Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Не законное удержание денег?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Доброе утро у меня такая ситуация мне папа выслал денег не много 40т руб а с меня чтобы вывести со счёта банк теперь требует справку 2 НДФЛ это вобще законно с такой маленькой суммы ?

Чурсин Олег Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. Да имеет право, в соответствии с Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По‑простому его называют антиотмывочным законом. Федеральный закон № 115-ФЗ. Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 38 лет
Попробуйте в заявлении указать, что деньги перевел отец и справка 2 НДФЛ тут не причем, Вы близкие родственники, если ФИО совпадает.
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
565 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
374 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Шантаж и удержание денег третьим лицом

    5 ответов

    Здравствуйте. человек А использует карту банка ВТБ человека Б, так как в прошлом они находились в близких отношениях и делили счета. однако теперь эти люди разошлись, тем не менее, человек…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    В этой ситуации вы можете обратиться в суд с мотивированным иском, доказанным, обоснованным с верными исковыми требованиями.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы можете обратиться в суд с обоснованным иском с использованием процессуальных норм, направленных на сохранение денежных средств до вынесения…
    Перейти к вопросу

  • Кто должен оплачивать деньги потерпевшей стороне?

    4 ответа

    Мой брат находится в расположении колонии исправительных работ. Почти год он работает и за весь год с его зарплаты было всего лишь пару удержаний. Вопрос один! Кто должен оплачивать компенсацию…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Лично он со своей зарплаты напрямую потерпевшим, или же с него должно быть удержание с зарплаты, в сторону потерпевшей стороны?…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Брат обязан возмещать весь ущерб потерпевшей стороне на основании судебного решения. Возмещение происходит из средств заработка, имущества должника. Вы…
    Перейти к вопросу

  • Ранее статья 159.2 сейчас 159.1

    3 ответа

    Здравствуйте сейчас исправ работы с удержанием 5% , но еще не закончены осталось 1.5 мес статья была 159.2 Сейчас снова эта же статья но часть 1 ( 159.1) Что ожидать…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Да, это рецидив, так как: Вы не окончили отбывание наказания по ст. 159.2 УК РФ (исправительные работы ещё продолжаются); Новое…
    Пушкарев Яков Васильевич

    Пушкарев Яков Васильевич

    Рецедив
    Перейти к вопросу

  • Мошенники ли это?

    3 ответа

    Здравствуйте,выиграла 200 тысяч рублей и тот кто оплачивает мой приз требует по фз 115 оплатить 18 тысяч рублей для разморозки счета,деньги отправлены на мой банк но они удержаны из за…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    здравствуйте, конечно нет, не стоит, с бОльшей вероятностью это мошенники, чем вероятность того что вы правда что-то выиграли. Не существует…
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Обратитесь за информацией в Ваш банк
    Перейти к вопросу

  • Удержание штрафа с зарплаты

    2 ответа

    Добрый вечер! Работаю менеджером на ПВЗ Озон, официально трудоустроен. Недавно с моей зарплаты удержали штраф за несвоевременную отправку товара на возврат, хотя вина за это лежит не на мне. Подскажите,…

    Иванов Кирилл Олегович

    Иванов Кирилл Олегович

    Здравствуйте! Как таковая возможность штрафовать сотрудника трудовым законодательством РФ не предусмотрена. Единственная более-менее близкая к описанию мера - депремирование. Но…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Работодатель не вправе произвольно удерживать «штраф» из зарплаты. Удержания допустимы только в случаях, прямо предусмотренных законом (налоги, алименты, взыскание…
    Перейти к вопросу

  • К кому обратится о действии мошенников?

    3 ответа

    Кому составить заявление о мошенничестве на грузчиков, по факту об изменение стоимости услуг по приезду и удержании личного имущества в грузовой машине? Факт и заявление зафиксированы в полиции

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Директору фирмы этой
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Если заявление в полицию уже подано, далее действуйте так: В прокуратуру подайте жалобу на действия лиц (ст. 159 УК РФ…
    Перейти к вопросу

  • Действия с банковской картой

    2 ответа

    Здравствуйте. Мой отец-инсультник, на улицу не ходит, плохо говорит передал банковскую карту своей знакомой. Она снимает ему пенсию и приносит. Я попросила ее вернуть банковскую карту, она мне отказывает, потому…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это отец, может требовать, Вы к карте-деньгам отца отношения не имеете.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, вы можете защитить папу, но лучше действовать спокойно и законно. Сразу заблокируйте карту через банк и перевыпустите новую, подключите…
    Перейти к вопросу

