Фиктивная регистрация ООО в Калмыкии?

(3 ответа)

Вячеслав

Вопрос № 00068118
14.04.2025 16:45

Добрый день, подскажите как и куда нужно направить жалобу на ООО, которая фиктивно была зарегистрирована в Калмыкии для снижения налогов а по факту все работы ведутся в Челябинской области

Доленко Андрей Андреевич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 20 лет

16.04.2025 10:53

Телефон

Добрый день!

Необходимо направить заявление В ИФНС по месту регистрации.ю Важно -правильно подготовить это заявление, чтобы налоговой орган стал заниматься этой ситуацией

Спасибо за ответ

Спросить

Семенов Антон Константинович

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

14.04.2025 16:45

Телефон

Здравствуйте, в налоговый орган.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Спросить

Вячеслав

14.04.2025 16:47

А можете уточнить, по месту регистрации ООО или по месту где они осуществляют свою деятельность?

Ответить

Семенов Антон Константинович

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

14.04.2025 16:53

по месту регистрации, скажите, а почему вы решили, что они не имеют право осуществлять деятельность в Челябинске?

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

14.04.2025 17:15

Телефон

В фнс и направьте

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Добрый день! В вашем случае речь идет о возможном нарушении налогового законодательства, и такие действия могут квалифицироваться как фиктивная регистрация с целью уклонения от уплаты налогов.

1. Федеральная налоговая служба (ФНС): В первую очередь, вы можете направить жалобу в ФНС. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или отправить письменное обращение в территориальное управление ФНС по месту фактического осуществления деятельности (в данном случае, в Челябинской области).

2. Прокуратура: Вы также можете обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки деятельности указанного ООО. Прокуратура имеет полномочия инициировать проверку и, при наличии оснований, привлечь к ответственности нарушителей.

3. Арбитражный суд: Если у вас есть доказательства нарушения ваших прав или интересов в результате действий данного ООО, вы можете обратиться в арбитражный суд с иском. Однако это более сложный и длительный процесс.

4. Антикоррупционные и антимонопольные органы: В зависимости от конкретной ситуации, возможно также обращение в антикоррупционные органы или в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), если имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства.

При подаче жалобы важно предоставить как можно больше доказательств и подробностей о деятельности компании, чтобы органы могли провести эффективную проверку. Если вы не уверены в формулировке жалобы или в выборе инстанции, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на налоговом праве.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

508 юристов отвечают

15 минут среднее время ответа

103 вопроса за сутки

Предпринимательская деятельность

2 ответа

Здравствуйте! Хочу открыть магазин овощей и фруктов. Нашел помещение. У арендодателя есть фирма с ООО и он мне предлагает не открывать ИП а просто платить аренду и работать под его ООО. Какие могут быть последствия для меня и для него?

Останин Геннадий Васильевич

Да, вы можете работать под его ООО если он берет Вас на работу, либо если он переоформляет на Вас его ООО. Это стоит делать если данное ООО без долгов и все отчеты сданы. У вас так же есть риск, в случае предъявления требований от контрагентов которые ранее взаимодействовали с данным ООО, а так же вы можtnt и потерять данное ООО допустим Ваша деятельность пошла в гору, моржа хорошая и хозяин данной фирмы захочет Вас отстранить, в данном случае Вы потеряете много. Но при этом есть и выгода работать уже с открытой ООО.

Войтенко Алексей Николаевич

Последствия: во-первых из вопроса не ясно какая система налогообложения у этого ООО с НДС или Упрощенная, по ИП имеется возможность работать по УСН под 6% (доходы-расходы) по ООО процент по налогу больше. 2. По ООО преимущественная чать расчетов должна проводиться по расчетному счету, будет ли у Вас к нему доступ для совершения платежей остается вопросом. 3. В случае конфликтной ситуации с арендодателем, доказать что денежные средства перечисленные Вам на расчетный счет ООО будет проблематично. 4. Последствия для ООО в том, что все претензии и взыскания по услугам оказанным Вами от имении ООО лягут на ООО. В ситуации, если товар будет поставлен ООО, а расчет за товар не будет произведен, ответчиком по данному спору будет ООО. Вкратце так.
Распределение долей в ООО

1 ответ

ООО зарегистрирована в 2019 году 2 учредителями, доля каждого 0,5, часть уставного капитала внесена одним учредителем через кассу, есть приходной ордер, второй так ничего не вносил, в 2021 году вышел из общества с требованием выплатить ему его долю, выход оформлен нотариально, я как оставшийся участник долю в течении года не распределил, и 0.5 доли висит на обществе, ООО ликвидировать не хочу, сейчас хочу увеличить уставной капитал путем внесения денежных средств, после чего долю общества погасить, как мне правильно это все сделать?

Кузнецова Алла Юрьевна

Ecли yчacтники в тeчeниe гoдa нe pacпpeдeлили дoлю (c мoмeнтa ee пepeхoдa к oбщecтвy) – дoля пoгaшaeтcя, ycтaвный кaпитaл yмeньшaeтcя в пpeдeлaх ee нoминaльнoй cтoимocти. Если у вас уставный капитал составляет 10000 pyблeй, тo этo пpямoй пyть к ликвидaции oбщecтвa. Так как вы пpocpoчили peшeниe cyдьбы «бecхoзнoй» дoли – пocлeдcтвия в этом случае будут мaлoпpиятныe. как первый вариант - вам можно сейчас принять решение о распределении доли общества, подать документы на регистрацию и после этого увеличивать уставный капитал, но есть риск, что вам откажут. Второй вариант - перераспределить долю "задним" числом, тут есть риск получения штрафа за нарушение срока предоставление сведений в ЕГРЮЛ. ну и третий - это пойти, как вы и хотите, через увеличение УК, т.к. доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества (п. 1 ст. 24 Закона N 14-ФЗ). В Законе N 14-ФЗ не содержится прямого запрета на увеличение уставного капитала до момента распределения перешедшей к обществу доли вышедшего ранее участника. Единственное условие увеличения УК - полная его оплата. Остальные нормы регулируют саму процедуру в зависимости от формы увеличения УК - за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников ООО и (или) за счет вкладов третьих лиц (п. 2 ст. 17, ст. ст. 18, 19 Закона N 14-ФЗ). Для увеличения уставного капитала необходимо соответствующее решение общего собрания участников (п. 3 ст. 17, п. 2 ст. 19 Закона N 14-ФЗ), которое принимается без учета доли Общества.

Но все три варианта не исключают споры с налоговыми органами и рисков отказа в регистрации.
Открытие ИП с льготной ставкой?

1 ответ

Можно ли ООО находящийся в одном регионе, соответственно ген директор и учредитель в одном лице тоже будет там находиться , открыть ИП в другом регионе ( с льготной ставкой), и какие могут быть последствия от налоговой?) вид деятельности разный )

Мингазов Юрий Саитгареевич

ИП регистрируется по месту жительства/прописки=регистрации основателя ИП.
Налог?

2 ответа

Добрый день.Я являюсь собственником помещения и учредителем ООО,так же директором этого ООО, могу ли не платить имущественный налог на помещения,по сути я же работаю в своем?Спасибо

Мингазов Юрий Саитгареевич

А откуда Вы это взяли, даже физические лица платят имущественный налог, правда там ставки разные.

Коршаков Игорь Владимирович

Если помещение оформлено на Вас лично, налоги на имущество оплачиваются в соответствии с главой 32 НК РФ. Рекомендую ознакомиться отдельно со ст. 407 Налогового кодекса. Если помещение оформлено на ООО, то в зависимости от выбранного режима налогообложения.
Путевой лист, отметка медработника

2 ответа

Здравствуйте! У нас небольшая фирма ООО, есть один водитель и директора, которые ездят везде на своих машинах, у нас с ними договор аренды. Вопрос: нужна ли отметка медработника в путевых листах для водителя и директоров? Водитель возит небольшие грузы, директора по объектам.

Бронштейн Александр Михайлович

от размера фирмы не зависит порядок выпуска машин на линию.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, водителю нужна.
Форма 13014

2 ответа

Наследник доли в ООО подал форму 13014 и согласия участников общества в налоговую в трех дневный срок. Когда надо вносить изменения в учредительные документы по форме 13014 ООО?

Ватолин Александр Иванович

В течении 7 дней после изменения в устав ООО пакет документов должен быть передан в ФНС (п. 5 ст. 3 Закона).

А сами изменения в устав ООО вносить как можно быстрее.

Пилипенко Игорь Александрович

Регистрирующий орган произведёт государственную регистрацию изменения сведений об участнике ООО. Отдельно нет необходимости созывать общее собрание участников ООО и решать вопрос об изменении устава ООО в связи с изменением состава его участников. Достаточно будет записи в Егрюл. Если только в ООО не возникла необходимость изменить другие положения устава.
Налог на имущество. Порядок подачи уведомлений при задолженности.

1 ответ

Добрый день. ООО было освобождено от уплаты налога на имущество т.к. УСН и не попадали в реестр г. Москвы. У нас Помещение и парковочные места в здании. С 2021 года парковочные меся были выделены из реестра недвижимости и по ним мы должны были начислить налог и оплатить его, этого сделано не было. Сейчас мы в каком порядке должны произвести действия: нам надо подать Налоговую декларацию за 2021 год и оформить уведомление за 2022 год и 1 кв 2023 год? Что сделать первым шагом Декларация, Уведомление или оплата и надо ли в Уведомлении указать сумму налога за 2022г или только за 1 кв 2023г. Декларация с 2022г не подается - тогда как нам указать сумму налога за 2022г?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ответ в прикреплённом файле! Но это приблизительный ответ. На этот вопрос должен отвечать ваш бухгалтер. И он должен осуществлять свою деятельность в соответствии с налоговым и бухгалтерским законодательством.
Разделение бизнеса

3 ответа

Здравствуйте, прошу помочь решить вопрос. Есть ООО на усн 15%, розничная торговля. Владелец хочет разделить бизнес и открыть ООО на усн с торговлей алкоголем и ИП с торговлей продуктами питания на патенте. Вся торговля осуществляется в одном магазине. Законно ли это? Не является ли это дроблением бизнеса?

Сергеев Владислав Сергеевич

Является дроблением, если сделать неправильно.

Булычева Мария Алексеевна

Здравствуйте. В этом вопросе лучше провести пред аудит. И очень аккуратно это делать. Грань между дроблением бизнеса и оптимизацией очень тонкая. Лучше перестрахуйтесь и попросите провести пред проверку у аудиторов или налоговых консультантов.

Ким Галина

При условии, что деятельность юр лица и ИП действительно будет разделена и лица будут взаимозависимы, то это разные бизнесы, которые нельзя консолидировать для целей налогообложения. Могут быть взаимозависимы, но действуют раздельно и еще ряд условий, то дробление допустимо.

Такие вопросы не решаются в бесплатных консультаций.

Нужен правовой и фин аудит, создание схем деятельности с юридически выверенными действиями.
Открытие деятельность и налогообложение.

2 ответа

Добрый день.
Подскажите проведение групповых лекций, тренингов офлайн с партнером (доли 50% на 50%) по своей методике на платной основе.
Открываем только ООО?
И налогообложение возможно под патент?
И какие варианты вообще есть?
Спасибо.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Какой патент, если есть ООО, не надо все кучу мешать.

Сергеев Владислав Сергеевич

Добрый день!

Самое простое в вашем случае это ООО на УСН. Звоните по контактам в профиле, проконсультирую более детально.
Как объясненить бонусную программу маркетплейса для налоговой

3 ответа

Форма организации: ООО
Форма налогообложения: УСН 6%
На данный момент происходит подготовка к запуску небольшого маркетплейса и рассматривается вопрос бонусной программы.
К примеру по агентскому договору мы забираем 5% суммы в качестве вознаграждения, из которых 2% приходится на услуги эквайринга, а так же, дополнительно, берётся 5% на бонусную систему (это указывается в договоре). В таком случае 5% суммы операции остаётся на счету компании и не уходит к её прибыли, т.к. эта сумма привязывается к определённому покупателю в виде бонусов (1 рубль = 1 бонус). Пользователь в праве оплатить до 100% покупки бонусными рублями через маркетплейс (в результате чего накопленные средства будут перечислены продавцу). И стоит вопрос, каким образом объяснить налоговой нахождение данных средств на расчётном счёте компании.
P.S. у покупателей нет возможности вывести бонусные рубли к себе на реальный счёт.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Как Вы сейчас подробно описали также и следует объяснить налоговой. Они все поймут.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Такие условия по 5% бонусной программы стоит подробно описать в условиях договора, соглашений или отдельных правилах компании.

Гатманюк Лидия Георгиевна

УСН для ООО - 6% от Дохода=все поступления без учета каких-либо затрат
У артиста ООО зарегистрировано в РФ. уезжает работать заграницу (италия) нужно ли там откр

1 ответ

У артиста ООО зарегистрировано в РФ. уезжает работать заграницу (италия) нужно ли там открывать представительство для работы с иностранными контрагентами

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не нужно.
Продажа доли учредителем ООО

3 ответа

Здравствуйте. ЗАО является учредителем в ООО 5% , 95% принадлежит ОАО. ВОПРОС: 1. Может ли ЗАО продать свою долю ОАО цене выше ее номинальной стоимости и выше стоимости чистых активов?
2. Может ли ОАО заплатить за долю с р/с ООО?

Лагодич Евгений Владимирович

Задачки студентам решаем только на платной основе.

Ватолин Александр Иванович

Студентам особая льгота: 3- й тариф.

Пушкарева Елена Анатольевна

Задачки решаем платно
Возврат депозита в отеле

2 ответа

Добрый день! Нужна ваша помощь в вопросе о возврате депозита.
Гостиничный комплекс «Золотые пески». Работаем в АСУ «Shelter». При заселении гостя оплата за проживание проводится авансовым платежом через «киоск Портье». Есть еще «киоск ООО алкоголь» где проводятся оплаты только за алкоголь. Услуги проживания связываются с оплатой. По мимо услуг проживания наши гости могут воспользоваться дополнительными услугами, для этого необходимо пополнить депозитную карту. Сделать это возможно только наличными, которые кладутся на депозитную карту авансовым платежом на секцию питание через «киоск Портье». В секцию питание отражаются такие услуги ,как алкоголь так и без алкогольные напитки ,снеки ,продукты питания (не входящие в полный пансион). Депозит гости могут пополнять несколько раз за свой период проживания и разными суммами и только через «киоск Портье».
Вот к примеру гость пополнил депозит на 1000 р., а услуг набрал на 1200 р ему не хватает денег на карте и он кладет еще 1000 р. , и так может повториться несколько раз. По итогу у гостя оказывается 3 платежа по 1000р = 3000р, а услуг на 2700р из них 1500р за алкоголь. Наша задача вернуть гостю остаток в размере 300р и также нужно с «киоска Портье». перенести деньги на «киоск ООО алкоголь» тем самым провести оплату алкоголя.
Схема:
1000 1200 доп. услуги
1000 3000 300 вернуть гостю
1000 1500 алкоголь
Чтобы провести оплату за алкоголь и вернуть остаток гостю нам необходимо один платеж в 1000р отменить полностью, а второй скорректировать на 800р. По итогу у нас сумма возврата 1800р из них 1500 проводится оплата за алкоголь, а 300 вернулось гостю как неиспользованный депозит.
Получается по чекам возврат 1800 р а по факту остаток 300р не использованного депозита. При этом бухгалтерия запрашивает заявления на возврат неиспользованного депозита от гостя на каждую транзакцию. Получается предлагаем гостю заполнить два заявления на возврат, на общую сумму 1800, а отдаем в руки 300 рублей. Уже вводим тем самым гостя в заблуждение. Это неудобно и неправильно по отношению к гостю.
Нужно ли от гостя заявление на возврат оставшихся денежных средств депозита при выселении. Если есть ссылка на закон по возвращению депозита и документального оформления, направьте пожалуйста. Были бы признательны.
P.S.: При возврате предоплаты по проживанию вопросов нет. На основании заявления возвращаем денежные средства.

Каравайцева Елена Александровна

Для возврата денег подайте письменную претензию. В случае невыполнения требования обращайтесь в суд.

Байдак Зоя Михайловна

Думаю, вам целесообразно обратиться на сайт бухгалтеров.
Вызов в ИФНС

5 ответов

Предложили заработать, открыв ИП и счета в банках, потом через месяца 2 сказали съездить и закрыть ИП. Больше никаких действий не совершал. Сегодня пришла повестка о вызове на допрос свидетеля в ИФНС в связи с проведением мероприятия налогового контроля в отношении неизвестной мне ООО. Что делать, какие могут быть последствия?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Последствия самые неприятные, вплоть до возбуждения уголовного дела.

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

Жежера Владимир Александрович

Здравствуйте. Вас скорее всего вызывают на допрос как контрагента этого ООО (скорее всего ООО - прокладка-однодневка).

Вы ознакомьтесь с материалами, возьмите копии и если хотите - обращайтесь, поможем вам в этом вопросе.

Ватолин Александр Иванович

Если вы не знакомы с ООО, указанным в повестке, вам следует ясно и честно объяснить это на допросе в ИФНС. Если вы не связаны с деятельностью этой компании, то вы не должны быть обвинены в нарушении закона. Однако, если вы не закрыли ИП в соответствии с правилами, то могут возникнуть штрафы и другие негативные последствия. И на допросе в налоговом органе ничего лишнего не говорите. При необходимости откажитесь от дачи показаний или на конкретные вопросы на основании ст. 51 Конституции РФ.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Уточните, при закрытии ИП Вы погасили недоимку по налогам и закрыли счета? Вызов в налоговый орган может быть связан с проведением встречной проверки в рамках проверки Ваших контрагентов. Но ситуация может измениться в худшую сторону: если те лица, для которых Вы открыли ИП, занимались отмыванием денежных средств или иной незаконной деятельностью, то может быть возбуждено уголовное дело, но уже не налоговым органом, а полицией.
Такая ситуация я работаю в компании они принимают оплату на сбер карту

4 ответа

Такая ситуация я работаю в компании где иногда гонят платежи через физ карты .При ужесточении закона они предлагают оформить на себя Ип -это законно?Как то странно при работе в компании которая Ооо, просят оформить Ип на себя.

Надыкта Лилия Олеговна

Такое чувство что вы не в компании работайте а крепостная у помещика, Вы сами то понимайте что нормальный работодатель не будет от вас требовать то на что права не имеет?

Руденок Виктория Николаевна

риски есть конечно....не советую..вообще оформление ип это ваше желание и не по своей воле оформлять не советую..Ведь данными действиями Вы вводите государство в заблуждение, да и полагаю, в некоторых ситуациях, возможно вести речь о сговоре с вашим работодателем

Байдак Зоя Михайловна

Не нужно вам это.

Кто будет платить взносы 49500руб за 2024г. и подавать декларцию за вас. У ИП есть обязанности и ответственность. Оно вам надо?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не стоит оформлять ИП если вы не собираетесь заниматься предпринимательной деятельностью сами, а только лишь в угоду работодателю. Ответственность при открытии ИП будет возложена на Вас. Нельзя утверждать однозначно что это плохо. Такое существует, но здесь важны такие условия, как деятельность самой компании, ваш функционал по должности, продолжительность работы, наличие доверительных устойчивых связей и т д Взаимоотношения между ИП и ООО юридически чисто выстроить можно.