Брокер?

Марина, добрый день! Это старая мошенническая схема. Если у вас остались малые деньги на счёте - плюньте. Больше издержек будет. В случае, если вы завели на счёт крупную сумму - вернуть их можно. Это потребует около 6 месяцев. Шанс большой. Если не совершали много транзакций - ничего страшного с вами не будет. Если нужна какая-то помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Вы попались на мошенников. Но не забывайте, что вы сами можете понести ответственность на незаконное участие в бинарных опционах.

Здравствуйте. Да, это стандартная процедура для разблокировки счета и вывода средств в такой ситуации.Требованиебиржи о привлечении доверенного лица без финансовых нарушений законно и является распространенной мерой безопасности.

Здравствуйте.
Деньги на счёте — ваше имущество, а брокер обязан исполнять договорные обязательства (ст.309 ГК РФ); при незаконном удержании средств возможен иск о возвращении денег или взыскании как неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ) и жалоба в регулятор (Банк России / надзор за рынком ценных бумаг, ФЗ №39‑ФЗ).
Сохраните выписки и всю переписку, направьте брокеру письменную претензию заказным письмом или с уведомлением и одновременно подайте жалобу в Банк России; при бездействии готовьте иск в суд о выдаче имущества/возврате средств.
Запишитесь на консультацию — помогу сформулировать претензию, жалобу в регулятор и подготовить иск, чтобы быстро вернуть доступ к средствам.

Здравствуйте. Нет, предоставлять доверенное лицо не обязательно, если вы сами можете подтвердить свою личность и исправить ошибку.

Здравствуйте. Можно оформить доверенность, если брокер требует — но с осторожностью. Оформляйте нотариальную доверенность с чётким ограничением прав (только на разблокировку/исправление налогового кода и получение средств), указывайте срок и банк/брокера, не давайте полномочий на распоряжение всеми средствами. Требуйте от брокера список необходимых действий/форм и подтверждение того, что доверенность решит проблему. Выберите надёжное лицо, сохраните копии, получите отчёт о выполненных действиях. При сомнениях — проконсультируйтесь с юристом.

Ольга, добрый день! Это очень старая мошенническая схема. Доверенные люди - это буквально акция "приведи друга". То есть вовлечение в схему следующих жертв. Как всё осознаете, обращайтесь. Я занимаюсь возвратом денег из таких схем. Иногда получается вернуть. Не всё, но что-то.

Письменная консультация

Ниже приведена письменная консультация по вашему вопросу.

Письменная консультация:

Вы описали ситуацию, которая вызывает серьезные опасения относительно ее легитимности. Основные признаки, свидетельствующие о возможном мошенничестве, включают:

Требование оплаты значительной суммы (3400 долларов) за оформление страховки, при этом часть средств идет на оплату страховки, а остальное — якобы на торговлю. Обычно, такие условия не применяются к легитимным брокерам или инвестиционным компаниям.

Предложение закрыть счет и вывести средства через доверенное лицо при условии, что для этого нужно назвать доверенное лицо во время телефонного звонка. Это может быть попыткой установить контроль над вашими средствами, что характерно для мошеннических схем.
Утверждение, что все происходит для защиты средств от кражи, — типичный аргумент мошенников, чтобы вызвать доверие.
Отсутствие официальных документов, подтверждающих необходимость оплаты страховки или иных обязательных условий, а также отсутствие информации о лицензии компании.

Возможность вывести средства только при согласии назвать доверенное лицо, что существенно увеличивает риск утраты доступа и средств.
Рекомендации:

Не платите никаких денег и не передавайте доверенное лицо по требованию неизвестных или сомнительных источников.
Проверьте лицензию и регистрацию брокера: убедитесь, что компания имеет соответствующие разрешения на деятельность в вашей стране или в стране регистрации.

Обратитесь в компетентные органы: в вашем регионе это может быть служба по финансовому мониторингу или полиция, для проверки легитимности компании.
Не принимайте решений по телефону: любые важные операции, связанные с инвестициями или выводом средств, рекомендуется делать через официальные каналы, сайт или письменные обращения.
Будьте осторожны с требованиями оплаты страховки или иных «обязательных» платежей: такие требования — классическая схема мошенничества.

