Можно ли в моей ситуации привлечь иностранного брокера к ответственности?

(2 ответа)

Иван

Вопрос № 00071392
08.05.2025 15:45

Произошла недавно такая ситуация: меня добавила в телеграмм-чат наравне с множеством других пользователей по рандому трейдер Алиса, которая, судя по её фотографиям, видеороликам и историям, проживает в Дубае, я, действуя строго по инструкции, перевёл её телеграмм-боту 10000 рублей, за которые в бирже я должен был получить в разы больше денег, чем я вложил, но по итогу я остался с пустым карманом, а сама трейдер меня кинула в чёрный список и в дальнейшем связаться и получить от неё обратную связь у меня не было возможности. Можно ли на неё после этого подать заявление в полицию за мошенничество и будет ли от этого толк? Привлекут ли её и вернут ли мне деньги?

Попова Лариса Владимировна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 27 лет

08.05.2025 20:50

Телефон

Здравствуйте! Вы, конечно, можете обратиться с заявлением о преступлении в полицию... Однако, шансы установить виновное лицо и привлечь его к уголовной ответственности, равно как и вернуть Вам денежные средства, равны нулю.

Не тратьте своё время и энергию впустую.

Спасибо за ответ

Иван

08.05.2025 22:55

А по какой причине возвращение денежных средств и привлечение виновного лица к уголовной ответственности?

Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

08.05.2025 15:56

Телефон

Маловероятно, но пытайтесь.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич

Спасибо за ответ

Иван

08.05.2025 15:57

А почему маловероятно? Мне участковая говорила о том, что мошенников везде ищут.

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации есть признаки мошенничества, и вы имеете право обратиться в полицию с заявлением. Однако стоит учитывать несколько важных моментов:

1. Юрисдикция: Если человек, которого вы подозреваете в мошенничестве, находится за пределами России, например, в Дубае, это может усложнить процесс привлечения к ответственности. Международное сотрудничество в таких делах требует времени и усилий, и не всегда приводит к положительным результатам.

2. Доказательства: Для подачи заявления вам потребуется предоставить как можно больше доказательств: переписку, переводы денег, скриншоты и другие материалы, которые могут подтвердить факт мошенничества.

3. Обращение в полицию: Вы можете подать заявление в местное отделение полиции. Чем больше у вас будет доказательств, тем выше вероятность, что ваше заявление будет принято к рассмотрению.

4. Перспективы возврата денег: Даже если дело будет возбуждено и мошенник будет найден, возврат денег не гарантирован. Это зависит от множества факторов, включая наличие у мошенника активов, которые можно арестовать и использовать для компенсации ущерба.

5. Консультация с юристом: Рекомендуется проконсультироваться с адвокатом, который специализируется на подобных делах. Он сможет помочь составить заявление и представлять ваши интересы в процессе.

В любом случае, обращение в полицию — это первый шаг, который может помочь предупредить других о возможном мошенничестве и, в лучшем случае, вернуть ваши средства.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

515 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

176 вопросов за сутки

Передача третьим лицам дебетовй карты, которую приобрел у владельца и использваниие для p2p торговли

1 ответ

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых средств для покупок криптовалюты на одной бирже чуть дешевле, с последующей продажей на другой чуть дороже и так по кругу до блокировки карты по подозрения 115 фз.

Пилипенко Игорь Александрович

Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового органа, в пределах тех сумм, которые отражены в декларации и при полной уплате НДФЛ. Что нельзя делать - читайте Уголовный Кодекс РФ. Там всё ясно указано, какие действия образуют состав уголовно наказуемого деяния. И главу вторую Налогового Кодекса РФ, о порядке определения налоговой базы от доходов, получаемых при сделках с финансовыми инструментами.
Наложили арест спустя год после работы на платформе Garantex

2 ответа

День добрый, около года назад решили с молодым человеком попробовать торговлю на крипто-бирже Garantex. Идея не увенчалась успехом и мы бросили это дело, проходит год и мои счета в банках блокируют и накладывают арест на 650к.
Без уведомлений, без звонков, писемь по прописке тоже не было, никто не искал и сейчас не ищет, просто в один момент меня оставили в чужом городе без средств существования.
Как выяснилось позже какую то женщину обманули мошенники, похитили средства и обманом заставили продать квартиру...
Как мы предположили какой то контрагент на бирже мог быть сообщником и перевести эти средства на мой лицевой счёт. Подобными вещами никогда не интересовалась, да и не задумалась бы никогда о воровстве, жаль свою жизнь класть на бумажки.
Подскажите как мне доказать что я невиновна и вернуть средства которые у меня заблокировали на карте

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего необходимо в банка узнать причину ареста счета. Далее анализировать ситуацию.

Маслов Александр Анатольевич

подключить меня как адвоката ! Иначе ни как ! Александр !
Мошенничество

1 ответ

Ситуация такая: в октябре я совершила сделку на криптобирже (продажа крипты за рубли) Контрагент не смог перевести мне на счет рубли и попросил любой другой счет (родственника,друга) Перевел деньги на него,соответственно друг перевел эти деньги мне. Сейчас выяснилось, что эти деньги были получены мошенническим путем. криптобиржа официальная, сделка была легальная. Сейчас друг проходит свидетелем, завтра со мной должен связаться следователь. Вопрос такой - могут ли меня обязать вернуть эти деньги? Если да, то как я могу получить свои назад, ведь сделка совершена и я заплатила за них криптой

Ватолин Александр Иванович

Только в судебном порядке. То, что ваш друг свидетель, не факт что он станет соучастником. Пишите на Ватцапп, если нужна помощь. Успехов Вам!
Сын стал дроппером! 15 лет, что будет?

2 ответа

Мой сын, которому 15 лет стал дроппером. Но он никому не продавал свою карту! Он купил какой-то подарок в телеграме, а затем продал его, но подороже, сказал, что ребята в школе так зарабатывают. Потом вывел деньги через какой-то крипто-волет в телеграме. Насколько я поняла, он отдал человеку на бирже доллар, а тот ему отправил деньги. Деньги скорее всего оказались грязные, потому что карту заблокировали по 115-фз. Он говорит, что не знал об этом. Сейчас пока просто ему заблокировали карту, будет ли помимо этого какая-то ответственность? Могут ли его посадить в тюрьму? Что будет нам как родителям? Сыграет ли роль его инвалидность и психические отклонения?

Блинов Олег Викторович

Здравствуйте! Если денежные средства были получены не криминальные, тогда ничего не будет. Карту могли заблокировать из-за сомнительной операции. Если есть психическое заболевание, то будет проведена экспертиза и возможно по результатам экспертизы будет установлено что он освобождается от уголовной ответственности. При этом ответственность за совершение преступлений наступает с 16 летнего возраста. Но в данной ситуации заочно что-то определить проблематично, нужно смотреть по документам.

Олехнович Вадим Леонидович

Уголовная ответственность за оборот криптовалюты не предусмотрена, если оборот валюты не был связан с (легализацией) отмыванием денег, что означает, что лицо, осуществляющее оборот криптовалюты, должно знать о ее преступном происхождении. Кроме этого, по статьям о легализации (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), предусматривающих уголовную ответственность, соответственно, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и приобретенных лицом в результате совершения им преступления, ответственность наступает с 16 лет.
Заявление в полицию

5 ответов

Встречался с девушкой. Она приезжала ко мне. Были ласки, поцелуи и тд. Секса не было. Всё было по согласию, добровольно. Мы взрослые люди. Потом вышло так что об этом узнала её мать. Мать потребовала прекратить общение. Могут ли они подать заявление в полицию.

Степанова Анна Вячеславовна

Добрый день.
Подать могут все что угодно, вопрос в том, будет ли принято такое заявление полицией.
Если вам больше 18 лет обоим думаю волноваться не стоит.
А если намерения серьезные, то лучше просто поговорить с ее матерью, ведь она будущая теща: )

Носов Павел Анатольевич

Если девушка совершеннолетняя, то важно что скажет она, а не ее мама, в том случае если мама подаст заявление.

Давыдов Денис Валентинович

Если она совершеннолетняя, то мать тут не играет роли!

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, сколько лет девушке? Напишите мне в Вотсап, дам вам подробную консультацию

Иванов Иван Иванович

Соглашусь с коллегами!
Фотография

4 ответа

Я хочу узнать могу ли я подать заявление на развод ?....................................................................................................

Музыря Денис Владимирович

Конечно можете.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А что мешает? У нас рет принудительных браков, ну разве что малолетний ребенок, беременность....

Тиунова Наталья Юрьевна

Заявление о расторжении брака можно подать в мировой суд по месту жительства ответчика. Приложите квитанцию об оплате госпошлины и оригинал свидетельства о браке.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете.
Как привлечь за клевету?

1 ответ

Здравствуйте. Трудовой спор. Все документы доказательства против работодателя. Истец подал иск на работодателя. Судья дала слово ответчику который во всем обвинил работника. После этого слово истцу не дала и перенесла заседание. На этом заседании ответчик обозвал истца вором при судье и секретаре. Якобы работник у бывшего работодателя своровал но это враньё, т.к работодатель хочет отомстить работнику что он подал на работодателя в суд. Скажите пожалуйста можно подать заявление о клевете на ответчика? Есть аудиозапись в зале суда. И правильно ли то что судья выслушала только ответчика а истцу не дала сказать?

Чеботарев Василий Сергеевич

Заявление об оскорблении и клевете подать можно, результат прогнозировать нельзя. Истцу предоставят возможность высказаться на следующем заседании.
158. Ч. 3

3 ответа

Он придевялет в заявлении что украли цепочку с кулоном. Которую нашли опера. Можно ли подать Заявление 128.1

Ватолин Александр Иванович

Можно, но всё нужно делать с умом.

Доля Дмитрий Сергеевич

Здравствуйте! Где цепочку с кулоном нашли опера? Не у Вас? У какого-либо лица, или просто на улице лежала? В его заявлении Вы прямо указаны как субъект совершивший хищение его имущества? Он распространяет сведения о Вас в публичных СМИ либо сети Интернет? Если дело закроют за отсутствием события преступления и он сведения порочащие Вашу честь и достоинство не распространял, то крайне сомнительны перспективы подачи заявления по ст 128.1 УК РФ.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Думаю, правильней в такой ситуации подать заявление по ч. 2 ст. 306 УК РФ.
На мужа подают заявление, как скажется на детях?

2 ответа

На мужа планируют подать заявление по статье педофилии. Если это правда, я не собираюсь его покрывать, все должно быть наказуемо, хоть пока и сложно в это поверить.
У нас с ним двое общих детей дошкольного возраста (именно поэтому и не собираюсь покрывать, боюсь за их безопасность). Как потом скажется на детях, что папа уголовник? Какие трудности у них могут возникнуть в будущем? Лишают ли отцовских прав если пойдет по этой статье? Если лишат его родительских прав, то все равно эта история будет тянуться за детьми?
Можно ли как то вообще вычеркнуть его из свидетельства о рождении?
В каком порядке подавать заявление на развод, можно ли все вместе это сделать? Лишить отцовства и развестись?

Казакмурзаев Хаджимурад Арсланович

напишите мне в личку @Advokat_002

Ватолин Александр Иванович

Не торопитесь, вина должна быть доказана.
Снятие надзора

1 ответ

Если надзор 10 лет, то когда можно подать заявление о его снятии?

Тохтамишян Александр Федорович

Заявление о досрочном прекращении административного надзора может быть подано в суд не ранее, чем по истечении половины срока надзора. То есть, если надзор установлен на 10 лет, подать заявление можно не ранее, чем через 5 лет. Заявление подается в суд, который установил административный надзор. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше право на досрочное прекращение надзора (характеристики, справки об отсутствии административных правонарушений и т.д.). Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"
Кража

4 ответа

Можно ли подать заявление в полицию о краже телефона спустя пол года?Уже знаю кто украл

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Да, конечно. Подавайте, подробно укажите обстоятельства и сведения в отношении подозреваемого лица.

Благочев Пётр Вадимович

Да

Бондаренко Владислав Александрович

Добрый день!
В силу ст. 78 УК РФ минимальный срок освобождения от уголовной ответственности составляет 2 года с момента совершения преступления. Таким образом, в силу того, что преступление в отношении Вас совершено пол года назад, Вы вправе обратиться в полицию с соответствующим заявлением и рассчитывать на привлечение виновного лица к ответственности

Волознев Роман Юрьевич

Добрый день, да, возможно. Обратитесь в ближайший отдел полиции и сообщит им информацию Дежурный обязан зарегистрировать Ваше заявление о краже в КУСП и дать Вам номер (порядковый номер в книге сообщений о происшествиях). После чего Вас уполномоченное лицо дополнительно опросит и будет проводить проверку.
Как найти дело

2 ответа

Добрый день ,такая ситуация : мне нужно найти свое дело ,тоесть номер и тд ,чтобы подать заявление на ознакомление с материалами дела,но я знаю только Фио ,город и дату рождения осуждённого ну и год проведения всех мероприятий. Преступление совершено против несовершеннолетнего. Возможно сейчас найти дело и как это сделать? Звонить в справочную суда ? Письмо писать ?

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Вам нужно лично обратиться в канцелярию суда, в котором рассматривалось дело либо направить заявление в суд по почте. Узнать информацию онлайн с сайта суда не получится, скорее всего, так как, если речь идет о несовершеннолетним, то дело будет обезличенно.

Олехнович Вадим Леонидович

Для получения информации о порядке ознакомления с материалами дела достаточно предоставить в канцелярию суда, в котором оно рассматривалось, номер дела. Если Вы являетесь лицом, имеющим право на ознакомление с материалами дела в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сотрудники канцелярии предоставят Вам разъяснения относительно процедуры ознакомления.
Заявление на краткосрочное свидание в СИЗО

2 ответа

Добрый вечер!
Хочу подать заявление в СИЗО на свидание с осужденным (приговор оглашен, апелляция)
Я являюсь гражданской женой.
Как мне корректно написать заявление? Может можно на какие-то нормы или законы сослаться?
Могут ли обоснованием являться совместные фото? Приложу к заявлению

Фёдоров Эдуард Владиславович

Лера, добрый день! Напишите мне в мессенджер. Составлю вам заявление.

Коротков Артем Андреевич

Обратитесь с письменным заявлением на имя начальника СИЗО или исправительного учреждения, где содержится осужденный.
• В заявлении укажите:
• Ваши данные (ФИО, паспортные данные).
• Данные осужденного.
• Ваше родство или статус (гражданская жена).
• Просьбу о предоставлении свидания с указанием желаемой даты.
• Обоснование необходимости свидания (например, совместное проживание, наличие общих детей, совместные фото, документы, подтверждающие совместное проживание).
• Приложите документы, подтверждающие ваши отношения: совместная регистрация по одному адресу, справки с места жительства, фотографии, свидетельства о рождении детей (если есть).
• Ссылаться можно на статью 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которая регулирует порядок предоставления свиданий осужденным, а также на Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (Приказ Минюста РФ №110 от 04.07.2022).
• Укажите, что согласно ч. 2 ст. 89 УИК РФ длительные свидания предоставляются иным лицам, включая гражданских супругов, с разрешения начальника учреждения
Перепиская в закрытом чате, скриншоты, заявление в полицию

1 ответ

Здрацствуйте! У меня простой вопрос-ситуация, которая наверное вызовет смех, но всё же хочу знать свои права.
Есть мой личный чат в телеграме, где я владелец и со своими знакомыми парнями общаюсь в свободной форме. С одним из них возник конфликт на почве несовпадения взглядов на ситуацию на тему происходящего в стране. И как то говоря на другую тему про "религиозные секты" я ему сказал, что знаком с человеком, который будучи ребенком видел как совершают ритуальные убийства детей в далеких 90х. После чего он мне сказал "а почему ты в полицию не заявил, если есть свидетель" и решил заяву на меня типа накатать. Во всяком случае припугнул, точно не ясно подал он или нет. Наделал скриншотов, выложил их в чат, чтобы показать, что у него есть подтверждение и спросил мой адрес прописки, сказал, что через госуслуги подаст. Естественно адрес я не написал))) Мое фио и где прописка он не знает, знает только ник телеграма и моб.телефон, который на меня не зареген.
1. Что вы скажете как юрист про эту затею с его стороны? Насколько он правомочно действует и где тут состав преступления? Он ссылается на то что тяжкие преступления против детей не имеют срока давности и надавил что я как свидетель пойду
2. Могу же я если что в ответ притянуть ему статью за нарушение частной переписки по ст.укрф 138 за выкладывание скриншотов без моего согласия на госуслугах? У меня в чате стоит предупреждение что нельзя копировать сообщения и материалы в чате без моего согласия
Благодарю за помощь!

Кузьмин Константин Александрович

Подать заявление может. Последствия- проверка полицией или Следственным комитетом данного сообщения по ст.316 ук рф, укрывательство преступлений. Свою переписку с Вами он имеет право сканировать, судебных решений для этого не требуется. Это проверка помимо проверки о убийствах.
Украли телефон

5 ответов

Здравствуйте. Потеряла телефон, люди которые его нашли не связались со мной держат его у себя, не включали телефон(вижу это по гугл аккаунту)Но сим-карты вставили себе в телефон сегодня. Установили на свои телефоны по моим номерам телеграмм и удалили оттуда все мои группы и переписки. ( наблюдаю это по старому телефону т. к. Там есть аккаунты из телеграмма.Удалили мою страницу в вконтакте. По моим сим-картам пытались снять деньги из моих банков, но там их не оказалось. Этим гражданам от 14-17 лет. Что им грозит за это? Могу ли я потребовать моральный ущерб за это и если они что-то сделали с моим телефоном они обязаны его восстановить? Заявление в полицию написано

Лаврентьев Юрий Витальевич

Здравствуйте. В их действиях имеются признаки кражи, мошенничества и нарушения неприкосновенности частной жизни. В любом случае вы имеете права на возмещение убытков, причинённых порчей телефона, а так же иными неправомерными действиями. Кроме того, вы имеете право требовать возмещение морального вреда в рамках уголовного дела.

Комлева Светлана Юрьевна

Добрый день, уголовную ответственность в данном случае они будут нести только за кражу телефона. В случае, если их привлекут к ответственности, они обязаны будут вернуть телефон, если его уже нет, возместить стоимость и, конечно, вы можете просить выплатить вам моральный вред

Гурьянова Вера Владимировна

Марина, здравствуйте! Поскольку подростки являются несовершеннолетними, и не имеют своего заработка, то возмещать материальный ущерб будут их законные представители (родители или опекуны). Компенсация морального вреда по краже законодателем не предусмотрена. Необходимо на предварительном следствии приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление. Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении документов, обращайтесь по телефону или на эл. почту.

Таран Андрей Вячеславович

Вы имеете право потребовать возмещение имущественного и морального вреда. То что они заходили в Ваши переписки можно попытаться квалифицировать по 137 УК РФ

Громова Татьяна Юрьевна

Моральный вред возмещается лишь в том случае, если причинен вред здоровью. В случае возврата Вам телефона в неисправном состоянии, Вы имеете право требовать возмещение материального вреда, т.е. стоимость телефона в полном объёме. А какое наказание понесут те, кто совершил кражу, решит суд. Только в полиции периодически интересуйтесь судьбой своего заявления.