Как вернуть деньги?

(4 ответа)

Leyla Akhundova

Вопрос № 00070193
29.04.2025 11:33

Здравствуйте!
Меня зовут Лейла Акхундова.
Обращаюсь за консультацией по следующему вопросу:
Я зарегистрировалась на платформе WiTrader и инвестировала туда 2120 евро. В течение двух месяцев шла торговля на бирже, после чего на моём счёте на платформе оказалась сумма 25 736 фунтов стерлингов.
При попытке вывода средств мне сообщили, что необходимо пройти "технический аудит" для декларации денег. Из-за отсутствия возможности оплатить дополнительную сумму аудит был признан проваленным.
Позже представители платформы предложили перевести средства в криптовалюте на мой кошелёк Trust Wallet. Был открыт холодный кошелёк, и на него якобы была переведена сумма $33 217 в виде токенов wstUSDT. На кошельке эта сумма отобразилась.
Однако при попытке перевести эти токены на биржу BitGet:
Переведённый токен не был принят системой,
Отображённая сумма оказалась минимальной и несопоставимой с заявленной ($33 217).
На данный момент представители настаивают, что для завершения процесса перевода мне необходимо оплатить ещё 8% от суммы якобы переведённых средств, мотивируя это необходимостью "покрыть волатильность курса токена USDT".
Процесс затягивается уже более двух месяцев, и у меня возникли серьёзные подозрения в мошенническом характере действий.
Прошу консультацию по следующим вопросам:
1. Можно ли проверить по блокчейну факт реального перевода средств?
2. Имеет ли токен wstUSDT какую-либо реальную стоимость?
3. Законно ли требование оплатить дополнительные 8% для завершения транзакции?
4. Какие действия с моей стороны целесообразны в данной ситуации?
При необходимости готова предоставить все имеющиеся материалы: скриншоты кошелька, переписки, адреса кошельков и данные транзакций.
Заранее благодарю за помощь и консультацию.
С уважением,
Лейла Акхундова
---

Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

29.04.2025 11:41

Телефон

Здравствуйте, да, вы столкнулись с кибермошенничеством и отмыванием, вы стали случайным дроппером.

Дропперы — люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денег. Как правило, они просят перевести деньги с одной карты на другую, снять и передать наличные курьеру или внести их на чужой счет. Все это делается, конечно же, за вознаграждение.

wstUSDT - есть биржи, проверенные специалисты в данной сфере, чтобы уточнить стоимость и существование данного продукта.

О законности требований переводов с площадок на площадку, конвертации данного продукта написано в правилах пользования самих площадок, перед использованием, вы должны были с ними ознакомиться.

Приостановить действия, проанализировать, прочитать больше информации, соглашений.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Спросить

Leyla Akhundova

30.04.2025 12:17

Антон Константинович, спасибо за вашу помощь и разъяснение!

Ответить

Котиков Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

29.04.2025 21:43

Телефон

Вас кинули, однажды заведя денежные средства, все что вы видели далее на экране компьютера уже не соответствовало действительности, все дальнейшие действия со стороны платформы ни что иное как шанс вытянуть с вас еще денег, единственное что возможно это написать заявление в полицию по факту мошенничества
все известные монеты вы можете проверить на ресурсе Coinmarketcap, а движения по блокчейну на сайте

https: //www.blockchain.com

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле

Спасибо за ответ

Спросить

Leyla Akhundova

30.04.2025 12:17

Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход! Желаю вам процветания и благополучия.

Ответить

Третьякова Мария Николаевна

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

29.04.2025 12:02

Телефон

Здравствуйте, Лейла! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Срочно напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Спасибо за ответ

Спросить

Leyla Akhundova

30.04.2025 12:17

Благодарю за вашу помощь, Мария Николаевна, вы очень мне помогли!

Ответить

Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 24 года

29.04.2025 11:34

Телефон

Вам необходимо направлять заявление в полицию по факту мошенничества, ст.159 УК.

Для подробностей, заказа документов- мои Ватсап и Телеграм. Обращайтесь.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте, Лейла!

Спасибо за ваше обращение. Давайте рассмотрим ваши вопросы по порядку:

1. Проверка перевода по блокчейну:
- Да, транзакции в блокчейне можно проверить. Для этого вам нужно иметь адрес вашего кошелька или идентификатор транзакции. Используя эти данные, вы можете воспользоваться блокчейн-эксплорером (например, EtherScan для Ethereum) для проверки факта перевода средств. Если транзакция действительно была совершена, она будет отображаться в блокчейне.

2. Реальная стоимость токена wstUSDT:
- Вам нужно убедиться, что токен wstUSDT действительно существует и торгуется на известных биржах. Поищите информацию о токене на популярных криптовалютных платформах и форумах. Если токен не имеет реальной стоимости или не торгуется на признанных биржах, это может быть признаком мошенничества.

3. Законность требования об оплате дополнительных 8%:
- Требование об оплате дополнительных 8% для завершения транзакции выглядит подозрительно. Обычно такие требования не являются законными и могут быть признаком мошенничества. В криптовалютных операциях комиссии обычно взимаются заранее, и такие ситуации, как правило, не требуют дополнительных платежей от пользователя.

4. Рекомендации по действиям:
- Соберите и сохраните все имеющиеся у вас материалы: скриншоты, переписки, адреса кошельков и данные транзакций.
- Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о возможном мошенничестве. Это может помочь в проведении официального расследования.
- Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на кибербезопасности и криптовалютах, для получения более детальной помощи.
- Постарайтесь не переводить дополнительные средства, так как это может увеличить ваши потери.

Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь в сборе доказательств, пожалуйста, дайте знать.

С уважением,
[Ваше имя]
Юридический консультант

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

487 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

101 вопрос за сутки

Как вернуть деньги

3 ответа

Как быть? Я перевела деньги на свой счёт интернет магазина. Меня заставили приобрести товар на половину суммы и сказали вернут всё с процентами. Но не вся сумма теперь на платформе John Lewis,не могу теперь их вывести они требуют ещё денег для вывода средств.

Проня Дмитрий Вадимович

Уважаемый гость, хотелось бы получить больше информации. Свяжитесь со мной

Стекольщиков Олег Александрович

Ваш платеж является авансом на покупку товара, как от любой покупки вы вправе отказаться до ее полной оплаты и получения. Если откажут можно взыскать как неосновательное обогащение. Но если это плата за ведение личного кабинета или рекламные услуги площадки или логистику магазина для вас как продавца, то возврат невозможен. Читайте правила магазина.

Ватолин Александр Иванович

Требование дополнительных денег для вывода средств - мошенничество.
Сайт boosty.to не выводит деньги

4 ответа

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.
Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.
В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.
На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб
Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Зейналов Казым Микаилович

Если мошенничество, тогда необходимо обратиться в полицию. Спасибо.

Красикова Маргарита Викторовна

Здравствуйте.

Заявление в МВД подавать нужно. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, то нужно будет обращаться в суд за взысканием ущерба.

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Что делать,если мошенниками оформлена на меня рассрочка

3 ответа

Месяц назад на телефон ребенка (симка оформлена на меня) стали приходить сообщения с Озона о необходимости оплаты рассрочки (личного кабинета по этому номеру на Озоне никогда не было).В первом моем обращении сотрудники Озона предположили,что личный кабинет,возможно,когда-то был оформлен бывшем владельцем номера.Затем через время поступил звонок оператора с требованием погасить задолженность и ,если мы этого не делали,написать заявление в полицию и отправить им номер талона.Со слов оператора ежемесячный платеж 950р,надо сделать 5 или 6 платежей. В повторной беседе с ребенком узнала,что 29.02.24 ему стали приходить коды с Озона,а затем в телеграме ему написали,что это спам Озона и нано срочно сообщить код.Он в испуге сообщил. Заявление в полицию мною написано,талон отправлен.Теперь пришло сообщение,что необходимо оплатить 11260.При обращении на горячую линию Озона шаблонный ответ:раз передали код третьим лицам-платите,а когда полиция найдет мошенников,вы у них стребуете сумму.На мой вопрос,каким образом так легко оформляется кредит без паспорта,без идентефикации личности,был ответ оператора,что серез мтс іd это не требуется,там есть номер паспорта,а код является подтверждением.В случае неоплаты кредита в течение 3 мес они передадут кредит другой организации,которая с меня его будет стребовать.В полиции по моему обращению ответили ,что как снимут деньги,я должна повторнл к ним обратиттся.Что мне делать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пока не платить и обнулить эту карту, не пойд ут же они в суд. Это только озон может сделать, и то с натяжкой.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Возможно несколько способов защиты в зависимости от обстоятельств

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Готов провести консультацию, обращайтесь по номеру телефона в профиле или напишите в WhatsApp.
Как вернуть деньги , инвестированные?

2 ответа

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.
Мошенники?

5 ответов

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это распространенный вид мошенничества в настоящее время. Свяжитесь со в вацап, проконсультирую, каким образом возможно вернуть деньги

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Доброго времени суток! Судя по тому, что вы написали, действовать надо по горячим следам, тем более, что имеется скрин ваших переводов, голосовые сообщения, фото паспорта (то есть личность установить не составит труда). Есть вероятность того, что гуру, обещавший ману небесную связан с брокером, а если это недобросовестный брокер, то он платил гуру за то, что с каждой убыточной сделки ваш депозит таял на глазах. Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества, в заявлении укажите, что сумма, которую вы потеряли, для вас внушительная. С уважением, Дмитрий.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Можете попробовать взыскать неосновательное обогащение. Мошенничество-маловероятно.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Мошенничество с криптовалютой?

2 ответа

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
Вопрос по самозанятому.

1 ответ

У меня вопрос по самозанятому.
Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой.
По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли.
То есть по факту мне переводить на карту не заказчик, а другой человек
Я хочу фиксировать в тинькоф эти поплнения как разработка сайтов
вопрос - могу ли я так делать ? Мое беспокойство заключается в том, что елси налоготовая будут смотреть от куда пополения и спросит у оправитель делал ли я ему сайт или налоговая попросит что-то от меня доказать происхождение средст. Договр до 10 к за работу не обязально заключать со мой и заказчиком физ лицом (по этому я даже им ничего не предоставлю)

Ватолин Александр Иванович

Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством — оплачивать в России товар или услугу криптой нельзя. Но компании, зарегистрированные вне России, могут использовать криптовалюту в качестве оплаты.
Как узнать мошенник или нет

2 ответа

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ким Галина

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Как правильно действовать будучи обманутым мошенником в сфере торговли на криптобирже.

3 ответа

Приветствую всех.
Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой.
Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона.
Не знаю, как грамотно действовать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

На чем "погорели"? На битках?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.
115 ФЗ

5 ответов

Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Обратитесь в кредитное учреждение с целью выяснить причину блокировки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит предоставлению банку письменных объяснений, документов, которые будут подтврждать каждую транзакцию, неприятной беседой в налоговой или в правоохранительных органах

Ватолин Александр Иванович

Банк посчитал подозрительные транзакции, поэтому и заблокировал карту.

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.

Денисенко Вадим Владимирович

Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Во избежание неприятности однозначно вам нужно будет по поводу возникших к вам вопросов давать пояснение компетентным органам по поводу что вы передали карту другому лицу, никакой деятельности не осуществляли по 115 ФЗ не осуществляли. Возможно будет необходимо указать к какому лицу вы передавали данную карту и В какой период.
P2p обман

3 ответа

Занимаюсь p2p арбитражом. Человек создал заявку на покупку криптовалюты на 30000 рублей. Деньги мне скинули, криптовалюту я отдал. Через час звонит человек ( с чьего номера были отправлены деньги) и говорит мол напишет на меня заявление за то, что я его обманул ( Мне оплатили деньги через треугольник, и человек мне звонил ,и думал что я обманул его на Авито ) У меня остались доказательства сделки, а также я попросил покупателя указать в сделке "долг" ( он это указал) мне чтото грозит в случае, если он реально напишет заявление?

Маслов Александр Анатольевич

Мошенничество наступает в том случае если в момент совершения сделки вы имели умысел на завладение чужими деньгами и не собирались выполнять свои обязательно! По данной части, данной статьи, наказание, до 5 лет лишения свободы! С уважением к вам Александр!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не очень понятно про треугольник, может где то в другой человек не выполнил обязательства, но написать заяву, ему никто не запретит.

Лагодич Евгений Владимирович

Вам грозит стать фигурантом доследственной проверки по материалу КРСП в ходе которого вы будете опрошены и если всё так, как Вы говорите, то и опасаться нечего.
Как вывести деньги со счета

3 ответа

Чтобы вывести деньги с сербского банка после конвертации просят оплатить разрешение ACF, деньги были конвертированы с криптовалютного брокерского счета, подозреваю мошенники

Лагодич Евгений Владимирович

Правильно подозреваете.

Ватолин Александр Иванович

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.
Заблокировали карту

4 ответа

Что делать, если я по свой тупости, отдала свою карту Райфайзен банка своей знакомой, которая занимается криптовалютой, теперь эту карту заблокировали из-за подозрительных переводов…. Там застряло много денег, она просит меня идти в банк просить разблокировать… скажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, что мне сказать в банке, хочется отвязаться от всего этого. И если вообще ничего с этим не делать, ничего страшного не будет ? Мне не нужна в целом карта этого банка. Что подразумевает собой блокировка карты ?

Ватолин Александр Иванович

К сожалению, вы попали в неприятную ситуацию. Важно сразу же обратиться в банк и рассказать о произошедшем. Расскажите о том, что ваши деньги застряли из-за подозрительных переводов, и что вам нужно разобраться в этой ситуации. Банк сможет помочь вам разблокировать карту и вернуть доступ к вашим средствам. Не следует игнорировать эту проблему, так как блокировка карты может быть связана с безопасностью ваших финансов.

Если вы не хотите иметь дело с данной картой или банком, все равно рекомендуется разобраться в этой ситуации. Необходимо понимать причину блокировки карты и убедиться, что ваши финансовые средства в безопасности. Блокировка карты обычно означает временное запрещение на проведение транзакций с использованием этой карты из-за подозрительной активности или безопасностных соображений.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам не разблокируют карту.

Гуляев Илья Владиславович

Здравствуйте!
Конечно, с данной проблемой нужно разбираться, подобные ситуации на самотек лучше не пускать.
В данной ситуации Вы можете сделать следующее:
1. Обратитесь в банк лично. Потребуйте документ с обоснованием причин приостановления операций. В нем вы найдете список справок, которые нужно принести в банк для снятия блокировки. Если банк отказывается дать информацию, можно подать жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную. Однако до этого позвоните на горячую линию своего обслуживающего банка и объясните сотрудникам ситуацию.
2. Выясните вид блокировки по 115-ФЗ. Если приостановили только одну операцию, узнайте, решится ли проблема, если вы отмените запрос. Иногда банки соглашаются с таким решением. После отзыва распоряжения клиентом, банк ничего не блокирует, а владелец карты может проводить по ней операции, как и раньше.
3. Представьте сотрудникам документы. Банк укажет что нужно принести для подтверждения легальности операции, с описью. Когда соберете документы и принесете их в банк, попросите сотрудника банка поставить отметку о принятии. Учтите, что до окончания процесса рассмотрения документов счет не разблокируют. А срок блокировки может продлиться до двух-трех месяцев. Приносите сразу все запрошенные документы, так как при отсутствии хотя бы одного, банк откажет в рассмотрении вашего обращения и разблокировке счета.

Соколовский Вячеслав Борисович

если на карте не было ваших денег, то и хрен с этой картой..... тут проблема у вашей знакомой, которая может потерять деньги.... без вашей помощи деньги ей не вернуть....!.... однако ваша помощь может вам выйти боком..... операции то с вашей карты производились.... Чтобы вернуть деньги и получить моральную компенсацию, как минимум в размере 50-100%, обратитесь к юристу....
Как быть? Хотят повесить большую денежную сумму

9 ответов

Добрый день. Произошла такая ситуация. Девушка пол года назад продала банковские карты знакомому , как он сообщил для криптовалюты , а он уже продал другому, кто скупал эти карты. Она ему доверилась и не подозревала ничего плохого. Полтора месяца назад к ней заявились следователи с уголовным делом по статье мошенничество. Как оказалось, с ее карты было обмануто людей на сумму 7 миллионов рублей. Дело было на сумму 3 миллиона. Мы им все рассказали как есть, они предложили с ними сотрудничать и быть приманкой что бы выйти на этого знакомого , говоря что ты будешь как свидетель-потерпевший , «тебя не закроют и платить ты ничего не будешь». На суд нас не приглашали. В итоге его поймали, а нас отпустили. Как потом оказалось, этот знакомый тоже не знал, что продает карты мошенником. И вот сегодня, пришел арест на карты на сумму 3 миллиона 500 тысяч ( с причиной Уголовное дело). Позвонил новый следователь , начал говорить ты пойдешь якобы как соучастник , будешь тоже платить эти деньги, а то что говорили другие следователи, его не интересует. Сказал ждите письмо( видимо в суд) Подскажите пожалуйста , что делать в данном случае? Искать адвоката? Ведь по факту, все что она сделала противозаконного , это продала карту. Имеют ли они право вешать на нее эти деньги?

Тарасов Владимир Сергеевич

По сути из того что вы написали, ничего незаконного нет, однако факт передачи карт, необходимо подтвердить, а также разграничить действия указанных Вами лиц и т.д. Для детальной консультации необходимо больше информации. Если вам необходима более подробная консультация, обращайтесь на ватсап.

Красикова Маргарита Викторовна

Здравствуйте.

Вам необходима квалифицированная помощь защитника/ адвоката по уголовному делу.

Вы указываете, что карты были проданы (не утеряны, не переданы безвозмездно под заблуждением), поэтому доказать отсутствие умысла на совершение противоправных действий нужно суметь.

Маслов Александр Анатольевич

лучше вам подключить меня как адвоката! Раз Арестовали ее карты, значит есть решение суда по этому поводу! Теперь надо понимать гражданского или уголовного? Если уголовного то она проходит скорее всего как соучастница! Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, вам нужен адвокат именно в вашем городе. Удалённый формат услуг погоды не сделает. Адвокат должен присутствовать с вами на всех процессуальных действиях в рамках уголовного дела. Не берите адвоката по назначению, качество не важное.

Усманова Гузель Мунировна

Доброго времени суток! Искренне вам рекомендую обратиться к адвокату. Вы нуждаетесь в консультации и дальнейшей защите.

Мингазов Юрий Саитгареевич

По факту мошенничества, скорее всего пройдете свидетелем, а вот причиненный ущерб, видимо, придется возмещать.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо анализировать ситуацию с целью оспаривания всех сделок (операций), совершенных после «продажи» своих б/карт. Без такого оспаривания взыщут с номинальной владелицы карты.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ситуация у вас не простая. На самом деле на первый взгляд выглядит как соучастие. Вам нужно обжаловать действия следователя в порядке ст. 124 УПК РФ. Пишите на Ватсапп.

Ким Галина

Соглашусь с коллегами, ситуация далеко не простая. Здесь важно вовлеченность адвоката в дело. Надо изучать материалы. Адвокат нужен, однозначно. Самостоятельно вы не справитесь.