня мне вдруг прилетели смс о блокировке по 161 ФЗ. Причем не на все банки, а как-то выборочно. И я в недоумении что вообще происходит? Это отголоски того декабрьского перевода или что? Понятно я жду ответ цб, но может можно что-то еще сделать как-то прояснить ситуацию? Спасибо за ответ.
5 июня в день когда пришли смс о блокировке я перевела 150₽ женщине в ателье за подшив юбки. Я иногда пользуюсь услугами этого ателье, но не помню раньше я переводила на этот номер или на другой. Переводила в сбере он и сейчас не заблокирован, а спустя час после этого перевода пришли смс.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте. Да, вполне вероятно, что блокировка по 161-ФЗ является отголоском той декабрьской транзакции с Bybit. Рискованные операции с криптовалютой: Переводы от третьих лиц при продаже криптовалюты — это частый сценарий для отмывания денег и мошенничества, даже если покупатель имеет высокий рейтинг. Банки и Центральный банк внимательно отслеживают такие операции. Заявление от потерпевшего: Звонок от неизвестного, утверждающего, что он жертва мошенников и его деньги пришли к вам, мог быть подтверждением для банка или правоохранительных органов. Вероятно, он подал заявление в полицию или в свой банк, и это запустило процесс проверки. Синхронизация данных: информация о подозрительных операциях и связанных с ними счетах может передаваться между банками и в Центральный банк, а также в правоохранительные органы. Даже если вы уже вывели деньги и банк "ВТБ" вам их выдал, информация о транзакции могла быть передана. Блокировки не всегда происходят мгновенно, иногда это занимает время. Случайный перевод 5 июня: Перевод на 150 рублей в ателье, скорее всего, не является причиной блокировки. Это совпадение. Блокировка по 161-ФЗ — это результат системного анализа и подозрительных операций, а не единичного мелкого перевода. Ждите ответа от ЦБ: Это главный шаг. Ответ ЦБ должен дать вам официальные разъяснения о причине блокировки. Запросите разъяснения в заблокированных банках: Если вы еще не сделали этого, обратитесь в каждый заблокированный банк и запросите официальное объяснение причин блокировки и условия для разблокировки. Иногда банки требуют подтверждающие документы по спорным операциям. Подготовьте документы по сделке Bybit: ссли ЦБ или банки укажут на декабрьскую транзакцию, вам понадобятся все доказательства вашей добросовестности: скриншоты переписки на Bybit, где вас предупредили о платеже от третьего лица. Данные покупателя на Bybit (ник, рейтинг). Подтверждение того, что деньги действительно поступили на ваш счет (если есть). Информация о том, что вы писали жалобу на бирже. Проконсультируйтесь с юристом: Если ответ ЦБ не прояснит ситуацию или не поможет решить проблему, обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовых спорах и ФЗ-161. Он сможет помочь вам правильно оформить необходимые документы и, при необходимости, представлять ваши интересы. Осторожность с операциями с криптовалютой: в будущем, чтобы избежать подобных ситуаций, по возможности, используйте только прямые переводы от покупателя/продавца, чьи данные совпадают с данными владельца счета на бирже.

Кузнецов Артур Рудольфович

С учетом моего опыта и аналогичных дел могу предположить, что причиной блокировки действительно стал декабрьский перевод. В моей практике уже были случаи, когда спустя несколько месяцев по ст. 9.1 ФЗ-161 происходила полная блокировка всех счетов клиента на основании единичного перевода от третьего лица.

Как правило, Банк России направит вам отказ, в котором будет указано основание включения в реестр инцидентов — это, как правило, информация от банка и правоохранительных органов. Если будет указано, что направлено сообщение от МВД, то необходимо будет параллельно работать и с правоохранительной системой, и с банком, чтобы добиться исключения из этого списка.

Если досудебный порядок окажется безрезультатным, возможно только обжалование в суде:
• либо в порядке защиты прав потребителей (если речь идет о действиях банка),
• либо в административном порядке — в суде к ЦБ РФ.

У меня есть соответствующий опыт сопровождения подобных дел. При необходимости — готов помочь с консультацией и подготовкой всех необходимых документов.

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, добрый день! Я занимаюсь делами по блокировке 161 ФЗ. По вашей ситуации. Скорее всего в ответе ЦБ будет фигурировать блокировка от МВД. Вы попали в p2p треугольник. Как он работает не буду расписывать, могу потом рассказать при устной консультации. По вам - вам предстоит очень забавное приключение длиной месяцев в 6. Вариантов рабочих по действиям много. Не только ЦБ и Суд. Однако сказать сейчас точно ничего нельзя. Нужны от вас детали блокировки. Какие банки заблокированы, какие нет (если такие остались), какая степень блокировки (их 3) и некоторые другие. Письменно нет возможности в рамках ответа на вопрос вам оказать помощь. Нужно созваниваться. Если есть необходимость и вы настроены - свяжитесь со мной. Я подробно всё расскажу вам.
Сбор денег по QR-коду

4 ответа

Волонтерская организация хочет поставить в моем магазине QR-код для сбора средств для приюта, несу ли я какие-либо риски если размещу у себя такой qr-код и окажется что они мошенники или отмывают деньги?
Спасибо за консультацию!

Земченко Денис Николаевич

Добрый день! Да, риски есть, но их можно минимизировать, если проверить организацию и правильно оформить сотрудничество.
Какие риски возможны?
1. Уголовная ответственность (ст. 174 УК РФ – отмывание денег, ст. 159 УК РФ – мошенничество), если выяснится, что QR-код ведёт на мошенников.
2. Репутационные потери – если клиенты или проверяющие органы заподозрят ваш магазин в причастности к незаконным схемам.
3. Претензии со стороны налоговой*– если поступят жалобы на сбор средств без договора.
Как обезопасить себя?
1. Проверьте организацию
- Убедитесь, что она зарегистрирована как НКО
- Попросите устав, свидетельство о регистрации и реквизиты.
- Посмотрите отчёты о деятельности (на сайте приюта или в соцсетях).
2. Оформите письменное соглашение
- Укажите в нём:
- Цель сбора средств (например, «помощь приюту для животных»).
- Реквизиты организации (ИНН, ОГРН).
- Вашу непричастность к распределению денег.
3. Разместите информацию для клиентов
- Рядом с QR-кодом напишите:
«Переводы осуществляются напрямую в [название организации]. Магазин не несёт ответственности за использование средств».
4. Используйте официальные платёжные системы
- Лучше, если QR-код будет вести на страницу приюта в проверенном сервисе
Если сомневаетесь – откажитесь или предложите альтернативу (например, ящик для сбора пожертвований в магазине).

Колоколов Евгений Константинович

Основной риск — если деньги собирает физлицо или мошенническая организация, но если вы действуете добросовестно и проверяете документы, — ваш риск крайне низкий.
Соблюдайте дистанцию: никаких переводов через вашу кассу, не собирайте деньги сами, не давайте распоряжений пожертвованиями.
Попросите договор или хотя бы письмо от организации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не стоит с этим связываться, куда пойдут эти деньги не понятно.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Дмитрий!

Спасибо за ваш вопрос. Размещение QR-кода для сбора средств — это благородная инициатива, однако существуют определённые риски, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.

Для того чтобы обезопасить себя и избежать возможных юридических проблем, я рекомендую вам индивидуально обратиться к юристу. Специалист сможет оценить все риски и предложить наиболее безопасные способы сотрудничества с волонтёрской организацией.

Кроме того, юрист поможет вам составить необходимые документы и соглашения, которые защитят ваши интересы. Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью — это поможет вам избежать неприятных ситуаций в будущем.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться.