Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка счета?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Как вернуть деньги с заблокированного счета банка, заблокировали из за подозрительных переводов с онлайн казино

Селезнев Сергей Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Максим, добрый вечер. Для возврата денежных средств вам необходимо обратиться в банк с обоснованием легальности транзакций. В случае отказа подайте обращения в ЦБ РФ и финомбудсмену. Если это не поможет - обжалуйте в суд. Понадобится помощь - обращайтесь.

Возможно дальнейшее сотрудничество по вашему вопросу. Для обсуждения условий обращайтесь: Telegram; email.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Никак, пока не докажете, что это легальная сделка, а не отмывание денег.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Дивлекеев Никита Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Закройте счёт в данном банке и просите перевести на другой банк.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Спасибо за ответ
Максим

Так мой счёт уже заблокировали, и все операции по нему приостановили

Дивлекеев Никита Сергеевич
Дивлекеев Никита Сергеевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

это не препятствует закрытию счёта. Ну это по закону. На практике конечно же будут трудности. Но это решается через жалобу в центральный банк

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Спасибо за ответ
Немкова Алена Очировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Подайте заявление на закрытие счета.
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В случае блокировки счета банком из-за подозрительных переводов, связанных с онлайн-казино, необходимо предпринять следующие шаги:

1. Обратитесь в банк: Первым делом свяжитесь с вашим банком, чтобы выяснить причину блокировки счета. Обычно банк отправляет уведомление о блокировке и может запросить дополнительные документы или объяснения.

2. Подготовьте документы: Соберите все необходимые документы, подтверждающие законность ваших операций. Это могут быть выписки из казино, подтверждения выигрышей, а также любые другие документы, которые могут подтвердить легальность ваших действий.

3. Напишите объяснительную записку: Подготовьте письменное объяснение, в котором подробно изложите ситуацию и укажите, что все операции были законными. Приложите к записке собранные документы.

4. Подайте заявление в банк: Направьте в банк заявление с просьбой разблокировать счет, приложив объяснительную записку и все собранные документы. Убедитесь, что у вас есть копия заявления с отметкой о получении.

5. Обратитесь в службу поддержки клиентов банка: Если ваш вопрос не решается на уровне отделения, обратитесь в центральную службу поддержки банка. Часто такие обращения помогают ускорить процесс рассмотрения.

6. Жалоба в Центральный банк: Если банк отказывается разблокировать счет без достаточных оснований, вы можете подать жалобу в Центральный банк России. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте ЦБ РФ или направить письменное обращение.

7. Юридическая помощь: Если все вышеперечисленные шаги не помогли, обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве. Юрист может помочь в составлении грамотного обращения или представить ваши интересы в суде.

Важно помнить, что операции с онлайн-казино могут вызывать подозрения у банков, особенно если они связаны с крупными суммами. Поэтому всегда старайтесь вести такие операции максимально прозрачно и сохранять все подтверждающие документы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту за 115 ФЗ?

    4 ответа

    Мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Моя родственница(совершеннолетняя) пользовалась моей картой около 1.5 лет. Как оказалось, она играла в онлайн казино и выводила свои выигрыши на мою карту, а потом…

    Цубикс Дмитрий Викторович

    Цубикс Дмитрий Викторович

    Здравствуйте! Разблокировка карты, заблокированной по 115 ФЗ, возможна только после выполнения определенных условий. В вашем случае, если карта была заблокирована…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. В зависимости от обоснований ответа, который направляется в банк, банк принимает решение. С учётом того, что вы несовершеннолетний проблема…
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги с заблокированного счета?

    3 ответа

    Как получить свои деньги? банк заблокировал счет по 115 фаз, был вывод 500 тыс из онлайн казино, просят предоставить документы откуда деньги, но мне эти документы просто негде взять, на…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Представьте им все распечатки из онлайн казино.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счета в банке

    1 ответ

    Заблокировали счета в банке играл в онлайн казино делал переводы физ лицам и получал. В банк ещё не обращался подскажите как быть и что делать? Очень нужна помощь

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А чему удивляетесь? Это следовало ожидать.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115фз

    1 ответ

    Здравствуйте, заблокировали по 115фз, играл в онлайн казино 2 дня, эти два дня было много переводов и поступлений на карту, заблокировали в т-банке, можно ли как то, исправить будет ситуацию?

    Халитова Ирина Шамильевна

    Халитова Ирина Шамильевна

    Добрый вечер. Исправить возможно. Первоначально пишите в поддержку банка с просьбой разблокировать карту и указать причину блокировки. В ответном сообщении…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировка счета альфа банк

    1 ответ

    У меня заблокировали карту альфа банка, у меня поступило с другого счета тинькоффа 200тысяч которые я пополнял наличными ,я 95тысчч сделал депзоит в онлайн казино и мне заблокировали карту, я…

    Гуляева Нелли Врежовна

    Гуляева Нелли Врежовна

    Счета несовершеннолетних блокируют, если на них поступают значительные суммы.Родителей вызывают в связи с тем, чтобы разблокировать счет и установить принадлежность…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту фз115.

    1 ответ

    Здравствуйте! Заблокировали карту фз115! Играл в онлайн казино и были переводы денег туда, законно ли это? Можно ли предоставить эти документы в банк?

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, вам нужно обратиться а банк с письменным запросом. Если у вас остались дополнительные вопросы, напишите мне в вотсап
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту

    1 ответ

    Здравствуйте! Можно ли указать в банк, что совершались переводы в онлайн казино? Законно ли это?

    Беляев Игорь Дмитриевич

    Беляев Игорь Дмитриевич

    Банк вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету,…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте, играл в онлайн казино и выиграл несколько раз, в итоге в Т-Банке было много переводов и тд. На карту наложили ограничения, а я попытался доказать то, что ничего нелегально…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Все банки, в которых вы откроете счета, будут требовать у вас пояснений о происхождении средств и блокировать счета, вы будете…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, деятельность онлайн-казино и получение дохода от азартных игр в России запрещены. Согласно пункту 3 статьи 5 закона «О государственном…
    Перейти к вопросу

  • Решить проблему с 115 ФЗ

    3 ответа

    Как мне оправдаться перед банком за мои частые переводы и пополнения от онлайн казино чтобы пройти проверку ЦБ

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владислав, добрый день! Я веду такие дела и исходя из вашего вопроса - ваша ситуация не очень хорошая. Нужно внимательно…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, вам нужно отчитаться откуда у вас деньги и предоставить банку соответствующие документы.  
    Перейти к вопросу

  • 115фз за переводы из и в онлайн казино

    2 ответа

    Здравствуйте, некоторое время играл в онлайн казино, как оказалось оно было не совсем легально, но я и не брал этого в голову, просто развлекался таким образом, как нибудь вечером закидывал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Роман, добрый день! Для начала - радуйтесь. Блокировка по 115 ФЗ по нынешним временам - это счастье. Так как если…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Роман, для ответа банку по 115-ФЗ: Уточните, какие операции и документы требует Т-Банк.Соберите доказательства легальности средств (справки 2-НДФЛ, выписки, договоры).Напишите…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет в банке

    2 ответа

    Выводил с онлайн казино,как быть?что ответить,ведь насколько знаю лучше не говорить что деньги пришли с казино,деньги приходили частями от разных лиц

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Дроперство уголовно наказумое деяние, минимум соучастие.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Счет разблокируют после предоставления подтверждения получения доходов (договор с кем-то, расписки, пр.).
    Перейти к вопросу

  • Как правильно дать пояснения за переводы что бы банк разблокировал карты и приложение.

    2 ответа

    Здравствуйте, Были переводы на мою карту от разных людей , это переводы с поступлениями с онлайн казино , переводы от людей за продажу аквариумных растений , рыб , и прочих…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Это блокировка по 115 ФЗ. Это сейчас лёгкий вариант. Предоставьте по запрашиваемому периоду все скриншоты всех объявлений, переписок,…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Предоставьте договора, переписку...
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    2 ответа

    Пришло уведомления от банка о 115 фз выводил деньги с онлайн казино

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Сергей, добрый день! Я веду дела по 115 ФЗ. Ситуация ваше не критичная. Однако, скорее всего - этот банк вы…
    Шереметьев Павел Александрович

    Шереметьев Павел Александрович

    Здравствуйте, ну все теперь снятие ограничений только через суд. Напишите, помогу вам
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту,много переводил в онлайн казино

    1 ответ

    Банк запросил справки по каждому переводу,можно ли приложить скриншоты и нужно ли сообщать ,что играл в казино?

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Да, есть такая возможность
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Шульженко Юлия Валерьевна — профиль на HARANT
    8.0
    9 отзывов
    Юрист

    Шульженко Юлия Валерьевна Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 11 лет
    • 112 судебных дел
    • Банковское право
    • +7 специализаций
    Оказываю юридическую помощь на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (по всей РФ - дистанционно) по семейным спорам, Арбитраж, взыскание…
    Перейти
  • Юрист Шеменг Альберт Сергеевич — профиль на HARANT
    6.8
    Нет отзывов
    Юрист

    Шеменг Альберт Сергеевич Юрист прошел модерацию

    • Магнитогорск
    • Стаж более 17 лет
    • 64 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Юрист Магнитогорск а - Альберт Шеменг, 17 лет практики Решаю юридические вопросы в бизнесе и жизни.
    Перейти
  • Юрист Сафонов Евгений Павлович — профиль на HARANT
    6.5
    Нет отзывов
    Юрист

    Сафонов Евгений Павлович Юрист прошел модерацию

    • Челябинск
    • Стаж более 20 лет
    • 18 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Основное направление Банкротство физических лиц / Арбитражный управляющий Работаю с физическими лицами по процедурам банкротства в соответствии с Федеральным законом…
    Перейти
  • Юрист Чайковский Александр Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    42 отзыва
    Юрист

    Чайковский Александр Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 18 лет
    • 141 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Юрист с большим опытом ведения судебных дел в Санкт-Петербурге и Москве. Практикую с 2007 года, специализируюсь на гражданских делах.
    Перейти
  • Юрист Арболишвили Тамара Гурамовна — профиль на HARANT
    7.2
    2 отзыва
    Юрист

    Арболишвили Тамара Гурамовна Юрист прошел модерацию

    • Красноярск
    • Стаж более 32 лет
    • 49 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Юрист, мотоциклист Cтаж «почти как у профессора». 30+ лет в гражданских и административных делах (суды общей юрисдикции, арбитраж).
    Перейти
  • Юрист Витушкин Артем Вяечславович — профиль на HARANT
    7.0
    2 отзыва
    Юрист

    Витушкин Артем Вяечславович Юрист прошел модерацию

    • Новосибирск
    • Стаж более 6 лет
    • 21 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Помогаю людям и компаниям решать юридические вопросы просто и понятно, без лишней бюрократии. Берусь только за те дела, где вижу…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме