О возврате переплаты после истечения 3 летнего срока?

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь с заявлениями в ФНС и полицию.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Как только вы совершаете хоть один платёж, вы признаете долг. Необходимо оспаривать создание юридического лица в судебном порядке. Обращайтесь, помогу дистанционно.

Носиков Андрей Александрович

Вам срочно! нужен юрист! Это могут быть мошенники, которые открыли на вас компанию! могу дать консультацию по телефону указанному в профиле

Ким Галина

нужно оспаривать создание самого юр лица, обращаться в налоговую с заполненной формой и объяснениями. Удастся оспорить, оспаривается долг, нет удастся платить придется

Саакян Эдгар Мисакович

Добрый день!
ИП (индивидуальный предприниматель) — это не юридическое лицо, а физическое, поэтому каждый из участников отвечает по своим долгам ИП своим личным имуществом.
Если ИП было зарегистрировано на вашего мужа, то он остаётся ответственным за все налоговые долги, даже если они накопились давно.
Смерть друга не уменьшает долг, так как ответственность в рамках ИП не разделяется между "участниками". ИП — это юридически один человек, и если ИП оформлено на вашего мужа, вся сумма долга относится к нему.

Довган Юрий Богданович

Вашему мужу нужно понимать, что если он являлся соучредителем ИП, то он может нести ответственность за налоговые долги, образовавшиеся в рамках деятельности этого ИП. После смерти его партнера данный долг не списывается автоматически, и налоговые органы могут требовать его уплаты с оставшегося соучредителя.

Ситуация с налоговым долгом может иметь несколько последствий для вашего мужа. Варианты включают возможность составления протокола об административном правонарушении, штрафов или даже наложение ареста на имущество. Однако уголовная ответственность в этом случае вероятнее всего не наступит, если не будет установлено умышленное уклонение от уплаты налогов.

Лучше всего вашему мужу разобраться с налоговыми органами, возможно, предложив варианты погашения долга, чтобы избежать санкций и штрафов.

Чижов Алексей Алексеевич

День добрый!

Ситуация действительно непростая, но выход есть. Вот что можно предпринять для минимизации потерь:

**1. Признание ошибки и сотрудничество с налоговой: **

* **Обязательно свяжитесь с налоговой инспекцией.** Не ждите, пока они сами обнаружат нарушение. Это покажет вашу готовность к сотрудничеству и уменьшит вероятность серьезного наказания.
* **Напишите письмо в налоговую.** Объясните ситуацию подробно, укажите период, суммы, причины нарушения (незнание закона), предпринятые действия по устранению (подключение кассы), а также невозможность оформить КЭП и выдать чеки из-за нахождения за границей.
* **Попросите о смягчении наказания.** Ссылайтесь на ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность правонарушения) и просите вынести предупреждение вместо штрафа, либо предоставить отсрочку для оформления КЭП и выдачи корректировочных чеков по возвращению в РФ.
* **Приложите к письму документы: **
* Копию свидетельства о регистрации ИП.
* Скриншоты из интернет-банка, подтверждающие поступление оплат от физлиц.
* Договор с Т-Банком на подключение сервиса "Чеки".
* Документ, подтверждающий ваше пребывание за границей (авиабилеты, виза и т.п.).

**2. Варианты оформления КЭП удаленно: **

* **Поищите возможность оформления КЭП через доверенное лицо в России.** Вы можете оформить нотариальную доверенность на человека, который сможет получить КЭП и настроить кассу от вашего имени.
* **Узнайте в удостоверяющих центрах (УЦ) о возможности выпуска КЭП для ИП – нерезидентов.** Некоторые УЦ могут предоставлять такие услуги, но это потребует личного присутствия в стране выдачи.
* **Рассмотрите вариант выпуска облачной КЭП.** Некоторые сервисы предлагают облачную КЭП, которая не требует установки на компьютер и может использоваться удаленно. Однако, убедитесь, что такой КЭП подходит для работы с вашей онлайн-кассой.

**3. Корректировочные чеки после возвращения в РФ: **

* **Как только вернетесь в РФ и оформите КЭП, немедленно выдайте корректировочные чеки на все "непробитые" операции.** Важно сделать это как можно быстрее, чтобы минимизировать штраф.
* **При формировании корректировочных чеков укажите правильную систему налогообложения (УСН 6%).**
* **Обязательно сохраняйте копии всех корректировочных чеков и письма в налоговую.**

**4. Что будет, если ждать проверки: **

* **Налоговая инспекция может выявить нарушение самостоятельно.** Вероятность этого повышается, если вы принимали крупные суммы переводов на расчетный счет.
* **В этом случае штраф будет значительно выше.** Кроме того, налоговая может заподозрить вас в умышленном уклонении от уплаты налогов, что может повлечь за собой более серьезные последствия.

**Размер штрафа за неприменение ККТ (ст. 14.5 КоАП РФ): **

* Для ИП: от 1/4 до 1/2 суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей.
* При повторном нарушении: приостановление деятельности на срок до 90 суток.

**Вывод: **

Лучшая стратегия в вашей ситуации – это *действовать без промедления, активно и сотрудничать с налоговой.* Напишите письмо, приложите все необходимые документы, предпримите попытки удаленного оформления КЭП. Это позволит вам минимизировать штраф и избежать более серьезных последствий. Помните, что искреннее раскаяние и готовность исправить ошибку часто смягчают наказание.

С уважением Алексей Чижов

Ватолин Александр Иванович

Нарушение: Приём 750 тыс. рублей от физлиц без применения ККТ (40 операций).
Штрафы по ст. 14.5 КоАП РФ:
От 25% до 50% суммы расчёта (минимально 10 тыс. руб. за каждый случай).
При добровольном сообщении — возможно смягчение.
При обнаружении налоговой — штраф до 300 тыс. руб. + блокировка счёта.
Меры до возвращения в РФ
Оформление КЭП через доверенное лицо
Выдать нотариальную доверенность представителю в РФ на:
Получение КЭП в удостоверяющем центре (например, Такском).
Регистрацию кассы в ФНС.
Отправить документы курьерской службой (DHL, FedEx).
Обращение в консульство РФ:
Возможности:
Уточнить в консульстве вашей страны о выдаче КЭП для ИП.
Пример: В Германии и США такие услуги доступны через МИД РФ.
Подача заявления в ФНС.
Образец текста:
«В связи с временным пребыванием за пределами РФ и невозможностью оформить КЭП, прошу предоставить отсрочку в применении штрафных санкций до июня 2025 года. Готова погасить задолженность по чекам сразу после подключения ККТ».
Заявление подаётся через личный кабинет ИП на nalog.gov.ru.
Заказным письмом в ИФНС по месту регистрации.
Действия после возвращения в РФ:
Подключить ККТ через банк (например, Тинькофф Касса).
Сформировать корректирующие чеки с датами фактического приёма платежей.
Подать уточнённую декларацию УСН с учётом всех доходов.
Расчёт потенциальных штрафов
Сумма штрафа (примерно)
Добровольное сообщение 25% × 750 тыс. = 187 500 руб.
Обнаружение налоговой 50% × 750 тыс. = 375 000 руб.
При первом нарушении и активных действиях по исправлению ФНС часто ограничивается предупреждением (Постановление Пленума ВАС № 18).
Не удаляйте историю операций в интернет-банке — это доказательство добросовестности.
Соберите документы, подтверждающие ваше пребывание за границей (билеты, визы).
Используйте формулировку «нарушение произошло по причине неосведомлённости» (п. 4 ст. 4.1 КоАП РФ).
Шаблон письма в ФНС
В ИФНС № [номер]
От ИП [ФИО]
ИНН [ваш ИНН]
Заявление о предоставлении отсрочки
Уважаемые сотрудники ИФНС,
Сообщаю, что в период с 20.02.2025 по [дата подключения кассы] мной были ошибочно приняты платежи без применения ККТ в связи с [указать причину].
На данный момент:
- Подключена онлайн-касса через [название банка];
- Готова сформировать корректирующие чеки до 01.07.2025.
Прошу:
1. Применить ст. 4.5 КоАП РФ (малозначительность нарушения).
2. Предоставить отсрочку уплаты штрафа до 01.07.2025.
Приложения:
1. Скриншоты операций из банка.
2. Договор на обслуживание ККТ.
Дата: 25.03.2025
Подпись: ___________
Выводы: Оптимально оформить КЭП через доверенное лицо зарегистрировать кассу и выдать чеки до проверки. Если это невозможно — направить заявление в ФНС с просьбой об отсрочке, сославшись на ст. 24.5 КоАП РФ (крайняя необходимость).

Бендер Андрей Владимирович

Совершение налогового вычета по одним и тем же основаниям невозможно.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам по моему и этот не правильно выплатили, если налоговый вычет получали до 2014 года.

Мингазов Юрий Саитгареевич

За платной консультацией не пробовали обращаться, тут работы не на один час.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Моральный вред взысканию не подлежит. Упущенную а вы выгоду доказать очень трудно. А суммы убытков у вас незначительные. Лучше дальше занимайтесь бизнесом. и не тратьте время на ненужные споры.

Байдак Зоя Михайловна

Студенческая задача.

Камынин Илья Юрьевич

в суде

Ахунов Алексей Магданович

Добрый день

В вашей ситуации есть несколько путей решения проблемы:

1. Дождаться официального ответа на вашу жалобу. Пока у вас есть только устные комментарии от сотрудников налоговой, но необходим официальный документ с обоснованием позиции.

2. Подать апелляционную жалобу:
- В вышестоящий налоговый орган (УФНС по вашему региону)
- В арбитражный суд
Срок подачи апелляционной жалобы - 30 дней с момента получения решения о привлечении к ответственности.

3. Собрать дополнительные доказательства:
- Подтверждающие факт работы только как самозанятый
- Документы, свидетельствующие об отсутствии доходов на УСН
- Выписки из приложений "Мой налог"

4. Рассмотреть возможность:
- Добровольной уплаты задолженности
- Заключения соглашения о рассрочке платежа
- Обжалования размера начисленных сумм

5. При необходимости привлечь к разрешению спора:
- Профессионального налогового консультанта
- Адвоката со специализацией в налоговом праве

Важно: до 24 апреля рекомендуется:
1. Получить официальный ответ на жалобу
2. Начать подготовку документов для апелляции
3. Рассмотреть возможность временной уплаты суммы для избежания дополнительных санкций

Помните, что при наличии доказательств вашей правоты шансы на успешное разрешение спора достаточно высоки, так как ключевой момент здесь - отсутствие вашего уведомления о переходе на УСН при регистрации ИП.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можете обжаловать в суд.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Не имеет смысла сразу идти в Арбитражный суд. Требуется подать жалобу в УФНС по региону. Есть существенные шансы обжаловать решение. Могу вам составить такую жалобу.

Малюк Андрей Григорьевич

Денис, здравствуйте!

Во-первых, нужно понимать о какой сумме долга идёт речь, чтобы понимать рациональность обжалования с финансовой стороны.

Во-вторых, дождитесь получения официального письменного ответа от ИФНС по жалобе. Устные заявления юридической силы не имеют.

В-третьих, если Ваша жалоба осталась без удовлетворения со стороны ФНС, Вы можете обжаловать решение в вышестоящем органе или суде, подготовив соответствующее мотивированное заявление с доказательствами.

В-четвертых, без наличия информации по первому и второму пункту, трудно предоставить какие-либо точные рекомендации с юр.стороны, так как каждая ситуация индивидуальна и решение о том, как действовать, зависит от конкретных обстоятельств Вашего дела.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Конечно могут, если ФНС их выявит. К неоплаченным налогам также прибавятся штрафы.

Ватолин Александр Иванович

С момента ликвидации ИП ничего не начисляется.

Но нужно изучать документы. При необходимости следует обжаловать незаконные решения налогового органа.

Пилипенко Игорь Александрович

Хороший вопрос, открыл, ничего не делал, питался воздухом пять лет. Эти байки сотрудники налоговой службы слышат по сто раз на день! По условиям Налогового Кодекса РФ за период государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя начислялись взносы на обязательное социальное страхование. Вот их и придётся оплачивать. Или спорить с налоговым органом посредством юридической защиты. Списать можно было в школе у соседа по парте.

Байдак Зоя Михайловна

Оспорить начисление обязательных платежей в ПФР и ФОМС не удастся. Поэтому долг нужно будет оплачивать.

Что касается закрытия ИП налоговыми органами может быть такое. Проверьте на сайте ФНС если написано, что ликвидировано по решению налогового органа, тогда больше налог не начисляется. Если такой записи нет, то нужно подать заявление и закрыть ИП и оплатить налог включительно до дня закрытия. Заодно проверьте задолженность на сайте ФССП.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Всё отчисления должны были проводить, сдавать необходимую отчётность, в том числе, подтверждающую отсутствие деятельности ИП. Списание или уменьшение размера налоговых обязательств имеет место быть в судебной практике, но всё зависит от фактических обстоятельств.

Борькин Денис Анатольевич

добрый день:

• проверить на сайте ифнс регистрацию в качестве ИП
• если регистрация есть, то подать заявление о прекращении ИП
• взять справку из ФНС о состоянии расчетов с бюджетом, там же будет указана задолженность по страховым взносам (их никто не спишет, кроме как через процедуру Вашего банкротства)
• Если у Вас задолженность более 500 тыс. по разным обязательствам, то можно начать процедуру банкротства. Но сначала лучше проконсультироваться с юристом, так как квартиру, находящуюся в ипотеке могут забрать, развернуть сделки, совершенные в течение 3 лет до процедуры банкротства

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так сделайте документы о перераспределении задним числом. А в налоговую направите уже когда получится. Будете привлечены к ответственности за несвоевременную подачу документов, но все будет правильно сделано.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Доля распределяется путём составления протокола внеочередного общего собрания участников общества с соблюдением правил, условий, указанных в уставе, нужно ещё заполнить налоговую форму для подачи в ФНС. При подаче документов на регистрацию выплачивается административный штраф.

Чистякова Александра Сергеевна

Добрый день. Распределяйте доли, пока вас не ликвидировали. Могут вынести штраф, но не всегда

Ким Галина

выкупайте по условиям Устава будете единоличным или вводите другого учредителя

Айвазян Артем Тимурович

Здравствуйте!

Если ИП вел свою деятельность не весь календарный год, то он платит фиксированные страховые взносы только за те дни и месяцы, в которые стоял на учете в ФНС. Порядок расчета фиксированных взносов за неполный календарный год закреплен в п. 5 ст. 430 НК РФ. Их считают пропорционально полностью отработанным месяцам, а если месяц неполный — пропорционально отработанным дням.

Взносы за полные месяцы = Взносы за год / 12 × Число полных месяцев работы ИП.
Взносы за неполные месяцы = Взносы за год / 12 / Число дней в месяце × Число дней работы ИП.

Индивидуальный предприниматель, прекративший деятельность в течение календарного года, обязан уплатить взносы, включая переменную часть, не позже 15 дней с даты снятия его с налогового учета (п. 5 ст. 432 НК РФ).

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! При прекращении деятельности индивидуальный предприниматель направляет в ИФНС декларацию с указанием всех полученных в период работы доходов. В отдельной графе указывается сумма уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование. В отдельных графах указывается сумма налога на УСН. Из этой суммы вычитается сумма взносов, и остаётся налог к оплате. Главное вносить сведения в правильные графы декларации. Или завершить этот год и тогда прекращать деятельность индивидуального предпринимателя.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

да, пропорционально количеству месяцев и количеству дней в неполном месяце

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Недавно Тинькофф банк списал 800 тысяч рублей, из-за такой же деятельности с клиента, поскольку в договоре было указано, что банк вправе вернуть деньги отправителю, если посчитает подозрительной операцией. Платите налоги. Соблюдайте закон. Нужна будет помощь, обращайтесь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

То, что вы хотите не относятся к бесплатным услугам.

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте! Действительно, ситуация с долгами перед ФНС более сложная, чем с банками. ФНС чаще всего не продает свои задолженности третьим лицам, и существует ограниченный механизм для признания долгов безнадежными. Если налоговый долг попадает на личное банкротство директоров, он может остаться, даже если процедура завершится. Один из возможных вариантов — это пересмотр налоговой задолженности через подачу уточненных деклараций или использование недобросовестного поведения налогового органа в суде, но это требует обоснованности. Подумайте о возможных вариантах сотрудничества с налоговыми инспекциями для достижения компромисса. Я знаком с данной ситуацией и легко помогу Вам, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе оспаривать саму сумму долга перед налоговой, уменьшать ее, оспаривать, обжаловать привлечение контролирующих ДЛ к субсидиарной ответственности в ААС и далее. Если есть основания для признания должников банкротами на основании задолженности перед налоговой инспекцией, то в результате процедуры, отсутствия признаков преднамеренного, фиктивного банкротства, отсутствия действий, признанных судом недобросовестными, долги могут быть списаны.

В любом случае необходимо изучать всё судебные решения, фактические обстоятельства, учитывать правовые нюансы.

Механизмы, варианты решения являются результатом работы, а не общих консультаций в бесплатном чате.

Ким Галина

На каком этапе решение: обжалуется/не обжалуется? Какие относимые доказательства положены ФНС в основу «обвинительного уклона» в отношении КДЛ и приняты судом, что было из контр -доказательств?

Далеко не факт, то налоговый долг нельзя списать через БФЛ.

Не все механизмы/алгоритмы/схемы являются универсальными. Стратегические, тактические действия, технологии правоприменения, направленные на защиту КДЛ зависит от конкретики, применяется адаптивно к делу.

Спасибо, но идеи, технологии ну никак не предмет раздачи даром да еще и в публичном пространстве, я знаю какова цена подобных услуг/работ, предлагаемых юр. фирмами, компаниями, адвокатскими образованиями)

Колесник Степан Сергеевич

Для ИП 10000, для юр лица 30000

Мингазов Юрий Саитгареевич

На ОПРЕДЕЛЕНИЕ суда, госпошлина не платиться.

Довган Юрий Богданович

Добрый день! При подаче апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда первой инстанции о прекращении производства по делу госпошлина не оплачивается. Это связано с тем, что апелляционные жалобы на такие определения не подлежат оплате государственной пошлиной.