  • Удержание зарплаты

    3 ответа

    На работе был ужасный график 16часов работы и 8 отдых. Без выходных две недели надо работать. Я первое время справлялась но под конец сил было мало и я начала отвлекаться…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, при устройстве вы договор заключали? Какие условия и требования к вам как к работнику? Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. По общему правилу это незаконно: за телефон работодатель не вправе просто урезать часы и вычитать деньги, если удержание не…
    Перейти к вопросу

  • Не возвращают залог 23.000 по причине не предупреждения о выезде за 2 недели, без договора

    2 ответа

    Арендодатель не вернул залог который взял при въезде в размере 23.000 по причине что его не предупредили о выезде заранее за 2 недели, но он сам не предупредил об условиях…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Шансы есть: удержать залог можно только при доказанном долге/ущербе, ст. 309, 1102 ГК РФ. Сначала направьте претензию по адресу…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Доброй ночи, Ольга. Арендодатель не вправе удерживать залог в качестве «штрафа» за непредупреждение о выезде, если такое условие не было…
    Перейти к вопросу

  • Операция успешна но приостановлена банком, оплатите налог

    5 ответов

    Выиграла в телеграмм канале 150 000 рублей, мне пишет этот же человек который разыгрывал, ему выпало мой порядковый номер, пишет что так как он пользуется доверительным счетом по которому на…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, итого какой ущерб вам причинили, общая сумма? Вы в полицию обращались? Переписки у вас остались? Иных способов защитить себя…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Описанная схема является классическим мошенничеством - хищением путём обмана. Необходимо подать заявление в полицию, зафиксировав все переводы, скриншоты переписки и…
    Перейти к вопросу

  • Обвиняют в краже

    4 ответа

    Здравствуйте, работал на пвз вб Работал спокойно без всяких левых мыслей Устроился в мае начале и вот вчера уволился И вчера мне пишет владелец пвз о том, что я украл…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Обращайтесь, обеспечу сопровождение в полицию
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Не признавайте вину и не платите без доказательств. Пусть обращаются в полицию: кражу обязаны доказать, ст. 158 УК РФ,…
    Перейти к вопросу

  • Уд

    5 ответов

    Объясню подробно. Работал на пвз вб, устроился в мае За это время приезжали товары дорогие, и через время выставили удержание за подмену. (До моего трудоустройства приезжали такие же товары но…

    Афанасьев Андрей Юрьевич

    Афанасьев Андрей Юрьевич

    Добрый день. Не нужно опускать руки. Если доказательной базу, у вб, нет, то стоит побороться.
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Не признавайте то, чего не делали: признание — доказательство по ст.74 УПК РФ. Давайте объяснения только с адвокатом, ст.48…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники ?

    1 ответ

    14 марта примерно в 18.05 мне на моб. телефон поступил звонок На экране телефона высветился логотип и строка «Госуслуги»Сотрудник сказал ,что он мне отправит смс с с цифровым кодом, который…

    Бастракова Екатерина Леонидовна

    Бастракова Екатерина Леонидовна

    Здравствуйте. Рекомендую обратиться в отдел полиции.
    Перейти к вопросу

  • Стоит ли менять паспорт,да или нет и почему

    2 ответа

    Мошенники заблокировали госуслуги и запросили справки 2 НДФЛ.Позвонили мне и сказали мы взломали ваш аккаунт и теперь набер на вас кредитов.

    Жигачев Сергей Сергеевич

    Жигачев Сергей Сергеевич

    Здравствуйте. Замена паспорта ни на что не повлияет. Обратитесь обязательно в полицию
    Лагодич Евгений Владимирович

    Лагодич Евгений Владимирович

    Не паспорт нужно менять а обратиться в поддержку госуслуг, восстановить и поменять пароль. И да это не мошенники а вымогатели,…
    Перейти к вопросу

  • Что мошенники могут сделать со справкой 2 НДФЛ и трудовой книжкой?

    3 ответа

    Что мошенники могут сделать со справкой 2 НДФЛ и трудовой книжкой?

    Новиков Алексей Алексеевич

    Новиков Алексей Алексеевич

    Особо ничего.. Но подстрахуйтесь заявлениями об утере.
    Залешин Константин Анатольевич

    Залешин Константин Анатольевич

    Здравствуйте! Уверен, что ничего не смогут сделать. С уважением, адвокат К. А. Залешин
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме