Что делать, когда перевели деньги на заблокированный счёт и требуют вернуть их?

(4 ответа)

Как быть в ситуации, когда агент биржи рекомендовал брокерскую компанию, а она оказалась мошеннической, когда же я захотела вывести деньги с счета он скинул на этот счёт свои деньги, сначала я не могла уговорить его скинуть адрес его счета, чтобы перевести обратно, а потом, когда он все-таки скинул обнаружилось, что деньги не переводятся и что якобы для того, чтобы получилось мне нужно положить на счёт такую же сумму (750 тысяч рублей). Я указываю агенту на то, что проблема в компании, а он угрожает и требует денег. Что мне делать?

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
16.02.2025 12:33
Телефон
Сохраните все переписки с агентом и брокерской компанией, включая скриншоты, аудиозаписи и документы, подтверждающие переводы денег и условия сотрудничества. Зафиксируйте все угрозы и требования агента, так как это может быть полезно для дальнейших разбирательств. Если вы переводили деньги с банковской карты, обратитесь в банк с запросом на оспоривание транзакции. Для этого предоставьте доказательства мошенничества, такие как переписка, отказ в выводе средств и требования дополнительных платежей. Если перевод был осуществлен через банковский счет, попробуйте отменить транзакцию через банк, предоставив доказательства мошенничества. Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Укажите все детали, включая действия агента и брокерской компании, а также предоставьте собранные доказательства. Если брокерская компания зарегистрирована в России, можно также обратиться в Центральный банк РФ с жалобой на нарушение лицензионных условий. Если брокерская компания зарегистрирована за рубежом, подайте жалобу в международные регуляторы, такие как CySEC (Кипр) или FCA (Великобритания), если они имеют юрисдикцию над компанией. Не переводите дополнительные средства, даже если агент угрожает. Это классическая схема мошенников, направленная на вымогательство денег.
Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.
Третьякова Мария Николаевна
Третьякова Мария Николаевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет
17.02.2025 10:48
Телефон

Здравствуйте Мария! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
16.02.2025 18:49
Телефон

Вы полагаете, что кто то по Вашим мутным делам будет кто то консультировать бесплатно? Смишно.

.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
Краев Игорь Андреевич
Краев Игорь Андреевич Юрист прошел модерацию
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет
16.02.2025 12:12
Телефон

Если вы лишились имущества и оно кем-то удерживается, то необходимо подавать иск о взыскании.

Мария
16.02.2025 12:13

Но как быть с агентом, который требует денег? Он сам мошенник или нет?

Краев Игорь Андреевич
Краев Игорь Андреевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 20 лет
16.02.2025 12:17

Если он пытается обманом или злоупотреблением доверием завладеть с корыстной целью чужим имуществом без правовых оснований, то есть признаки покушения на мошенничество

Мария
16.02.2025 12:20
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации, к сожалению, вы столкнулись с мошенничеством. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Прекратите все контакты с мошенниками: Не отправляйте им никаких дополнительных денег и не предоставляйте личную информацию.

2. Соберите доказательства: Сохраните все переписки, электронные письма, скриншоты переводов и любые другие документы, которые могут подтвердить факт мошенничества.

3. Обратитесь в полицию: Подайте заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Предоставьте им все собранные доказательства.

4. Сообщите в банк: Если вы переводили деньги через банк, сообщите об этом в ваш банк и попросите их помочь в расследовании. Иногда банки могут приостановить или отменить подозрительные транзакции.

5. Обратитесь в Роскомнадзор и ЦБ РФ: Сообщите о мошеннической деятельности в Роскомнадзор и Центральный банк России. Эти организации могут помочь в блокировке мошеннических сайтов и предупреждении других потенциальных жертв.

6. Проконсультируйтесь с юристом: Специалист по финансовым или уголовным делам может дать более конкретные рекомендации, учитывая все обстоятельства вашего дела.

7. Будьте осторожны в будущем: Изучите информацию о компаниях и агентствах, с которыми планируете взаимодействовать. Проверьте их лицензии и отзывы.

Помните, что мошенники часто используют психологическое давление и угрозы, чтобы заставить жертву перевести деньги. Не поддавайтесь на их уловки и действуйте в рамках закона.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
475 юристов отвечают
10 минут среднее время ответа
158 вопросов за сутки
Беркута Анна Александровна Юрист в Нижневартовске Буланкина Светлана Николаевна Юрист в Чебоксарах Пилипенко Игорь Александрович Юрист в Омске Доля Дмитрий Сергеевич Адвокат в Мурманске Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству в Москве