Вывод:
Да, описанная ситуация очень похожа на мошенническую схему. Не следует переводить деньги, передавать доверенное лицо или совершать какие-либо операции по указанию сомнительной компании. Лучше всего обратиться за консультацией в соответствующие органы и прекратить любые контакты с данной организацией.

Анастасия, добрый вечер! Несколько ссылок на статьи, которые будут Вам полезны.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг

ГПК РФ. Глава 44. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ЛИЦ СУДАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 402. Применение правил подсудности

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если:

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации;

С уважением, Денис Габдрахманов!

Павел, что за криптобиржа и каким образом вы пытались вывести крипту в фиат? Ситуация, что вы описываете, похожа на скам.

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Здравствуйте. Сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, могут приводить к существенным отклонениям параметров торгов. В совокупности это может квалифицироваться как манипулирование рынком согласно п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». За неправомерное использование инсайдерской информации в России есть юридическая ответственность. Согласно статье 185.6 УК РФ, за неправомерное использование инсайдерской информации с причинением крупного вреда россияне могут получить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или же лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Вам следует подготовить обстоятельно ответ. Если потребуется помощь, обращайтесь ко мне по контактам, указанным в моем профиле.

Добрый день!

В вашей ситуации необходимо написать мотивированный ответ, в котором вы указываете на тот факт, что по незнанию завёл два брокерских счёта (что не запрещено законодательством России). А то что вы покупали и продавали акции и переводили деньги на второй брокерский счёт, в этом ничего незаконного нет. Брокер учитывает сделки и даёт возможность торговать за комиссию, которая списывается с ваших счетов при покупке и продаже инструментов. Напишите, что вы не имеете опыта и только учитесь, вы неквалифицированный инвестор! Я не думаю, что ваши портфели на счетах были свыше 500 000 рублей.

Удачи в делах!

Обращайтесь, -помогу!!!

В полицию обратиться, либо это Ваш "двойник", либо не законно воспользовались Вашими персональными данными.

Здравствуйте! Похоже Вы попали на мошенников. Первый признак мошенничества - требование пополнение денег для вывода денег. Обращайтесь в полицию.

Договор может предусматривать условие, что он действует на предыдущее время. По сути нужно изучать документы.

Здравствуйте! В соответствии с нормами действующего Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение (договор) начинает действовать с момента его подписания, если иное не предусмотрено договором. Поэтому в соответствии с нормами действующего законодательства должны действовать условия договора с момента его подписания сторонами при условии, если договор не содержит в себе, так называемую ретроспективную оговорку.

Здравствуйте.

Вы вправе направить на требование налоговой обоснованные на праве пояснения, уточнения по существу предъявленных требований, со всеми доводами, приложив все имеющиеся в вас доказательства (скрины, уведомления из личных кабинетов онлайн банка).

Здравствуйте.

Возврат денежных средств можете требововать с соблюдением условий, установленных договором если таковой заключался. И вообще является ли лицо, которому вы переводили деньги брокер с точки зрения законодательства РФ, а не очередной псевдо брокер, от которого вы никогда не получите возврат денежных средств. Нужно изучать документы.

Здравствуйте

Если брокер от вас не скрывается, то используйте вариант, который вам подсказал Василий Сергеевич.

Если скрывается, то обращайтесь в отдел полиции с заявлением о мошенничестве

Он есть в реестре адвокатов адвокатской палаты города Москвы.

Нужно понимать на каких условиях Вы заключали соглашение и какая стоимость была прописана в данном соглашении. Подразумевало ли соглашение повышение стоимости за услуги адвоката и т.д.

Верно. Деньги вывести не удастся. А то, что юрист есть на этом сайте, то можете написать отзыв, чтобы люди знали " своих героев" в лицо и не попадались к нему на удочку.

Екатерина, доступ к брокерским счетам не может быть заблокирован по причине неверного ввода пароля. Скорее всего Вы стали жертвой мошенников и они хотят предложить Вам для разблокирования внести еще больше денежных средств или произвести какие-либо еще денежные средства. Идите в полицию.

Здравствуйте, обратитесь к оператору, возможно необходимо пройти верификацию.

Здравствуйте! Буду писать статьи по фин грамотности и инвестиционному праву, постараюсь раскрыть интересующие Вас вопросы.

Все брокеры, как правило, мошенники.Деньги потеряете.