Чем может грозить p2p обмен подростку, 15 лет?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00064798
22.03.2025 22:29

Здравствуйте! Я зарабатываю на монтаже видео, мне 15. Я оформлен как самозанятый и плачу налоги. Но мои новые клиенты все чаще стали скидывать мне оплату криптовалютой, я стал думать, как её ввести. Отличный вариант – p2p, но меня кое-что в нем настораживает.
А именно то, что там очень много черных денег отмывается и переводится в крипту. Если я свою честно заработанную валюту обменяю на p2p с мошенником и получу деньги на свою карту, будут ли ко мне вопросы?
Это считается мошенничеством? Применяется ли к подросткам 15 лет уголовная ответственность за подобное?

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

22.03.2025 22:52

Телефон

Если на Ваш счет будут зачислены денежные средства от лица, причастного к банковскому мошенничеству, то Ваши счета смогут заблокировать, а Вы окажетесь вовлечены в негативную схему. Выбирайте клиентов тщательно

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

23.03.2025 06:48

Телефон

Уголовная ответственность с 14 лет, далее по наступившим последствиям.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Князьков Александр Александрович Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 10 лет

22.03.2025 22:44

Телефон

сделки р2р в серой зоне. Они не запрещены, если у вас нет криминала

Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь - WhatsApp / Telegram.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте! Ваша ситуация действительно требует внимательного подхода, особенно учитывая ваш возраст и особенности законодательства в сфере криптовалют и налогов.

1. Криптовалюта и налоги: В России операции с криптовалютой не запрещены, но они недостаточно урегулированы. Учитывая, что вы уже зарегистрированы как самозанятый и платите налоги, важно учитывать, что доходы в криптовалюте также должны быть задекларированы и обложены налогом.

2. P2P-платформы: Использование P2P-платформ для обмена криптовалюты на фиатные деньги действительно может быть связано с рисками. Если вы случайно вступите в сделку с мошенником или человеком, занимающимся отмыванием денег, это может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов. Важно тщательно проверять контрагентов и использовать надежные платформы с хорошей репутацией.

3. Ответственность: В России уголовная ответственность наступает с 16 лет, но за некоторые преступления, такие как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, ответственность наступает с 14 лет. Однако в случае с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, ответственность наступает с 16 лет. Тем не менее, даже если уголовная ответственность вам не грозит, это может повлечь за собой другие юридические последствия и вопросы со стороны налоговых органов.

4. Рекомендации:
- Постарайтесь избегать сомнительных сделок и тщательно проверяйте контрагентов.
- Рассмотрите возможность использования более безопасных методов обмена криптовалюты, возможно, через официальные криптобиржи, которые соблюдают требования KYC (знай своего клиента).
- Проконсультируйтесь с юристом или налоговым консультантом, чтобы лучше понимать свои обязательства и риски.

Если у вас есть возможность, обсудите вашу ситуацию с родителями или законными представителями, чтобы они могли помочь вам в принятии правильных решений.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

503 юриста отвечают

8 минут среднее время ответа

168 вопросов за сутки

Перевели подростку деньги на карту

3 ответа

Ночью (с 06.02.2025 на 07.02.2025) неизвестные, моему несовершеннолетнему (17 лет) сыну перевели деньги на карту в размере 100.000 руб через СПб с другого банка (Т-Банк) на Сбербанк. С 01:54 ему начали звонить с трёх номеров, якобы владельцы, о том, что хотят вернуть деньги, чтобы он обратно им перевёл. Последний звонок был в 03:30, после звонки прекратились. Утром, сперва он звонил в Сбербанк, когда он получил предложение перевести деньги обратно, тогда созвонилась я ещё раз объяснив сотрудникам сбербанка ситуацию неоднозначную, но в Сбербанке разбираться с этим не захотели, объяснили, что возможно это человеческий фактор, типа переведите деньги через СПб обратно. Мы усматриваем в действиях с переводом мошенническую схему, так как звонили с трёх разных номеров и дело было ночью. На данный момент перевод не делался обратно, с данными людьми, которые якобы перевели по случайности деньги, мы не связывались. Деньгами, которые находятся на счёте у сына на данный момент никто не воспользовался.
Сейчас ни у меня, ни у моего сына, нету на руках паспортов, они сданы в МФЦ для смены регистрации по месту жительства.
Подскажите, что нам делать, так как банк отказывается нам помочь?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Лучше ничего не делать, переводить обратно, то же рискованно, можете поучаствовать в отмывании денег, лучше из этих денег оплатить услуги юриста, который посоветует Вам, как избежать неприятностей.

Кусепов Асадула Салевдинович

Если перевод был ошибочный, свяжитесь с ними, потребуйте от них письменное требование (чтобы почтовой корреспонденцией направили) о возврате суммы неосновательного обогащения с указанием реквизитов куда переводить деньги. Как получите это требование, переведите деньги по указанным реквизитам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю (!), но строго по тем реквизитам, с которых они были отправлены.
Грозит ли мне уголовная ответственность ?

2 ответа

Что мне грозит за попытку дачи взятки и попытку подделки документов? "Подруга сказала, что у неё есть знакомый в комитете по образованию и за определённую сумму он гарантирует сдачу ОГЭ. Отдала 37 500.Потом со мной связалась якобы глава комитета по образованию и предложила купить диплом, но пользоваться им можно будет только через четыре года. Потом началось: деньги нужно то на одну справку, то на другую. В итоге набралось около двухсот тысяч. Обратилась в полицию. Оказалось, что номер, с которого звонили "из комитета по образованию" оформлен на подругу. Возбудили дело по ст. 159 УК. Но перед этим, участковый, когда опрашивал меня, сказал, что с моей стороны тоже имела место подделка документов. Так ли это? Сама же я ничего не подделывала. О даче взятки я написала в заявлении и рассказала на опросе. Есть ли шанс вернуть деньги, если женщина, которая их брала беременна и нигде не работает?

Мсерян Ваган Владимирович

При таких обстоятельствах в ваших действиях усматривается покушение на приобретение заведомо поддельного документа. И все конечно же зависит от ваших показаний.

Максимов Василий Алексеевич

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, в силу примечаний к данной статье, относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Активное способствование раскрытию или расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника и т.д.), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию или расследованию преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такое лицо не может признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки. Также следует обратить внимание, что не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 УК РФ, действия лица, в отношении которого были заявлены требования о даче взятки, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, подлежат возвращению их владельцу. Так что выводы делайте сами.
Мошенница выпрашивает деньги у пенсионера

6 ответов

Как поступить в данной ситуации: на протяжении полутора лет знакомая моего дедушки (на пенсии, но работает) выпрашивала у него деньги (наличкой), якобы после этого передаст ему свою квартиру, на данный момент он отдал ей в районе 3 миллионов, возможно и больше, взял 3 кредита. Та женщина деньги не возвращает, недавно по ней проверили информацию, оказалось, что в 2015 году была точно такая же ситуация, была уголовная ответственность и лишение свободы на 2 года. После разговора с дедушкой, он все равно ей верит и не хочет писать заявление в полицию. Так же узнали, что недавно она приобрела квартиру, подозреваем на его денежные средства. Как поступить?

Невский Александр Михайлович

Добрый день, Здесь без вариантов только письменное обращение Вашего дедушки в правоохранительные органы и признания его потерпевшим, если он желает ее наказать и взыскать денежные средства или отгородите Вашего дедушку от общения с такой знакомой.

Сливко Илья Павлович

Здравствуйте! Заявление о преступлении, в частности по факту мошенничества, может подать любое лицо. Т.е. если Вы убеждены в противоправных действия этой женщины, Вы можете сами обратиться в полицию с заявлением. Подать заявление можно как лично через дежурную часть, так и посредством электронного обращения через сайт УМВД РФ Вашего региона

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Вы сами можете написать заявление в полицию.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если есть какие-то доказательства того, что она обещала в замен, но выяснится, что она, например, не обладает правом собственности на такую квартиру или по иным причинам заведомо знала, что не сможет передать - то это ч.4 ст. 159 УК РФ, судя по сумме. Если нет - в гражданском порядке взыскивать неосновательное обогащение, но там есть нюансы по мотивам передачи денег - то есть почему он все-таки передал. Либо она может признать, что брала в займы, тогда в возбуждении дела скорей всего откажут, но в судебном порядке будет больше перспектив на взыскание как займа. В любом случае, если все так, как вы говорите, написать заявление стоит.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В полицию, безусловно, нужно обратиться, но, но, но есть ряд вопросов. Писать здесь не буду в открытом формате. Если нужна будет работа по делу, обращайтесь

Ким Галина

идти в полицию без фактических доказательств ее преступных действий -пустая трата времени и сил. Каким образом она забирает деньги, что она говорит ему и проч..... Вы пишите, что наличкой и неоднократно. Так, при наличие " ходки" по аналогичному составу она быстро соскочит с темы. Все доказательства получения денег!! неоднократно!! нужно собирать и только тогда обращаться в полицию. Хотя, здесь можно рассмотреть возможность судебного разбирательства в гражданском процессе. Понадобится работа по делу, Звоните
Взять кредит в банке через ИП

6 ответов

Можно ли взять кредит в банке через ИП? Банки мне отказывают в кредите из-за плохой КИ. Я искала разные способы в интернете как получить в такой ситуации кредит. Мне позвонили, представились компанией и предлагают зарегистрировать ИП и взять кредит в банке на выгодных условиях. Являются ли такие организации мошенниками? Не грозит ли мне уголовная ответственность? Потому что мое ИП будет только открывшимся, соответственно без справок о деятельности и доходах. Можно ли доверять таким организациям?

Чеботарев Василий Сергеевич

Доверять таким организациям рискованно

Мингазов Юрий Саитгареевич

Конечно нет.

Байдак Зоя Михайловна

Доверять или нет, решать вам. Но, вы должны понимать что из всего этого следует. Вы обязаны, подавать декларацию ежегодно и каждый год платить 49тыс налог. Если этого не делать, то будут начисляться пени и штрафы от налоговой. Кроме того, вы этим дельцам должны заплатить определенную сумму от выданного кредита. Против вас могут возбудить угодовное дело о мошенничестве. А оно вам надо?

Ватолин Александр Иванович

Не стоит этого делать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не стоит так делать. Кроме явных рисков подобных схем есть ещё более коварные риски и последствия.

Ким Галина

Являются ли такие организации мошенниками? похоже, что да

Не грозит ли мне уголовная ответственность? - а почему бы и нет? кредитных мошенничеств масса.

Можно ли доверять таким организациям? - если разум превалирует над желанием получить кредит, то доверять нельзя
Что мне грозит?Как поступить в данной ситуации?

7 ответов

Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня сложилась такая ситуация, в апреле этого года взяла займ онлайн в микрокредитной организации для близкого человека.Но он не стал оплачивать.Сегодня мне звонит следователь что данная организация подала на меня заявление и мне грозит уголовная ответственность по статье мошенничества.Сумма долга на сегодняшний день со всеми процентами составляет 66432 рублями.На данный момент у меня нет такой суммы.Я позвонила в микрофинансы чтобы попросить реструктуризацию долга ,но организация хочет чтоб я в течение 3 часов оплатила хотя бы 45 тыс рублей и они отзовут это заявление.Пл другому они никак не могут.Либо как сказали уголовное дело.Что мне делать в такой ситуации?Мне действительно грозит уголовная ответственность?

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте, в данном случае уголовная ответственность не может быть применена.
Скажите, вам следователь сказал чтобы вы оплатили? Бывают такие ситуации, что именно коллекторы звонят да бы запугать должника и представляются коллекторами. В таком случае рекомендую обратиться в МВД для проверки данного следователя, если заявление действительно на вас есть, то переживать не стоит, вам необходимо прийти и дать пояснение о том, что кредит брали для близкого человека и никаких мошеннических действий тут не предусматривается.

Да, некоторые запугивают должников тем, что обратятся в МВД или прокуратуру с заявлением и, что на вас возбудят уголовное дело. Как правило, они рассказывают про ст. 159.1 (прим 1) и ст. 177 УК РФ - да бывают случаи, что они подают заявления в МВД, но в 97% им отказывают. Это связано со статьями - в МВД трактуют по закону, а не как МФО по интересу. Кратко - ст. 159.1 - если при займе были предоставлены подложные документы, ст. 177 - займ в крупном размере (2 млн.) - к вам не применимы вообще.Часто под видом сотрудником полиции звонят взыскатели (МФО) коллекторы, поэтому, возьмите за правило:

1. В любых случаях, Вам было необходимо узнать у звонящего: ФИО, должность, подразделение МВД, контактный рабочий номер телефона (не сотовый), № уголовного дела либо № материала КУСП (если якобы на вас заявление). Если это все будет озвучено, то с большой долей вероятности - это реальный сотрудник, если нет, то скорее всего - коллектор пытающийся таким способам, что-то взыскать.

2. ДЛЯ ВЫЗОВА ТРЕБУЙТЕ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ!

3. Позвонить в дежурную часть этого подразделения и узнать, есть ли такой сотрудник и его ли это рабочий телефон.После этого, В 99, 9% сразу поймете, что это не полиция!

Курбанов Шарип Мамедсейфуллаевич

Добрый день.

Если следователь сообщил вам всю эту информацию по телефону, скорее всего, это были не сотрудники полиции, а коллекторы. Работники микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств часто звонят должникам, выдавая себя за полицейских. Они могут применять психологическое давление, запугивать и пытаться склонить к оплате задолженности. Сотрудники полиции должны вызывать вас в письменной форме. Обычно это происходит через заказное письмо с уведомлением о вручении. В такой повестке обязательно должны быть указаны печать и подпись должностного лица, дата и время вашего визита, а также указано, в качестве кого вас вызывают.

Тут речь идет об обязательствах гражданско-правового характера. Никакой уголовной ответственности в вашем случае быть не может.

Чеботарев Василий Сергеевич

Нет уголовная ответственность Вам не грозит

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, по всем договорам заключенными Вами именно Вы несете ответственность. Если МФО подано заявление в полицию, и по данному факту возбуждено уголовное дело, то забрать данное заявление они уже не могут. В том случае, если по кредитному договору не производилась ни одна оплата, то данный факт в действительности является основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

То, что вы отдали деньги никак не снимает обязательства по погашению долга перед по МФО. Уголовное дело может быть возбуждено если вы указали сведения недостоверные.

Нужно сказать, о том, что долги собираетесь платить и р на самом деле гасить сколько можете.

С вашего знакомого деньги вправе взыскать в судебном порядке. Если документы, доказательства будет подготовлены юридически грамотно, то можно покрыть все убытки.

Ким Галина

да, грозит, если еще близкий человек, на которого вы займ оформили, подаст заявление в полицию.
Уголовная ответственность за перевод на Украину

2 ответа

Добрый день! Перевела денежные средства мошенникам, планировалось совершить покупку в интернет-магазине духов. По итогу, получила сообщение, что деньги уйдут в Украину. Подскажите, есть ли за это уголовная ответственность?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, вы же духи покупали, а не спонсорством Украины, это мошенники, послать их...

Квитова Кристина Сергеевна

Добрый. Вас обманули и к вам меры уголовной ответственности (исходя из вашего описания) не применимы. Обратитесь в полицию и зафиксируйте тем самым факт мошенничества в отношении вас.
Девушка попросила ночью о помощи, ту впустили в квартиру.

4 ответа

Сегодня ночью девушка попросила о помощи, ту впустили в квартиру, напоили чаем и накормили.
Когда друг ушел на работу, а я заснул - она ушла с техникой на 15 тысяч рублей(два микрофона и наушники), в чем открыто призналась другу в чате телеграмма.
Что будет после написания заявления о краже? Какая это статься, и начинается ли за это уже уголовная ответственность?
Смогут ли её найти, если мы знаем дом, где она проживает, номера телефона, примерные имена родственников и её прошлое, которое после некоторых махинаций удалось подтвердить?

Моргачев Алексей Николаевич

После написания заявления последует процессуальная проверка.

Куприянова Ирина Александровна

Добрый день!

Да, согласно ст.158 УК РФ, это кража.

После получения заявления должны произвести процессуальные действия, если девушка окажется виновной то ей может грозить штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Уголовная ответственность наступит для вашей ночной визитёрши по 158 УК РФ. Наказание, при условии что в настоящий момент у нее нет судимости, будет условное либо обязательные работы. Что является незначительным наказанием. Также вам выдадут исполнительный лист, на основании которого визитерша будет выплачивать вам будет сумму ущерба.

Вам необходимо написать заявление в отдел полиции по месту совершения преступления, предоставить все скрины переписки с этой девушкой, и ее личность обязательно установят и привлекут к ответственности.

В случае, если вам станет жалко визитершу, то на стадии следствия вы сможете с ней примириться ( при условии что ранее она не судима), и никакое наказание она не претерпет.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Простая кража, без проникновения в жилище.
Как вернуть деньги , инвестированные?

2 ответа

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.
Мошенники?

5 ответов

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это распространенный вид мошенничества в настоящее время. Свяжитесь со в вацап, проконсультирую, каким образом возможно вернуть деньги

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Доброго времени суток! Судя по тому, что вы написали, действовать надо по горячим следам, тем более, что имеется скрин ваших переводов, голосовые сообщения, фото паспорта (то есть личность установить не составит труда). Есть вероятность того, что гуру, обещавший ману небесную связан с брокером, а если это недобросовестный брокер, то он платил гуру за то, что с каждой убыточной сделки ваш депозит таял на глазах. Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества, в заявлении укажите, что сумма, которую вы потеряли, для вас внушительная. С уважением, Дмитрий.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Можете попробовать взыскать неосновательное обогащение. Мошенничество-маловероятно.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Мошенничество с криптовалютой?

2 ответа

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
Вопрос по самозанятому.

1 ответ

У меня вопрос по самозанятому.
Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой.
По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли.
То есть по факту мне переводить на карту не заказчик, а другой человек
Я хочу фиксировать в тинькоф эти поплнения как разработка сайтов
вопрос - могу ли я так делать ? Мое беспокойство заключается в том, что елси налоготовая будут смотреть от куда пополения и спросит у оправитель делал ли я ему сайт или налоговая попросит что-то от меня доказать происхождение средст. Договр до 10 к за работу не обязально заключать со мой и заказчиком физ лицом (по этому я даже им ничего не предоставлю)

Ватолин Александр Иванович

Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством — оплачивать в России товар или услугу криптой нельзя. Но компании, зарегистрированные вне России, могут использовать криптовалюту в качестве оплаты.
Как узнать мошенник или нет

2 ответа

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ким Галина

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Как правильно действовать будучи обманутым мошенником в сфере торговли на криптобирже.

3 ответа

Приветствую всех.
Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой.
Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона.
Не знаю, как грамотно действовать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

На чем "погорели"? На битках?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.
115 ФЗ

5 ответов

Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Обратитесь в кредитное учреждение с целью выяснить причину блокировки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит предоставлению банку письменных объяснений, документов, которые будут подтврждать каждую транзакцию, неприятной беседой в налоговой или в правоохранительных органах

Ватолин Александр Иванович

Банк посчитал подозрительные транзакции, поэтому и заблокировал карту.

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.

Денисенко Вадим Владимирович

Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Во избежание неприятности однозначно вам нужно будет по поводу возникших к вам вопросов давать пояснение компетентным органам по поводу что вы передали карту другому лицу, никакой деятельности не осуществляли по 115 ФЗ не осуществляли. Возможно будет необходимо указать к какому лицу вы передавали данную карту и В какой период.